远程电缆股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002692 证券简称：ST远程 公告编号：2020-017

远程电缆股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2020年3月18日以邮件与电话方式发出，于2020年3月23日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长汤兴良先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于公司及子公司向关联方申请委托借款暨关联交易的议案

同意公司及全资子公司无锡裕德电缆科技有限公司、无锡市苏南电缆有限公司委托国联财务有限责任公司向江苏资产管理有限公司申请总额12亿元人民币的借款，借款期限至2022年7月15日，年利率4.225%，其中公司借款金额为9亿元人民币，子公司无锡裕德电缆科技有限公司和无锡市苏南电缆有限公司借款金额各为1.5亿元人民币。公司及子公司以相关资产为以上委托借款提供抵押（或质押）担保。公司股东、董事兼总经理俞国平先生为上述借款提供连带责任保证。

《关于公司及子公司向关联方申请委托借款暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》。

该议案将提交2020年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事汤兴良先生回避表决，与本次交易有利害关系的董事俞国平先生回避表决。

二、关于为子公司借款提供担保的议案

鉴于全资子公司无锡市苏南电缆有限公司及无锡裕德电缆科技有限公司拟通过国联财务有限责任公司向江苏资产管理有限公司申请借款3亿元（其中两家子公司各1.5亿元），同意公司为两家全资子公司的委托借款提供连带责任保证。

《关于为子公司借款提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》。

该议案将提交2020年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。与本次交易有利害关系的董事汤兴良先生、俞国平先生回避表决。

三、关于召开2020年第二次临时股东大会的议案

公司拟定于2020年4月9日15:00在江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司会议室召开2020年第二次临时股东大会会议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2020年第二次临时股东大会会议的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二零年三月二十三日

证券代码：002692 证券简称：ST远程 公告编号：2020-018

远程电缆股份有限公司

关于公司及子公司向关联方申请委托借款

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

借款对象：远程电缆股份有限公司及子公司。

借款金额：人民币12亿元。

借款期限：至2022年7月15日。

借款利率：4.225%/年。

● 担保情况：以本公司、裕德电缆、苏南电缆的资产提供抵押（或质押）担保，同时由俞国平先生提供连带责任保证。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

为了进一步拓宽公司融资渠道，降低公司财务费用，满足公司及子公司未来发展经营的需要，远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司无锡裕德电缆科技有限公司（以下简称“裕德电缆”）、无锡市苏南电缆有限公司（以下简称“苏南电缆”）拟委托“国联财务有限责任公司（以下简称“国联财务公司”）向江苏资产管理有限公司（以下简称“江苏资产”）申请总额12亿元人民币的借款，借款期限至2022年7月15日，年利率4.225%，其中公司借款金额为9亿元人民币，子公司裕德电缆和苏南电缆借款金额各为1.5亿元人民币，公司及子公司将以相关资产为以上委托借款提供抵押（或质押）担保，同时公司为两家全资子公司的委托借款提供连带责任保证，公司股东、董事、总经理俞国平先生为三家公司的委托借款提供连带责任保证。

江苏资产为公司控股股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“苏新投资”）和一致行动人联信资产管理有限公司（以下简称“联信资产”）的母公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。

（二）董事会审议情况

2020年3月23日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司向关联方申请委托借款暨关联交易的的议案》，审议此议案时，关联董事汤兴良先生回避表决，与本次委托借款事项有利害关系的董事俞国平先生回避表决。本公司独立董事对前述关联交易事项进行了认真的事前审查，同意提交董事会审议，并发表了同意的独立意见。

本次交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、 关联方基本情况

（一）基本情况

■

（二）关联方主要财务数据

江苏资产2018年度总资产为1,618,859.45万元、净资产为586,622.03万元、营业收入为323,625.24万元、净利润为42,203.67万元；2019年前三季度总资产为1,595,027.12万元、净资产为636,841.29万元、营业收入为201,663.01万元、净利润为43,902.93万元。

（三）关联关系

江苏资产为公司控股股东苏新投资及一致行动人联信资产的母公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，江苏资产为公司的关联法人。

三、 关联交易主要内容

（一）公司委托借款具体条款

1、借款主体：远程电缆股份有限公司

2、借款金额：人民币9亿元

3、借款期限：至2022年7月15日

4、借款利率：4.225%/年

5、资金用途：用于归还银团贷款及补充日常流动资金

6、担保方式：以本公司、裕德电缆、苏南电缆的资产提供抵押（或质押）担保，同时由俞国平先生提供连带责任保证。

（二）子公司裕德电缆委托借款具体条款

1、借款主体：无锡裕德电缆科技有限公司

2、借款金额：人民币1.5亿元

3、借款期限：至2022年7月15日

4、借款利率：4.225%/年

5、资金用途：用于归还银团贷款及补充日常流动资金

6、担保方式：以裕德电缆的资产提供抵押（或质押）担保，同时由远程电缆股份有限公司、俞国平先生提供连带责任保证。

（三）子公司苏南电缆委托借款主要条款

1、借款主体：无锡市苏南电缆有限公司

2、借款金额：人民币1.5亿元

3、借款期限：至2022年7月15日

4、借款利率：4.225%/年

5、资金用途：用于归还银团贷款及补充日常流动资金

6、担保方式：以苏南电缆的资产提供抵押（或质押）担保，同时由远程电缆股份有限公司、俞国平先生提供连带责任保证。

四、交易的定价政策与定价依据

本次借款利率参照市场同期利率水平协商确定，将低于公司现有银团贷款利率水平，不存在损害上市公司及中小股东利益的行为,不影响公司的独立性。

五、本次交易的目的和对公司的影响

本次委托借款主要用于归还公司银团贷款及补充流动资金，有利于公司长远发展，属于合理的交易行为，不存在占用公司资金的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次关联交易事项将会有效地降低公司的财务费用，对改善公司财务状况将带来积极影响。

六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类交易的总金额

本年年初至披露日，不含本次委托借款，公司与江苏资产未发生关联交易。

七、独立董事事前认可和独立意见

本公司独立董事对本次公司及子公司向关联方申请委托借款事项进行了事前审查，认为：公司及全资子公司裕德电缆、苏南电缆以其持有资产提供抵押（或质押）担保的方式向关联方申请委托借款是为了保证其生产经营的资金需要，委托借款利率低于现有银团贷款利率，有利于降低公司资金成本，符合公司长远发展需要，同意将该事项提交公司第四届董事会第四次会议审议。并就此发表独立意见如下：

本次公司及子公司向关联方申请委托借款事项可为公司获取更多的资金保障，有利于本公司中长期发展对营运资金的需求，符合本公司整体的、长远的利益。关联交易定价依据未偏离贷款利率市场的公允性，未损害公司及股东特别是中小股东利益。公司第四届董事会第四次会议在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。因此我们同意将该事项提交股东大会审议。

八、其他相关事项

为保证本次委托借款工作能够有序、高效进行，提请董事会授权管理层办理本次借款和担保的相关事项并签署相关合同文本，详细信息以公司与相关方签订的最终合同为准。

九、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二零年三月二十三日

证券代码：002692 证券简称：ST远程 公告编号：2020-019

远程电缆股份有限公司

关于为子公司借款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保事项概述

2020年3月23日，远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于为子公司借款提供担保的议案》，同意公司为下属子公司无锡裕德电缆科技有限公司（以下简称“裕德电缆”）及无锡市苏南电缆有限公司（以下简称“苏南电缆”）委托国联财务有限责任公司向江苏资产管理有限公司申请的3亿元（子公司裕德电缆和苏南电缆各1.5亿元）借款提供担保，并提供连带责任保证。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次提供担保事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。本次提供担保事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：无锡裕德电缆科技有限公司

地址：江苏宜兴官林镇工业园C区

法定代表人：李志强

注册资本：18,000万元人民币

实收资本：18,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2011年11月8日

与本公司关系：本公司持股100%，为本公司全资子公司

经营范围：防火电缆及新能源、轨道交通、海洋工程领域特种电缆的技术研发、制造、销售；电缆附件、高温高导铜及合金材料的技术研发、制造、加工、销售；电线电缆的制造、销售；电工器材、金属材料的销售；道路普通货物运输。

截止2018年12月31日，裕德电缆经审计的资产总额34,897.94万元，负债总额16,517.57万元，净资产18,380.37万元；2018年营业收入33,421.18万元，利润总额1,053.51万元，净利润836.40万元。

经核查，无锡裕德电缆科技有限公司信用情况良好，不属于失信被执行人。

2、被担保人：无锡市苏南电缆有限公司

地址：江苏宜兴市杨巷镇工业集中区

法定代表人：戴银辉

注册资本：13,800万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：2005年5月11日

与本公司关系：本公司持股100%，为本公司全资子公司

经营范围：电线电缆的制造、销售；塑料造粒、金属拉丝、铜带的加工、销售；电缆盘的加工、制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2018年12月31日，苏南电缆经审计的资产总额51,275.15万元，负债总额39,139.68万元，净资产12,135.47万元；2018年度营业收入60,043.86万元，利润总额235.24万元，净利润302.40万元。

经核查，无锡市苏南电缆有限公司信用情况良好，不属于失信被执行人。

三、拟签署的担保合同主要内容

（1）为无锡裕德电缆科技有限公司提供担保

债权人：江苏资产管理有限公司；

担保方：远程电缆股份有限公司；

被担保方（债务人）：无锡裕德电缆科技有限公司；

担保的范围：债权人在委托借款合同项下对债务人享有的一切权利；

担保方式：连带责任保证担保；

担保金额：1.5亿元；

担保期限：主债权履行期间届满之日起三年；

目前相关担保合同尚未签署，具体内容以最终签订的担保合同为准。

（2）为无锡市苏南电缆有限公司提供担保

债权人：江苏资产管理有限公司；

担保方：远程电缆股份有限公司；

被担保方（债务人）：无锡市苏南电缆有限公司；

担保的范围：债权人在委托借款合同项下对债务人享有的一切权利；

担保方式：连带责任保证担保；

担保金额：1.5亿元；

担保期限：主债权履行期间届满之日起三年；

目前相关担保合同尚未签署，具体内容以最终签订的担保合同为准。

四、公司董事会意见

上述担保事项为公司为合并报表范围内的子公司提供的融资担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所得融资全部用于生产经营，风险可控；不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情形。公司董事会同意公司为裕德电缆及苏南电缆委托国联财务有限责任公司向江苏资产管理有限公司各申请1.5亿元委托借款提供担保，并提供连带责任保证。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司经股东大会、董事会审议通过的公司担保余额为29,245万元，占公司最近一期经审计净资产的26.04%，全部系对合并报表范围内子公司的担保，目前无逾期担保和涉及诉讼的担保。公司目前已发现的违规担保产生的逾期担保余额为21,992万元，占公司最近一期经审计净资产的19.63%，全部在诉讼过程中。公司因违规担保产生的实际损失为25,826万元，占公司最近一期经审计净资产的23.05%。

六、备查文件

1、远程电缆股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二零年三月二十三日

证券代码：002692 证券简称：ST远程 公告编号：2020-020

远程电缆股份有限公司关于召开

2020年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议时间：2020年4月9日15:00。

(2)网络投票时间：2020年4月9日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月9日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年4月9日9:15-15:00的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020年4月2日。

7、会议出席对象：

(1)截至2020年4月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司会议室。

二、会议审议事项

1、关于公司及子公司向关联方申请委托借款暨关联交易的议案。

2、关于为子公司借款提供担保的议案。

上述议案经2020年3月23日召开的第四届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

1、登记时间：2020年4月7日，上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。

2、登记地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司。

3、登记方式：

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件二)，以便登记确认。传真请在2020年4月7日16:00前送达公司董事会办公室；

来信请寄：江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司董事会办公室（邮编：214251）。并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、股东大会联系方式

联系电话：0510-80777896

联系传真：0510-80777896

邮 箱：IR@yccable.cn

联系地址：江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司董事会办公室

联系人：陆紫薇

2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

七、备查文件

1、远程电缆股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二零年三月二十三日

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《参会股东登记表》

附件三：《授权委托书》

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：普通股的投票代码为“362692”。

2、投票简称：“远程投票”。

3、提案设置及意见表决。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

4、如设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年4月9日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月9日9：15至下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

远程电缆股份有限公司

2020年第二次临时股东大会会议参会股东登记表

■

附件三：

授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席远程电缆股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：

■

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

远程电缆股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第四次会议相关事项的

独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及远程电缆股份有限公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司第四届董事会第四次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司及子公司向关联方申请委托借款暨关联交易的议案

本次公司及子公司向关联方申请委托借款事项可为公司获取更多的资金保障，有利于本公司中长期发展对营运资金的需求，符合本公司整体的、长远的利益。关联交易定价依据未偏离贷款利率市场的公允性，未损害公司及股东特别是中小股东利益。同时我们对公司董事会在审核上述议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，公司第四届董事会第四次会议在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。因此我们同意将该事项提交股东大会审议。

独立董事：吴长顺、冯凯燕、丁嘉宏

二零二零年三月二十三日