江苏亨通光电股份有限公司
（上接110版）
(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1. 本次持有人大会网络投票起止时间为2020年3月17日15：00至2020年3月18日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2. 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3. 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方法：现场登记、通过信函或传真方式登记
（二）登记时间：2020年3月17日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00
（三）登记地点：公司董事会办公室
（四）登记手续：
1. 个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。
2. 法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3. 异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。
六、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：朱晓吉
联系电话：0512一63430985
传 真：0512一63092355
通讯地址：江苏省苏州市吴江区中山北路2288号亨通光电董事会办公室
邮 编：215200
（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程
按当日通知进行。
（三）出席会议的股东费用自理。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
2020年3月3日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏亨通光电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月18日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2020-024号
转债代码：110056 转债简称：亨通转债
转股代码：190056 转股简称：亨通转股
江苏亨通光电股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2020年3月2日以通讯表决方式召开，会议通知已于2020年2月25日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事11名，实际出席会议的董事11名。会议由董事长钱建林先生主持，审议了关于《2019年度日常关联交易及2020年预计发生日常关联交易》等17项议案，决议如下：
一、审议通过关于《2019年度日常关联交易及2020年预计发生日常关联交易》的议案；
表决结果：同意票5票，否决票0票，弃权票0票。
关联董事崔根良、钱建林、崔巍、尹纪成、孙义兴、李自为回避表决。
独立董事对此发表了事前认可及同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2020-011号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过关于《公司2020年度向金融机构申请综合授信额度》的议案；
表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2020-012号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过关于《2020年度为控股子公司及联营企业融资提供担保》的议案；
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
关联董事尹纪成、孙义兴回避表决。
独立董事对此发表了事前认可及同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2020-013号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过关于《公司2020年与日常经营生产业务相关的商品套期保值业务》的议案；
表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2020-014号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过关于《2020年公司开展远期外汇业务》的议案；
表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2020-015号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过关于《2020年公司开展票据池业务》的议案；
表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2020-016号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过关于《2020年-2022年股东回报规划》的议案；
为建立和健全公司的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《江苏亨通光电股份有限公司公司章程》以及中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》的相关规定，现制定《江苏亨通光电股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》。
具体内容详见公司刊登于2020年3月3日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏亨通光电股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》。
表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过关于《公司符合非公开发行股票条件》的议案
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督
管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实
施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会认为本公司符合非
公开发行股票的各项条件。
表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。
公司独立董事对于该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过关于《调整公司非公开发行A股股票方案》的议案
表决结果：同意票8票，否决票0票，弃权票0票。
关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。
公司独立董事对于该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2020-017号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过关于《公司非公开发行股票预案（修订稿）》的议案
表决结果：同意票8票，否决票0票，弃权票0票。
关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。
公司独立董事对于该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见于同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《江苏亨通光电股份有限公司2019年非公开发行股票预案（修订稿）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的议案
表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。
公司独立董事对于该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见于同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修改稿）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过关于《与亨通集团有限公司签署〈附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议〉》的议案
表决结果：同意票8票，否决票0票，弃权票0票。
关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。
公司独立董事对于该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过关于《公司非公开发行股票涉及关联交易事项》的议案
表决结果：同意票8票，否决票0票，弃权票0票。
关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。
公司独立董事对于该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2020-019号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过关于《非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）》的议案
表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。
公司独立董事对于该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2020-020号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。
公司独立董事对于该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2020-021号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、审议通过关于《延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期》的议案
表决结果：同意票8票，否决票0票，弃权票0票。
关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。
公司独立董事对于该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2020-022号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十七、审议通过关于《提请召开2020年第一次临时股东大会》的议案；
表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2020-023号）。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二○二○年三月三日
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2020-025号
转债代码：110056 转债简称：亨通转债
转股代码：190056 转股简称：亨通转股
江苏亨通光电股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司第七届监事会第十四次会议于2020年3月2日以通讯表决方式召开，会议通知已于2020年2月25日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议由监事会主席虞卫兴主持,审议了《2019年度日常关联交易及2020年预计发生日常关联交易》等7项议案，并作出如下决议：
一、审议通过《2019年度日常关联交易及2020年预计发生日常关联交易》的议案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2020-011号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2020年度为控股子公司及联营企业融资提供担保》的议案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2020-013号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《公司2020年与日常经营生产业务相关的商品套期保值业务》的议案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2020-014号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2020年公司开展远期外汇业务》的议案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2020-015号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《2020年公司开展票据池业务》的议案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2020-016号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《公司非公开发行股票涉及关联交易事项》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2020-019号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《公司前次募集资金使用情况报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2020-021号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
监事会
二○二○年三月三日
