福建天马科技集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人之一致行动人
股份解除质押的公告

证券简称：天马科技 证券代码：603668 公告编号：2020-009

福建天马科技集团股份有限公司

关于控股股东、实际控制人之一致行动人

股份解除质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●陈庆昌先生是福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈庆堂先生之一致行动人，陈庆昌先生持有公司股份1,806,375股，占公司总股本的0.53%；本次陈庆昌先生解除质押股份907,100股，占其持有本公司股份的50.22%，占公司总股本的0.27%；本次解除质押后，陈庆昌先生持有公司的股份不存在质押情况。

●截止本公告披露日，陈庆堂先生、福建天马投资发展有限公司（以下简称“天马投资”）、陈庆昌先生、陈加成先生、柯玉彬先生作为一致行动人，合计持有公司股份111,954,682股，占公司总股本的32.87%；合计质押股份数量为71,500,000股，占其合计持有公司股份数量的63.87%，占公司总股本的20.99%。

公司于2020年2月20日接到控股股东、实际控制人之一致行动人陈庆昌先生的通知，获悉其持有并质押给海通证券股份有限公司的公司股份907,100股办理了解除质押手续，具体如下：

1、股份解除质押情况

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陈庆昌先生目前没有将本次解除质押股份继续质押的计划。

2、股份累计质押情况

截止本公告披露日，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈庆堂先生及其一致行动人天马投资、陈庆昌先生、陈加成先生、柯玉彬先生的股票质押情况汇总如下：

■

注：比例合计数有差异系四舍五入所致。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年二月二十日

证券简称：天马科技 证券代码：603668 公告编号：2020-010

福建天马科技集团股份有限公司

关于支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情

对外捐赠的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、捐赠事项概述

当前，全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的防控战役正处于关键时期，为助力打赢抗疫战役贡献更大力量，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）坚决贯彻落实党中央决策部署，高度关注疫情发展，在做好疫情防控工作及自身生产经营管理的同时，切实履行上市公司社会责任，公司将再次对外捐赠物资合计约222.5万元人民币，专项用于支持抗击肺炎疫情，并授权公司经营管理层办理具体捐赠事宜。具体如下：公司通过宜昌市慈善总会向宜昌市第三人民医院等医疗机构一线医护人员捐赠高营养烤鳗5,000公斤、大黄鱼鲞3,000公斤，货值约122.5万元人民币；公司通过湖北省慈善总会向武汉市中心医院等医疗机构一线医护人员捐赠高营养烤鳗5,000公斤，货值约100万元人民币。

公司于2020年2月20日以通讯表决方式召开第三届董事会第二十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情对外捐赠的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外捐赠管理制度》等相关规定，本次捐赠事项在董事会权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

此前，经公司第三届董事会第十八次、第十九次会议决议，公司已对外捐赠物资和现金合计约265万元人民币，专项用于支持抗击肺炎疫情；截至本公告披露日，公司及控股子（孙）公司累计已经为本次抗击新型冠状病毒肺炎疫情捐赠物资和现金合计约487.5万元人民币。

二、捐赠事项对公司的影响

本次对外捐赠是为了更好支持疫情防治工作，符合公司积极履行社会责任的要求，有利于提升企业社会形象。本次对外捐赠资金的来源为公司自有资金，不会对公司整体生产经营构成重大影响，不会对公司当期及未来生产经营产生不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

三、备查文件

1、《福建天马科技集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

特此公告！

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年二月二十日