重庆百货大楼股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：2020-010
重庆百货大楼股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年3月10日
(二)股东大会召开的地点：重庆市渝中区民权路28号（英利国际金融中心）31层会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长何谦先生主持会议。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于聘请2019年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于为重庆重百商社电器有限公司办理银行承兑汇票提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于为所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司提供担保及重庆商社汽车贸易有限公司新增按持股比例为其下属控股子公司重庆百事达华众汽车销售服务有限公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会审批在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的关联交易议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、根据《公司章程》第八十条规定，本次提交大会审议的《关于提请股东大会授权董事会审批在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的关联交易议案》涉及关联交易事项，但该议案无关联股东回避表决。
2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会议案2、议案3和议案4对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：重庆索通律师事务所
律师：崔俊蓉、秦宏基
2、律师见证结论意见：
出席会议的重庆索通律师事务所崔俊蓉、秦宏基律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决方式等相关事项符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
重庆百货大楼股份有限公司
2020年3月11日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2020-011
重庆百货大楼股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第六届八十六次董事会审议通过《关于聘请2019年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》，上述议案已经公司2020年第一次临时股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
（1）事务所基本信息
■
（2）承办本业务的分支机构基本信息
■
2.人员信息
■
3.业务规模
■
4.投资者保护能力
■
5.独立性和诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：
■
（二）项目成员信息
1.人员信息
■
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：
■
（三）审计收费
2019年度财务审计费用为167万元，内控审计费用为70万元。本次收费系按照天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
公司 2019年度财务审计和内控审计费用价格与 2018年度相同。
二、续聘会计事务所履行的程序
（一）公司第六届审计委员会第二十九次会议审议通过《关于聘请2019年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》。审计委员会同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计和内部控制审计机构，财务审计费用为167万元，内控审计费用为70万元。
（二）公司第六届八十六次董事会会议审议通过《关于聘请2019年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》，公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计和内部控制审计机构。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）本次聘任会计师事务所事项已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过【见《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-010）】，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2020年3月11日
