传化智联股份有限公司
第六届董事会第三十八次（临时）会议决议公告
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2020-007
传化智联股份有限公司
第六届董事会第三十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知已于2020年2月22日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2020年2月27日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于为下属公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2020年2月29日
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2020-008
传化智联股份有限公司
关于为下属公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）之下属公司长春传化公路港物流有限公司（以下简称“长春公路港”）因长春公路港项目建设需要，拟向中国工商银行股份有限公司长春二道支行申请人民币30,500万元的项目授信额度，业务期限为10年，上述业务由传化物流提供连带责任担保，担保期限为自主合同项下的借款期限届满之次日起2年。
经公司第六届董事会第三十八次（临时）会议审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》，董事会同意传化物流为上述业务提供连带责任担保，担保事项发生的有效期限自董事会审议通过之日起三个月。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：长春传化公路港物流有限公司
成立时间：2017年05月05日
注册资本：15,000万元人民币
注册地址：吉林省长春市二道区四通路7043号
法定代表人：孙硕
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：普通货运；货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜）；货物仓储服务（不含易燃易爆危险品）；仓储管理服务；仓储代理服务；货运代理；物流信息咨询；供应链管理咨询；物流信息交流服务；停车场服务；装卸搬运服务；称重服务；物业服务；房屋租赁；场地租赁；广告位租赁；广告发布；汽车修理与维护；汽车租赁；餐饮服务；住宿服务；市场营销策划；企业管理咨询服务；会务及展览展示服务；代理记账服务；物流软件开发及销售；电信业务代理；增值电信业务；冷库租赁、仓储服务；进出口贸易；粮食收购；手机及配件、手机卡、日用百货、汽车及零配件、轮胎、润滑油、篷布、汽车用品、钢材、建材、橡胶制品、塑料制品、煤炭、矿产品、有色金属、金属制品、消防器材、办公设备、办公用品、家用电器、五金交电、机械设备及配件、环保设备、电力设备、农副产品、粮食、化工原料及产品（不含危险化学品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
被担保人最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
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与公司关系：长春公路港为公司控股子公司之下属公司。
三、担保事项主要情况
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本次董事会审议的担保相关事项以正式签署的合同为准。
四、公司董事会意见
长春公路港向银行申请项目授信额度，主要是为满足长春公路港项目开展的资金需求，传化物流为其提供担保，符合公司战略发展的要求。为子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，上述行为不存在与中国证监会（证监发〔2003〕56号）文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及（证监发〔2005〕120号）文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，除本次新增担保，公司及控股子公司的累计担保总额为222,177.79万元（其中，开展资产池业务发生互保总额为7,122.79万元），占公司2018年度经审计总资产的7.42%，占公司2018年度经审计净资产的18.27%。公司及控股子公司无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、第六届董事会第三十八次（临时）会议决议。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2020年2月29日
证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2020-009
传化智联股份有限公司
2019年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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注：本报表数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业利润1,646,513,892.87元、实现利润总额1,839,503,197.52元、实现归属于上市公司股东的净利润1,521,547,251.40元，较上年同期分别增长28.24%、47.59%、85.78%，业绩上升主要系公司经营质量提升、城市物流中心项目收益增长及子公司确认搬迁收益等原因所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2019年度业绩预告披露的业绩预告不存在差异。具体内容详见公司于2020年1月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度报告业绩预告》。
四、其他说明
本次业绩快报数据是公司初步测算的结果，最终财务数据公司将在2019年度报告中详细披露。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2020年2月29日
