北京航天宏图信息技术股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2020-003
北京航天宏图信息技术股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2020年2月17日15:00在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通信表决相结合的方式召开，会议通知于2020年2月10日以邮件方式送达。公司监事3人，实际参与表决监事3人。会议由公司监事会主席倪安琪女士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》
为满足公司经营发展需要，公司拟向银行申请累积不超过人民币50,000万元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），最终授信额度、期限及利率将以实际与银行签署的协议为准。本决议有效期自股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止，在本决议有效期内，上述授信额度可循环使用，且公司授权董事长及其授权代表在该期间内根据公司实际经营需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京航天宏图信息技术股份有限公司
监事会
2020年2月18日
证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2020-004
北京航天宏图信息技术股份有限公司
关于拟变更公司名称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 变更后的公司名称：航天宏图信息技术股份有限公司
● 变更后的公司英文名称：Piesat Information Technology Co., Ltd.
● 证券简称及证券代码不变
● 本次公司名称变更主要是为了更好体现公司市场布局，名称变更后公司主营业务不变，本次变更公司名称不会对公司目前的经营业绩产生影响。
一、公司董事会审议变更公司名称的情况
2020年2月17日，北京航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司名称的议案》。具体如下：
公司原中文名称：北京航天宏图信息技术股份有限公司
拟变更公司中文名称：航天宏图信息技术股份有限公司
公司原英文名称：Beijing Piesat Information Technology Co., Ltd.
拟变更公司英文名称： Piesat Information Technology Co., Ltd.
为提高工作效率，公司已就名称变更为“航天宏图信息技术股份有限公司”事先征求工商部门意见，已获国家市场监督管理总局同意并取得《企业名称变更登记通知书》【（国）名内变字[2020]第19985号】。上述议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
二、公司董事会关于变更公司名称的理由
随着公司国内营销网络的逐步完善，北京地区以外的业务占比逐年提升，2018年度达到10,685万元，占当年收入比重25.24%，2017年度占当年收入比重仅为14.88%。为更好的体现公司市场布局，拟将公司名称由“北京航天宏图信息技术股份有限公司”变更为“航天宏图信息技术股份有限公司”。
三、其他事项说明
本次公司名称变更不涉及证券简称及证券代码的变更，公司所有规章制度涉及公司名称的，将一并做相应修改。本次公司名称变更事项将在股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理工商变更登记事宜。本次拟变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，不会对公司目前的经营业绩产生影响。公司不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，公司名称的变更符合公司实际情况及发展战略，也符合公司及其全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，敬请投资者关注投资风险。
特此公告。
北京航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2020年2月18日
证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2020-006
北京航天宏图信息技术股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年3月5日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020年3月5日 14 点30 分
召开地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年3月5日
至2020年3月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2020年2月17日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年2月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案 2
3、对中小投资者单独计票的议案：不涉及
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
(一) 凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件、股东账户卡，于2020年3月3日（上午 10:00～11:30，下午 13:00～17:30）到公司进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续，须在登记时间 2020年3月3日下午 17:30 前送达，出席会议时需携带原件。
（二）登记地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5层证券部办公室
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；
2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；
3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明 “股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层证券部办公室
邮编：100195
联系电话：010-82556572
传真：010-82556572
联系人：王军、张路平
特此公告。
北京航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2020年2月18日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京航天宏图信息技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月5日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2020-005
北京航天宏图信息技术股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年2月17日，北京航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会批准。具体如下：
一、修订《公司章程》部分条款的相关情况
根据公司发展需要，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订并办理工商变更登记。具体修订内容如下:
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除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
特此公告。
北京航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2020年2月18日
