中国建筑股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：2020-011
中国建筑股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年2月19日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心2层第一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)出席会议的优先股股东(不包括恢复表决权的优先股)及其所持股份情况：
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(五)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，因工作原因，董事长周乃翔未能现场出席本次会议，经半数以上董事推举，由郑学选董事主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国建筑股份有限公司章程》的规定。
(六)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席1人，周乃翔、杨春锦、余海龙、贾谌、郑昌泓因工作原因未能出席；
2、公司在任监事5人，出席1人，监事李建波、田世芳、卢彦斌、宁望楚因工作原因未能出席；
3、董事会秘书薛克庆出席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于中国建筑股份有限公司第二、三期A股限制性股票激励对象股票回购的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于中国建筑股份有限公司1.5亿股非公开发行优先股赎回有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于修订《中国建筑股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1、议案2、议案3为特别决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。同时，议案3也已获得出席股东大会的优先股股东所持表决权的三分之二以上通过。
议案4为普通决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：周宁、李成杨
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、中国建筑股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于中国建筑股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。
中国建筑股份有限公司
2020年2月19日
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2020-012
中国建筑股份有限公司关于回购注销部分第二、三期限制性股票减少公司注册资本暨通知债权人公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
按照《上市公司股权激励管理办法》、《中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票计划》和《中国建筑股份有限公司第三期A股限制性股票计划》的有关规定，中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年12月30日、2020年2月19日召开第二届董事会第三十三次会议、2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二、三期A股限制性股票激励对象股票回购的议案》。公司将向第二、三期A股限制性股票计划部分激励对象回购并注销其不得解锁的限制性股票。具体内容详见2019年12月31日、2020年2月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。
截止公告之日，公司已经审议批准向第二、三期A股限制性股票计划涉及的106名激励对象回购其不得解锁的限制性股票，合计回购股票数量为10,604,200股。其中，第二期A股限制性股票数量为7,214,200股（公司发生资本公积转增股本前为5,153,000股），第三期A股限制性股票数量为3,390,000股。第二期A股限制性股票回购价格按照调整后的授予价格3.47571元/股（公司发生资本公积转增股本前为4.866元/股）执行，第三期A股限制性股票回购价格按照3.468元/股执行，合计回购资金为36,831,018元。本次回购的股票全部注销后，公司将减少注册资本10,604,200元，减少后的注册资本为41,965,025,511元。
本次股票回购注销后，公司注册资本和股份总数将会发生相应的调减，但鉴于注销股份数量占比较小，因此不会对公司股本结构造成重大变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用信函或传真的方式申报债权，具体方式如下：
1、申报时间：
2020年2月20日至2020年4月4日。以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。
2、联系方式：
地址：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心董事会办公室
邮编：100029
电话：010-86498888
传真：010-86498170
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二〇年二月十九日
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2020-013
中国建筑股份有限公司
关于非公开发行优先股赎回的第二次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2020年2月19日，中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会审议通过《关于中国建筑股份有限公司1.5亿股非公开发行优先股赎回有关事项的议案》、《关于修订〈中国建筑股份有限公司章程〉的议案》和《关于修订〈中国建筑股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》，公司定于2020年3月2日向公司全体优先股股东赎回其持有的全部优先股股票。本次赎回后，优先股股数为0。现将有关赎回事宜提示如下：
一、赎回规模
公司本次赎回全部已发行的优先股股票150,000,000股，票面金额合计15,000,000,000元。
二、赎回价格
本次发行的优先股的赎回价格为优先股票面金额（100元/股）加当期已决议支付但尚未支付的股息（5.80元/股，含税）。
三、赎回时间
2020年优先股固定股息发放日，即2020年3月2日。
四、付款时间及方法
公司于2020年3月2日向优先股股东自行直接支付其所持有的优先股票面金额（100元/股）和2019年3月2日至2020年3月1日持有期间的固定股息（5.80元/股，含税）。
五、赎回程序
本次赎回优先股事项已于2020年2月19日经公司2020年第一次临时股东大会审议通过，并授权公司董事会根据相关法律法规要求及市场情况，全权办理本次优先股赎回相关事宜。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二〇年二月十九日
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2020-014
中国建筑股份有限公司
重大项目公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，本公司获得如下重大项目，现予公布供投资者参阅。
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中国建筑股份有限公司董事会
二〇二〇年二月十九日
