海南钧达汽车饰件股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告

（上接81版）

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2020-015

海南钧达汽车饰件股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、担保事项的基本情况

海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司苏州新中达汽车饰件有限公司（以下简称“苏州新中达”）向中国建设银行股份有限公司苏州相城支行办理的授信业务提供最高不超过人民币5,000万元（含5000万元）的担保，保证方式为连带责任的保证担保。担保期限以担保合同中的约定为准。全资子公司开封中达汽车饰件有限公司（以下简称“开封中达”）以其土地房产为苏州新中达上述借款提供资产抵押担保；担保期限以担保合同中的约定为准。

2、担保事项的审批情况

本次担保事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议批准。本次担保事项为对公司合并报表范围内的子公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。

二、被担保人的基本情况

1、公司名称：苏州新中达汽车饰件有限公司

2、注册时间：2011年07月18日

3、注册地址：苏州市相城区渭塘镇凤阳路899号

4、注册资本：5898.350000万人民币

5、法定代表人：徐晓平

6、经营范围：汽车零部件、模具、五金制品、塑料制品的研发、生产、销售、技术服务。销售：化工原料（化学危险品除外）。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

苏州新中达为公司全资子公司，截止2019年12月31日，该公司总资产为38,517.10万元，净资产为15,029.40万元，2019年度营业收入为20,737.41万元，营业利润为：720.79万元，净利润为580.67万元（以上数据经审计）。

7、与公司的关系

苏州新中达为公司的全资子公司。

三、担保事项的主要内容

公司对全资子公司苏州新中达向中国建设银行股份有限公司苏州相城支行办理的授信业务（包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、国内信用证等）提供最高不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的担保额度，担保方式为连带责任的保证担保；公司全资子公司开封中达以其土地房产为苏州新中达上述借款提供资产抵押担保；担保期限以担保合同中的约定为准。

四、董事会意见

董事会认为：苏州新中达经营情况良好，有能力偿还该笔借款，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不会损害上市公司及公司股东的利益，符合公司业务发展的需要。公司为全资子公司提供担保，子公司未提供反担保。

董事会同意上述担保行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，本公司对控股子公司提供的担保累计金额为人民币9,357.94万元（不含本次担保），占本公司最近一期经审计净资产的10.17%，本公司及控股子公司的担保均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

2020年3月26日

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2020-013

海南钧达汽车饰件股份有限公司

关于续聘公司2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月24日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司2020年度财务审计机构。具体情况如下：

一、关于续聘公司2020年度审计机构的情况说明

中证天通具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在过去的审计服务中，中证天通严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准侧，勤勉尽责，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计的连续性，公司拟继续聘请中证天通为公司2020年度财务审计及内控鉴证机构，聘期一年，并授权董事长根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

二、拟聘请公司2020年审计机构基本情况介绍

一、机构信息

（一）基本信息

名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）简称中证天通，源于上世纪八十年代末，是全国首批获得从事证券期货业审计许可的专业机构之一，总部位于北京，2013年12月根据行业发展要求，经北京市财政局批复，整体改制为特殊普通合伙企业，2019年6月名称由“北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”变更为“中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”。中证天通始终坚持稳健经营，自我发展，实行一体化管理，不搞大合并，不做形式上兼并。中证天通执业机构布局合理，根据本身业务需要及规模情况，除位于华北地区的北京本部外，分别在华东地区的上海、合肥、济南、南昌、无锡，华中地区的郑州、武汉、长沙，华南地区的广州、深圳，西南地区的成都、昆明，东北地区的沈阳，西北地区的乌鲁木齐设立了分所。总部在执业质量和技术标准、项目承接与执行、信息系统、人力资源政策、财务管理等方面对各执业机构统一管理。

注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326。

业务资质：会计师事务所执业证书。

是否曾从事过证券服务业务：是。

（二）人员信息

首席合伙人：张先云先生，出生于1964年10月，安徽庐江人，江西财经大学会计专业本科毕业，浙江大学投资专业硕士研究生，中国注册会计师，高级会计师。现任中证天通首席合伙人、执行合伙人，党组织负责人，中国注册会计师协会注册委员会委员、资深会员，全国会计领军人才，北京市国资委聘任的市属国企外部董事，中国成本研究会常务理事，中国审计学会理事。曾在财政部会计司工作近10年，在中国进出口银行、国有企业财务管理岗位先后担任过领导职务，政策水平高，理论造诣深，专业经验丰富，先后主编《财务管理》、《企业会计实务》、《企业会计制度详解及实用指南》、《基本建设单位财务与会计》、《新编事业单位财务与会计》等200余万字专业著作。

合伙人数量：截止2019年12月31日，中证天通共有合伙人40人。

注册会计师数量：截止2019年12月31日，中证天通共有注册会计师328人，2019年度注册会计师增加50人，减少40人。

从业人员数量：截止2019年12月31日，中证天通从业人员共725人。

是否有注册会计师从事过证券服务业务：截止2019年12月31日，中证天通从事过证券服务业务的注册会计师158人。

从事过证券服务的人员数量：截止2019年12月31日，中证天通从事过证券服务业务的人员516人。

（三）业务规模

2018年度业务收入：24,248.99万元。

2018年度上市公司年报审计情况：共有上市公司家数11家，年度证券业务收入2,636.02万元。审计的上市公司中，制造业8家、采矿业1家、租赁和商务服务业1家、电力、热力、燃气及水生产和供应业1家，上市公司资产均值87.03亿元。

2018年末净资产：1,587.86万元。

（四）投资者保护能力

职业风险计提：中证天通实施一体化管理，总分所一起计提职业风险基金和购买职业保险。自2014年以来，每年购买了相关职业保险，已计提职业风险基金+保额均已满足监管机构要求，2019年未新增计提职业风险基金。

职业风险基金使用：0元。

职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和：8,203.41万元。

职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：是。

（五） 独立性和诚信记录

会计师事务所是否存在严重违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形：否。

最近三年受到刑事处罚的情形：无。

最近三年受到行政处罚的情形：无。

最近三年受到行政监管措施的情形：最近三年中证天通共收到中国证监会系统行政监管措施3份，均已按要求整改完毕并向相关监管机构提交了整改报告。

最近三年受到自律监管措施的情形：无。

二、项目成员信息

（一）人员信息

拟签字注册会计师1：丁鹏，拟担任项目合伙人，从2004年7月至2006年9月在北京晶鑫磊会计师事务所从事审计工作；从2006年10月至今在中证天通从事审计工作。为中国兵器工业集团、中国财经出版传媒集团、中国烟草总公司等多家大型企业集团以及四方股份、钧达股份等上市公司提供财务报表审计、内控审计等各项专业服务。拟签字注册会计师1从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师2：龚昊，拟担任项目现场负责经理，2013年8月至今，在中证天通从事审计工作。为内蒙华电、长城军工、钧达股份、丰原药业等上市公司提供年报审计及内控等各项专业服务。拟签字注册会计师2从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

根据中证天通质量控制政策和程序，风险与技术部专职质控经理陈立梅拟担任项目质量控制复核人，陈立梅于2004年9月至2017年5月在中证天通从事审计工作，2017年5月至今在中证天通从事质量控制复核工作，曾负责过四方股份、长城军工、丰原药业、钧达股份以及内蒙华电等上市公司质量控制复核工作，具备相应的专业胜任能力。

（二）上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟签字注册会计师1丁鹏、拟签字注册会计师2龚昊和质量控制复核人陈立梅不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟签字注册会计师1丁鹏、拟签字注册会计师2龚昊和质量控制复核人陈立梅最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

三、关于聘请审计机构履行的程序

1、公司董事会审计委员会对中证天通进行了审查，认为中证天通具备为公司提供设计服务的专业能力、独立性、经验和资质，具有投资者保护的能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请中证天通为公司2020年度审计机构，为公司提供财务报表审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

2、公司于2020年3月24日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意继续聘请中证天通为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度审计工作和内控鉴证，并提请股东大会授权公司董事长根据审计工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。公司独立董事对本次聘请审计机构进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

3、本次聘请审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

四、独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

经审查，中证天通具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司进行审计，满足公司2020年度财务审计工作和内控鉴证要求，有利于保护中小股东利益。我们同意聘请中证天通为公司2020年度财务审计机构，负责公司2020年年度审计工作和内控鉴证，并同意将上述事项提交公司董事会审议。

2、独立董事意见

经审查，中证天通具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司进行审计，满足公司2020年度财务审计工作和内控鉴证要求。公司本次聘请会计师事务所的程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，负责公司2020年年度审计工作和内控鉴证，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

经审查，监事会认为：中证天通具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2020年度财务审计工作和内控鉴证要求。我们同意继续聘请中证天通为公司2020年度财务审计机构，负责公司2020年年度审计工作和内控鉴证。

六、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议；

2、第三届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

5、审计委员会履职的证明文件

6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

2020年3月26日

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2020-014

海南钧达汽车饰件股份有限公司

关于2020年度日常经营性关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常经营性关联交易基本情况

（一）关联交易概述

因生产经营需要，海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司2020年度拟与关联方开封河西汽车饰件有限公司（以下简称“开封河西”）发生日常经营性关联交易，预计关联交易金额不超过5,000万元。2019年度公司及下属子公司与关联方开封河西实际发生的关联交易金额为1,843.32万元。

2020年3月24日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于预计2020年度日常经营性关联交易的议案》，同意公司与关联方开封河西2020年度日常经营性关联交易金额不超过5,000万元。在审议上述关联交易事项时，关联董事徐晓平进行了回避表决。独立董事已事前认可本次日常经营性关联交易事项，并发表了同意的独立意见。

（二）预计关联交易类别和金额

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司以往的实际情况，对公司2020年度日常关联交易情况预计如下：

单位：人民币万元

■

（三）上一年度日常经营性关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、公司名称：开封河西汽车饰件有限公司

法定代表人：徐晓平

公司类型：有限责任公司

注册资本：970万美元

设立时间：2012年2月28日

注册地：开封市开发区汉兴路以南、六大街以东

经营范围：汽车内外饰件的开发、设计、制造；销售本公司产品；进出口及其他相关配套业务。

财务情况：截止2019年12月31日，该公司资产总额为11,306.23万元，净资产为9,452.47万元；2019年度的营业收入为1,024.04万元，净利润为11.84万元。

（二）关联关系

开封河西系公司持股40%的参股子公司，公司副董事长徐晓平担任开封河西董事长，因此，开封河西符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条对关联法人的规定。

（三）履约能力分析

上述关联交易系正常的生产经营所需，关联方开封河西是依法存续且正常经营的公司，资信良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

1、定价依据：双方发生的关联交易参照市场价定价；

2、交易价格：根据市场价格，双方协商确定；

3、结算方式：双方按公司与其他独立第三方结算方式进行结算。

4、关联交易协议签署情况：本次交易尚未签订产品销售合同，待董事会审议通过后根据实际销售需要签订。

四、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需，是在公平、互利的基础上进行的，遵循了市场公允原则，定价合理，没有损害本公司和非关联股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司及公司主要业务的独立性，同时，该日常经营性关联交易的决策严格按照公司的相关制度进行，不会对公司造成不利影响。

五、独立董事意见及保荐机构核查意见

1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

（1）独立董事事前认可情况

公司根据2020年度日常经营活动的需要对当年日常关联交易进行了预估，所预计的关联交易均是因公司生产经营过程中与关联方产生的正常业务往来而发生，有利于公司拓展业务、增加业务收入。关联交易定价原则客观公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不存在影响公司独立性及规范运作的问题。因此，同意上述日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应履行回避表决程序。

（2）独立董事发表的独立意见

公司董事会对2019年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。

公司根据2020年度日常经营活动的需要对当年日常关联交易进行了预估，所预计的关联交易均是因公司生产经营过程中与关联方产生的正常业务往来而发生，有利于公司拓展业务、增加业务收入，关联交易定价原则客观公允，没有损害公司和非关联股东的利益，不存在影响公司独立性及规范运作的问题。本次关联交易的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。

因此，同意上述预计日常关联交易事项。

2、保荐机构核查意见

保荐机构认为：上述关联交易为正常的交易事项，系双方依据市场化原则独立进行，价格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

上述关联交易已经第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，关联董事已回避表决，公司独立董事进行了事前认可并已发表了明确同意的意见，公司履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关制度的规定。

保荐机构对公司上述关联交易情况无异议。

保荐机构将持续关注上述关联交易事项的进展情况。

六、备查文件

1、海南钧达汽车饰件股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；

2、海南钧达汽车饰件股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议；

3、海南钧达汽车饰件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；

4、海南钧达汽车饰件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

5、中国银河证券股份有限公司关于公司预计2020年度日常经营性关联交易的核查意见。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

2020年3月26日