神雾节能股份有限公司第九届
董事会第九次临时会议决议公告
证券代码：000820 证券简称：*ST节能 编号：2020-004
神雾节能股份有限公司第九届
董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次临时会议于2020年3月23日以邮件形式发出会议通知，于2020年3月25日以通讯方式召开。应出席本次会议的董事8人，实际出席本次会议的董事8人，董事吴浪先生、张亮先生、朱家辉先生、袁申鹤先生、宋欣先生、独立董事骆公志先生、邓德强先生、张杰先生通过通讯方式进行了表决。会议由董事长吴浪先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议经审议表决通过了如下议案：
1、审议《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
公司将于2020年4月10日在南京市雨花台区安德门大街52号A座11楼会议室召开2020年第一次临时股东大会，相关审议事项详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第九届董事会第九次临时会议决议
特此公告
神雾节能股份有限公司 董事会
2020年3月25日
证券代码：000820 证券简称：*ST节能 公告编号：2020-005
神雾节能股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2020年4月10日（星期五）14:30
网络投票时间为：2020年4月10日
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月10日9:30至11:30，13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月10日9:15至15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议股权登记日：2020年4月7日。
7、出席对象：
（1）截止2020年4月7日（股权登记日、星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：江苏省南京市雨花台区安德门大街52号A栋11楼。
二、会议审议事项
1、议案名称
（1）审议《关于更换会计师事务所的议案》。
2、披露情况
议案（1）已由公司第九届董事会第八次临时会议审议通过，审议事项合法、完备。内容详情见公司2020年1月3日刊登于《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
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四、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。
2、登记时间：2020年4月8日上午9:00时至12:00，下午14:00至17:00。
3、登记地点：江苏省南京市雨花台区安德门大街52号A栋11楼公司证券部。
4、登记办法：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书见附件2）和股东账户卡到公司登记。
5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体流程详见附件1。
六、其他事项
联系人：王阳
联系电话：025-95499131
电子邮件：stocks@sw-es.cn
传真：025－85470136（传真请注明：股东大会登记）
邮政编码：210000
本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第九次临时会议决议；
神雾节能股份有限公司董事会
2020年3月25日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为360820，投票简称为节能投票。
2.填报表决意见：
本次会议议案为非积累投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020年4月10日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月10日上午9：15，结束时间为2020年4月10日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表 （本人/单位）出席神雾节能股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
受托人对以下议案按照本人于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入本次会议的临时提案或其他本人未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决：
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注：
1.请委托人在上表每一个议案后空格中“同意”、“反对”或“弃权”选项下打“√”进行选择；
2.请委托人在“对于可能纳入本次会议的临时提案或其他本人未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决”处进行选择，若委托人未进行选择，则视为受托人享有表决权，并且在会议中的表决符合委托人的要求或授权。
委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
证券代码：000820 证券简称：*ST节能 编号：2020-006
神雾节能股份有限公司第八届
监事会第十次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次临时会议（以下简称“本次会议”）于2020年3月25日下午14：00在江苏省南京市雨花台区安德门大街52号A栋11楼会议室召开。本次会议的通知已于2020年3月23日通过邮件方式送达所有监事。应出席本次会议的监事3人，实际以通讯表决方式出席本次会议的监事2人，监事叶茜女士、陈婷婷女士出席了会议，监事方敬蕊女士请假未出席会议。
会议由监事会主席方敬蕊女士主持，公司部分董事、高管列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议表决作出如下决议：
1、审议《关于更换会计师事务所的议案》。
公司原聘任的大信会计师事务所已连续为公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地发表审计意见，切实履行了审计机构应尽的职责。现考虑公司具体情况及实际业务发展需求，经公司董事会审计委员会提议拟更换年度审计服务的会计师事务所，拟聘任具备证券、期货业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，不再续聘大信会计师事务所为公司审计机构。具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据市场行情等因素具体协商确定。
审议结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第十次临时会议决议。
特此公告。
神雾节能股份有限公司监事会
2020年3月25日
