易见供应链管理股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2020-015
易见供应链管理股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于 2020 年 2 月 28 日以通讯表决的方式召开，应参会董事 7 人，实参会董事 7 人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。本次会议：
一、审议通过了《关于公司拟非公开发行公司债券的预案》；
具体内容详见与本公告同时披露的《关于公司拟非公开发行公司债券的公告》（公告编号：2020-017）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
公司 2020 年第二次临时股东大会将于 2020 年 3 月 16 日（星期一）召开，具体内容详见与本公告同时披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-018）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年二月二十九日
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2020-016
易见供应链管理股份有限公司
第七届监事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十四次会议于 2020 年 2 月 28 日以通讯表决的方式召开，应参会监事 3 人，实参会监事 3 人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。全体监事：
审议通过了《关于公司拟非公开发行公司债券的预案》。
具体内容详见与本公告同时披露的《关于公司拟非公开发行公司债券的公告》（公告编号：2020-017）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年二月二十九日
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2020-017
易见供应链管理股份有限公司
关于公司拟非公开发行公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于2020年2月28日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司拟非公开发行公司债券的预案》，为拓宽融资渠道，公司拟非公开发行总规模不超过人民币20亿元（含20亿元），期限不超过3年（含3年）的公司债券。本次非公开发行公司债券的预案及相关事项如下：
一、关于符合发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行公司债券政策和面向《管理办法》规定的合格投资者（以下简称“合格投资者”）非公开发行公司债券条件的各项规定，具备面向合格投资者非公开发行公司债券的资格。
二、本次发行概况
（一）发行规模
本次非公开发行公司债券的总规模不超过人民币20亿元（含20亿元），本次公司债券在获准发行后，具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
（二）发行期限
本次非公开发行公司债券期限不超过3年（含3年）。
（三）票面利率
本次债券利率将通过市场询价协商确定。
（四）发行方式
面向合格投资者非公开发行，可以一次发行或分期发行。
（五）发行对象
本次发行的公司债券的发行对象为符合《管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者。
（六）募集资金用途
本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充流动资金及偿还金融机构债务。
（七）担保方式
本次发行的担保安排将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。
（八）承销方式
本期债券拟聘请中天证券股份有限公司担任主承销商。
（九）还本付息
采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。本期每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
（十）信用级别
本次债券发行人主体评级AA。
（十一）上市安排
本次发行结束后，按照中国证监会及中国证券业协会相关法规规定，向中国证券业协会申请办理债券备案，并在完成备案后，按照上海证券交易所的规定申请办理债券挂牌转让。
（十二）决议的有效期
本次发行决议的有效期自股东大会审议通过之日起至本次债券发行完毕止。
（十三）偿债保障措施
本次债券存续期内，如出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，至少采取如下措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
（十四）关于本次发行公司债券的授权事项
1、公司董事会提请股东大会授权管理层全权负责处理公司本次非公开发行公司债券的相关事宜。
2、本授权自公司股东大会通过之日起至上述授权事宜办理完毕之日止。
三、发行人主要财务数据信息
最近两年及一期发行人主要财务数据表
单位：元
■
四、本次债券发行的募集资金用途及对公司的影响
公司本次非公开发行公司债券的募集资金拟用于补充流动资金及偿还金融机构债务，保障公司持续健康发展和战略目标的实施。本次公司债券的发行能够满足公司业务扩展需求，符合公司的整体经营计划和发展战略规划。
五、其他重要事项
公司不存在资金被出资人及其关联方违规占用；不存在应披露的对财务状况、经营成果、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。截至2020年2月28日，发行人对外担保余额为190,369.00万元（未经审计）。
六、审议程序
公司2020年2月28日召开的第七届董事会第二十五次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过该预案，尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年二月二十九日
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2020-018
易见供应链管理股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年3月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年3月16日 14 点 00分
召开地点：云南省昆明市西山区前卫西路688号九天大厦公司10楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年3月16日
至2020年3月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议审议的议案1已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（二）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（三）登记时间：2020 年 3 月 16 日（10:00-13:30）。
（四）登记地点：云南省昆明市西山区前卫西路 688 号九天大厦 10 楼易见供应链管理股份有限公司董事会办公室。
六、其他事项
联系地址：云南省昆明市西山区前卫西路 688 号九天大厦 10 楼
联系部门：易见供应链管理股份有限公司董事会办公室
联系电话：0871-65739748
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司董事会
2020年2月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
易见供应链管理股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月16日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
