深圳燃气第四届董事会
第十八次临时会议决议公告
证券代码:601139 证券简称:深圳燃气 公告编号:2020-010
深圳燃气第四届董事会
第十八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次临时会议于2020年3月18日(星期三)以通讯方式召开,会议应到董事14名,实际到会表决14名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由李真董事长召集,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
会议逐一审议通过以下议案:
一、会议以14票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》。
董事会于近日收到李巍女士提交的因工作原因申请辞去公司董事的辞职报告,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。董事会对李巍女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
同意提名吴洪涛先生(简历见附件)为公司第四届董事会董事候选人。
本议案须提交公司股东大会审议。
二、会议以14票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于完成股权收购后为深南电(东莞)唯美电力有限公司提供股东贷款及银行贷款担保的议案》。
同意公司收购深圳南山热电股份有限公司及其全资子公司香港兴德盛有限公司合计持有的深南电(东莞)唯美电力有限公司(以下简称“唯美电力”)70%股权,并在完成股权收购后,为唯美电力提供18,000万元人民币股东贷款,以及为唯美电力申请30,000万元人民币银行贷款提供连带保证责任担保。具体内容详见《深圳燃气关于收购深南电(东莞)唯美电力有限公司70%股权并为其提供担保的公告》(公告编号:2020-007)。
本议案须提交股东大会审议。
三、会议以14票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈深圳市燃气集团股份有限公司境外投资管理暂行规定〉的议案》。
四、会议以14票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于转让黄山市深燃清洁能源有限公司100%股权的议案》。
同意公司以3,150万元人民币(评估价为3127.12万元)为挂牌底价采取公开挂牌的方式在深圳联合产权交易所转让黄山市深燃清洁能源有限公司100%股权。
本议案须提交股东大会审议。
五、会议以14票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见《深圳燃气关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-010)。
特此公告。
深圳市燃气集团股份有限公司董事会
2020年3月19日
附件
董事候选人简历
吴洪涛,男,中国国籍,1971年出生,经济学博士,高级经济师。新希望集团党委委员、华南区域总裁。1997年10月至2013年4月,历任广发银行总行规划与管理部综合信息处主管经理、总行办公室副总经理、总行信用卡中心副总经理、总行金融机构部总经理、广州分行副行长,2013年4月至2018年1月,历任江西银行(2015年12月之前为南昌银行)行长、副董事长、党委副书记,2018年3月至2019年12月任广东华兴银行行长。
证券代码:601139 证券简称:深圳燃气 公告编号:2020-010
深圳市燃气集团股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2020年4月3日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年4月3日 14点30分
召开地点:深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第九会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年4月3日
至2020年4月3日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料,有关本次股东大会的会议资料将不迟于2020年3月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登。
2、特别决议议案:不适用
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用
应回避表决的关联股东名称:不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记手续
1.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2.个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记,个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续,异地股东可采用信函或传真方式登记。
(二)登记地点及授权委托书送达地点
地址:深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦
邮编:518049
电话、传真:0755-83601139
联系人:谢国清、郭鋆辉
邮箱:xgq@szgas.com.cn
(三)登记时间
2020年3月30日至2020年3月31日之间,上午9:00-11:30,下午14:30-17:00。
六、其他事项
请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
深圳市燃气集团股份有限公司董事会
2020年3月19日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
授权委托书
深圳市燃气集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年4月3日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
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委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。