江苏中南建设集团股份有限公司
第七届董事会第五十九次会议决议公告

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2020-013

江苏中南建设集团股份有限公司

第七届董事会第五十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第五十九次会议通知2020年2月11日以电子邮件方式发出，会议于2020年2月14日通过电话会议方式召开。柳方董事因工作原因未能亲自出席，授权陆忠亮董事出席本次会议并行使表决权。本次会议应出席董事11人，亲自出席及授权出席董事11人。会议由陈锦石董事长主持，监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下决议：

一、通过了关于调整2018年向合格投资者公开发行公司债券募集资金用途的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2018年3月13日公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公开发行公司债券预案的公告》，2018年8月30日公司2018年第八次临时股东大会审议通过了《关于公开发行公司债券调整发行规模的公告》（公告内容详见2018年2月27日和8月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网），决定向合格投资者公开发行不超过人民币27亿元的公司债券。2019年9月16日有关发行申请获得中国证券监督管理委员会（证监许可[2019]1717号文）核准。公司于2019年11月22日完成2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的发行，发行规模为10亿元。现公司拟进行有关债券第二期的发行，发行规模不超过17亿元。

为了应对新型冠状病毒肺炎疫情，提高公司的综合竞争力，同时为疫情防控做出应有的贡献，公司拟对有关募集资金用途进行调整，具体调整如下：

1、调整前的募集资金用途：

扣除发行费用后，本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还有息债务（包含金融机构借款和公司债券等）。具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

2、调整后的募集资金用途：

扣除发行费用后，本次发行的募集资金拟用于偿还有息债务及疫情防控相关业务。其中不低于1.7亿元用于支持疫情防护防控相关业务；其余募集资金用于偿还有息债务。提请股东大会授权董事长根据本次发行募集资金的实际到位情况及资金使用需要，在股东大会决议范围内决定用于补充支持疫情防护防控相关业务的资金规模。

债券发行方案的其他条款不变。

二、通过了关于授权董事长办理2018年公司债券和超短期融资券相关事项的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2018年3月13日公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》。2018年9月18日公司2018年第九次临时股东大会审议通过了《关于注册和发行超短期融资券的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次注册和发行超短期融资券的相关事项的议案》。为了业务办理需要，公司董事会决议将以上股东大会授权董事会办理的有关公司债券和超短期融资券发行的全部事宜进一步授权董事长办理。

有关授权包括但不限于：

1、修订、调整有关公司债券和超短期融资券的发行条款，包括但不限于发行利率、承销方式等相关事宜；

2、签署有关的合同、协议和文件；

3、办理有关公司债券和超短期融资券的申报及转让事宜和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；

4、如监管部门对有关公司债券和超短期融资券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事长决定对有关公司债券和超短期融资券具体条款等相关事项进行调整；

5、授权至以上公司债券和超短期融资券相关事项办理完毕之日止。

三、通过了关于为重庆南唐府等公司提供担保的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见刊登于2020年2月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于为重庆南唐府等公司提供担保的公告》。

独立董事一致同意并发表独立意见，详见2020年2月15日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第五十九次会议相关事项的独立意见》。

四、通过了关于召开2020年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见刊登于2020年2月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2020年第一次临时股东大会通知》。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月十五日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2020-014

江苏中南建设集团股份有限公司

关于为重庆南唐府等公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）股东大会审议批准的公司及控股子公司可使用的担保额度总金额为9,166,446万元，公司及控股子公司实际对外担保金额为6,677,124万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的383.78%，请投资者关注有关风险。

一、担保情况

为了公司业务发展需要，公司董事会决议提请股东大会审议对重庆南唐府房地产开发有限公司（简称“重庆南唐府”）等2家公司增加提供250,000万元担保额度，具体情况如下：

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截止目前，公司2019年第十四次临时股东大会审议通过的对公司合营、联营公司可使用的担保额度为1,900,259万元，增加新的担保额度后，公司为公司合营、联营公司提供担保额度将增加到2,150,259万元。另外，公司2019年第十四次临时股东大会已审议通过公司为资产负债率超过70%的子公司的担保额度为5,149,551万元，为资产负债率不超过70%的子公司的担保总额度为及2,433,672万元。董事会决议提交股东大会同意对子公司担保保持上述额度。

本次提交股东大会审议的公司为资产负债率不超过70%的子公司、资产负债率超过70%的子公司、资产负债率不超过70%的合营及联营公司、资产负债率超过70%的合营及联营公司各类主体担保额度具体情况如下：

■

以上为资产负债率不超过70%的子公司的担保额度可以在资产负债率不超过70%的子公司间调剂；为资产负债率超过70%的子公司的担保额度可以在资产负债率超过70%的子公司间调剂；为资产负债率不超过70%的合营、联营公司的担保额度可以在资产负债率不超过70%的股东大会同意提供担保的合营、联营公司间调剂；为资产负债率超过70%的合营、联营公司的担保额度可以在资产负债率超过70%的股东大会同意提供担保的合营、联营公司间调剂。有关担保额度的有效期为股东大会通过为本次有关公司提供担保的决议之日起12个月。有关担保的具体事宜授权公司经理层办理。

2020年2月14日公司第七届董事会第五十九次会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于为重庆南唐府等公司提供担保事项，决议将有关事项提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、重庆南唐府房地产开发有限公司（非并表）

成立日期：2019年12月31日

注册地点：重庆市北碚区蔡家岗镇街道凤栖路8号

法定代表人：刘云

注册资本：2,000万人民币

主营业务：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：房地产咨询，企业管理，商业综合体管理服务，非居住房地产租赁，会议及展览服务，物业管理。

股东情况：

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信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况：新成立公司，暂无财务数据。

2、宁波奉化源都企业管理有限公司（非并表）

成立日期：2019年5月9日

注册地点：浙江省宁波市奉化区桥东岸路东侧

法定代表人：林毅

注册资本：100万人民币

主营业务：企业管理咨询以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。

股东情况：

■

关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

财务情况：

单位：万元

■

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

四、董事会意见

董事会审议认为：本次为上述公司提供担保，是基于有关公司的业务需要。目前上述公司经营正常，偿债能力强，担保不增加公司风险。对于向非全资公司提供的担保，各股东均按比例提供担保或采取要求被担保对象的其他股东提供反担保等保障措施，担保风险可控。为上述公司提供担保不损害公司及全体股东利益。

五、独立董事意见

通过对有关担保情况的了解，我们认为向有关公司提供担保确系公司经营发展需要。担保涉及的公司不是失信责任主体，目前有关公司经营正常，偿债能力强，担保不增加公司风险。对于向非全资公司提供的担保，各股东均按比例提供担保或采取要求被担保对象的其他股东提供反担保等保障措施，担保风险可控。提供担保不损害中小股东在内的全体股东利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及控股子公司实际对外担保金额6,677,124万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的383.78%。其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为1,120,624万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的64.41%；逾期担保金额0万元，涉及诉讼的担保金额0万元，因被判决败诉而应承担的担保金额0万元。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第五十九次会议决议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月十五日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2020-015

江苏中南建设集团股份有限公司

2020年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的基本情况

1、届次：2020年第一次临时股东大会

2、召集人：公司第七届董事会

3、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2020年3月2日（星期一）下午15：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月2日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2020年3月2日上午9:15）至投票结束时间（2020年3月2日下午15:00）间的任意时间

5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020年2月25日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日2020年2月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

二、会议审议事项

1、关于调整2018年向合格投资者公开发行公司债券募集资金用途的议案；

2、关于为重庆南唐府等公司提供担保的议案。

以上议案均属于普通决议表决事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的二分之一以上(含本数)通过。

以上议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票。

具体内容详见公司2020年2月15日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的第七届董事会第五十九次会议决议公告和关于为重庆南唐府等公司提供担保的公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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四、会议登记等事项

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、登记时间：2020年2月26日至3月2日之间，每个工作日上午9:00一下午17:30（可用信函或传真方式登记）；

4、登记地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼；

5、会议联系方式：

联系地址：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

邮政编码：200335

联系电话：（021）61929799

传 真：（021）61929733

电子邮件：zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn

联 系 人：何世荣

6、注意事项：

（1）疫情期间，公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会；

（2）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；

（4）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件1。

合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票的投资者，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过深交所交易系统投票。

附件1：参加网络投票的具体操作程序

附件2：授权委托书

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月十五日

附件1：

参加网络投票的具体操作程序

一、网络投票的程序

1、投票代码：360961

2、投票简称：中南投票

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。股东重复投票以第一次投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年3月2日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月2日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年3月2日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

江苏中南建设集团股份有限公司

2020年第一次临时股东大会

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会，本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

代理人姓名： 代理人身份证号码：

委托人姓名： 委托人证券帐号：

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托日期： 年 月 日

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

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注：

1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章；

2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权；

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。