厦门延江新材料股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议的公告
证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2020-012
厦门延江新材料股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2020年3月5日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本次会议通知于2020年2月23日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事和高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
议案内容：根据募集资金的使用进度和项目建设实际情况，为保护公司和股东的合法权益，公司决定将募集资金投资的“年产22,000吨打孔无纺布项目”完工日期延期至2020年12月31日。
《厦门延江新材料股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》以及监事会、独立董事、保荐机构所发表意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于新加坡子公司对外投资暨架构调整的议案》
议案内容：
为了推进公司以“致力成为全球创新型卫生用品面层材料领导者”为宗旨的发展战略的执行，优化全球化产业链的管理流程，提高管理运营效率，同时进一步强化对子公司尤其是海外子公司的精细化管控，经公司董事会评估论证，公司决定通过子公司YJI Singapore Holding Pte. Ltd一系列对外投资事项，建立以YJI Singapore Holding Pte. Ltd为境外控股主体的境外股权架构，具体方案如下：
1、同意新加坡子公司YJI Singapore Holding Pte. Ltd以自有资金投资设立Yanjan International Trading Pte. Ltd.，拟投资额380万美元（具体以当地政府行政管理部门最终核定为准）；
2、将公司持有的占Egypt Yanjan New Material L.T.D、Yanjan Egypt Products Co., Ltd.、Yanjan New Material India Private Limited各95%的股权全部转让给YJI Singapore Holding Pte. Ltd；
3、完成上述股权转让后，YJI Singapore Holding Pte. Ltd对Yanjan Egypt Products Co., Ltd.进行增资，Yanjan Egypt Products Co., Ltd.本次增资金额600万美元（具体以当地政府行政管理部门最终核定为准）；
4、提请公司董事会授权公司管理层具体经办本次对外投资和架构调整的所有事宜，包括但不限于方案细节的确定、相关文件的签订、公司登记手续等。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《厦门延江新材料股份有限公司关于新加坡子公司对外投资暨架构调整的公告》。
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）《厦门延江新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
（二）《厦门延江新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
（三）《广发证券有限公司关于厦门延江新材料股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司
董事会
2020年3月5日
证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2020-013
厦门延江新材料股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2020年3月5日在公司会议室召开，会议由监事会主席林祥春召集并主持。本次会议通知于2020年2月23日以书面和邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和高管列席了会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
议案内容：公司根据募集资金使用进度和延迟结算实际情况，将“年产22,000吨打孔无纺布项目”完成日期延期至2020年12月31日，本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和其他有损公司股东利益的情形，有利于切实保障项目实施质量，不会对募投项目投产经营、募集资金的投入及使用产生实质性影响，不存在违背中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定。
具体内容详见同日刊登于在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《厦门延江新材料股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》。
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《厦门延江新材料股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司
监事会
2020年3月5日
证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2020-014
厦门延江新材料股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门延江新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月5日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，结合公司目前项目的实际情况，公司拟对募集资金投资项目进行延期，现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2017年4月28日签发的证监许可[2017]619号文《关于核准厦门延江新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于2017年5月向社会公众发行人民币普通股25,000,000股，每股发行价格为人民币19.41元，募集资金总额为485,250,000.00元。扣除承销保荐费用人民币37,163,915.10元后，公司共收到募集资金人民币448,086,084.90元，扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币14,054,784.90元后，实际募集资金净额为人民币434,031,300.00元(以下简称“募集资金”)。上述资金于2017年5月23日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2017)第519号验资报告。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及使用计划如下：
单位：万元
■
（二）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。2017年5月11日，公司与保荐机构广发证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司厦门翔安支银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（三）募集资金使用情况
截至2019年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：元
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二、本次募集资金投资项目延期的原因及期限
截至目前，公司“年产22,000吨打孔无纺布项目”已通过消防验收，并于2019年7月30日取得厦门市翔安区建设局出具的、验收合格的《建设工程消防验收意见书》，正在进行调试试生产，募投项目后续竣工验收手续及项目投入生产经营相关的资质证书将按照相关法律法规及制度规定向相关负责部门申请办理。
在本募投项目施工期间，施工方中国建筑第六工程局第三建筑工程有限公司（以下简称“中六三”）未严格遵守双方于2016年12月20日签订的《建设工程施工合同》的约定，严重延迟履行合同义务，拒绝提交竣工结算报告及齐全完整的结算资料。因此，2019年9月9日，公司向厦门仲裁委员会提出仲裁请求，要求募投项目工程建设承包方中六三立即提交项目竣工内业资料，并赔偿延误工期损失费、质量整改费以及工程违约金等费用，以及提请仲裁委员会依法委托鉴定募投项目的竣工结算总价等事项（详见公司于2019年9月11日在巨潮资讯网发布的《关于提请重大仲裁的公告》（公告编号：2019-072））。该仲裁事项预计至少要到2020年下半年才会有结果，届时公司将根据仲裁结果办理项目竣工结算，为保护公司和股东的合法权益，公司决定将募集资金投资的“年产22,000吨打孔无纺布项目”建设完成日期延期至2020年12月31日。
三、本次募集资金项目延期对公司的影响
本次公司募投项目延期是根据公司募集资金的使用进度和项目建设实际情况作出的审慎决定，未调整募集资金投资金额、建设内容和实施主体，也未对公司募投项目投产经营、募集资金的投入及使用产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东，尤其是中小股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。
公司管理层高度重视导致募投项目延期的仲裁事项，通过法律途径积极应对，以保护公司和全体股东的合法权益。公司将持续关注上述仲裁的后续进展情况，并按照相关法律、法规等规定，及时履行持续信息披露义务。
四、关于本次募投项目延期的审议程序
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，董事会认为：
公司根据募集资金的使用进度和项目建设实际情况调整募投项目完成日期，是为了保护公司和全体股东的合法权益，符合公司发展的根本利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，也未对公司募投项目投产经营、募集资金的投入及使用产生实质性影响，同意将“年产22,000吨打孔无纺布项目”的完成日期延至2020年12月31日。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：
公司根据募集资金使用进度和延迟结算实际情况，将“年产22,000吨打孔无纺布项目”完成日期延期至2020年12月31日，本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和其他有损公司股东利益的情形，有利于切实保障项目实施质量，不会对募投项目投产经营、募集资金的投入及使用产生实质性影响，不存在违背中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定。
（三）独立董事意见
经核查，公司根据募集资金投资使用实际情况，为保护公司和全体股东的合法权益，将“年产22,000吨打孔无纺布项目”完成日期延期至2020年12月31日，本次募投项目延期未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，本次募集资金投资项目延期事项履行了必要的法定程序，符合公司未来发展的需要，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。因此，全体独立董事同意公司本次募集资金项目延期事项。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金管理办法》等相关规定。公司本次募集资金投资项目延期事项是根据项目实际情况做出的决定，不属于募集资金投资项目实施内容的变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司实际情况和保护公司股东利益原则，保荐机构对公司本次部分募投项目建设期延期事项无异议。
五、备查文件
（一）《厦门延江新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
（二）《厦门延江新材料股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
（三）《厦门延江新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
（四）《广发证券有限公司关于厦门延江新材料股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司
董事会
2020年3月5日
证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2020-015
厦门延江新材料股份有限公司
关于新加坡子公司对外投资暨架构调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）前次对外投资基本情况
2019年8月1日，厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过《关于对外投资并设立子公司的议案》，公司拟以自有资金1,000 万美元在香港设立全资子公司 Yanjan International Co.,Ltd.（详见公司于2019年8月2日在巨潮资讯网上发布的《关于对外投资并设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-062））。
因海外业务实际需求发生变化，2019年10月29日，公司第二届董事会第十二次会议决定将拟设立的全资子公司 Yanjan InternationalCo.,Ltd.，注册地址由香港变更为新加坡，投资总额及经营范围保持不变（详见公司于2019年10月29日在巨潮资讯网上发布的《关于变更对外投资并设立全资子公司事项的公告》（公告编号：2019-081））。
近日，公司已完成上述新加坡子公司的注册登记，并领取了当地相关行政主管部门签发的注册登记证明文件，具体情况如下：
1、公司名称：YJI Singapore Holding Pte. Ltd（以下简称“新加坡控股”）
2、注册地址：38 BEACH ROAD #29-11 SOUTH BEACH TOWER SINGAPORE(189767)
3、注册编号：202002622R
4、公司类型：PTE.LTD.（私人有限公司）
5、注册资本：1,000万美元
6、成立日期：2020年1月20日
7、持股比例：
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8、经营范围：
新加坡控股位于新加坡，是海外子公司的控股公司，为公司海外子公司的设立和运营提供资金支持和统一的财务管理。
（二）本次对外投资概述
为了推进公司以“致力成为全球创新型卫生用品面层材料领导者”为宗旨的发展战略的执行，优化全球化产业链的管理流程，提高管理运营效率，同时进一步强化对子公司尤其是海外子公司的精细化管控，经公司董事会评估论证，公司将通过子公司新加坡控股一系列对外投资事项，建立以新加坡控股为境外控股主体的境外股权架构，具体方案如下：
1、YJI Singapore Holding Pte. Ltd拟以自有资金设立Yanjan Internatitonal Trading Pte. Ltd（以下简称“新加坡贸易”），拟投资额380万美元（具体以当地政府行政管理部门最终核定为准）；
2、将公司持有的占Egypt Yanjan New Material L.T.D（以下简称“埃及延江”）、Yanjan Egypt Products Co., Ltd.（以下简称“埃及产品”）、Yanjan New Material India Private Limited（以下简称“印度延江”）各95%的股权全部转让给新加坡控股，本次股权转让完成后，埃及延江、埃及产品、印度延江将成为新加坡控股的控股子公司，公司的二级子公司；
3、完成上述股权转让后，公司通过新加坡控股对埃及产品进行增资，本次埃及产品增资金额600万美元（具体以当地政府行政管理部门最终核定为准）；
4、提请公司董事会授权公司管理层具体经办本次对外投资和架构调整的所有事宜，包括但不限于方案细节的确定、相关文件的签订、公司登记手续等。
（三）交易审批情况
本次投资已于2020年3月5日经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。
本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需公司股东大会审议。
二、拟新设新加坡二级子公司的基本情况
1、拟设立公司名称：Yanjan Internatitonal Trading Pte. Ltd（以下简称“新加坡贸易”）；
2、经营地址：新加坡；
3、注册资本：380万美元（以当地政府行政管理部门最终核定为准）；
4、经营范围：
新加坡贸易负责向供应商集中采购原材料，供应给公司海外子公司；负责集中签订埃及延江、印度延江销售合同，向海外子公司采购产成品对外转销；产成品将从海外子公司直接运送给客户。
5、出资额、出资比例及出资方式：
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三、本次境外股权架构调整的基本情况
随着公司战略版图的横纵拓展，公司通过全球化研发、采购、销售、资金等核心业务链流程的优化及境外股权架构调整，提升核心业务模块科学管理，建立全球化供应链管理体系，在新设新加坡贸易的同时，将公司持有的占埃及延江、埃及产品、印度延江95%的股权全部转让给新加坡控股，形成以新加坡控股为控制主体的境外股权架构，具体情况如下：
调整前境外股权架构图
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调整后境外股权架构图
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四、对外增资的基本情况
完成境外股权架构调整后，公司将通过新加坡控股对埃及产品进行增资，埃及产品本次增资总金额600万美元，增资公司的基本情况如下：
1、拟增资公司名称：Yanjan Egypt Products Co., Ltd.；
2、经营地址：埃及；
3、注册资本：
（1）增资前：600万美元
（2）增资后：1200万美元（以当地政府行政管理部门最终核定为准）
五、本次对外投资和架构调整对公司的意义
通过本次对外投资和架构调整，公司将建立统一的海外研发、采购、销售和资金管理的管理体系，利用积累的海外市场的经验，提高公司全球化供应链管理效率，以提升品牌形象和价值，推动技术不断创新和产品的持续升级，从而进一步培育海外市场，拓展海外高端客户，提高产品在海外市场的占有率，保持和不断提升公司在国内外市场竞争中的优势地位，深度融入一次性卫生用品行业全球化高端产业链，提升公司的产品价值乃至产业链价值，对增强公司综合竞争力将产生积极的影响。
六、本次对外投资和架构调整的风险提示
本次对外投资及架构调整主要针对公司海外业务，属于公司核心业务范畴，涉及业务流程和系统调整，以及内外部沟通协调工作等，具体实施进度仍有不确定性，公司将通过长期以来建立的内部管理规范和业务板块之间良好的运作机制，在确保主体运营不受影响的前提下，有计划分步骤地开展工作，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险，力争为股东带来良好的投资回报。
本次调整主要是子公司、孙公司内部整合，短期不会对公司的正常经营、财务状况和经营结果产生重大影响，公司对外投资总额不变，后续股权调整需办理注册变更登记，相关信息以相关部门核准登记为准，公司将根据事项进展及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
（一）《厦门延江新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
（二）《厦门延江新材料股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司
董事会
2020年3月5日
厦门延江新材料股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为独立董事，基于独立、客观、谨慎的立场，经认真审查相关资料，现就厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于募集资金投资项目延期的独立意见
经核查，公司根据募集资金投资使用实际情况，为保护公司和全体股东的合法权益，将“年产22,000吨打孔无纺布项目”完成日期延期至2020年12月31日，本次募投项目延期未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，本次募集资金投资项目延期事项履行了必要的法定程序，符合公司未来发展的需要，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。因此，全体独立董事同意公司本次募集资金项目延期事项。
江曼霞 黄健雄 李培功
签字日期： 年 月 日
广发证券股份有限公司
关于厦门延江新材料股份有限公司募集资金投资
项目延期的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“延江股份”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，就厦门延江新材料股份有限公司募集资金投资项目延期事项进行了核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2017年4月28日签发的证监许可[2017]619号文《关于核准厦门延江新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于2017年5月向社会公众发行人民币普通股25,000,000股，每股发行价格为人民币19.41元，募集资金总额为485,250,000.00元。扣除承销保荐费用人民币37,163,915.10元后，公司共收到募集资金人民币448,086,084.90元，扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币14,054,784.90元后，实际募集资金净额为人民币434,031,300.00元（以下简称“募集资金”）。上述资金于2017年5月23日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2017)第519号验资报告。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及使用计划如下：
单位：万元
■
（二）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。2017年5月11日，公司与保荐机构广发证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司厦门翔安支银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（三）募集资金使用情况
截至2019年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：元
■
二、关于公司募集资金投资项目延期的核查情况
（一）本次募集资金投资项目延期的原因
截至目前，公司“年产22,000吨打孔无纺布项目”已通过消防验收，并于2019年7月30日取得厦门市翔安区建设局出具的、验收合格的《建设工程消防验收意见书》，正在进行调试试生产，募投项目后续竣工验收手续及项目投入生产经营相关的资质证书将按照相关法律法规及制度规定向相关负责部门申请办理。
在本募投项目施工期间，施工方中国建筑第六工程局第三建筑工程有限公司（以下简称“中六三”）未严格遵守双方于2016年12月20日签订的《建设工程施工合同》的约定，严重延迟履行合同义务，拒绝提交竣工结算报告及齐全完整的结算资料。因此，2019年9月9日，公司向厦门仲裁委员会提出仲裁请求，要求募集资金投资项目工程建设承包方中六三立即提交项目竣工内业资料，并赔偿延误工期损失费、质量整改费以及工程违约金等费用，以及提请仲裁委员会依法委托鉴定募投项目的竣工结算总价等事项（详见公司于2019年9月11日在巨潮资讯网发布的《关于提请重大仲裁的公告》（公告编号：2019-072）），该仲裁预计至少要到2020年下半年才会有结果，届时公司将根据仲裁结果办理项目竣工结算，为保护公司和股东的合法权益，公司决定将“年产22,000吨打孔无纺布项目”建设完成日期延期至2020年12月31日。
（二）本次募集资金项目延期对公司的影响
本次公司募投项目延期是根据公司募集资金的使用进度和项目建设实际情况作出的审慎决定，未调整募集资金投资金额、建设内容和实施主体，也未对公司募投项目投产经营、募集资金的投入及使用产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东，尤其是中小股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。
公司管理层高度重视导致募投项目延期的仲裁事项，通过法律途径积极应对，以保护公司和全体股东的合法权益。公司将持续关注上述仲裁的后续进展情况，并按照相关法律、法规等规定，及时履行持续信息披露义务
三、关于本次募投项目延期的审议程序
公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金管理办法》等相关规定。公司本次募集资金投资项目延期事项是根据项目实际情况做出的决定，不属于募集资金投资项目实施内容的变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司实际情况和保护公司股东利益原则，保荐机构对公司本次部分募投项目建设期延期事项无异议。
保荐代表人：
许一忠 洪如明
广发证券股份有限公司
年 月 日
