深圳市兆新能源股份有限公司
关于董事会收到股东临时提案的公告

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2020-020

深圳市兆新能源股份有限公司

关于董事会收到股东临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年3月9日收到公司股东深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇通正源”）以电子邮件和直接送达形式提交的《关于向深圳市兆新能源股份有限公司增加2020年第一次临时股东大会临时议案的函》（以下简称“《函》”）。2020年3月10日，公司通过快递方式收到上述《函》及相关资料，汇通正源提议增加以下临时议案至公司2020年第一次临时股东大会进行审议：

1、《关于罢免张文先生公司之第五届董事会董事及董事长职务的临时议案》；

2、《关于罢免翟建峰先生之公司第五届董事会董事及副董事长职务的临时议案》；

3、《关于罢免杨钦湖先生之公司第五届董事会董事职务的临时议案》；

4、《关于罢免陈实先生之公司第五届董事会董事职务的临时议案》；

5、《关于罢免李长霞女士之公司第五届董事会独立董事职务的临时议案》；

6、《关于罢免王丛先生之公司第五届董事会独立董事职务的临时议案》。

具体详见2020年3月11日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向深圳市兆新能源股份有限公司增加2020年第一次临时股东大会临时议案的函》。

根据《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至目前，汇通正源持有公司股份121,427,844股，占公司总股本的6.45%，汇通正源的提案资格和提案程序符合有关规定。

公司于2020年3月10日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了汇通正源上述临时提案事项。具体详见公司于2020年3月11日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第五届董事会第二十二次会议决议公告》。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十一日

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2020-021

深圳市兆新能源股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2020年3月10日16:00在深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议以紧急会议方式召集与召开，会议通知于2020年3月10日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应参加董事7名，实际参与表决的董事7名，本次会议由董事长张文先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式审议了以下议案：

1、会议以5票同意，0票反对，2票弃权审议通过了《关于同意股东提请增加2020年第一次临时股东大会临时提案的议案》；

关于公司股东深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业（有限合伙）提请增加2020年第一次临时股东大会临时提案的相关事项具体详见2020年3月11日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于董事会收到股东临时提案的公告》及2020年3月11日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向深圳市兆新能源股份有限公司增加2020年第一次临时股东大会临时议案的函》。

董事陈实先生投弃权票，理由如下：

本届董事会成员尽职尽责，罢免全体董事不利于公司发展，故弃权。

董事肖土盛先生投弃权票，理由如下：

公司董事会换届以来恪尽职守，努力解决历史遗留问题及改善公司经营状况，罢免全体董事不利于公司治理结构的稳定性，可能对公司的正常生产经营造成负面影响。故本人就上述议案投弃权票。

2、会议以5票同意，0票反对，2票弃权审议通过了《关于取消召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

具体详见2020年3月11日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于取消召开2020年第一次临时股东大会的公告》。

董事陈实先生投弃权票，理由如下：

取消召开2020年第一次临时股东大会审议的事项与本人存在关联关系，故弃权。

董事肖土盛先生投弃权票，理由如下：

拟取消召开的公司临时股东大会审议的事项与本人存在关联。故本人就上述议案投弃权票。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十一日

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2020-022

深圳市兆新能源股份有限公司

关于取消召开2020年第一次临时

股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月21日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，公司将于2020年3月20日（星期五）14:30在公司会议室以现场表决与网络投票相结合方式召开公司2020年第一次临时股东大会。

2020年3月10日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》，因受新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响，为减少人员流动、聚集，防止疫情传播，公司董事会同意取消原定于2020年3月20日召开的公司2020年第一次临时股东大会，具体情况如下：

一、取消股东大会的有关情况

1、股东大会届次：公司2020年第一次临时股东大会

2、股东大会的召开时间：

现场会议时间：2020年3月20日（星期五）14:30

网络投票时间：2020年3月20日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月20日9:30~11:30和13:00~15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2020年3月20日9:15~15:00期间的任意时间。

3、会议的股权登记日：2020年3月13日（星期五）

二、取消股东大会的原因

因受新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响，为减少人员流动、聚集，防止疫情传播，结合公司实际情况，经谨慎考虑，取消原定于2020年3月20日召开的公司2020年第一次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

公司将根据本次疫情防控的进展情况，另行确定股东大会的召开时间、地点及其他相关事项并履行相应的信息披露义务。

公司董事会对本次取消股东大会给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十一日