长城汽车股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2020-006
长城汽车股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年2月21日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）以书面传签方式召开第六届董事会第三十次会议，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议资料已提前以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。
一、会议审议决议如下：
1.会议审议《关于为间接全资子公司提供担保的议案》。
董事会认为：本公司为蜂巢传动系统（江苏）有限公司（以下简称“蜂巢传动”）提供担保，有利于蜂巢传动业务发展。担保对象为本公司间接全资子公司，能够有效控制和防范担保风险，不会损害本公司及全体股东的利益。
本公司为蜂巢传动提供的担保，符合相关法律、法规、《长城汽车股份有限公司章程》及本公司对外担保的相关规定，本公司未向关联方提供任何担保，此次提供的担保不涉及违规，亦不会损害本公司及股东的利益。
（详见《长城汽车股份有限公司为间接全资子公司提供担保公告》）
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
2. 会议审议《关于2019年年度业绩快报的议案》
（详见《长城汽车股份有限公司2019年度业绩快报》）
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
特此公告。
长城汽车股份有限公司董事会
2020年2月21日
证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2020-007
长城汽车股份有限公司
为间接全资子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：蜂巢传动系统（江苏）有限公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
1、本次担保金额：人民币15,886.00万元
2、已实际为其提供的担保余额：0
● 本次担保无反担保
● 本次担保后，本集团累计对外担保总额为人民币536,374.40万元
● 截至本公告日，本集团无对外担保逾期情况
一、提供担保情况概述
长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）间接全资子公司蜂巢传动系统（江苏）有限公司（以下简称 “蜂巢传动”）由于经营需要，与苏美达国际技术贸易有限公司（以下简称 “苏美达”）订立《代理进口合同》（以下简称 “合同”），根据合同规定，蜂巢传动将委托苏美达就其进口商品事宜代为对外开立信用证和付款，涉及金额为人民币15,886.00万元，并由本公司提供担保。
本公司于2020 年2月21日召开第六届董事会第三十次会议，会议审议通过《关于为间接全资子公司提供担保的议案》（以下简称“该议案”）。根据该议案，本公司拟就蜂巢传动委托苏美达办理上述代理业务提供人民币15,886.00万元的担保。
以上担保事宜已经本公司第六届董事会第三十次会议审议通过，表决结果：同意7票，反对0票，及弃权0票。此次提供的担保未达到本公司股东大会审议标准，无需股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
名称：蜂巢传动系统（江苏）有限公司
法定代表人：唐海锋
注册资本：人民币190,000万元
注册地址：镇江市扬中经济开发区港兴路868号
股东情况：本公司全资子公司蜂巢易创科技有限公司持股100%
主营业务: 新能源汽车传动系统、汽车变速器、汽车零部件、分动器、减速器研发、加工、制造、销售及相关技术咨询、技术服务；普通货物（不含危险品）道路运输、仓储服务；自有房屋、工程机械设备租赁；润滑油销售；机电设备检测服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）保定大雁分所出具的中兴财光华（保）审会字[2020]第03005号审计报告，截至2019年12月31日，蜂巢传动相关财务数据如下：
币种：人民币 单位:元
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三、合同主要条款
本公司对蜂巢传动将委托苏美达就其进口商品事宜代为对外开立信用证和付款提供不可撤销担保，担保涉及金额为人民币15,886.00万元，直至蜂巢传动所有债务履行完毕。
四、董事会意见
1、董事会意见：
本公司为蜂巢传动提供担保，有利于蜂巢传动业务发展。担保对象为本公司间接全资子公司，本公司能够有效控制和防范担保风险，不会损害本公司及全体股东的利益。
本公司为蜂巢传动提供的该等担保，符合相关法律、法规、《长城汽车股份有限公司章程》及本公司对外担保的相关规定，本公司未向其他关联方提供任何担保，此次提供的担保不涉及违规，亦不会损害本公司及股东的利益。
2、独立非执行董事意见：
本公司为间接全资子公司蜂巢传动提供担保，符合现行有效的法律、法规规定及本公司相关内部规定，不存在损害本公司及本公司股东，特别是中小股东的利益的情形。同意本公司对蜂巢传动提供担保。
本次担保事项的审议及决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及其控股子公司（以下简称“本集团”）累计对外担保总额（不含本次担保）为人民币520,488.40万元，本次担保后，本集团累计对外担保总额为人民币536,374.40万元，担保数额占本公司最近一期经审计净资产的百分比为10.18%，逾期担保累计数量为0。
六、香港联合交易所有限公司证券上市规则（以下简称“香港上市规则”）的规定
蜂巢传动为本公司间接全资子公司，本公司持有100%的权益。按照香港上市规则第14章及第14A章，本公司为蜂巢传动提供担保不构成关连交易，也不构成须予公布的交易。
七、上网公告附件
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）保定大雁分所出具的中兴财光华（保）审会字[2020]第03005号审计报告
八、备查文件
1、本公司第六届董事会第三十次会议决议；
2、本公司独立非执行董事关于为全资子公司提供担保的独立意见；
3、蜂巢传动公司营业执照影印本。
注：本集团累计对外担保总额计算，涉及外币金额，外币汇率折算如下：
1、欧元转换人民币汇率，按中国人民银行2020年2月21日人民币汇率中间价（1欧元=7.5743元人民币）折算；
2、美元转换人民币汇率，按中国人民银行2020年2月21日人民币汇率中间价（1美元=7.0210元人民币）折算。
特此公告。
长城汽车股份有限公司董事会
2020年2月21日
证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2020-008
长城汽车股份有限公司
2019年度业绩快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2019年度主要财务数据根据《中国企业会计准则》编制的初步核算数据，未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，具体数据以公司2019年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
2020年2月21日，长城汽车股份有限公司(以下简称“本公司”)以书面传签方式召开了第六届董事会第三十次会议，全体董事会成员审议并通过了《关于2019年年度业绩快报的议案》，表决结果如下：7票同意，0票反对，0票弃权。本公司2019年度业绩快报情况如下：
一、业绩快报期间
2019年1月1日至2019年12月31日
二、2019年度主要财务数据和指标（合并财务数据）
单位：人民币亿元
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三、经营业绩和财务情况说明
报告期内归属于本公司股东的净利润同比下降的主要原因是本公司持续强化品牌建设，推出超长质保等服务提升品牌形象、提高品牌忠诚度；继续加大研发投入；非经营性利息收入减少。
虽然归属于本公司股东的净利润同比下降13.73%，但公司经营质量提升，归属于本公司股东的扣除非经常性损益的净利润实现同比增长2.41%。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
长城汽车股份有限公司董事会
2020年2月21日
