大族激光科技产业集团股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2020006
大族激光科技产业集团股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第六届董事会第三十二次会议通知于2020年2月23日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2020年2月28日以通讯形式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于调整公司内部股权架构的议案》
公司拟对全资子公司上海大族传动科技有限公司增资9.5亿元，大族传动后续以自有资金约10.5亿元人民币（即1.45亿瑞士法郎）在中国香港投资设立全资子公司，并将Han's Investment Holding AG 100%股权过户至该公司。本次增资、设立境外子公司和内部股权架构调整为公司合并报表范围之内母公司与子公司之间的内部业务整合，不会对公司的正常经营产生影响。
具体内容详见2020年2月29日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于调整公司内部股权架构的公告》（公告编号：2020007）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币2.5亿元授信额度的议案》
同意公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请续做不超过人民币2.5亿元综合授信额度，期限1年，担保方式为信用。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：
1、公司第六届董事会第三十二次会议决议；
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司
2020年2月29日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2020007
大族激光科技产业集团股份有限公司
关于调整公司内部股权架构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
● 本次调整为公司合并报表范围之内母公司与子公司之间的内部整合，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营结果产生重大影响。
● 本次新设子公司及后续股权调整需经中国商务部门、外汇管理部门、国家发展与改革委员会等主管机关批准或备案后方可具体实施，最终信息以相关部门核准登记为准。公司会根据事项进展及时履行信息披露义务。
为了更好地提升公司管理效率，整合内部资源，巩固和提升公司市场竞争力，大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）对全资子公司上海大族传动科技有限公司（以下简称“大族传动”）增资9.5亿元，大族传动后续以自有资金约10.5亿元人民币（即1.45亿瑞士法郎）在中国香港投资设立全资子公司，并将Han's Investment Holding AG 100%股权过户至该公司。本次增资、设立境外子公司和内部股权架构调整为公司合并报表范围之内母公司与子公司之间的内部业务整合，不会对公司的正常经营产生影响。
公司于2020年2月28日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整公司内部股权架构的议案》，批准了本次增资及设立境外子公司等内部股权架构调整事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提请公司股东大会审议。公司本次设立境外子公司及内部股权架构调整事项，需经中国商务部门、外汇管理部门、国家发展与改革委员会等主管机关批准或备案后方可具体实施。
一、本次增资大族传动的基本情况
公司名称：上海大族传动科技有限公司
注册资本：增资前1亿元、增资后10.5亿元
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区
主体类型：有限责任公司
股权结构：公司持有其100%股权
经营范围：从事传动科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询,汽车零配件、五金交电、机电设备及配件、机械设备及配件的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
二、新设子公司基本情况
公司名称：传盛科技股份有限公司
注册资本：1.45亿瑞士法郎
注册地址：中国香港
主体类型：有限责任公司
股权结构：大族传动持有其100%股权
经营范围：经营进出口业务；激光、机器人及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案;激光雕刻机、激光焊接机、激光切割机、激光器及相关元件(不含限制项目)、机器人相关产品的研发、生产和销售；普通货运。
以上均为暂定信息，最终以中国商务部门、外汇管理部门、国家发展与改革委员会等主管机关及新设子公司注册地政府主管部门批准的信息为准。
三、本次股权架构调整情况
本次股权架构调整涉及主体基本情况：
公司名称：Han's Investment Holding AG
注册资本：10万瑞士法郎
注册地址：瑞士
主体类型：有限责任公司
股权结构：公司全资子公司大族激光科技股份有限公司持有其100%股权
经营范围：负责公司境外投资业务的运营与管理
Han's Investment Holding AG 持有Han's Europe AG 100%股权，Han's Europe AG为公司欧洲研发运营中心的建设运营主体，持有的主要资产为欧洲研发运营中心相关土地及附属建筑物。
本次调整前公司与Han's Investment Holding AG 100%之间股权结构：
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本次调整后公司与Han's Investment Holding AG 100%之间股权结构：
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四、本次设立境外子公司及调整公司内部股权架构的目的和影响
本次设立境外子公司及内部股权架构调整为公司合并报表范围之内母公司与子公司之间的内部业务整合，有利于公司后续优化境外投资，符合公司整体战略，有利于公司持续稳定发展。不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营结果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。
本次设立境外子公司及内部股权架构调整事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、其他情况说明
本次新设子公司及后续股权调整需经中国商务部门、外汇管理部门、国家发展与改革委员会等主管机关批准或备案后方可具体实施。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告。
六、 备查文件
1、公司第六届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司
2020年2月29日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号： 2020008
大族激光科技产业集团股份有限公司
2019年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2019年度财务数据仅为初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与最终公布的年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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注：1、本公司本报告期基本每股收益按照加权平均股数1,051,733,377.42股计算，本报告期末归属于上市公司股东的每股净资产按照1,051,734,229.00股计算； 上年度基本每股收益按照加权平均股数1,064,509,745.00股计算，本报告期初归属于上市公司股东的每股净资产按照1,051,731,765.00股计算；
2、表内数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期内，公司实现营业总收入9,581,451,804.00元，营业利润637,722,909.25元，利润总额682,836,861.77元，归属于上市公司股东的净利润657,800,084.00元，分别较上年度下降13.13%、65.62%、63.24%和61.73%。
报告期内公司经营业绩较上年度降幅较大，原因如下：
1、由于消费电子行业大客户设备需求周期性下滑及中美贸易摩擦引起的部分行业客户资本开支趋于谨慎的影响，公司订单较同期有所下降，部分客户订单存在延期交付，公司营业收入较上年度下降13.13%；
2、由于产品销售结构及市场竞争加剧的影响，公司综合毛利率较上年度下降约3.9个百分点；
3、由于美元汇率波动，公司汇兑损失较上年度有所增加，公司财务费用较上年增加约1亿元；
4、根据公司坏账计提政策对部分存在坏账迹象的客户进行了个别计提，对部分经营状况不达预期的公司商誉进行了减值，公司信用减值及资产减值损失较上年增加约1.15亿元；
5、上年度，公司部分处置了深圳市明信测试设备有限公司及PRIMA的股权，合计对上年同期归属于上市公司股东的净利润影响约1.87亿元。
三、与前次业绩预计的差异说明（不适用）
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析（不适用）
五、其他说明（不适用）
六、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
大族激光科技产业集团股份有限公司
2020年2月29日
