龙洲集团股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2020-005

龙洲集团股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第三十次（临时）会议于2020年2月14日上午在公司七楼小会议室以现场和通讯方式召开，公司于2020年2月9日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

经与会董事认真审议，通过以下议案：

审议通过《关于向恒丰银行等申请综合授信最高额合计不超过人民币柒亿捌仟伍佰万元整的议案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案具体内容详见公司2020年2月17日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于向银行申请综合授信的公告》。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2020年2月17日

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2020-006

龙洲集团股份有限公司

关于向银行申请综合授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2020年2月14日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于向恒丰银行等申请综合授信最高额合计不超过人民币柒亿捌仟伍佰万元整的议案》，具体情况如下：

1、授信额度、期限及品种

（1）向恒丰银行龙岩分行申请综合授信本金余额不超过人民币10,000万元，授信期限为1年，具体授信品种以公司与该行实际签署的授信合同为准；

（2）向招商银行龙岩分行申请综合授信本金余额不超过人民币8,500万元，授信期限为1年，具体授信品种以公司与该行实际签署的授信合同为准；

（3）向交通银行龙岩分行申请综合授信总额和余额不超过人民币60,000万元，授信期限和具体授信品种以公司与该行实际签署的授信合同为准。

上述申请的授信额度、授信期限以各银行最终批准为准。

2、上述申请的综合授信为信用方式，不涉及担保事项。

公司董事会同意授权公司经营层在上述授信额度内办理各银行的综合授信相关手续。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2020年2月17日