深圳市尚荣医疗股份有限公司
第六届董事会第十四次临时会议决议公告

2020-03-20 来源：上海证券报

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗公告编号：2020-028

债券代码：128053 债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司

第六届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次临时会议，于2020年3月17日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2020年3月19日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为梁桂秋、黄宁、曾江虹、刘卫兵、欧阳建国、陈思平、虞熙春）相结合方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由副董事长梁桂添先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司向浦发银行申请综合信额度的议案》

因业务需求，公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行前海分行（以下简称“浦发银行”)申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整(￥150,000,000.00)。该额度用途为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、进口信用证等业务；额度有效期为12个月；额度贷款利率具体业务贷款利率以具体业务合同约定为准；该额度的担保方式为公司大股东梁桂秋先生提供连带责任保证担保；公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生的具体业务，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关事宜；本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向银行申请授信额度事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司及其子公司向北京银行申请综合授信额度的议案》

因业务需求，公司及其子公司深圳市尚荣医用工程有限公司（以下简称“医用工程公司”）、广东尚荣工程总承包有限公司（广东尚荣）向北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）申请综合授信总额度为人民币壹亿元整(￥100,000,000.00)，其中公司申请的额度为人民币叁仟万元整(￥30,000,000.00)、医用工程公司申请的额度为人民币叁仟万元整(￥30,000,000.00)、广东尚荣申请的额度为人民币肆仟万元整(￥40,000,000.00)。该额度用于公司及其子公司医用工程公司和广东尚荣的流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函等业务；额度有效期为12个月；额度贷款利率具体业务贷款利率以具体业务合同约定为准；该额度的担保方式为公司由公司大股东梁桂秋先生提供个人连带责任保证担保，医用工程公司和广东尚荣由公司提供连带责任保证担保、公司大股东梁桂秋先生提供个人连带责任保证担保及银行承兑汇票保证金比例不低于30%；公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生的具体业务，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关事宜；本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于公司为全资子公司向北京银行申请综合授信额度提供担保的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。本议案属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司为全资子公司向北京银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第六届董事会第十四次临时会议相关议案的独立意见》。

四、审议通过了《关于公司向北京银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。本议案属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司向北京银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见、东兴证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第六届董事会第十四次临时会议相关议案的独立意见》和《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司对外提供担保的核查意见》。

五、《关于公司向兴业银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。本议案属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司向兴业银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的公告》。

六、审议通过了《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董事会

2020年3月20日

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗公告编号：2020-029

债券代码：128053 债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司

第六届监事会第九次临时会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第六届监事会第九次临时会议，于2020年3月17日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2020年3月19日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席黄雪莹女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司为全资子公司向北京银行申请综合授信额度提供担保的议案》

因业务需求，公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司（以下简称“医用工程公司”）、广东尚荣工程总承包有限公司（以下简称“广东尚荣”）向北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）分别申请综合授信额度人民币叁仟万元整(￥30,000,000.00)和肆仟万元整(￥40,000,000.00)，该授信额度用于全资子公司的流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函等业务，公司为上述授信额度提供连带责任保证担保，银行承兑汇票保证金比例不低于30%，公司大股东梁桂秋先生提供个人连带责任保证担保。

经审核，监事会认为：本次担保事项对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，风险可控，有利于医用工程公司和广东尚荣提高经营效率和改善盈利状况，不存在损害公司及公司股东利益的情况。我们同意上述担保事项，并同意将该议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司向北京银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》

为满足公司经营及发展的需要，保障经营资金需求，公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请买方信贷额度人民币伍亿元整(￥500,000,000.00元)，专项用于借款人向公司购买其医疗设备、医疗系统工程及相关服务。将由公司提供贷款余额15%的保证金，并由公司提供人民币壹亿元(￥100,000,000.00元) )最终损失保证担保，公司大股东梁桂秋先生提供连带责任保证担保。

经审核，监事会认为：上述事项可以减轻公司的资金压力，一定程度缓解因公司主营业务快速增长带来的流动资金紧张，为公司主营业务的快速拓展提供资金保障，公司已将上述的风险控制在最低，且对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，同意将该议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于公司向兴业银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》

为满足公司经营及发展的需要，保障经营资金需求，公司拟向兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行申请买方信贷额度人民币叁亿元整(￥300,000,000.00元），专项用于借款人向公司采购设备及相关服务。将由公司提供无条件回购责任，并存入不低于放款金额15%的保证金，当公司承担的“无条件回购责任”一旦未履行，即自动转化为“连带保证责任”，连带保证责任的金额合计不超过人民币贰亿元整(￥200,000,000.00元），公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

监事会

2020年3月20日

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗公告编号：2020-030

债券代码：128053 债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于公司为全资子公司向北京银行

申请综合授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因业务需求，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）在2020年3月19日召开的第六届董事会第十四次临时会议，全体与会董事审议通过了《关于公司为全资子公司向北京银行申请综合授信额度提供担保的议案》。同意公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司（以下简称“医用工程公司”）、广东尚荣工程总承包有限公司（以下简称“广东尚荣”）向北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）分别申请综合授信额度人民币叁仟万元整(￥30,000,000.00)和肆仟万元整(￥40,000,000.00)，公司为上述授信额度提供连带责任保证担保，具体内容如下：

一、情况概述

（一）授信方：北京银行股份有限公司深圳分行。

（二）授信额度：1、深圳市尚荣医用工程有限公司申请额度为人民币叁仟万元整(￥30,000,000.00)；2、广东尚荣工程总承包有限公司申请额度为人民币肆仟万元整(￥40,000,000.00)。

（三）额度申请人：1、深圳市尚荣医用工程有限公司；2、广东尚荣工程总承包有限公司

（四）额度期限：12个月

（五）额度担保人：深圳市尚荣医疗股份有限公司。

（六）担保额度：人民币柒仟万元整（￥70,000,000.00元）

（七）额度用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函等业务。

（八）担保责任：1、公司承担的担保责任：公司提供连带责任保证担保，（连带保证责任的金额合计不超过人民币柒仟万元整（￥70,000,000.00元）），银行承兑汇票保证金比例不低于30%；2、公司大股东梁桂秋先生提供个人连带责任保证担保。

（九）担保期限：具体以业务合同约定为准。

（十）业务授权：当具体担保业务发生时由公司董事长梁桂秋先生全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。

（十）其他：1、本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准；2、本次担保是公司对子公司在北京银行申请综合授信额度发生担保的承接，不存在新增担保的情况，不增加公司的对外担保总额；3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述担保事项经董事会的审议批准后，需提交公司股东大会审议，该事项属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：深圳市尚荣医用工程有限公司

统一社会信用代码：914403001922792441

公司性质：有限责任公司

法定代表人：张杰锐

注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城尚荣科技工业园1号厂房1楼D区

注册资本：8000万元人民币。

经营范围：医院手术室及其他专业科室装饰装修；室内外装饰；计算机软件开发；水电安装及特种防盗监事系统的设计与施工；国内贸易；货物及技术进出口；建筑装饰装修工程设计与施工壹级；机电设备安装工程专业承包贰级；建筑智能化工程设计与施工贰级；医疗器械生产（III类：医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、医用磁共振设备、医用X射线设备、医用高能射线设备、医用核素设备、临床检验分析仪器、体外循环及血液处理设备、手术室、急救室、治疗室设备及器具的销售；II类：物理治疗及康复设备、医用X射线附属设备及部件、病房护理设备及器具的销售；II类：6854手术室、急救室、诊疗设备及器具、6856病房护理设备及器具的生产；五金制品、低压成套开关控制设备的技术开发、设计、生产和销售;设计制造安装医院特殊科室（医疗手术部、重症监护室、层流病房、中心供应室、产房、配液室、检验化验室）的医疗净化系统及设备、医疗防辐射系统及设备、医用中心供气系统及设备、医用传呼对讲系统及设备、医用吊塔的生产及销售；实验室专用器具及医疗家具设计制造销售；压力管道（GC2[（2）（3）]级，GC3级）设计；压力管道（GC2级）安装；电子产品的生产及销售。

财务状况：截止到2018年12月31日,经审计确认的医用工程公司总资产663,660,236.97元、总负债354,678,417.61元、净资产308,981,819.36元、营业收入145,313,963.76元、资产负债率53.44%。

与上市公司关联关系：公司持有其100%的股权，该公司为公司的全资子公司。

（二）公司名称：广东尚荣工程总承包有限公司

统一社会信用代码： 914401117837945710

公司性质：有限责任公司

法定代表人：纪晓青

注册地址：广州市白云区鹤龙街鹤龙一路629号泰信广场2楼210

注册资本：10000万元人民币。

经营范围：市政公用工程施工；园林绿化工程服务;城市及道路照明工程施工;室内装饰、装修；房地产开发经营；非许可类医疗器械经营（即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械，包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械）；货物进出口（专营专控商品除外）；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；室内装饰设计服务；土石方工程服务；道路货物运输代理；地基与基础工程专业承包；消防设施工程设计与施工；医院管理；房屋建筑工程施工；机电设备安装服务；洁净净化工程设计与施工；工程项目管理服务。

财务状况：截止到2018年12月31日,经审计确认的广东尚荣公司总资产1,160,356,794.85元、总负债909,025,606.94元、净资产251,331,187.91元、营业收入524,561,562.87元、资产负债率78.34%。

与上市公司关联关系：公司持有其100%的股权，该公司为公司的全资子公司。

三、担保收益和风险评估

（一）上述担保事项有助于公司利用子公司开拓市场、提高款项的回收效率，快速稳定发展，但同时也存在逾期担保的风险。

（二）公司拟担保的对象为经营财务状况良好的公司全资子公司，为其提供担保对公司的财产状况、经营成果无不利影响，不存在损害公司及公司股东的利益的情况，公司同意为其担保。

四、公司及子公司累计对外担保情况

连同本次担保，截止本公告日，公司及控股子公司已获审批担保累计额度（含对子公司担保）为175,115.00万元，占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为42.66%、75.46%；实际发生的担保余额（含对子公司担保）为人民币83,848.97万元，占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为20.43%、36.13%；无逾期担保。其中：（1）公司对外担保累计额度为118,035.00万元，占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为28.76%、50.86%；实际发生的担保余额为72,425.83万元，占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为17.65%、31.21%。（2）对子公司担保额度为57,080.00万元，占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为13.91%、24.60%；实际发生的担保余额为11,423.14万元，占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为2.78%、4.92%。

连同本次担保，截止本公告日，连续十二个月内公司已获审批担保累计额度（含对子公司担保）为123,115.00万元，占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为29.99%、53.05%；实际发生的担保余额（含对子公司担保）为53,468.31万元，占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为13.03%、23.04%。

五、备查文件

(一)第六届董事会第十四次临时会议决议；

(二)第五六届监事会第九次临时会议决议；

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董事会

2020年3月20日

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗公告编号：2020-031

债券代码：128053 债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于公司向北京银行申请买方信贷

额度并为该额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因业务需求，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）在2020年3月19日召开的第六届董事会第十四次次临时会议，全体与会董事审议通过了《关于公司向北京银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》。同意公司向北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）申请买方信贷额度人民币伍亿元整（￥500,000,000.00元）（承接原贷款额度）, 公司为该买方信贷额度提供人民币壹亿元(￥100,000,000.00元)最高额责任保证，具体内容如下：

一、情况概述

（一）授信方：北京银行股份有限公司深圳分行。

(二)授信额度：人民币伍亿元整（￥500,000,000.00元），本次申请的额度为可循环额度。

（三）额度申请人：深圳市尚荣医疗股份有限公司。

（四）额度有效期：额度有效期（提款期）自合同订立之日起1年，到期后未使用完的额度，公司可申请延期。

（五）贷款期限：单笔对外期限不超过6年。

（六）额度担保人：深圳市尚荣医疗股份有限公司。

（七）担保额度：人民币壹亿元整(￥100,000,000.00元）。

（八）额度贷款利率：具体业务贷款利率以具体业务合同约定为准，最低执行价同档次贷款利率基准利率。

（九）担保责任：1、公司承担的担保责任：公司提供贷款余额15%的保证金，并由公司提供人民币壹亿元(￥100,000,000.00元)最终损失保证担保；2、公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证。

（十）担保期限：保证期间为最后一笔借款合同履行期限届满之日后两年。

（十一）业务授权：具体业务发生时，由公司董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生的具体业务，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关事宜，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

（十二）其他：1、本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准；2、公司本次申请的买方信贷业务的额度用途为专项用于借款人向公司购买其医疗设备、医疗系统工程及相关服务；3、本次担保是对公司在北京银行买方信贷授信额度项下发生担保的承接，不存在新增担保的情况，不增加公司的对外担保总额；4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述担保事项经董事会的审议批准后，需提交公司2020年第二次临时股东大会审议，该事项属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况以具体业务实际发生对象为准。

三、担保收益和风险评估

（一）买方信贷业务为公司的重要经营模式，上述担保额度的取得有助于公司开拓市场、提高款项的回收效率，促进公司主营业务快速稳定发展。

（二）公司买方信贷业务服务的对象主要为经营财务状况良好的公立医院及符合北京银行固定资产贷款管理办法有关规定的借款人，被担保人还款来源除了医院自身流水结余外，公立医院还有当地政府卫生事业投资预算，非公立医院大股东提供反担保，公司控股股东梁桂秋先生对本次申请的买方信贷额度提供连带责任保证担保，公司提供上述担保的风险可控，对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东的利益的情况。

（三）公立医院系公益非营利性事业单位，根据《担保法》的相关规定，被担保方公立医院不得违反法律提供反担保，该情形不违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》第二条（四）款的规定。本次担保事宜未取得反担保不违反相关法律法规的规定。

（四）公司不为股东、实际控制人及其关联方提供买方信贷业务，在未来买方信贷业务中，如担保客户条件超过董事会审议权限范围，公司将提交至股东大会审议批准。

四、公司及子公司累计对外担保情况

五、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司买方信贷业务拟担保对象为财务状况良好及符合北京银行固定资产贷款管理办法有关规定的公立医院，公司已将上述担保风险控制在最低水平，对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。上述事项符合相关法律、法规以及公司章程等规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，我们同意本次担保事项。

六、监事会意见

七、保荐机构意见

东兴证券股份有限公司作为尚荣医疗可转换公司债券发行并上市的保荐机构，对尚荣医疗第六届董事会第十四次临时会议《关于公司向北京银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》的事项进行了尽职核查，查阅公司章程有关规定以及相关协议草案，经核查后认为：

公司第六届董事会第十四次临时会议审议通过的《关于公司向北京银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》的审议程序合法合规，决议内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项经董事会的审议批准后，需提交公司股东大会审议，该事项属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。上述担保行为符合中国证监会“证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》”、证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律法规的规定。本保荐机构对尚荣医疗的上述决议无异议。

八、备查文件

（一）公司第六届董事会第十四次临时会议决议；

（二）公司第六届监事会第九次临时会议决议；

（三）公司独立董事关于第六届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见；

（四）东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司对外担保事项的专项意见。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董事会

2020年3月20日

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗公告编号：2020-032

债券代码：128053 债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于公司向兴业银行申请买方信贷

额度并为该额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因业务需求，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）在2020年3月19日召开的第六届董事会第十四次临时会议，全体与会董事审议通过了《关于公司向兴业银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》。同意公司向兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行（以下简称“兴业银行”）申请买方信贷额度人民币叁亿元整(￥300,000,000.00元）（承接原贷款额度），根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述额度授信需要提交公司股东大会审议。具体内容如下：

一、情况概述

（一）授信方：兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行

（二）买方信贷申请额度：人民币叁亿元整(￥300,000,000.00)元，单笔贷款金额不超过合同中设备采购及相对应服务金额的70%)。

（三）额度申请人：深圳市尚荣医疗股份有限公司。

（四）额度有效期：12个月（到期后未使用完的额度，公司可申请延期）。

（五）贷款期限：不超过7年。

（六）额度担保人：深圳市尚荣医疗股份有限公司。

（七）担保额度：人民币贰亿元整(￥200,000,000.00元）。

（八）额度贷款利率：具体业务贷款利率以具体业务合同约定为准。

（九）担保责任：1、公司承担的担保责任：由公司提供无条件回购责任，并存入不低于放款金额15%的保证金，当公司承担的“无条件回购责任”一旦未履行，即自动转化为“连带保证责任”，连带保证责任的金额合计不超过人民币贰亿元整(￥200,000,000.00元）；2、公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证。

（十）担保期限：保证期间为最后一笔借款合同履行期限届满之日后两年。

（十二）其他：1、本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准；2、公司本次申请的买方信贷业务的额度用途为专项用于借款人向公司购买其医疗设备、医疗系统工程及相关服务；3、本次担保是对公司在兴业银行买方信贷授信额度项下发生担保的承接，不存在新增担保的情况，不增加公司的对外担保总额；4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述担保事项经董事会的审议批准后，需提交公司股东大会审议，该事项属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况以具体业务实际发生对象为准。

三、担保收益和风险评估

（一）买方信贷业务为公司的重要经营模式，上述担保额度的取得有助于公司开拓市场、提高款项的回收效率，促进公司主营业务快速稳定发展。

（二）公司买方信贷业务服务的对象主要为经营财务状况良好的公立医院及符合兴业银行固定资产贷款管理办法有关规定的借款人，被担保人还款来源除了医院自身流水结余外，公立医院还有当地政府卫生事业投资预算，非公立医院大股东提供反担保，公司控股股东梁桂秋先生对本次申请的买方信贷额度提供连带责任保证担保，公司提供上述担保的风险可控，对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东的利益的情况。

四、公司及子公司累计对外担保情况

五、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司拟担保对象为经公司审核并书面推荐给授信方的下游客户，且公司实际控制人梁桂秋先生对本次申请的买方信贷额度提供连带责任保证担保，公司已将上述担保风险控制在最低水平，对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东的利益的情况，上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

六、监事会意见

七、保荐机构意见

东兴证券股份有限公司作为尚荣医疗可转换公司债券发行并上市的保荐机构，对尚荣医疗第六届董事会第十四次临时会议《关于公司向兴业银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》的事项进行了尽职核查，查阅公司章程有关规定以及相关协议草案，经核查后认为：

公司第六届董事会第十四次临时会议审议通过的《关于公司向兴业银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》的审议程序合法合规，决议内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项经董事会的审议批准后，需提交公司股东大会审议，该事项属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。上述担保行为符合中国证监会“证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》”、证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律法规的规定。本保荐机构对尚荣医疗的上述决议无异议。

八、备查文件

（一）公司第六届董事会第十四次临时次会议决议；

（二）公司第六届监事会第九次临时次会议决议；

（三）公司独立董事关于第六届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见。

（四）东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司对外担保事项的专项意见。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董事会

2020年3月20日

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗公告编号：2020-033

债券代码：128053 债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于召开2020年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》，现就召开2020年第二次临时股东大会相关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召开届次：本次股东大会为2020年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司第六届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》，董事会召集召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期、时间

（1）现场会议召开时间：2020年4月8日（星期三）下午14:30；

（2）网络投票时间：2020年4月8日当天；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月8日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月8日上午9∶15至2020年4月8日下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020年4月2日。

7、出席对象：

（1）截止2020年4月2日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东或其代理人，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾；

8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议以下议案：

1、审议《关于公司为全资子公司向北京银行申请综合授信额度提供担保的议案》；

2、审议《关于公司向北京银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》；

3、审议《关于公司向兴业银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》。

（二）披露情况

以上议案已经公司第六届董事会第十四次临时会议审议通过，相关内容详见2020年3月20日在公司指定信息披露报刊巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》上披露的相关公告。

上述议案属于特别表决，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者及对单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示意表：

■

四、本次股东大会会议登记事项

（一）公司为参加本次股东大会现场会议的股东办理预登记手续：

1、登记时间：2020年4月7日上午9:30至2020年4月8日下午14:30。

2、登记地点及联系方式：深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部。

联系人：陈凤菊、欧阳韵寒

联系电话：0755-82290988

传真：0755-89926159

邮箱：gen@glory-medical.com.cn

邮编：518116

3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用信函、传真方式登记。

（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件

1、股权登记日在册的符合参会条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证（或股东证明）。

2、股权登记日在册的符合参会条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证（或股东证明）；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证（或股东证明）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。

（三）其他事项：

1、公司不接受电话登记。

2、本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按另行通知进行。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http//wltp.cninfo.com.cn），网络投票具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、第六届董事会第十四次临时会议决议。

2、第六届监事会第九次临时会议决议。

特此公告。

附件：

附件一：网络投票的程序；

附件二：参会股东登记表；

附件三：授权委托书。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董事会

2020年3月20日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称。

投票代码为“362551”，投票简称为“尚荣投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年4月8日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月8日上午9:15时，结束时间为2020年4月8日下午15:00时。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

参会股东登记表

本人/本单位兹登记参加深圳市尚荣医疗股份有限公司2020年第二次临时股东大会。

姓名/单位名称：

证券账户卡号码：

身份证号码/单位营业执照号码：

持股数量（股）：

联系地址：

联系电话：

股东姓名/名称：（签字/盖章）

年月日

附件三

授权委托书

兹委托先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市尚荣医疗股份有限公司于2020年4月8日召开的2020年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下：

■

注：

1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人股东账户：委托人持有股数：

股委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）: 受委托人身份证号：

委托人姓名或名称（盖章）：

委托日期：年月日

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗公告编号：2020-034

债券代码：128053 债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）（股票简称：尚荣医疗，股票代码：002551））股票交易价格连续3个交易日内（2020年3月17日、3月18日和3月19日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况说明

针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，鉴于海外疫情的严峻形势，各国对医用防护产品的需求剧增，公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司（以下简称“普尔德医疗”，公司持有该公司55%的股权）已将主要产能用于出口订单的生产。

4、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

5、公司于2019年11月30日在公司指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的披露了《公司关于公司控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-071），公司控股股东、实际控制人梁桂秋先生计划在减持计划公告披露之日起十五个交易日后的六个月内通过集中竞价、大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过21,179,033股（占公司目前总股本比例3.0000%）（注1：2019年11月29日公司总股本为705,967,762股）；于2020年2月12日在公司指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的披露了《公司关于公司控股股东、实际控制人减持股份比例达到1%暨减持进展公告》（公告编号：2020-013）；于2020年3月9日在公司指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的披露了《公司关于公司控股股东、实际控制人减持计划减持数量过半的进展公告》（公告编号：2020-020）；于2020年3月13日在公司指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的披露了《关于公司控股股东、实际控制人减持比例超过1%的公告》（公告编号：2020-023）。经查询公司控股股东、实际控制人梁桂秋先生截止2020年3月18日以集中竞价交易方式减持公司股份数量累计为7,031,152股，占公司目前总股本的0.8573%，通过大宗交易方式减持公司股份数量累计为9,572,005股，占公司目前总股本的1.1671%；关联人梁俊华先生以集中竞价交易方式减持公司股份数量累计为13,000股，占公司目前总股本的0.0016%（注2：2020年3月18日公司总股本为820,165,636股）。

公司控股股东、实际控制人梁桂秋先生本次减持所得资金将用于偿还前期股份质押借款，以降低质押率。梁桂秋先生作为公司的董事长、总经理持续坚定的看好公司的发展前景。

6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，除上述情形外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、2019年度公司实现营业利润14,802.21万元，比上年同期增长20.50%；实现归属于上市公司股东的净利润9,836.32万元，比上年同期增长0.67%。营业利润增加的主要原因为报告期内医用耗材产能扩大使业绩提升及应收账款收回使计提的资产减值准备转回所致。具体详见公司于2020年2月29日在公司指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的披露了《公司2019年度业绩快报》（公告编号：2020-015）。

目前，公司2019年度报告尚在编制中，实际情况与预计情况可能存在差异。公司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。

3、根据中证指数官网发布的行业市盈率数据显示：截至2020年3月18日，公司静态市盈率80.83，滚动市盈率为149.90。根据中证行业分类结果，公司所处“专用设备制造业”的静态市盈率为41.60，滚动市盈率为32.89。公司当前的静态市盈率、滚动市盈率显著高于同行业的平均水平。

4、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

5、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资、注意风险。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董事会

2020年3月20日

120版信息披露