深圳市路畅科技股份有限公司
第三届董事会第十九次临时会议决议公告

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2020-017

深圳市路畅科技股份有限公司

第三届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次临时会议于2020年03月06日以邮件方式发出会议通知，并于2020年03月10日以通讯和现场会议相结合的方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名（其中独立董事田韶鹏先生、陈琪女士以通讯方式出席）。会议由董事长张宗涛先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。

详细内容参见公司2020年03月11日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2020-018）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

备查文件：

1、公司第三届董事会第十九次临时会议决议。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月十一日

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2020-018

深圳市路畅科技股份有限公司

关于董事会专门委员成员调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年01月20日、2020年03月06日先后召开第三届董事会第十六次临时会议，2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于增选朱君冰女士为公司非独立董事的议案》。

鉴于郭秀梅女士离职后公司董事会增选了董事朱君冰女士，公司第三届董事会非独立董事成员调整为：张宗涛先生、朱君冰女士、彭楠先生，公司第三届董事会独立董事为：田韶鹏先生、陈琪女士。

为保证公司第三届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《专门委员会工作细则》等有关规定，公司第三届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，对公司第三届董事会下设的审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员调整如下：

（1）董事会战略委员会由以下3名董事组成，其中独立董事1名：

主任委员：张宗涛 委员：朱君冰、田韶鹏

（2） 董事会审计委员会由以下3名董事组成，其中独立董事2名：

主任委员：陈琪 委员：朱君冰、田韶鹏

（3） 董事会提名委员会由以下3名董事组成，其中独立董事2名：

主任委员：田韶鹏 委员：陈琪、彭楠

（4） 董事会薪酬与考核委员会由以下3名董事组成，其中独立董事2名：

主任委员：田韶鹏 委员：朱君冰、陈琪

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

上述任职与第三届董事会任期一致。

公司原董事长郭秀梅女士在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月十一日