上海家化联合股份有限公司
七届七次董事会决议公告

股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2020-001

上海家化联合股份有限公司

七届七次董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海家化联合股份有限公司七届七次董事会于2020年2月18日在公司以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2020年2月8日以邮件发出。应参加董事7人，实际参加董事7人，会议由董事长张东方女士主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过2019年度总经理工作报告；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

2、审议通过公司2019年年度报告并提交股东大会审议；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司2019年年度报告》及摘要请见上海证券交易所网站。

3、审议通过公司2019年度财务决算报告并提交股东大会审议；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

4、审议通过公司2019年度利润分配预案并提交股东大会审议；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发2.50元现金红利（含税）。

该议案尚需提交股东大会审议。

《上海家化联合股份有限公司2019年年度利润分配方案公告》请见当日公告（临2020-014）。

5、审议通过2019年度董事会工作报告并提交股东大会审议；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

6、审议通过2019年度董事会审计委员会履职情况报告；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》请见上海证券交易所网站。

7、审议通过2019年度独立董事述职报告并提交股东大会听取；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司2019年度独立董事述职报告》请见上海证券交易所网站。

8、审议通过公司2019年度内部控制自我评价报告；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司2019年度内部控制评价报告》请见上海证券交易所网站。

9、审议通过公司2019年度社会责任报告报告；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司2019年度企业社会责任报告》请见上海证券交易所网站。

10、审议通过公司2020年度财务预算报告并提交股东大会审议；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

根据2019年公司经营情况，结合居民消费增速、日化行业发展状况、市场竞争格局等因素对公司的影响，同时考虑财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）对收入准则调整后涉及部分费用冲减营业收入的因素，另因面临新型冠状病毒疫情等情况，暂基于对2020年基本宏观经济形势的分析判断，2020年公司管理层力争营业收入相比2019年实现增长。

该议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过关于公司2020年度投资理财计划的议案；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

鉴于公司现金充裕，为提高公司资金的收益，满足发展的需要，更好地回报股东，在控制风险的基础上，根据《公司章程》的有关规定，董事会同意公司进行总额不超过25亿元人民币的投资理财项目，即任一时间点投资本金余额不超过25亿，其中资金主要用于购买本金较安全的稳健型理财产品。公司同时进一步完善货币投资理财的审批流程，以保证资金安全、有效。

《上海家化联合股份有限公司关于公司2020年度投资理财计划的公告》请见当日公告（临2020-003）。

12、审议通过关于公司2020年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案并提交股东大会审议；

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，通过本议案。董事孟森、刘东、邓明辉回避表决。

《上海家化联合股份有限公司关于2020年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易的公告》请见当日公告（临2020-004）。

该议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过关于公司2020年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的议案；

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，通过本议案。董事孟森、刘东、邓明辉回避表决。

《上海家化联合股份有限公司关于2020年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的公告》请见当日公告（临2020-005）。

14、审议通过关于公司2020年度与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司日常关联交易的议案；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司关于2020年度与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司日常关联交易的公告》请见当日公告（临2020-006）。

15、审议通过关于公司2020年度与上海易初莲花连锁超市有限公司等企业日常关联交易的议案；

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，通过本议案。董事孟森、刘东、邓明辉回避表决。

《上海家化联合股份有限公司关于2020年度与上海易初莲花连锁超市有限公司等企业日常关联交易的公告》请见当日公告（临2020-007）。

16、审议通过关于批准控股子公司外汇套期保值业务额度的议案；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

为有效防范公司控股子公司Cayman A2,Ltd.国际贸易中的汇率风险，降低汇率波动给公司经营带来的不利影响，董事会同意Cayman A2,Ltd.于自董事会审议通过之日起开展累计金额不超过14,000万英镑或其他等值外币的外汇套期保值业务，该等业务实施期限的有效期至本公司审议2020年度报告董事会召开之日止。董事会授权公司经营层在上述额度内行使决策权。

17、审议通过关于子公司长期借款事项的议案；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

董事会同意公司全资子公司Success Bidco 2 Limited与中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行签署借款合同，借款金额为1.2亿英镑，借款期限为60个月，借款利息为LIBOR + margin (2.58%/年)，（Libor：London Interbank Offered Rate即伦敦同业拆借利率，是指伦敦的第一流银行之间短期资金借贷的利率）。若没有可用的LIBOR，则双方应协商替代的利率。在双方协商达成前或双方30天内不能达成协议后，则利率为贷款人通知借款人的年利率（以资金成本合理计算）+margin (2.58%/年)。本次借款将全部用于偿还Success Bidco 2 Limited原有的长期银行贷款。

公司将为Success Bidco 2 Limited提供担保。

授权管理层经办上述事项所需的所有手续，包括但不限于向有关监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与借款及担保有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。

《上海家化联合股份有限公司关于子公司长期借款的公告》请见当日公告（临2020-008）。

18、审议通过关于子公司年度授信事项的议案；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

董事会同意公司全资子公司Success Bidco 2 Limited、Mayborn UK Limited、Gro-Group International Limited分别与英国汇丰银行有限公司签署授信协议，申请年度总金额为2693万英镑的授信额度，用于补充流动资金、购买利率风险对冲、外汇风险对冲工具、开具海关保函、公司卡等业务。

公司将为上述事项提供担保。

授权管理层经办上述事项所需的所有手续，包括但不限于向有关监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与借款及担保有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。

《上海家化联合股份有限公司关于子公司申请银行授信额度的公告》请见当日公告（临2020-009）。

19、审议通过关于为子公司提供担保的议案并提交股东大会审议；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

针对公司全资子公司长期借款事项和年度授信事项，本公司拟为Success Bidco 2 Limited、Mayborn UK Limited、Gro-Group International Limited提供担保，担保金额总计为1.4962亿英镑及利息和其他合理费用。

授权管理层经办上述事项所需的所有手续，包括但不限于向有关监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与借款及担保有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。

《上海家化联合股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》请见当日公告（临2020-010）。

公司董事会决定召开临时股东大会审议上述事项，《上海家化联合股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》请见当日公告（临2020-013）。

20、审议通过关于修订《公司章程》的议案并提交股东大会审议；；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

具体内容请详见公司本日《上海家化联合股份有限公司关于修订公司章程的公告》（临2020-011）。

该议案尚需提交股东大会审议。

21、审议通过关于2020年度银行融资额度的议案；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

为适应公司业务发展和信贷需要，在规范运作和风险可控的前提下，董事会批准2020年度本公司及控股子公司（但不包括Cayman A2,Ltd.及其所属子公司）银行融资额度为不超过5亿元等额人民币。

上述融资额度包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证等及其他融资品种。

董事会授权管理层根据公司实际情况在上述额度内办理银行所需的相关具体事项。融资品种、融资金额和融资用途可根据公司实际业务情况进行安排调整。该决议自董事会审议通过之日起有效，在公司董事会没有对融资额度作出新的批准之前，本议案事项跨年度持续有效。

22、审议通过关于召开2019年度股东大会的议案。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

董事会决定适时召开公司2019年度股东大会，审议有关议案。年度股东大会通知另行公告。

三、上网公告附件

独立董事意见

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2020年2月20日

股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2020-002

上海家化联合股份有限公司

七届六次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海家化联合股份有限公司七届六次监事会于2020年2月18日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2020年2月8日以邮件发出。会议应到监事3人，实到3人，会议审议并一致通过如下议案：

1、审议通过2019年度监事会工作报告并提交股东大会审议；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

2、审议通过公司2019年度报告并提交股东大会审议；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

3、审议通过监事会关于公司2019年度利润分配预案的意见：

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

公司2019年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；

公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；

同意将2019年度利润分配预案提交股东大会审议。

4、审议通过关于公司2020年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案并提交股东大会审议；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

5、审议通过关于公司2020年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的议案；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

6、审议通过关于公司2020年度与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司日常关联交易的议案；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

7、审议通过关于公司2020年度与上海易初莲花连锁超市有限公司等企业日常关联交易的议案；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司监事会

2020年2月20日

股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2020-003

上海家化联合股份有限公司

关于2020年度投资理财计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：大型商业银行

● 委托理财金额：预计单日最高本金余额25亿元

● 委托理财产品名称：理财产品

● 委托理财期限：不定期

● 履行的审议程序：经公司七届七次董事会批准

一、委托理财概况

（一）委托理财目的：提高公司资金的收益。

（二）资金来源：自有流动资金。

（三）委托理财产品的基本情况：

董事会批准公司拟进行总额不超过25亿元人民币的投资理财项目，即任一时间点投资本金余额不超过25亿，其中资金主要用于购买本金较安全的稳健型理财产品。

本投资额度在董事会没有做出新的批准之前跨年度持续有效。

（四）委托理财的资金投向

具体资金投向：银行理财资金池、债权类资产、权益类资产等。

（五）公司对委托理财相关风险的内部控制

根据董事会决议，公司投资理财的资金主要用于购买本金较为安全的稳健型理财产品。本次委托理财符合公司内部资金管理的要求，同时公司进一步完善投资理财的审批流程及管理流程，以保证资金安全、有效。

（六）风险控制分析

公司针对委托理财项目，依据风险管理目标，为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，制定了相应的风险管理制度及流程。公司严格选择办理理财产品的银行，对理财产品着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，公司将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

二、委托理财受托方的情况

（一）公司购买理财产品的受托人为国有控股商业银行或股份制商业银行。

（二）预计受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。如有关联关系,公司将严格按照关联交易的有关规定办理。

（三）公司董事会尽职调查情况

公司董事会将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查，以及相关的调查。如果受托人为已上市金融机构的，可以免于上述尽职调查。

三、对公司的影响

公司最近一年的主要财务情况如下：

单位：元 币种：人民币

■

公司拟委托理财本金单日最高余额占最近一年净资产的比例为39.77%。

公司开展委托理财投资计划，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

根据相关会计准则，公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”，取得理财收益计入“投资收益”科目。

四、风险提示

公司购买的银行理财产品属于非保本浮动收益的低风险型产品，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

五、决策程序的履行及独立董事意见

上述投资理财事项已经公司七届七次董事会批准，公司独立董事发表意见，同意上述议案。公司独立董事认为：公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品，已履行必要的审批程序，符合相关法规的规定。公司本次以自有闲置资金购买金融机构理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。因此， 同意公司 2020 年度委托理财投资计划。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

■

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2020年2月20日

股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2020-004

上海家化联合股份有限公司

关于2020年度与中国平安保险

（集团）股份有限公司

及其附属企业日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 预计2020年度公司与中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“平安集团”）及其附属企业日常关联交易金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值高于5%，需要提交股东大会审议。

● 本次关联交易是与本公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

2020年2月18日，本公司七届七次董事会审议通过了《关于公司2020年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案》，关联董事孟森、刘东和邓明辉主动回避该议案的表决，4位非关联董事全部投票同意。

2、独立董事事前认可及独立意见

本次日常关联交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等有关规定。本次日常关联交易已经获得独立董事事前认可，独立董事发表了独立意见同意该议案。董事会审议日常关联交易时，关联董事进行了主动回避，表决程序合法合规。

（二）2019年度日常关联交易执行情况

单位：人民币，万元

■

注：对平安银行的利息收入、手续费都在银行存款中体现。2019年预计金额的有效期至本公司2019年度股东大会召开之日止。

（三）2020年度日常关联交易预计情况

单位：人民币，万元

■

注：2020年预计金额的有效期至本公司2020年年度股东大会召开之日止。

2020年度日常关联交易预计金额主要涉及内容：

1、银行存款及理财产品

2020年度公司在平安银行的日最高存款余额及理财产品本金余额预计8亿元人民币。

2、销售商品

2020年度公司继续向平安集团及附属企业销售商品合计为4.20亿元人民币。

3、接受劳务

（1）平安集团相关业务员向其客户宣传上海家化的品牌和产品，其客户通过互联网方式购买上海家化产品。上海家化以产品销售金额为基础通过平安集团附属企业向业务员支付相关费用或直接向平安集团附属企业支付相关费用，该等相关费用支出构成接受劳务；

（2）公司向平安集团及附属企业购买相关产品，该项费用支出构成接受劳务；

接受劳务的合计金额为3.1亿元人民币。

二、关联方介绍与关联关系

1、中国平安保险（集团）股份有限公司

（1）基本信息

组织机构代码：10001231-6；企业性质：上市公司；法定代表人：马明哲；注册资本：人民币18,280,241,410元；主要股东：深圳市投资控股有限公司、New Orient Ventures Limited、商发控股有限公司等；历史沿革：1988年3月21日经批准成立，初始成立时名为“ 深圳平安保险公司”，开始主要在深圳从事财产保险业务。随着经营区域的扩大，公司于1992年更名为“中国平安保险公司”，于1994年开始从事寿险业务，并于1997年更名为“中国平安保险股份有限公司”，已分别在香港联合交易所有限公司和上海证券交易所上市；经营范围：投资保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务；开展保险资金运用业务；经批准开展国内、国际保险业务；经中国保险监督管理委员会及国家有关部门批准的其他业务。

2018年主要财务数据（截至董事会召开日前该司尚未披露2019年财务数据，单位：人民币百万元）：总资产：7,142,960；归属于母公司股东权益：556,508；营业收入：976,832；归属于母公司股东净利润：107,404。

（2）与上市公司的关联关系

本公司控股股东上海家化（集团）有限公司为中国平安保险（集团）股份有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（一）、（二）的有关规定，中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业为本公司的关联法人。

2、平安银行股份有限公司

前述“ 在关联人的银行存款”指本公司在平安银行股份有限公司（中国平安保险（集团）股份有限公司附属企业）的存款。

平安银行股份有限公司的主要信息如下：

组织机构代码：91440300192185379H （统一社会信用代码）；企业性质：上市公司；法定代表人：谢永林；注册资本：人民币19,405,918,198元；主要股东：中国平安保险（集团）股份有限公司等；历史沿革：原名深圳发展银行股份有限公司，于1987年12月22日正式设立，1991年4月3日在深圳证券交易所上市，于2012年2月9日召开的2012年第一次临时股东大会审议并通过了《深圳发展银行股份有限公司关于吸收合并控股子公司平安银行股份有限公司方案的议案》以及《深圳发展银行股份有限公司关于与平安银行股份有限公司签署吸收合并协议的议案》。2012年7月，经中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于深圳发展银行更名的批复》(银监复(2012)397号)同意更名为“平安银行股份有限公司”，英文名称变更为“Ping An Bank Co., Ltd.”；经营范围：经批准的商业银行业务。

2019年主要财务数据（单位：人民币百万元）：资产总额：3,939,070；归属于普通股股东的股东权益：273,035；营业收入：137,958；净利润：28,195。

三、关联交易的定价政策

上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。其中：平安集团相关业务员向其客户宣传上海家化品牌及产品，其客户通过互联网平台购买上海家化产品，上海家化支付相关费用；平安集团附属企业亦团购上海家化相关产品。另在关联人的银行存款相关的日常关联交易的具体定价原则为：

1、存款业务：存款利率按中国人民银行统一颁布的不同期限存款基准利率执行（在国家规定允许的范围内上浮）。

2、理财产品选择合适期间的收益率合适的产品。

3、集团现金管理、供应链金融服务等增值业务定价参考提供类似服务的其他银行报价，选择较为优惠的价格。

上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、交易的必要性、持续性

本公司向中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业销售商品及提供劳务、采购商品及接受劳务等业务系日常经营所需。

2、交易的公允性

上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，而是符合本公司及其股东的整体利益。

3、交易对公司独立性的影响

上述日常关联交易必要且持续，不影响公司的独立性。

该议案自股东大会审议通过之日起有效，在公司股东大会没有对关联交易额度作出新的批准之前，本议案事项跨年度持续有效。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2020年2月20日

股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2020-005

上海家化联合股份有限公司

关于2020年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司预计2020年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%，不需要提交股东大会审议。

● 本次关联交易是与本公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营行为,以市场价格为基础协商定价,公平合理,对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

2020年2月18日，公司七届七次董事会审议通过了《关于公司2020年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的议案》，关联董事孟森、刘东和邓明辉回避表决，4位非关联董事全部投票同意。

2、独立董事事前认可及独立意见

本次日常关联交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等有关规定。本次日常关联交易已经获得独立董事事前认可，独立董事发表了独立意见同意该议案。董事会审议日常关联交易时，关联董事进行了主动回避，表决程序合法合规。

（二）2019年度日常关联交易执行情况

单位：人民币 万元

■

（三）2020年度日常关联交易预计情况

单位：人民币 万元

■

二、关联方介绍与关联关系

上海高砂香料有限公司

（1）基本信息

统一社会信用代码：91310115769449704T；企业类型：有限责任公司；法定代表人：郑丽；注册资本：1056.699700万元人民币；股东：上海高砂鉴臣香料有限公司；历史沿革：前身为高砂香料(上海)有限公司，是日本高砂香料工业株式会社独资组建的外商投资企业，2007年日本高砂香料工业株式会社将其全部股权转让给上海高砂鉴臣香料有限公司；主营业务：香精、香料研发、从事货物及技术的进出口业务、预包装食品的批发；住所：上海市浦东新区康意路456号7幢。2019年主要财务数据（单位：人民币万元）：总资产：12583；净资产：410；主营业务收入：46585；净利润：-103。

（2）与上市公司的关联关系

本公司监事、本公司控股股东董事郑丽担任其董事、董事长、法定代表人，上海高砂香料有限公司为本公司关联方。

三、关联交易的定价政策和主要内容

定价政策：

根据《QW731-03 新香精开发流程(A0)20150323》在选择、确定香精时，邀请两家以上公司供应商目录中的香精供应商参与竞标。在满足消费者喜好、产品的安全性及稳定性、配方与包装材料的相容性等测试结果的基础上，根据价格确定所采购的香精。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上海高砂香料有限公司为公司部分产品香精的长期供应商。

选择供应商的原因与目的：

（一）上海高砂香料有限公司具有稳定的工艺技术、足够的生产能力，并具有行业的可靠性、保密性和符合国家ISO9000质量认证体系，符合公司的要求，并具备订货合同的履约能力。

（二）公司对用于产品的香精具有较高的技术含量要求并需要严格保密，上海高砂香料在技术支持与保密方面符合公司对供应商的要求。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2020年2月20日

股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2020-006

上海家化联合股份有限公司

关于2020年度与漳州片仔癀

上海家化口腔护理有限公司

日常关联交易的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 预计2020年度公司与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司（以下简称“片仔癀家化”）日常关联交易金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%，不需要提交股东大会审议。

● 本次关联交易是与本公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营行为,以市场价格为基础协商定价,公平合理,对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

2020年2月18日，公司七届七次董事会审议通过了《关于公司2020年度与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司日常关联交易的议案》，该议案无关联董事，7位非关联董事全部投票同意。

2、独立董事事前认可及独立意见

本次日常关联交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等有关规定。本次日常关联交易已经获得独立董事事前认可，独立董事发表了独立意见同意该议案。董事会审议日常关联交易时，关联董事进行了主动回避，表决程序合法合规。

（二）2019年度日常关联交易执行情况

单位：人民币 万元

■

（三）2020年度日常关联交易预计情况

单位：人民币 万元

■

二、关联方介绍与关联关系

漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司

（1）基本信息

统一社会信用代码：91350600MA345XKU6X；企业性质：有限责任公司；法定代表人：张传杰；注册资本：19000万人民币；主要股东：漳州片仔癀药业股份有限公司、上海家化；历史沿革：成立于2016年2月2日；主营业务：牙膏产品及其它口腔护理类产品的研发、生产、销售；企业管理服务。

2019年主要财务数据（单位：人民币万元）：总资产：11,311万元；净资产：4,941万元；主营业务收入：17,902万元；净利润：200万元。

（2）与上市公司的关联关系

本公司副总经理叶伟敏先生担任片仔癀家化的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（三）的有关规定，片仔癀家化为本公司的关联法人。

三、关联交易的定价政策和主要内容

片仔癀家化的产品主要由上海家化采购后负责销售。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、交易的必要性、持续性

本公司向片仔癀家化采购商品及提供劳务、销售商品及提供劳务等业务系日常经营所需。

2、交易的公允性

上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，符合本公司及其股东的整体利益。

3、交易对公司独立性的影响

上述日常关联交易必要且持续，不影响公司的独立性。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2020年2月20日

股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2020-007

上海家化联合股份有限公司

关于2020年度与上海易初莲花连锁超市有限公司等企业

日常关联交易的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 预计2020年度公司与上海易初莲花连锁超市有限公司等企业日常关联交易金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%，不需要提交股东大会审议。

● 本次关联交易是与本公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营行为,以市场价格为基础协商定价,公平合理,对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

2020年2月18日，公司七届七次董事会审议通过了《关于公司2020年度与上海易初莲花连锁超市有限公司等企业日常关联交易的议案》，关联董事孟森、刘东和邓明辉回避表决，4位非关联董事全部投票同意。

2、独立董事事前认可及独立意见

本次日常关联交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等有关规定。本次日常关联交易已经获得独立董事事前认可，独立董事发表了独立意见同意该议案。董事会审议日常关联交易时，关联董事进行了主动回避，表决程序合法合规。

（二）2019年度日常关联交易执行情况

单位：人民币 万元

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（三）2020年度日常关联交易预计情况

单位：人民币万元

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销售商品、接受劳务合计

单位：人民币 万元

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二、关联方介绍与关联关系

1、上海易初莲花连锁超市有限公司

（1）基本信息

（下转54版）