安徽安凯汽车股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议
决议公告

证券代码：000868 证券简称：*ST安凯 公告编号：2020-029

安徽安凯汽车股份有限公司

第七届董事会第三十五次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议于2020年3月8日以书面和电话方式发出通知，于2020年3月19日以通讯方式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决11人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长戴茂方先生主持。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

一、审议通过《关于土地收储的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2020-030的《关于土地收储的公告》）

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》。

因上述议案尚需经江淮汽车董事会和股东大会审议，因此暂不召开股东大会，待相关工作完成后，公司将另行发布召开股东大会的通知。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2020年3月20日

证券代码：000868 证券简称：*ST安凯 公告编号：2020-030

安徽安凯汽车股份有限公司

关于土地收储的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 合肥市土地储备中心拟对安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）名下位于合肥市包河区南淝河路以西、天津路以东的两宗土地进行收储，收储补偿款共计人民币54,374.4561万元。

● 本次交易不属于关联交易，未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

根据《中华人民共和国土地管理法》《土地储备管理办法》《合肥市土地储备实施办法》等规定，合肥市土地储备中心拟对公司名下位于合肥市包河区南淝河路以西、天津路以东的两宗土地进行收储。收储宗地面积分别为67,853.33平方米、108,388.65平方米，被收储宗地地上建筑物共84,536.06平方米，土地使用权取得方式为出让，土地用途为工业。本次土地收储补偿金总额为人民币54,374.4561万元。

2020年3月19日，公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于土地收储的议案》,独立董事发表了独立意见。本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,交易实施不存在重大法律障碍。

二、 交易对方概况

交易对方为合肥市土地储备中心，公司与交易对方不存在关联关系，本次土地收储事项不构成关联交易。

三、交易标的基本情况

本次被收储宗地位于合肥市包河区南淝河路以西、天津路以东，收储宗地面积分别为67,853.33平方米（不动产权证号：合国用（2003）字第0615号）、108,388.65平方米（不动产权证号：合包河国用（2009）字第086号），被收储宗地地上建筑物共84,536.06平方米，原土地使用权取得方式为出让，土地用途为工业。

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在妨碍其权属转移的其他情况。

四、补偿费用支付方式

分三期支付。

第一期：在收购合同签订后支付该宗地收购补偿费总额的30%，共计人民币16,312.3368万元；

第二期：公司完成地上所有房屋、附属物的拆除，经合肥市土地收储中心验收后再支付该宗地收购补偿费总额的40%，共计人民币21,749.7824万元；

第三期：余款待土地上市成交后，由合肥市土地收储中心与市财政结算后一次性付清，共计人民币16312.3369万元。

五、土地交付的标准和时限

公司须在2020年6月15日之前净地向合肥市土地储备中心交付土地。交付土地时，须结清使用土地期间发生的水、电、气、通讯等各项费用。

六、本次交易对公司的影响

1、本次收储土地及其建筑物目前处于闲置状态，因此，土地收储后，不会对公司生产经营产生重大影响。

2、本次土地收储事项有利于盘活公司现有资产，优化资产结构，符合公司的长远发展目标。

3、本次土地收储将获得补偿价款54,374.4561万元，对公司损益产生积极影响。公司将根据本次收储事项的进度，按照相关会计准则予以确认，最终取得的损益以经会计师事务所审计的结果为准，尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、安凯客车七届三十五次董事会会议决议；

2、独立董事相关独立意见。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2020年3月20日

证券代码：000868 证券简称：*ST安凯 公告编号：2020-031

安徽安凯汽车股份有限公司

关于持股5%以上股东减持计划的

预披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月18日收到公司持股5%以上股东安徽省投资集团控股有限公司（以下简称“省投资集团”）《关于安凯客车股份减持计划的告知函》，省投资集团持有公司114,228,623股（占公司总股本的15.58%），其计划以集中竞价、大宗交易等方式减持本公司股份合计不超过2,933.32万股（占本公司总股本比例不超过4%）。其中，通过集中竞价方式进行减持的，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的6个月内；通过大宗交易方式进行减持的，减持期间为本公告披露之日起3个交易日后的6个月内。现将有关情况公告如下：

一、股东的基本情况

1、股东的名称

本次计划减持股东名称为安徽省投资集团控股有限公司。

2、股东持股数量及比例

截止本公告日，省投资集团持有本公司股份总数量114,228,623股，占公司总股本的比例为15.58%，为公司持股5%以上股东。

二、本次减持计划的主要内容

1、减持原因：经营需要

2、股份来源：协议转让股份

3、减持方式：通过集中竞价或大宗交易方式

4、减持期间：通过集中竞价方式进行减持的，自减持计划公告发布之日起十五个交易日之后的6个月内；通过大宗交易方式进行减持的，自减持计划公告发布之日起三个交易日之后的6个月内。

5、拟减持股份数量及比例：减持数量不超过2933.32万股，不超过公司总股本的4%。

上述股份减持采取集中竞价交易方式，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

6、减持价格：根据减持时市场价格及交易方式确定。

三、其他说明

省投资集团将根据市场情况、本公司股价变化等，决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等实施的不确定性。省投资集团不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理、股权结构及持续性经营产生影响。本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和深圳证券交易所相关业务规则的情况。本次减持计划实施期间，公司将督促省投资集团严格遵守上述法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、股东出具的《关于安凯客车股份减持计划的告知函》。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2020年3月20日

证券代码：000868 证券简称：*ST安凯 公告编号：2020-032

安徽安凯汽车股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况介绍

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”、证券简称*ST安凯、证券代码：000868）股票于2020年3月17日、18日、19日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、说明关注、核实情况

公司董事会通过电话问询等方式，与公司控股股东、实际控制人等沟通核实，就有关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。

5、股票异常波动期间，公司控股股东和实际控制人未买卖本公司股票。

6、公司于2019年9月16日和2020年1月21日收到股东安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”）、安徽省投资集团控股有限公司（以下简称“安徽省投”）转来的《关于安凯客车股份协议转让的意向书》和《关于安凯客车股份协议转让的意向书》的补充协议。江淮汽车拟将持有的本公司94,229,418股股份（占公司总股本的12.85%）转让给中车产业投资有限公司（以下简称“中车产投”），安徽省投拟将持有的本公司61,992,602股股份（占公司总股本的8.45%）转让给中车产投。若本次转让实施完成，江淮汽车将不再是公司控股股东，中车产投将持有公司156,222,020股股份（占公司总股本的21.30%），成为公司的控股股东。公司实际控制人由安徽省国资委变更为国务院国资委。（具体内容详见公司于2019年9月17日披露的编号为2019-088的《关于公司股东签订涉及股份转让的意向书暨控制权变更的提示性公告》和2020年1月22日披露的编号为2020-004 的《关于公司股东签订股份协议转让的意向书之补充协议暨控制权变更的进展公告》） 。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情况；

2、公司2019年度实现销售收入337,587.04万元，同比增长了7.28%；归属于上市公司股东的净利润为3,362.06万元，基本每股收益为0.05元/股。2019年度具体财务数据详见公司于2020年3月17日披露的《2019年年度报告》；

3、公司2017年度及2018年度连续两年经审计的归母净利润为负值，公司股票自2019年4月17日起被实施退市风险警示。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司2019年度经审计的归母净利润为正值，公司将向深圳证券交易所申请撤销对公司股票实施退市风险警示，该事项尚须深圳证券交易所核准。

4、若江淮汽车、安徽省投与中车产投本次转让实施完成，中车产投将成为公司的控股股东，公司实际控制人将由安徽省国资委变更为国务院国资委。公司将密切关注上述事项进展，并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险；

5、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2020年3月20日