牧原食品股份有限公司

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2020-017

优先股代码：140006 优先股简称：牧原优01

债券代码：112849 债券简称：19牧原01

牧原食品股份有限公司

关于监事辞任和提名监事候选人的

公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事辞任

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席褚柯女士提交的辞呈，褚柯女士因工作调整，向监事会申请辞去所担任的监事、监事会主席的职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，由于褚柯女士辞任会导致公司监事会成员低于法定人数，为确保监事会的正常运作，经与褚柯女士协商达成一致，在股东大会选举产生的监事就任前，褚柯女士仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任监事的选举工作。

公司对褚柯女士在任职期间对公司发展作出的贡献表示感谢。

二、提名监事候选人

公司第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》，同意提名苏党林先生为公司第三届监事会监事候选人，任期与第三届监事会任期一致。该事项尚需提请公司股东大会审议。

苏党林先生在公司工作20多年，恪尽职守，自辞去公司副总经理职务后，未买卖公司股票。因公司战略发展需要，现被提名为公司第三届监事会监事候选人。

本次提名后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

苏党林先生的简历请见附件。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

监 事 会

2020 年 2 月 20 日

简历：

苏党林先生的个人简历

苏党林，男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，初中学历，兽医师；1995年加入内乡县马山养猪场，2000年加入公司，曾任公司副总经理、生产总监。

苏党林先生直接持有公司3,192,400股份，为董事长秦英林先生之母之弟之女之配偶。苏党林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2020-018

优先股代码：140006 优先股简称：牧原优01

债券代码：112849 债券简称：19牧原01

牧原食品股份有限公司

关于副总经理辞任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理苏党林先生、王华同先生递交的辞呈，苏党林先生、王华同先生因工作调整，向董事会申请辞去所担任的副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该辞任自送达董事会之日起生效，辞去公司副总经理职务后，仍在公司担任其他职务。该辞任不会对公司的生产经营造成影响。

公司对苏党林先生、王华同先生在任职期间对公司发展作出的贡献表示感谢。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2020 年 2 月 20 日

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2020-019

优先股代码：140006 优先股简称：牧原优01

债券代码：112849 债券简称：19牧原01

牧原食品股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”、“牧原股份”）于2020年2月15日以电子邮件结合电话的方式，向公司第三届董事会全体董事发出了召开第三届董事会第二十三次会议的通知及议案等资料，并于2020年2月18日上午以通讯表决的方式召开第三届董事会第二十三次会议。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司章程（2020年2月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司股东大会议事规则（2020年2月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司董事会议事规则（2020年2月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》。

《牧原食品股份有限公司总裁工作细则（2020年2月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、逐项审议通过了《关于聘任公司核心管理人员的议案》。

经公司第三届董事会提名委员会审核，公司总经理秦英林先生提名，拟聘聘任以下核心管理人员。（简历附后）

（一）聘任王春艳女士为公司首席人力资源官（CHO）；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（二）聘任袁合宾先生为公司首席法务官（CLO）；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（三）聘任秦军先生为公司首席战略官（CSO）；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（四）聘任王志远先生为公司发展建设总经理；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（五）聘任李彦朋先生为公司养猪生产首席运营官；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（六）聘任徐绍涛先生为公司牧原肉食总经理；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（七）聘任张玉良先生为公司首席智能官（CAIO）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为控股子公司采购设备等货款提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

为促进下属公司正常业务发展，提高其经营效益和盈利能力，同意公司为合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）向苏美达国际技术贸易有限公司、湖北省粮食有限公司、北京京粮物流有限公司等供应商采购设备、饲料原料货款提供不超过17.18亿元的担保，在额度内可滚动循环使用，担保期间自该事项经股东大会审议通过之日起至2020年12月31日，并授权公司经营管理层负责具体实施。

《牧原食品股份有限公司关于为控股子公司采购设备等货款提供担保的公告》详见2020年2月20日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《牧原食品股份有限公司章程》的相关规定，本次董事会审议的第一、二、三、六项议案及第三届监事会提议的《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》尚需提交股东大会审议通过，拟定于2020年3月9日在公司会议室召开公司2020年第一次临时股东大会。

《牧原食品股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》详见2020年2月20日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2020年2月20日

附件：

1、王春艳女士个人简历

王春艳女士，1992年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于武汉大学，本科学历；2015年加入公司，现任公司人力资源部总监。

2、袁合宾先生个人简历

袁合宾先生，1988年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于四川农业大学，本科学历；2010年加入公司，曾任西峡鸿达置业有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，西峡县盛世达置业有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，河南省果然风情果业股份有限公司总经理，南阳盛达广苑置业有限公司监事，河南省牧原农业发展有限公司监事，上海圳鼎企业管理咨询有限公司监事；现任公司法务部总监，南阳市牧华畜牧产业发展有限公司监事，山东省牧华畜牧业产业发展有限公司监事，扶沟牧华畜牧产业发展有限公司监事，淮北市牧华畜牧业产业发展有限公司监事，南阳市牧原招商产业发展有限公司董事，南阳市牧原生猪供应保障有限公司监事，滑县牧华畜牧产业发展有限公司监事，南阳市牧原麦鸣产业发展有限公司监事，湖北钟祥牧原养殖有限公司监事，宁陵牧华畜牧产业发展有限公司监事，河南龙大牧原肉食品有限公司监事，内乡县默河水生态环境治理有限公司董事，深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司董事，内乡县圣垛流域水生态环境治理有限公司董事，西奈克消防车辆制造有限公司董事，河南省果然风情果业股份有限公司法定代表人兼董事长。

3、秦军先生个人简历

秦军先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，具有深圳证券交易所董事会秘书资格；曾就职于国泰君安证券股份有限公司，先后任职于企业融资总部、风险监管总部、研究所等部门；2012年加入公司，曾任公司总经理助理，现任公司副总经理、董事会秘书，牧原国际（英属维尔京群岛）有限公司董事。

4、王志远先生个人简历

王志远先生，1988年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于南阳理工学院，本科学历；2012年加入公司，曾任河南牧原农牧设备有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；现任公司发展建设部总监，南阳市卧龙牧原养殖有限公司法定代表人，扶沟牧华畜牧产业发展有限公司法定代表人、董事长兼总经理，南阳市牧原招商产业发展有限公司法定代表人、董事长兼总经理，滑县牧华畜牧产业发展有限公司法定代表人、董事长，南阳市牧原贫困地区畜牧业发展有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，宁陵牧华畜牧产业发展有限公司法定代表人、董事长兼总经理，南阳市牧华畜牧产业发展有限公司董事，山东省牧华畜牧业产业发展有限公司董事，淮北市牧华畜牧业产业发展有限公司董事。

5、李彦朋先生个人简历

李彦朋先生，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于华中农业大学，本科学历；2011年加入公司，现任生产总监。

6、徐绍涛先生个人简历

徐绍涛先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于山东省冶金工业学校，中专学历；2019年加入公司，现任河南牧原肉食品有限公司经理。

7、张玉良先生个人简历

张玉良先生，1988年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于河南财经政法大学，本科学历；2012年加入公司，现任公司智能化总监。

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2020-020

优先股代码：140006 优先股简称：牧原优01

债券代码：112849 债券简称：19牧原01

牧原食品股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第二十二次会议于2020年2月18日14:00在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于2020年2月15日以书面等方式送达各位监事，本次会议由监事会主席褚柯女士主持。本次会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》。

公司监事会主席褚柯女士因工作调整辞任公司监事会主席、监事职务，由于褚柯女士辞任会导致公司监事会成员低于法定人数，为确保监事会的正常运作，经与褚柯女士协商达成一致，在股东大会选举产生的监事就任前，褚柯女士仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行相关职责。

现经控股股东提名，拟推荐苏党林先生为公司第三届监事会监事候选人，任期与第三届监事会任期一致。该事项需提请公司股东大会审议。

苏党林先生在公司工作20多年，恪尽职守，自辞去公司副总经理职务后，未买卖公司股票。因公司战略发展需要，现被提名为公司第三届监事会监事候选人。

本次提名后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

苏党林先生的简历请见附件。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为控股子公司采购设备等货款提供担保的议案》。

为促进下属公司正常业务发展，提高其经营效益和盈利能力，同意公司为合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）向苏美达国际技术贸易有限公司、湖北省粮食有限公司、北京京粮物流有限公司等供应商采购设备、饲料原料货款提供不超过17.18亿元的担保，在额度内可滚动循环使用，担保期间自该事项经股东大会审议通过之日起至2020年12月31日。

《牧原食品股份有限公司关于为控股子公司采购设备等货款提供担保的公告》详见2020年2月20日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

监 事 会

2020年2月20日

简历：

苏党林先生的个人简历

苏党林，男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，初中学历，兽医师；1995年加入内乡县马山养猪场，2000年加入公司，曾任公司副总经理、生产总监。

苏党林先生直接持有公司3,192,400股份，为董事长秦英林先生之母之弟之女之配偶。苏党林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2020-021

优先股代码：140006 优先股简称：牧原优01

债券代码：112849 债券简称：19牧原01

牧原食品股份有限公司

关于公司为控股子公司采购设备等

货款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2020年2月18日，牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司为控股子公司采购设备等货款提供担保的议案》，为促进下属公司正常业务发展，提高其经营效益和盈利能力，公司拟为合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）向苏美达国际技术贸易有限公司、湖北省粮食有限公司、北京京粮物流有限公司等供应商采购设备、饲料原料货款提供不超过17.18亿元的担保，在额度内可滚动循环使用，担保期间自该事项经股东大会审议通过之日起至2020年12月31日，并授权公司经营管理层负责具体实施。此次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

具体供应商及担保情况为：

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二、被担保人基本情况

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财务数据

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（下转24版）