新华人寿保险股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2020-010号
H股股票代码： 01336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月11日以电子邮件方式向全体董事发出第七届董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于2020年3月25日在北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦以现场会议方式召开。会议应到董事15人，现场出席会议15人。会议由刘浩凌董事长主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于A股2019年年度报告正文及摘要的议案》，同意将议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险2019年年度报告》及《新华保险2019年年度报告摘要》。
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、 审议通过《关于H股2019年年度报告及业绩公告的议案》，同意将H股年度报告提交股东大会审议。
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、 审议通过《关于2019年财务决算的议案》，同意将议案提交股东大会审议。
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、 审议通过《关于2019年会计估计变更专项说明的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险关于会计估计变更的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、 审议通过《关于2019年利润分配预案的议案》，同意将议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险2019年年度利润分配预案公告》。
独立董事对议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、 审议通过《关于2019年度分红保险专题财务报告的议案》。
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、 审议通过《关于聘任2020年度会计师事务所的议案》，同意将议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险关于拟续聘会计师事务所的公告》。
独立董事对拟聘任会计师事务所事项进行了事前认可，并对议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、 审议通过《关于2019年度董事会报告的议案》，同意将议案提交股东大会审议。
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、 审议通过《关于2019年度董事尽职报告的议案》，同意将议案提交股东大会审议。
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、 审议通过《关于2019年度独立董事述职报告的议案》，同意将议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险2019年度独立董事述职报告》。
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、 审议通过《关于董事会审计与关联交易控制委员会2019年度履职情况报告的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险董事会审计与关联交易控制委员会2019年度履职情况报告》。
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、 审议通过《关于公司2019年产品回溯报告的议案》。
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、 审议通过《关于公司2020年度经营计划的议案》。
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、 审议通过《关于公司与中国金茂控股集团有限公司关联交易的议案》。
独立董事对关联交易事项进行了事前认可，并对议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、 审议通过《关于公司申请开展金融衍生品投资业务的议案》。
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、 审议通过《关于2019年度合规工作报告的议案》。
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17、 审议通过《关于2019年度关联交易情况报告的议案》，同意将议案向股东大会报告。
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
18、 审议通过《关于授予董事会一般性授权发行新股的议案》，同意将议案提交股东大会审议。
同意提请股东大会授予董事会一般性授权, 在授权期间内单独或同时配发、发行及/或处理一定数量的境外上市外资股(以下简称“H 股”)和/或境内上市内资股(以下简称“A股”)。董事会可配发、发行，或有条件或无条件同意配发、发行及/或处理的H股/A股股份数量总计不得超过本议案于2019年年度股东大会上通过之日公司已发行H股/A股各自类别股份总数的20%。
董事会须在符合相关适用的法律法规、公司股票上市地有关监管要求、上市规则及《公司章程》的规定，以及在获得中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及/或其他相关政府机关批准（如适用）的前提下方可行使上述授权。
上述授权期间为本议案获得2019年年度股东大会通过之日起至下列最早日期止的期间：1、本议案获得2019年年度股东大会通过后十二个月届满之日；2、公司2020年年度股东大会结束时；或3、公司股东于任何股东大会上，通过特别决议撤销或修改本议案所述授权的日期。
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
19、 审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险2019年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
20、 审议通过《关于2020年度风险偏好陈述书的议案》。
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（下转35版）
