摩登大道时尚集团股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2020-015
摩登大道时尚集团股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2020年2月24日上午10:30在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层会议室召开。会议通知及相关资料于2020年2月21日以电子邮件、微信等方式发出。本次会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长罗长江先生主持，会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，同意对公司截至2019年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备875,747,131.29元。
独立董事发表了同意的独立意见。
【内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《摩登大道时尚集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-017）】
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
同意聘任赖学玲先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
独立董事发表了同意的独立意见。
【内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《摩登大道时尚集团股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2020-018）】
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
同意聘任邵先取先生为公司内部审计部门负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
【内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《摩登大道时尚集团股份有限公司关于聘任公司内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2020-019）】
备查文件：
1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；
2、《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》；
3、《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；
4、《摩登大道时尚集团股份有限公司董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明》。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2020年2月25日
证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2020-016
摩登大道时尚集团股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2020年2月21日以书面方式发出，并于2020年2月24日上午9:30在公司8楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席陈马迪先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议通过认真审议，采取记名投票方式，审议通过了以下议案：
（一）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备。
【内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《摩登大道时尚集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-017）】
二、监事会发表审核意见如下：
监事会认为上述议案的审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司监事会
2020年2月25日
证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2020-017
摩登大道时尚集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月24日召开的第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》的规定，将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
1、 本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至2019年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
2、 本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过公司及下属子公司对2019年末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、其他应收款、存货、无形资产等）进行全面清查和进行信用减值及资产减值测试后，2019年度计提各项信用减值准备及资产减值准备875,747,131.29元，明细如下：
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注：本次计提减值准备的金额是公司财务部门的初步核算数据，未经会计师事务所审计。具体减值项目、金额以2019年度经审计的财务报告为准。
本次计提减值准备计入2019年度财务报告。
3、 本次计提减值准备的审批程序
董事会审计委员会对本次预计需计提的减值准备作了合理性的说明，第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
二、本次计提减值准备的具体说明
（一）信用减值准备
1、应收账款坏账准备
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2、其他应收账款坏账准备
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3、长期应收款坏账准备
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（二）资产减值准备
1、存货跌价准备
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2、投资性房产减值准备
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3、无形资产减值准备
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4、商誉减值准备
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三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提的各项资产减值准备将影响公司2019年度合并利润总额875,747,131.29元。公司本次计提减值准备未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所审计的财务数据为准。
四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明
董事会审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》 和公司实际情况，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润。公司基于谨慎性原则和一致性原则，对公司可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、其他应收款、存货、无形资产等）按照《企业会计准则》计提了资产减值准备，本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意公司本次计提资产减值准备。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备。
六、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。
备查文件：
1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；
2、《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》；
3、《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；
4、《摩登大道时尚集团股份有限公司董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明》。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会
2020年2月25日
证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2020-018
摩登大道时尚集团股份有限公司
关于聘任公司财务总监的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名审查同意，经2020年2月24日公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，现聘任赖学玲先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
赖学玲先生个人简历：
赖学玲，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学，会计学硕士，注册会计师，税务师。曾就职于广东省中医院、广汽丰田汽车有限公司和中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。2020年2月至今，就职于本公司。
赖学玲先生未直接或间接持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2020年2月25日
证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2020-019
摩登大道时尚集团股份有限公司
关于聘任公司内部审计部门负责人的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名审查同意，经2020年2月24日公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，现聘任邵先取先生为公司内部审计部门负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
邵先取先生个人简历：
邵先取，男，中国国籍，无境外永久居留权，共产党员，1987年7月出生，大学本科，注册会计师，中级会计师。2011年7月，毕业于广东石油化工学院，管理学学士，会计学专业。2011年9月至2012年9月，就职于广东智华会计师事务所(普通合伙)，任审计员；2012年10月至2016年1月，就职于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所，任审计项目经理；2016年2月至2020年1月，就职于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所，任审计高级项目经理；2020年2月至今，就职于公司审计部。
邵先取先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管也不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，个人信用记录良好，不属于最高人民法院网所列的失信被执行人。
其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2020年2月25日
