中远海运控股股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：临2020-004

中远海运控股股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第五届董事会第三十七次会议于2020年2月28日以书面通讯表决方式召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人（其中独立董事4人）。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议投票表决，通过了如下议案：

1、关于中远海控2020年投资计划及处置计划之议案

批准公司2020年投资计划及处置计划。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十七次会议决议

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十八日

证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：临2020-005

中远海运控股股份有限公司

关于2020年度第一期超短期融资券（疫情防控债）

发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 8月30日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于注册发行中期票据和超短期融资券之议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行超短期融资券。

2018年11月22日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2018〕SCP335 号），载明交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币100亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。

2020年2月27日，公司发行了2020年度第一期超短期融资券（疫情防控债）（债券简称：20中远海控（疫情防控债）SCP001，债券代码: 012000612），本期发行规模为人民币10亿元，期限180天，每张面值100元，票面利率为1.82%，募集资金10亿元已于2020年2月28日到帐。

本期超短期融资券（疫情防控债）发行由中国工商银行股份有限公司担任主承销商，交通银行股份有限公司担任联席主承销商，通过集中簿记建档的方式在银行间市场公开发行。

本期超短期融资券发行的有关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司

二〇二〇年二月二十八日