玉禾田环境发展集团股份有限公司
第二届董事会2020年
第三次会议决议公告

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2020-016

玉禾田环境发展集团股份有限公司

第二届董事会2020年

第三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2020年第三次会议于2020年3月5日上午9:00以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2020年3月1日以书面、电子邮件及电话方式通知全体董事和监事。本次会议应参加董事8名，实际参与表决董事8名，会议由董事长周平先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经书面表决，审议并通过了《关于提请公司股东大会批准增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品额度的议案》。

为了实现股东利益最大化，提高闲置资金的使用效率及公司收益，公司董事会同意提请公司股东大会批准公司及合并报表范围内子公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，在原使用不超过人民币4亿元（含本数）闲置募集资金购买理财产品的基础上，再增加不超过人民币8亿元（含本数）的闲置募集资金及自有资金购买理财产品。其中，新增闲置募集资金购买理财产品额度不超过人民币3亿元（含本数），新增闲置自有资金购买理财产品额度不超过人民币5亿元（含本数）。额度增加后，公司及合并报表范围内子公司可使用合计不超过人民币12亿元（含本数）的闲置募集资金及自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。同时提请公司股东大会授权董事长在该额度范围内行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体详见2020年3月6日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于提请公司股东大会批准增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品额度的公告》。

独立董事对此发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，具体详见2020年3月6日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意8票；反对0 票；弃权0票。

三、备查文件

（一）公司第二届董事会2020年第三次会议决议；

（二）公司独立董事关于提请公司股东大会批准增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品额度的独立意见；

（三）招商证券股份有限公司关于玉禾田环境发展集团股份有限公司增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品额度的核查意见；

（四）深交所要求的其他文件。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司董事会

二〇二〇年三月六日

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2020-017

玉禾田环境发展集团股份有限公司

第二届监事会2020年

第二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2020年第二次会议通知于2020年3月1日以书面、电子邮件及电话方式送达。会议于2020年3月5日上午10:00在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应参加监事3名，实际参与表决的监事3名。会议由监事会主席陈强先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经书面表决，审议并通过了《关于提请公司股东大会批准增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品额度的议案》。

监事会认为：公司本次增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品，有利于合理利用闲置募集资金和闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司将本次增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品额度事项提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

（一）公司第二届监事会2020年第二次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司监事会

二〇二〇年三月六日

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2020-018

玉禾田环境发展集团股份有限公司

关于提请公司股东大会批准

增加使用闲置募集资金及自有资金

购买理财产品额度的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月5日召开第二届董事会2020年第三次会议和第二届监事会2020年第二次会议，分别审议并通过了《关于提请公司股东大会批准增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品额度的议案》，公司董事会同意提请公司股东大会批准同意公司及合并报表范围内子公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，在原使用不超过人民币4亿元（含本数）闲置募集资金购买理财产品的基础上，再增加不超过人民币8亿元（含本数）的闲置募集资金及自有资金购买理财产品。其中，新增闲置募集资金购买理财产品额度不超过人民币3亿元（含本数），新增闲置自有资金购买理财产品额度不超过人民币5亿元（含本数）。额度增加后，公司及合并报表范围内子公司可使用合计不超过人民币12亿元（含本数）的闲置募集资金及自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。同时提请公司股东大会授权董事长在该额度范围内行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。此议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准玉禾田环境发展集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2963号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,460万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币29.55元，募集资金总额为人民币1,022,430,000.00元，扣除发行费用人民币62,023,010.07元后，实际募集资金净额为人民币960,406,989.93元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年1月20日出具了“信会师报字[2020]第ZI10011号”《玉禾田环境发展集团股份有限公司公开发行人民币普通股（A股）3,460万股后实收股本的验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《玉禾田环境发展集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

三、募集资金闲置原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金存在暂时闲置的情况。

四、本次增加闲置募集资金及自有资金投资理财产品的基本情况

本着股东利益最大化原则，为提高公司闲置募集资金及自有资金使用效率，合理利用闲置募集资金及自有资金，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司拟使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品。

（一）投资品种

1、为控制风险，公司闲置募集资金投资的产品必须满足以下条件：

（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺。

（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

投资产品不得质押。产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

2、自有资金用于投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的低风险、稳健型的理财产品。

（二）决议有效期

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（三）购买额度

原购买理财产品额度为闲置募集资金不超过人民币4亿元（含本数），本次增加使用募集资金及自有资金购买额度后，购买理财产品的最高额度为闲置募集资金及自有资金合计不超过人民币12亿元（含本数），其中，闲置募集资金不超过人民币7亿元（含本数），闲置自有资金不超过人民币5亿元（含本数）。在上述额度内，资金可滚动使用。

（四）实施方式

公司授权董事长在该额度范围内行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。

（五）信息披露

公司将在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，投资的实际收益不可预期。

（二）拟采取的风险控制措施

1、公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司内部审计机构负责对产品进行全面的检查，并根据谨慎原则，合理预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品购买及损益情况。

六、前十二个月内购买理财产品的情况

■

七、对公司的影响

公司增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品是在确保公司募集资金使用计划、日常运营及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。且公司通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资回报，为公司及广大股东创造更多的投资收益。

八、本次事项履行的决策程序及相关意见

本次使用部分闲置募集资金购买理财产品已经公司第二届董事会2020年第三次会议和第二届监事会2020年第二次会议审议并通过，公司独立董事、监事会发表了意见，保荐机构招商证券出具了核查意见，具体情况如下：

（一）独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：目前公司经营情况良好，财务状况稳健，在保证日常经营运作资金需求且有效控制投资风险的前提下，增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品有利于进一步提高资金的使用效率，增加投资收益，不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。鉴于此，我们同意公司将本次增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品额度事项提交股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品，有利于合理利用闲置募集资金和闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司将本次增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品额度事项提交股东大会审议。

（三）保荐机构意见

经核查，招商证券认为：《关于提请公司股东大会批准增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品额度的议案》已经公司第二届董事会2020年第三次会议、第二届监事会2020年第二次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项已履行了必要的审批程序，还需提交股东大会审议通过，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等相关规定。因此，本保荐机构同意公司增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品额度的事项。

九、备查文件

（一）公司第二届董事会2020年第三次会议决议；

（二）公司第二届监事会2020年第二次会议决议；

（三）公司独立董事关于提请公司股东大会批准增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品额度的独立意见；

（四）招商证券股份有限公司关于玉禾田环境发展集团股份有限公司增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品额度的核查意见。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司董事会

二〇二〇年三月六日

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2020-019

玉禾田环境发展集团股份有限公司

关于2020年第一次临时股东大会

增加临时提案暨股东大会补充通知的

公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》，定于2020年3月16日（星期一）下午14:30以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。2020年3月5日，公司董事会收到控股股东西藏天之润投资管理有限公司（以下简称“西藏天之润”）以书面形式提交的《关于提议增加2020年第一次临时股东大会临时提案的函》，现将相关情况公告如下：

一、临时提案的情况

（一）提案人：西藏天之润

（二）提案程序说明

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

截至本公告披露日，西藏天之润持有公司66,314,792股，占公司总股本的47.92%。西藏天之润的提案资格符合有关规定，提案程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意将临时提案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

（三）临时提案的具体内容

鉴于公司第二届董事会2020年第三次会议及第二届监事会2020年第二次会议审议并通过了《关于提请公司股东大会批准增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品额度的议案》，此议案需提交公司股东大会审议且公司已定于2020年3月16日召开2020年第一次临时股东大会，从提高决策效率的角度考虑，西藏天之润提议将此议案以临时提案的方式提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

二、2020年第一次临时股东大会补充通知

基于上述临时提案情况，现就召开公司本次股东大会补充通知如下：

（一）召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2020年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会2020年第一次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2020年3月16日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月16日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年3月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2020年3月9日（星期一）

7、出席本次股东大会的对象：

（1）截至2020年3月9日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：深圳市福田区车公庙泰然工业区海松大厦A座21F公司会议室

（二）会议审议事项

1、本次会议审议的议案如下：

（1）审议特别决议提案：《关于修订〈公司章程〉的议案》；

（2）审议普通决议提案：《关于补选第二届董事会独立董事的议案》；

（3）审议普通决议提案：《关于提请公司股东大会批准增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品额度的议案》。

注1：议案一为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

注2：公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

2、披露情况

议案一、议案二已经公司第二届董事会2020年第二次会议审议并通过，相关内容详见2020年2月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

议案三已经公司第二届董事会2020年第三次会议、第二届监事会2020年第二次会议审议并通过，相关内容详见2020年3月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）提案编码

■

（四）会议登记等事项

1、登记方式

股东可以到会议现场登记，也可以书面信函或传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）有限合伙股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议。执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表依法出具的书面授权委托书。

2、登记时间：2020年3月10日至3月13日工作日上午8:30～下午17:30

3、登记地点及授权委托书送达地点：玉禾田环境发展集团股份有限公司证券部（深圳市福田区车公庙泰然工业区海松大厦A座18F），信函请注明“股东大会”字样。

4、会务联系方式

联系地址：深圳市福田区车公庙泰然工业区海松大厦A座18F

联系人：王东焱 邓娜

联系电话：0755-82734788

联系传真：0755-82734952

电子邮箱：dmb@eit-sz.com

邮编：518040

5、其他事项

（1）出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（2）授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效。

（3）鉴于疫情情况，公司建议股东尽可能通过网络形式参加本次股东大会，如若参加现场会议请务必做好个人防护。

（五）参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

（六）备查文件

1、公司第二届董事会2020年第二次会议决议；

2、公司第二届董事会2020年第三次会议决议；

3、公司第二届监事会2020年第二次会议决议；

4、公司控股股东西藏天之润投资管理有限公司出具的《关于提议增加2020年第一次临时股东大会临时提案的函》。

特此通知

玉禾田环境发展集团股份有限公司董事会

二○二○年三月六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：365815，投票简称：玉禾投票

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见

填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第二次有效投票为准。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年3月16日的交易时间，即9:30～11:30 和13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

玉禾田环境发展集团股份有限公司

2020年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2020年3月16日召开的玉禾田环境发展集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

受托日期及期限：