苏州天沃科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002564证券简称：天沃科技 公告编号：2020-024

苏州天沃科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天沃科技”）第四届董事会第十四次会议于2020年2月24日以电话及邮件形式通知全体董事，于2020年2月27日上午以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由司文培董事长主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》的相关规定，在对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试的基础上，董事会同意公司2019年度计提资产减值准备21,186.17万元，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见公司2020年2月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》（2020-027）、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议有关事项的独立意见》（2020-026）。

三、备查文件

1、苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2020年2月29日

证券代码：002564证券简称：天沃科技 公告编号：2020-025

苏州天沃科技股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天沃科技”）第四届监事会第十一次会议于2020年2月24日以电话及邮件的形式通知全体监事，于2020年2月27日上午以通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席张艳主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、会议以3票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

在对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试的基础上，根据《企业会计准则》的相关规定，监事会同意公司2019年度计提资产减值准备21,186.17万元。详见公司2020年2月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》（2020-027）。

三、备查文件

1、苏州天沃科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司监事会

2020年2月29日

证券代码：002564证券简称：天沃科技 公告编号：2020-026

苏州天沃科技股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第十四次会议

相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，我们作为苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对提交公司第四届董事会第十四次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：

一、关于公司计提资产减值准备

公司计提资产减值准备，公允地反映了公司资产状况，体现了国家经济环境的变化，能保证公司规范运作，能公允反映公司的财务状况以及经营成果。公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，因此，我们同意公司2019年度计提资产减值准备共计21,186.17万元。

独立董事：唐海燕、黄雄、石桂峰

2020年2月29日

证券代码：002564证券简称：天沃科技公告编号：2020-027

苏州天沃科技股份有限公司

关于2019年度计提资产减值准备的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为更加客观公正地反映苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“天沃科技”、“公司”）的财务状况和资产价值，公司于2020年2月27日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：

一、计提资产减值准备情况的概述

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原测，对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，2019年拟计提各项资产减值准备共计21,186.17万元，明细如下：

■

二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法

本次计提的减值准备为应收款项坏账准备、合同资产减值准备、存货跌价准备、固定减值准备。

（一）应收款项及合同资产减值准备的计提办法

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失

每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

对于应收票据及应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款和合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款、长期应收款和其他债权投资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

（二）存货跌价准备的计提办法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

（三）固定资产减值准备的计提办法

固定资产发生减值的，按账面价值与可收回金额的差额，确定减值准备计提金额，计入当期损益；固定资产发生减值的，进行单项减值测试，按单项计提；难以对某项固定资产进行单项可收回金额估计或某项固定资产不能脱离其他资产产生独立现金流的，可以资产组为基础测试并计提减值准备；固定资产减值准备一经确认，不予转回。

三、本次计提减值对公司经营成果的影响

本次计提资产减值准备，预计将减少公司2019年度利润总额21,186.17万元。本次拟计提资产减值准备金额为公司财务部门初步测算结果，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为：依据《企业会计准则第8号-资产减值》、《中小板规范运作指引》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。董事会将责成公司管理层加强对应收账款存货商誉资产等的管理，积极催收货款提高存货周转，严控固定资产投资，提高资产管理效率。据此，董事会同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为：公司计提资产减值准备，公允地反映了公司资产状况，体现了国家经济环境的变化，能保证公司规范运作，能公允反映公司的财务状况以及经营成果。公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，因此，我们同意公司2019年度计提资产减值准备共计21,186.17万元。

六、董事会审计委员会关于公司2019年度计提资产减值准备的合理性说明

经审议，公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企 业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公 司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止2019年12月31日公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。

七、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次计提资产减值准备。

八、备查文件

1、苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；

2、苏州天沃科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议；

3、苏州天沃科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

4、苏州天沃科技股份有限公司董事会审计委员会关于2019年度计提资产减值准备的合理性说明。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2020年2月29日

证券代码：002564证券简称：天沃科技 公告编号：2020-028

苏州天沃科技股份有限公司

2019年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标

单位：万元

■

注：上述数据以公司合并报表数据填列。截至2019年12月31日，公司总股本为869,375,282.00股，回购专用账户中的股份为10,470,805.00股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，上市公司计算定期报告中每股收益等相关指标时，发行在外的总股本以扣减回购专用账户中的股份数为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）经营业绩

2019年，公司围绕“打造国际一流的能源工程综合服务商、智能化服务的高端装备核心供应商、国防科工建设的重要力量”的战略部署，持续推进能源工程EPC业务、高端装备制造、军民融合等主营业务的稳健发展，提高新能源业务的发展水平，加大市场开拓力度，加强与控股股东上海电气协同发展，完善风控、内控、合规管理体系，进一步挖掘降本增效的潜力，进一步提高产品品质，深化组织、业务和产品结构调整，积极完善法人治理，持续推进公司的规范运作，着力提升公司的管理水平，加强品牌建设，不断激发公司的市场活力和竞争力。

报告期内，公司实现营业总收入1,077,920万元，较上年同期增加40%；营业利润21,315万元，较上年同期增加1%；利润总额17,636万元，较上年同期下降12%；归属于上市公司股东的净利润4,491万元，较上年同期下降40%。报告期内，公司经营业绩下降的主要原因是：

1、报告期内，公司营业总收入同比增长40%，其中张化机利用多年来在行业中积累的服务及业绩优势，抢抓国内炼化市场复苏机遇，今年销售收入整体增加20%；电力工程业务中风电项目整体营业收入有所凸显，同比增长近60%。

2、报告期内，公司总体销售规模扩大，带来一定管理难度，管理成本有所增加；风电项目受到政策影响，供应商供货无法及时跟上，风电项目周期有所延长，同时部分项目因业主资金问题等，公司整体资金占用成本有所增加。

（二）财务状况

报告期末，公司总资产3,182,007万元，归属于上市公司股东的所有者权益367,174万元，股本86,938万元，归属于上市公司股东的每股净资产4.22元，增减变动幅度分别为23%、-3%、-2%、-2%。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露前，根据相关规定未对2019年度经营业绩进行预计披露。

四、其他说明

本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2020年2月29日

证券代码：002564证券简称：天沃科技 公告编号：2020-029

苏州天沃科技股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月11日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》。2019年10月28日，公司2019年第五次临时股东大会审议通过了以上议案。具体内容详见公司于2019年10月12日、2019年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

因部分回购股份完成注销，公司注册资本减少，公司已于近日完成相关工商变更登记手续，并取得了江苏省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关变更信息如下：

■

除上述事项外，其他事项不变。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2020年2月29日

证券代码：002564证券简称：天沃科技 公告编号：2020-030

苏州天沃科技股份有限公司

关于公司副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年2月28日收到公司副总经理任大成先生提交的书面辞职报告。任大成先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，其辞职后不再担任公司职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，任大成先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生影响。截至本公告披露日，任大成先生未持有公司股份。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2020年2月29日