上海来伊份股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2020-007
上海来伊份股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2020年3月9日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开并表决。会议通知于2020年3月6日以电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
同意聘任周晨君先生、陆顺刚先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日为止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉相关条款的公告》（公告编号：2020-008）、《上海来伊份股份有限公司章程（2020年3月修订）》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
此议案仍需提请公司2020年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉相关条款的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海来伊份股份有限公司股东大会议事规则（2020年3月修订）》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
此议案仍需提请公司2020年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉相关条款的议案》。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《上海来伊份股份有限公司信息披露管理办法（2020年3月修订）》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于修订〈内幕信息管理制度〉相关条款的议案》。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《上海来伊份股份有限公司内幕信息管理制度（2020年3月修订）》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
公司于2020年3月26日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、来伊份第四届董事会第三次会议决议
2、来伊份独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
附：上海来伊份股份有限公司高级管理人员候选人简历
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2020年3月11日
上海来伊份股份有限公司
高级管理人员候选人简历
周晨君，男，中国国籍，1982年生，无永久境外居留权，本科。2006年2月起就职于公司前身爱屋食品，历任信息中心工程师，系统运维部经理，副总监、总监 ，来伊份科技总经理，现任助理副总裁分管互联网事业群。
陆顺刚，男，中国国籍，1984年生，华东政法大学本科学历。2019年11月起加入上海来伊份股份有限公司。曾在上海市松江区人民法院工作，曾任山东省商业集团富源投资管理有限公司副总经理，曾任深圳行健投资管理有限公司投资总监，曾任贵州圣济堂股份有限公司副总经理。
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2020-008
上海来伊份股份有限公司
关于修订《公司章程》相关条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月17日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票并调整回购价格和数量的议案》。公司决定回购注销226名激励对象已获授权但尚未解锁的1,376,466股限制性股票。2019年12月3日，本次回购注销部分股权激励限制性股票已完成。详情参见公司在上海证券交易所披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2019-074）。
鉴于以上变更事项，同时为了进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关法律法规，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行以下修改，具体修改内容详见附件。
公司于2020年3月9日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》。
除上述事项修改条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次修改《公司章程》尚需经公司股东大会审议通过。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2020年3月11日
附件：
《上海来伊份股份有限公司公司章程》修订条文对照表
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注：以上章程条款修改后，将对原条款序号做相应调整。除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变，序号顺延。
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2020-009
上海来伊份股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年3月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年3月26日 13点 00分
召开地点：上海市闵行区沪星路318号和颐酒店（沪星路）2楼汇颐厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年3月26日
至2020年3月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2020年3月9 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，详见公司于2020年3月11日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：
① 法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。
②个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。
③股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间 2020年3月25日下午 16:00 前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述①、②所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话，以便联系。
④融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）登记时间：本公司股东可于2020年3月25日前工作时间（9:00-16:00）内办理。
（三）登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼 （上海立信维一软件有限公司） 邮编：200050 联系电话：021-52383315 传真：021-52383305。
六、其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。
2、出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。
3、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
5、公司联系人及联系方式
联系人：文女士 电话：021-51760952 邮箱：corporate@laiyifen.com
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2020年3月11日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海来伊份股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月26日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
