北京华胜天成科技股份有限公司
2020年第二次临时董事会决议公告
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2020-013
北京华胜天成科技股份有限公司
2020年第二次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时董事会会议由董事长王维航先生召集，会议于2020年3月25日召开，应参加董事9名，实际参加董事9名，三名监事以及部分高管列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于向兴业银行申请综合授信的议案》
同意公司向兴业银行股份有限公司申请综合授信，金额不超过人民币60000万元，期限壹年。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票；
授权董事长签署一切与上述授信相关的合同文件以及任何变更、修订和补充。董事长可以转授权。
二、 审议通过了《关于向中关村银行申请综合授信的议案》
同意公司向北京中关村银行股份有限公司申请综合授信，金额不高于人民币 9600 万元，期限壹年。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票；
授权董事长签署一切与上述授信相关的合同文件以及任何变更、修订和补充。董事长可以转授权。
三、 审议通过了《关于向南京银行申请授信及提供担保的议案》
同意公司向南京银行股份有限公司申请授信额度13000万元，期限壹年，保证方式，用于办理贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、主动投资债务融资工具等业务，同意签署相关法律性文件。其中北京华胜天成科技股份有限公司授信额度10000万元，由北京华胜天成软件技术有限公司及南京华胜天成信息技术有限公司提供担保；北京华胜天成软件技术有限公司授信额度不超过3000万元，由北京华胜天成科技股份有限公司及南京华胜天成信息技术有限公司提供担保。（上述3000万元对外担保详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2020-014《关于为全资子公司申请授信提供担保的公告》）
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票；
独立董事发表了同意上述议案的独立意见。
授权董事长签署一切与上述授信、担保相关的合同文件以及任何变更、修订和补充。董事长可以转授权。
上述三项议案的授信额度不等同于公司实际融资金额，在授信额度内以公司与各银行实际发生的融资金额为准。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司
董事会
2020年3月26日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2020-014
北京华胜天成科技股份有限公司
关于为全资子公司申请授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称: 北京华胜天成软件技术有限公司
● 本次担保金额：3,000万元人民币
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、授信担保情况概述
为支持北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司业务发展， 公司2020年第二次临时董事会议审议通过了《关于向南京银行申请授信及提供担保的议案》,议案提到同意北京华胜天成软件技术有限公司向南京银行股份有限公司申请授信额度不超过3000万元，期限壹年，由北京华胜天成科技股份有限公司及南京华胜天成信息技术有限公司提供担保。
二、被担保方基本情况
被担保方为公司的全资子公司，具体情况如下：
公司名称：北京华胜天成软件技术有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91110108777056628F
注册资本：10000万元人民币
法定代表人：符全
住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼5层502
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统集成；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截止至2018年12月31日，北京华胜天成软件技术有限公司的资产总额为1,075,224,651.17元，负债为699,825,032.49元，资产负债率为65.09% ,净资产375,399,618.68元，营业收入为220,491,969.16元人民币,净利润22,950,343.01元人民币。（已审计）
截止至2019年9月30日，北京华胜天成软件技术有限公司的资产总额为917,509,826.27元，负债为539,094,293.95元，资产负债率为 58.76%,净资产378,415,532.32元，营业收入为159,938,127.27元人民币,净利润14,393,949.14 元人民币。（未审计）
三、担保协议主要内容
担保人：北京华胜天成科技股份有限公司及南京华胜天成信息技术有限公司
被担保人：北京华胜天成软件技术有限公司
担保额度：3000万元
担保方式：连带责任保证担保
担保期间：债务履行期限届满之日起两年。
四、董事会意见
公司2020年第二次临时董事会议审议通过了《关于向南京银行申请授信及提供担保的议案》。
独立董事认为：董事会对《关于向南京银行申请授信及提供担保的议案》进行表决时，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次担保是基于全资子公司业务经营的实际需要，公司为其提供担保，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保总额165,665万元，占公司最近一年经审计净资产的比例为35.55%；公司对控股子公司担保总额为43,987万元，占公司最近一年经审计净资产的比例为9.44%。本公司及控股子公司均没有逾期担保。
六、备查文件
1、2020年第二次临时董事会决议
2、独立董事签字的独立意见
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司
董事会
2020年3月26日
