湖北楚天智能交通股份有限公司
证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2020-008
公司债简称：13楚天02 公司债代码：122378
公司债简称：19楚天01 公司债代码：155321
湖北楚天智能交通股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议（临时会议）于2020年3月2日（星期一）上午以通讯表决方式召开，本次会议的通知及会议资料于2020年2月28日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
为优化公司债务结构、降低财务成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，注册规模不超过人民币16亿元。
发行方案详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于申请注册发行超短期融资券的公告》（2020-009）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于审议公司2020年度融资计划的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）
经审议，董事会同意公司及各全资、控股子公司结合生产经营需要，按照融资计划开展融资活动，新增融资规模控制在人民币29.9亿元以内。同时，授权公司经理层根据金融机构授信落实情况和资金需求情况，在年度融资计划范围内办理融资具体事宜，签署各项相关法律文件。本次授权有效期自本次董事会审议通过之日起至董事会审议下一年度融资计划时止。
三、审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）
董事会决定于2020年3月18日召开公司2020年第一次临时股东大会，审议《关于发行超短期融资券的议案》。
股东大会通知详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》（2020-010）。
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2020年3月3日
证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2020-009
公司债简称：13楚天02 公司债代码：122378
公司债简称：19楚天01 公司债代码：155321
湖北楚天智能交通股份有限公司
关于申请注册发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月2日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》。为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，满足公司资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行总额不超过16亿元的超短期融资券（以下简称“本次发行”）。本次发行的具体事宜如下：
一、本次发行的发行方案：
1、发行规模
本次拟申请注册超短期融资券不超过人民币16亿元，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
2、发行期限
本次拟注册和发行超短期融资券的期限不超过270天，具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定；
3、发行利率
发行利率将根据发行时银行间债券市场的市场情况确定，以簿记建档的结果最终确定；
4、发行对象
全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；
5、发行日期及次数
根据公司实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》规定的注册有效期内，择机分期发行；
6、募集资金用途
主要用途包括但不限于补充公司及下属子公司流动资金，偿还公司及下属子公司存量有息负债及其他符合规定的用途。
二、提请公司股东大会对本次发行的授权
为顺利完成本次发行工作，公司董事会提请股东大会授权董事长全权办理本次超短期融资券注册发行的具体事宜，包括但不限于：
1、确定本次发行的具体金额、期限、利率、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案；
2、聘请本次发行的主承销商及其他中介机构；
3、负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册手续；
4、除根据有关法律法规或公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策及市场变化等情况，对本次超短期融资券发行、存续中的有关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否实施本次超短期融资券的发行工作；
5、办理与本次超短期融资券发行相关的其它事宜。
上述授权自股东大会作出决议之日起至本次发行超短期融资券的注册及存续有效期届满时止。
三、本次发行履行的公司内部审批程序
本次发行已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2020年第一次临时股东大会批准。公司本次超短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。公司将按照有关法律法规的规定及时披露本次超短期融资券的发行相关情况。
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2020年3月3日
证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2020-010
公司债简称：13楚天02 公司债代码：122378
公司债简称：19楚天01 公司债代码：155321
湖北楚天智能交通股份有限公司关于召开
2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●根据上海证券交易所《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》，公司鼓励投资者优先通过网络投票方式参加股东大会。
● 召开日期：2020年3月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年3月18日 14点 00分
召开地点：武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼9楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年3月18日
至2020年3月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经湖北楚天智能交通股份有限公司第七届董事会第二次会议审议通过，相关内容详见2020年3月3日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东须凭证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人参会的持本人身份证（法定代表人授权的，授权代表持本人身份证和授权委托书）登记；
（二）自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证（委托他人代为出席的，代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件）登记；
（三）股东应于2020年3月16日前将拟出席会议的书面回执（详见附件2）及前述文件以现场、邮寄或者传真方式送达公司进行登记。
（四）以邮寄或者传真方式登记的股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。
六、其他事项
（一） 本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
（二） 联系方式：
地址：武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼9楼公司董事会办公室(邮政编码：430074)
电话：027-87576667
传真：027-87576667
联系人：宋晓峰 罗琳
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2020年3月3日
附件1：授权委托书
附件2：2020年第一次临时股东大会回执
附件1：授权委托书
授权委托书
湖北楚天智能交通股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月18日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：2020年第一次临时股东大会回执
湖北楚天智能交通股份有限公司
2020年第一次临时股东大会回执
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备注：
1、如为自然人股东，“股东姓名”栏填列自然人股东姓名；如为法人股东，“股东姓名”栏填列法人股东名称；
2、本回执在填妥及签署后于2020年3月16日前以邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室；
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于“发言意向及要点”栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记顺序统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。
