浙江健盛集团股份有限公司
关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的公告
(上接61版)
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2020-014
浙江健盛集团股份有限公司
关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟终止“杭州乔登针织有限公司年产10,000万双高档棉袜智慧工厂迁、建项目”，将结余90,063,105.28元募集资金用于永久补充流动资金。
●本事项尚需提交2019年年度股东大会审议。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江健盛集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕324号）核准，公司于2016年3月完成非公开发行人民币普通股（A股）股票70,500,000股，每股发行价格为人民币14.212元，共计募集资金总额为1,001,946,000.00元，扣除发行费用人民币16,570,000.00元后，募集资金净额为人民币985,376,000.00元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕63号）。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理，东兴证券股份有限公司已与公司及募集资金存放银行签署了三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
1、经公司2015年第一次临时股东大会和第三届董事会第七次会议审议批准，本次非公开发行股票募集资金拟投资项目概况如下：
单位：万元
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2、经公司2016年第二次临时股东大会和第三届董事会第十六次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本次非公开发行股票募集资金投资项目变更为：
单位：万元
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3、经公司2016年年度股东大会和第三届董事会第二十次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将原非公开发行的募集资金投资项目浙江健盛集团江山针织有限公司年新增5,200万双丝袜智慧工厂技改项目以及年新增6,000万双丝袜生产线项目剩余部分募集资金调整变更为浙江健盛集团江山针织有限公司年产10,000万双中高档棉袜、1,300吨氨纶橡筋线智慧工厂迁、扩建生产线项目。本次非公开发行股票募集资金投资项目变更为：
单位：万元
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注：“年新增6,000万双丝袜生产线项目”已使用募集资金15,000万元，剩余10,000万元全部投入变更后“年产10,000万双中高档棉袜、1,300吨氨纶橡筋线智慧工厂迁、扩建生产线项目”项目。
4、经公司2019年第一次临时股东大会和第四届董事会第十三次会议审议通过《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司将原 “‘健盛之家’贴身衣物O2O营销网络建设” 项目终止，并将剩余未使用募集资金金额28,531.00万元（包括利息收入618.43万元）用于永久补充流动资金。本次非公开发行股票募集资金投资项目变更为：
单位：万元
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三、募集资金使用情况
（一）前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
1、公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金（其中浙江健盛集团股份有限公司5,000万元，浙江健盛之家商贸有限公司5,000万元，浙江健盛集团江山针织有限公司10,000万元），使用期限为12个月，该次借用资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，该笔资金已于2017年4月27日全部归还至公司募集资金专用账户。
2、公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金（其中浙江健盛之家商贸有限公司25,000万元，杭州乔登针织有限公司15,000万元），使用期限为12个月，该次借用资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，该笔资金已于2018年2月8日全部归还至公司募集资金专用账户。
3、公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用4亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金（其中浙江健盛之家商贸有限公司28,000万元，杭州乔登针织有限公司12,000万元），使用期限为12个月（自首次补充流动资金之日起计算），该次借用资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。2019年1月16日，公司将浙江健盛之家商贸有限公司项目剩余募集资金28,531.00万元（包括上述28,000万元暂时补充流动资金部分）用于永久补充流动资金，2019年1月24日，公司将暂时补流至杭州乔登针织有限公司的12,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。
4、公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在杭州乔登针织有限公司前次暂时补充流动募集资金12,000万元于到期前归还后，再次使用杭州乔登针织有限公司9,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为12个月（自首次补充流动资金之日起计算），该次借用资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。该笔资金已于2020年1月20日全部归还至公司募集资金专用账户。
5、公司第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在杭州乔登针织有限公司前次暂时补充流动募集资金9,000万元于到期前归还后，再次使用杭州乔登针织有限公司5,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为12个月（自首次补充流动资金之日起计算），该次借用资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。该笔资金已于2020年3月5日全部归还至公司募集资金专用账户。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2016年4月27日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用非公开发行募集资金4,201.41万元置换预先已投入募集资金用途的自筹资金。
（三）使用闲置募集资金购买理财产品的情况
1、2017年4月5日，公司召开2016年年度股东大会，审议同意在不超过12个月内，使用部分闲置募集资金不超过25,000.00万元适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
2、2018年4月23日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过1.6亿元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，增加公司收益，使用期限不超过12个月。
3、2019年4月23日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理（其中浙江健盛集团江山针织有限公司不超过4,000万元,杭州乔登针织有限公司不超过1,000万元），用于购买保本型理财产品，使用期限不超过12个月（自股东大会审议通过之日起）。
截至2020年2月28日，公司实际募投项目使用金额为688,590,455.28元，募投项目实际剩余金额为40,498,640.56元（包括取得利息及投资收益29,023,004.43元），募集资金使用及募投项目实际剩余金额情况如下：
单位：元
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四、本次终止募投项目情况及原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
本次终止的募投项目为杭州乔登针织有限公司年产10,000万双高档棉袜智慧工厂迁、建项目，本项目为建设年产10,000万双高档棉袜智慧工厂技改项目，引进国际先进的棉袜机、全自动电脑缝头机和定型机设备，通过大数据信息技术、物联网技术和机器人设备的运用，建设符合“工业4.0”要求的智慧工厂。
项目总投资52,000万元，其中募集资金投资30,000万元，自有资金投资12,000万元，利用原有设备10,000万元,投资回收期(不含建设期2年)为4.26年。
截止2020年2月28日，本项目已实际投入募集资金255,349,748.18元(其中50,000,000元用于暂时补充流动资金），占计划使用募集资金的89.49%，已投入资金用于厂房建设、设备购买，厂房装修等用途。
（二）变更部分募集资金用途的原因
2016年为使公司位于浙江杭州的现代化生产基地得到更有效的整合，便于集中建设、管理和运营，公司由子公司杭州乔登针织有限公司投资建设了年产10,000万双高档棉袜智慧工厂迁、建项目，项目原计划新增定员为1,000人。由于杭州乔登工厂所在地位于杭州萧山经济开发区核心区域，受城市化进程影响，面临招工难、招工成本高的客观情况，用工短缺制约生产，因此公司拟将杭州乔登针织有限公司现有设备和人员转移到越南，发挥好越南人力成本、税收和贸易的多种优势，该产能转移将为公司带来更好的经营效益。
因此，综合考虑市场行情、公司生产经营情况、财务状况以及未来公司整体战略发展规划，为更好的产生效益，根据公司生产基地全球化布局的战略，经过对该项目审慎研究与论证后，公司决定终止杭州乔登针织有限公司投资建设了年产10,000万双高档棉袜智慧工厂迁、建项目，并把尚未投入的90,063,105.28元募集资金用于永久性补充流动资金，在补充流动资金完成后，公司将注销该募投项目的募集资金专户。
（三）前期临时补充流动资金的闲置募集资金安排
公司第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在杭州乔登针织有限公司前次暂时补充流动募集资金9,000万元于到期前归还后，再次使用杭州乔登针织有限公司5,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为12个月（自首次补充流动资金之日起计算）。截止目前，公司已使用杭州乔登针织有限公司年产10,000万双高档棉袜智慧工厂迁、建项目中的5,000万元用于临时补充流动资金。本次暂时补充流动资金的5,000万元闲置募集资金已于2020年3月5日归还至募集资金专用账户（具体内容详见公告编号：2020-009）。
五、变更部分募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响
本次变更部分募集资金用途是根据公司部分募投项目的实际情况作出的优化调整，不会影响其他募集资金投资项目的实施进度，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在其他损害股东利益的情形。
公司拟将上述募集资金投资项目剩余募集资金90,063,105.28元用于永久补充流动资金，其使用于公司主营业务相关的生产经营活动，本次变更将有助于缓解公司主营业务发展对流动资金的需求，提高资金使用效率，有利于降低公司财务成本，提高经营效益。
六、独立董事、监事会、保荐人对本事项的意见
（一）独立董事认为：基于市场行情、财务状况等多种因素的综合考虑，公司本次终止杭州乔登针织有限公司年产10,000万双高档棉袜智慧工厂迁、建项目，将该项目剩余募集资金90,063,105.28元，用于永久补充流动资金，是根据公司当前的经营状况及募集资金投资项目实施的客观情况作出的慎重决定。将剩余募集资金用于永久补充流动资金，有利于满足公司日常生产经营和未来发展资金需要，更专注于生产制造，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益。
本次变更部分募集资金用途的相关决策程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，我们一致同意本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项并提交公司股东大会审议。
（二）监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途，用于永久补充流动资金，符合公司实际情况和长期发展需要，有利于提高募集资金使用效率和投资回报，符合全体股东利益，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股东合法利益的情形。因此，同意公司本次变更部分募集资金用途事项。
（三）保荐机构认为：
保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金用于永久补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律及法规的规定。
本次变更部分募集资金用于永久补充流动资金的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，能够更加合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，有利于分发挥募集资金使用效益，降低公司财务成本，符合公司实际经营发展需要不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，上述事项尚需经过公司股东大会审议通过方可实施。
保荐机构对健盛集团拟变更部分募集资金用于永久补充流动资金的事项无异议。
七、本次事项已履行的审批程序
本次变更部分募集资金用于永久补充流动资金已经公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司
2020年3月10日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2020-015
浙江健盛集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）执行新颁布的企业会计准则及会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期及前期列报的总资产、净资产及公司损益等无实质性影响。
一、会计政策变更概述
（一）中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2019年4月30日、9月19日分别发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表及合并报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。其中，已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《通知》的要求对合并财务报表项目进行相应调整。
（二）2017年3月31日，财政部发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期保值》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项准则统称新金融工具准则）。并要求境内上市的企业自2019年1月1日起实施。企业对2019年1月1日之前的事项，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起执行；其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。公司将自2019年1月1日起开始执行新金融工具系列准则。
（三）2019年5月9日，财政部发布了《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号），要求执行企业会计准则的企业自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》，同时对2019年1月1日至该准则实施日之间发生的非货币性资产交换，根据该准则进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
（四）2019年5月16日，财政部发布了《企业会计准则第12号一一债务重组》（财会〔2019〕9号），要求执行企业会计准则的企业自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》，同时对2019年1月1日至该准则实施日之间发生的债务重组，根据该准则进行调整。
由于财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理。
2020年3月9日，公司召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，同意根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更。公司独立董事对此议案发表同意的独立意见。
本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）本次会计政策变更的具体内容
1、根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号) 、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
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2、根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的相关通知,公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期保值》以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。
新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。
新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。
(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：
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(2) 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：
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(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：
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(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：
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3、本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号一一债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。
三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的，使得公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意公司本次执行新颁布的企业会计准则及会计政策变更。
监事会认为：公司根据财政部颁布的通知对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司
董事会
2020年3月10日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2020-015
浙江健盛集团股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年3月31日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年3月31日 14点00分
召开地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路111号，浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年3月31日
至2020年3月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过。详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将在股东大会召开前至少五个交易日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一） 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1. 法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书
2. 自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。
（二） 登记时间：2020年3月31日（9：00-13：30）
（三） 现场登记地点：浙江杭州萧山经济开发区金一路111号浙江健盛集团股份有限公司董事会办公室
（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：浙江杭州市萧山经济开发区金一路111号公司董事会办公室
邮编： 311215
电话：0571-22897199
传真：0571-22897100
联系人：王莎
2、本次股东大会会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会
2020年3月11日
附件1：授权委托书
● 报备文件
第四届董事会第二十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江健盛集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月31日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
