福建火炬电子科技股份有限公司
2019年度利润分配方案说明会预告公告

证券代码： 603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2020-018

福建火炬电子科技股份有限公司

2019年度利润分配方案说明会预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

● 会议召开时间：2020年3月31日（星期二）下午15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台

● 会议召开方式：网络方式，在线互动交流

一、说明会类型

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度报告及利润分配预案已于2020年3月18日在上海证券交易所网站披露。

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开2019年度利润分配方案说明会，对2019年度经营情况、现金分红方案等相关事宜进行沟通说明。

二、说明会召开的时间、地点

本次说明会将于2020年3月31日（星期二）下午15:00-16:00在上海证券交易所“上证e互动”平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）通过网络方式召开。

三、参加人员

出席本次说明会的人员有：公司副董事长兼总经理蔡劲军先生、董事会秘书陈世宗先生、财务总监周焕椿先生。

四、投资者参加方式

1.本公司欢迎投资者在本次说明会召开前通过传真、电话、邮件等方式预先提出关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答。

2.投资者可在规定时间内通过上海证券交易所“上证e互动”平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）在线直接参与本次年度利润分配方案说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：谢妙娟

电话：0595-22353679

传真：0595-22353679

邮箱：xiemj@torch.cn

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十四日