苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2020-018

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议，于2020年2月23日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知，并于2020年2月28日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，董事卜勇先生、董事乔奕先生、独立董事黄辉先生以通讯方式参加会议，应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：

一、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《规范运作指引》等有关规定和公司相关会计政策，为真实、准确地反映公司2019年度的经营成果及截至2019年12月31日的资产价值，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，董事会审计委员会对本次计提资产减值准备的事项进行了合理性说明。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-021）。

二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

同意为全资子公司昆山龙飞光电有限公司申请综合授信提供信用担保，担保金额不超过5,000万元，担保期限自2020年5月1日至2022年4月30日；同意为全资子公司苏州富强科技有限公司申请综合授信提供信用担保，担保金额不超过2亿元，担保期限自2020年5月1日至2022年4月30日。授权公司董事长高玉根先生或董事长指定的授权代理人代表公司签署相关法律文件。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保公告》（公告编号：2020-020）。

三、审议通过《关于与苏州普强电子科技有限公司日常关联交易预计的议案》。

同意公司及控股子公司与苏州普强电子科技有限公司发生租入或租出资产、提供或者接受劳务和销售产品商品等日常关联交易，预计2020年度交易总金额不超过人民币40,000万元。

公司本次日常关联交易事项已经独立董事事前认可，且独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与苏州普强电子科技有限公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-022）。

四、审议通过《关于与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计的议案》。

同意公司及控股子公司与苏州中晟精密制造有限公司发生租入或租出资产、提供或者接受劳务和销售产品商品等日常关联交易，预计2020年度交易总金额不超过人民币25,000万元。

公司本次日常关联交易事项已经独立董事事前认可，且独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事乔奕回避表决，表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-023）。

五、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟于 2020年3月16日下午15:00召开2020年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的议案。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-024）。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2019年2月28日

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2020-019

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第四届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议，于2020年2月23日通过专人送达会议通知，并于2020年2月28日11:00时在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由监事会主席张利娟女士主持，与会监事经过认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为计提资产减值准备的议案，符合法律法规和《公司章程》的规定，符合客观实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于与苏州普强电子科技有限公司日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为公司及控股子公司根据日常生产经营的实际需要，与苏州普强电子科技有限公司发生租入或租出资产、提供或者接受劳务和销售产品商品等日常关联交易，符合相关法律法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为公司及控股子公司根据日常生产经营的实际需要，与苏州中晟精密制造有限公司发生租入或租出资产、提供或者接受劳务和销售产品商品等日常关联交易，符合相关法律法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会

2020年2月28日

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2020-020

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了促进子公司的生产发展，解决生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益，根据子公司的实际情况，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”或“公司”）拟为全资子公司昆山龙飞光电有限公司和苏州富强科技有限公司进行担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司昆山龙飞光电有限公司和苏州富强科技有限公司，向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供信用担保，担保明细如下：

1、全资子公司昆山龙飞光电有限公司：担保金额为不超过5,000万元人民币，占公司2018年经审计的净资产比例为0.63%。

2、全资子公司苏州富强科技有限公司：担保金额为不超过2亿元人民币，占公司2018年经审计的净资产比例为2.52%。

本次担保经董事会审议批准后需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

二、被担保方的基本情况

1、昆山龙飞光电有限公司成立于2014年12月19日，注册资本20,000万元人民币，住所位于昆山综合保税区新巷路68号3号楼。公司持有其100%的股权。经营范围为触摸屏（感应玻璃和模组）的设计生产和销售；玻璃真空镀膜，玻璃深加工产品的研发、生产、销售；触摸屏、显示模组的组装及销售；自营和代理各类商品的进出口业务；道路普通货物运输（按《道路运输经营许可证》核定范围经营）（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止到2018年12月31日，昆山龙飞光电有限公司的资产总额为264,688,800.17元，负债总额为136,242,515.44元，资产负债率为51.47%，净资产为128,446,284.73元，2018年实现营业收入153,013,795.72元，实现利润总额-3,6505,864.11元，净利润-27,946,111.63元（上述数据已经审计）。

截止到2019年9月30日，昆山龙飞光电有限公司的资产总额为263,766,898.98元，负债总额为128,727,399.82元，资产负债率为48.80%，净资产为135,039,499.16元，2019年1-9月实现营业收入141,435,118.84元，实现利润总额8,876,543.49元，净利润6,593,214.43元（上述数据未经会计师事务所审计）。

2、苏州富强科技有限公司成立于2007年5月31日，注册资本50,000万元，住所位于苏州高新区浒墅关镇浒莲路68号。公司持有其100%的股权。经营范围为研发、设计、生产、销售、维修、租赁：精密模具、自动化设备、智能制造软件、机电设备及配件、物流设备、电脑及周边产品、（电动、气动和手动）工具、量具；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。主要产品为高精度全自动检测设备、高精度全自动组装与检测集成设备、高速金属加工设备和智能制造管理系统。

截止到2018年12月31日，苏州富强科技有限公司的资产总额为2,615,600,982.33元，负债总额为1,237,929,939.95元，资产负债率为47.33%，净资产为1,377,671,042.38元，2018年实现营业收入1,912,984,744.82元，实现利润总额494,703,703.53元，净利润421,880,377.38元（上述数据已经审计）。

截止到2019年9月30日，苏州富强科技有限公司的资产总额为2,660,288,968.98元，负债总额为1,272,824,662.03元，资产负债率为47.85%，净资产为1,387,464,306.95元，2019年1-9月实现营业收入835,362,236.18元，实现利润总额9,262,786.78元，净利润9,793,264.57元（上述数据未经会计师事务所审计）。

三、担保协议的主要内容

1、为全资子公司昆山龙飞光电有限公司向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供信用担保。

担保方式：信用担保。

担保金额：不超过5,000万元人民币。

担保期限：2020年5月1日至2022年4月30日。

2、为全资子公司苏州富强科技有限公司业务向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供信用担保。

担保方式：信用担保。

担保金额：不超过2亿元人民币。

担保期限：2020年5月1日至2022年4月30日。

四、董事会意见

1、担保原因

为了促进子公司的生产发展，保证其开展业务的经营需要，解决生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益。

2、对被担保人偿债能力的判断

经第四届董事会第三十一次会议审议，董事会认为：公司上述担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005120号）的规定，且被担保对象经营稳定，具备偿还债务能力。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，公司此次为其提供信用担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司及子公司产生不利影响，董事会一致同意公司为昆山龙飞光电有限公司和苏州富强科技有限公司提供信用担保，并授权公司管理层办理具体事宜。

五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截至本公告日，担保有效期内公司及控股子公司对外担保额累计额度为711,400万元（其中对全资子公司担保额度为678,500万元，对控股子公司担保额度5,000万元、对控股孙公司担保额度为20,000万元，对参股公司担保额度7,900万元），占公司2018年末经审计净资产的89.50%；公司及控股子公司实际对外担保金额为195,001万元，占公司2018年末经审计净资产的24.54%。

截至本公告日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2020年2月28日

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2020-021

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于2019年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月28日召开的第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等有关规定，公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》、《规范运作指引》等有关规定和公司相关会计政策，为真实、准确地反映公司2019年度的经营成果及截至2019年12月31日的资产价值，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

二、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额等具体情况

经公司及子公司对2019年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收款项、商誉、固定资产、在建工程等，进行全面清查和资产减值测试后，2019年度拟计提各项资产减值准备257,024万元，明细如下表：

单位：万元

■

1、计入的报告期

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。

2、审议程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十七次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。公司董事会审计委员会也对本次计提资产减值准备的合理性进行了说明。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计257,024万元，将减少公司2019年度归属于上市公司股东的净利润245,781万元，相应减少2019年度归属于上市公司股东所有者权益245,781万元。本次计提的各项资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以资产评估事务所出具的资产评估报告及会计师事务所审计的财务数据为准。

四、单项资产计提的减值准备的说明

（一）应收款项计提信用损失的依据

公司依据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，对在应收款项单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

除了单独评估信用风险的金融工具外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

■

具体如下：

单位：万元

■

（二）存货跌价损失计提资产减值准备依据

公司按照《企业会计准则 1号－存货》的规定，存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

单位：万元

■

（三）在建工程、固定资产、无形资产等长期资产计提减值的依据

公司依据《企业会计准则第 8 号一一资产减值》在资产负债表日，判断是否存在减值迹象。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

单位：万元

■

（四）商誉减值计提减值的依据

公司依据《企业会计准则第 8 号一一资产减值》，在每年年度终了对商誉进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

单位：万元

■

五、董事会审计委员会关于2019年度计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，客观公允地反映了公司2019年度的经营成果及截至2019年12月31日的资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。本次计提的各项资产减值准备最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

六、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

独立董事经审议认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公允地反映公司2019年度的经营成果及截至2019年12月31日的资产价值；且公司本次计提资产减值准备符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。一致同意本次计提资产减值准备。

七、监事会意见

监事会认为：计提资产减值准备的议案，符合法律法规和《公司章程》的规定，符合客观实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

八、备查文件

1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议；

2、苏州胜利精密制造科技股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议；

3、苏州胜利精密制造科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；

4、苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会审计委员会关于2019年度计提资产减值准备合理性的说明。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2020年2月28日

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2020-022

苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于

与苏州普强电子科技有限公司

日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易的基本情况

1、关联交易概述

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月28日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于与苏州普强电子科技有限公司日常关联交易预计的议案》，公司独立董事对该日常关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。该议案还需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

2、预计日常关联交易类别和金额

公司及控股子公司根据日常生产经营的实际需要，拟与苏州普强电子科技有限公司（以下简称“普强电子”）发生购买产品、提供或者接受劳务和销售产品等日常关联交易，预计2020年度交易总金额不超过人民币40,000万元。

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

2019年度公司及控股子公司与普强电子发生销售商品关联交易金额为11,231.15万元，发生采购商品关联交易金额为24,812.46万元，合计36,043.61万元。

二、关联方和关联关系

1、关联方基本情况

关联方名称：苏州普强电子科技有限公司

住所：苏州市相城区黄埭镇爱民路2号

统一社会信用代码：913205077724577722

法定代表人：叶旭东

注册资本：人民币3,350万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：研发电子材料、无线产品；生产、销售：新型电子元器件（金属精密结构件）、数码设备外壳（喷涂工艺）；销售：导电涂料、电子材料、新能源新材料、无线产品、机械设备、非危险性化工产品；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与公司的关联关系

普强电子为公司参股公司，注册资本为3,350万元，公司持有其45%股权，普强电子其他股东与公司不存在关联关系，股权结构如下：

■

3、普强电子的财务情况

截止2019年09月30日，普强电子总资产为22,236.56万元，净资产7,330.35万元；2019年前三季度实现营业收入19,884.02万元，营业利润1,414.74万元，净利润1,202.53万元（以上数据未经审计）。

4、履约能力

截至本公告日，普强电子生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

三、关联交易的主要内容

公司及控股子公司与普强电子之间的关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。公司及控股子公司与普强电子具体的关联交易协议在实际销售发生时具体签署。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司及控股子公司与普强电子的关联交易在双方经营范围内，产生的业务为日常生产经营所需，交易遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格进行定价和交易，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，该项关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因该项交易而对普强电子形成依赖。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

公司独立董事黄鹏先生、黄辉先生事前对董事会提供的《关于与苏州普强电子科技有限公司日常关联交易预计的议案》相关材料进行了认真的审阅，一致同意将此项关联交易议案提交公司第四届董事会第三十一次会议进行审议，并发表独立意见如下:

公司日常关联交易预计的议案符合日常经营需要，执行价格及条件公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的要求，涉及关联董事的关联交易，关联董事回避了表决。因此，我们同意公司本次日常关联交易预计事项，同意提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

六、备查文件

1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第三十一次会议关联交易议案事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2020年2月28日

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2020-023

苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于

与苏州中晟精密制造有限公司

日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易的基本情况

1、关联交易概述

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月28日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计的议案》，关联董事乔奕回避表决，公司独立董事对该日常关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。该议案还需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

2、预计日常关联交易类别和金额

公司及控股子公司根据日常生产经营的实际需要，拟与苏州中晟精密制造有限公司（以下简称“中晟精密”）发生租入或租出资产、购买产品、提供或者接受劳务、销售产品商品等日常关联交易，预计2020年度交易总金额不超过人民币25,000万元。

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

2019年度公司及控股子公司与中晟精密发生销售商品关联交易金额为196.31万元，提供劳务705.52万元；发生采购商品关联交易金额为2,403.42万元；发生租赁固定资产关联交易金额为4,177.29万元，合计7,482.54万元。

二、关联方和关联关系

1、关联方基本情况

关联方名称：苏州中晟精密制造有限公司

住所：苏州高新区科技城五台山路528号

统一社会信用代码:91320505338789205P

法定代表人：乔奕

注册资本：人民币10,000万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：金属制品的制造与销售；金属材料、电子材料、电动轮椅用锂电池、充电器的销售；笔记本、手机零部件的生产、制造及销售；锂电助力自行车力矩传动控制系统、锂电助力自行车、滑板车及配件的生产、研发和销售；健身器材、运动器材及配件的生产、研发和销售；电动轮椅、蓝牙无线装置、电动踏板车的研发、生产、销售并提供售后服务及维修，以及相关零部件的生产销售（以上生产项目均不含橡胶、塑料及危化品）；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、与公司的关联关系

中晟精密为公司参股公司，注册资本为10,000万元，公司持有其34%股权，公司董事乔奕先生担任参股子公司中晟精密董事长，中晟精密其他股东与公司不存在关联关系，股权结构如下：

■

3、中晟精密的财务情况

截止2019年09月30日，中晟精密总资产为79,665.31万元，净资产1,528.09万元；2019年前三季度实现营业收入40,582.15万元，营业利润1,297.15万元，净利润1,220.17万元（以上数据未经审计）。

4、履约能力

截至本公告日，中晟精密生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

三、关联交易的主要内容

公司及控股子公司与中晟精密之间的关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。公司及控股子公司与中晟精密具体的关联交易协议在实际销售发生时具体签署。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司及控股子公司与中晟精密的关联交易在双方经营范围内，产生的业务为日常生产经营所需，交易遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格进行定价和交易，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，该项关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因该项交易而对中晟精密形成依赖。

五、独立董事事前意见及独立意见

公司独立董事黄鹏先生、黄辉先生事前对董事会提供的《关于与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计的议案》的相关材料进行了认真的审阅，一致同意将此项关联交易议案提交公司第四届董事会第三十一次会议进行审议，并发表独立意见如下:

公司日常关联交易预计的议案符合日常经营需要，执行价格及条件公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的要求，涉及关联董事的关联交易，关联董事回避了表决。因此，我们同意公司本次日常关联交易预计事项，同意提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

六、备查文件

1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第三十一次会议关联交易议案事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2020年2月28日

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2020-024

苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于

召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏

根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议决议，决定于2020年3月16日召开公司2020年第一次临时股东大会，现将有关具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020年3月16日（星期一）下午15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年3月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票结合的方式。

6、股权登记日：2020年3月9日

7、出席对象：

（1）截止2020年3月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高管人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室。

二、会议审议事项

1、关于为子公司提供担保的议案；

2、关于与苏州普强电子科技有限公司日常关联交易预计的议案；

3、关于与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计的议案。

议案1为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案2、3为关联交易，关联股东须回避表决。

公司股东大会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。

上述议案已经公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过，详见2020年2月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

■

四、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。信函或传真方式以2020年3月13日下午16:00时前到达本公司为准。

2、登记时间：2020年3月13日（9:00一11:30、13:00一16:00）

3、登记地点：苏州胜利精密制造科技股份有限公司证券部办公室

4、会议联系方式：

会务联系人姓名：李蕴桓

电话号码：0512-69207200

传真号码：0512-69207112

电子邮箱：zhengquan@vicsz.com

5、其他事项：

（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

（2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、第四届董事会第三十一次会议决议；

2、第四届监事会第二十七次会议决议。

七、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2020 年 2 月 28 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362426 投票简称：胜利投票

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年3月16日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月16日上午9:15，结束时间为2020年3月16日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托______ ____先生/女士代表本人（本单位）出席苏州胜利精密制造科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

■

委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期： 年 月 日

（本授权委托书有效期限为自2020年2月29日至2020年3日16日）

备注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；

2、“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。