深圳市三利谱光电科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

2020-03-09 来源：上海证券报

证券代码：002876证券简称：三利谱公告编号：2020-010

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议召开时间为：2020年3月6日（星期五）14:30

网络投票时间为：2020年3月6日（星期五）

其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2020年3月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00 ；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月6日上午9:15至2020年3月6日下午15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1－9栋

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

（4）召集人：公司第三届董事会

（5）会议主持人：公司董事长张建军先生

（6）股权登记日：2020年3月3日

（7）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

2、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 10人，代表股份21,153,526股，占上市公司总股份的20.3399％。其中：

（1）现场会议出席情况：

参加现场投票表决的股东及股东代表 4人，代表股份总数321,822股，占公司有表决权股份总数的 0.3094％。

（2）网络投票情况：

通过网络投票的股东6人，代表股份20,831,704股，占上市公司总股份的20.0305％。

（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 4人，代表股份2,346,796股，占公司股份总数2.2565％。

3、公司部分董事、监事及高级管理人员代表出席和列席了会议。广东信达律师事务所律师代表出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议及表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

（1）逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

本次股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，具体表决情况如下：

1.01、发行对象

表决情况：

同意21,153,526股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：

同意2,346,796股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。