无锡市太极实业股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2020-008

无锡市太极实业股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议，于2020年3月5日以邮件方式发出通知，于2020年3月12日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长赵振元先生主持，应到董事11名，实到11名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：

1、《关于子公司十一科技上海分公司申请购买办公用房的议案》；

议案内容：基于公司子公司十一科技上海分公司（以下简称“上海分院”）的业务经营需要，十一科技拟以自有资金购买上海市闵行区秀波路100-3号保华国际广场5号楼第9-12层房产作为十一科技上海分院办公用房（“本次交易”）。按拟交易面积计算，交易价格为26,434.00万元，考虑实测面积差，最终交易金额不超过27227.02万元（保留两位小数）。

本次购买房产事宜不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

本次购买事宜还需履行国有投资相关流程后方可实施。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

三、备查文件

1、太极实业第九届董事会第八次会议决议

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2020年3月13日