重庆建工集团股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对重庆建工集团股份有限公司关联企业以物抵债事项的问询函》的公告

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2020-021 转债代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司

关于收到上海证券交易所《关于对重庆建工集团股份有限公司关联企业以物抵债事项的问询函》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆建工集团股份有限公司（以下简称公司）于2020年3月10日收到上海证券交易所下发的《关于对重庆建工集团股份有限公司关联企业以物抵债事项的问询函》（上证公函【2020】0223号）（以下简称《问询函》），具体内容如下：

“重庆建工集团股份有限公司：

2020年3月10日，你公司披露关于关联企业以物抵债暨关联交易的公告称，控股股东下属重庆建工集团房地产开发有限公司（以下简称开发公司）拟以其持有的评价值约2.81亿元的物业资产抵偿对公司的工程欠款。经对上述相关公告事后审核，根据本所《股票上市规则》第17.1条等有关规定，请你公司核实并补充披露以下事项。

一、公告披露，开发公司不具备现金偿还欠款的能力，以物抵债有助于解决公司应收款项的回收问题。请公司结合相关工程款的形成原因、账龄结构、逾期情况，以及开发公司与上市公司的业务往来和现金流情况等，具体说明关联方以非现金资产抵偿债务的原因及合理性。

二、公告披露，相关物业资产涉及8个楼盘的商业地产以及1个楼盘的车位，截至评估基准日2019年12月31日，其账面价值合计1.29亿元，市场法评估价值2.81亿元，评估增值率117%。请公司补充披露：（1）相关楼盘（含车位）的项目审批、转让、出售手续办理情况，存在的权利受限具体情况，以及是否可能对相关物业资产的过户产生障碍；（2）结合相关楼盘前期销售、出租情况以及周边可比物业的售价和租金变化趋势等，具体分析评估增值的依据和合理性。

三、公告披露，本次以物抵债有助于提高公司财务安全性，改善公司资产的质量，公司受让标的资产后，将对标的资产进行合理规划和有效使用。请公司结合相关物业资产的盈利模式和可变现能力、后续具体用途、与公司主业的协同性、公司目前的资金需求和负债指标等，补充披露本次以物抵债安排是否损害上市公司利益。

四、请公司保荐机构、独立董事、监事会对上述问题逐项核查并发表针对性意见。”

对于《问询函》所提问题，公司高度重视，将尽快组织相关各方按照《问询函》的要求，核实相关情况，准备回复文件，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十一日