成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于董事会、监事会再次延期换届
选举的公告
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2020-018
成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于董事会、监事会再次延期换届
选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会已于2019年10月21日届满。鉴于公司控股股东四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展”）主要领导人事变动，预计不能在规定时间内完成候选人提名工作，为确保公司的正常运营，公司决定董事会、监事会换届选举工作适当延期，并于2019年9月30日发布了《关于董事会、监事会延期换届选举的公告》（2019-085），预计在2019年12月31日前完成董事会、监事会换届选举工作。由于四川发展在上述期限内仍未完成候选人提名工作，公司于2019年12月28日发布了《关于董事会、监事会再次延期换届选举的公告》（公告编号：2019-107），预计在2020年3月31日前完成董事会、监事会换届选举工作。
二、再次延期的原因和期限
由于控股股东四川发展主要领导人事变动仍未完成，预计不能在2020年3月31日前完成候选人提名工作，为确保公司的正常运营，公司决定董事会、监事会换届选举工作再次延期，预计在2020年6月30日前完成董事会、监事会换届选举工作。
三、对公司的影响
在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会及专门委员会、监事会全体成员及高级管理人员仍将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等规定继续履行相应职责和义务，其任期将顺延至换届选举完成之日止。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营，不会影响董事、监事、高级管理人员的正常履职，亦不会导致独立董事连任时间超过6年的情形。公司将积极推进相关工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2020年3月25日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2020-019
成都市新筑路桥机械股份有限公司
第六届董事会第五十三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月25日以通讯表决形式召开了第六届董事会第五十三次会议，会议通知已于2020年3月24日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案内容详见刊登在2020年3月26日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-020）。
三、备查文件
1、第六届董事会第五十三次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2020年3月25日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2020-020
成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况
因经营需要，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司上海奥威科技开发有限公司（以下简称：“奥威科技”）拟向中国邮政储蓄银行上海长宁区支行（以下简称“邮储银行”）申请综合授信，具体如下：申请的综合授信额度为不超过人民币3,000万元整，授信品种为流动资金贷款，期限12个月。上述融资业务，拟由公司和奥威科技的全资公司上海润通电动车技术有限公司（以下简称“上海润通”）提供连带责任保证，奥威科技法定代表人华黎先生及其配偶提供个人连带责任保证；奥威科技以良泰路188号1-6幢【沪（2017）浦字不动产权第016116号】厂房作为融资抵押物。
本次交易已经公司于2020年3月25日召开的第六届董事会第五十三次会议审议通过。上海润通已于2020年3月25日出具《股东决定书》，同意为奥威科技向邮储银行申请流动资金贷款3,000万元提供连带责任保证。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。本次交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
■
（二）产权及控制关系
奥威科技的股东为公司及无锡大生投资发展有限公司（以下简称“无锡大生”），其中公司的持股比例为51%，无锡大生持股比例为49%。
（三）最近一年一期的主要财务数据
单位:人民币万元
■
三、抵押物具体情况
奥威科技以良泰路188号1-6幢【沪（2017）浦字不动产权第016116号】厂房作为融资抵押物。抵押物土地面积66,586平方米，建筑面积24,897.65平方米。
四、对外担保合同的主要内容
保证人：成都市新筑路桥机械股份有限公司；
保证方式：连带责任保证；
保证担保范围：拟签订的《最高额保证合同》对应的主合同下的全部债权及邮储银行为实现债权和担保权而发生的费用；
保证期间：以拟签订的《最高额保证合同》约定的保证期间为准。
五、风险控制
公司本次为奥威科技提供担保，是为了支持子公司发展，满足其经营需要，符合公司整体利益。奥威科技经营状况良好，公司为奥威科技提供担保期间，能够对其经营实施有效监控与管理，相关风险整体可控。奥威科技股东无锡大生虽未同比例提供担保责任，但华黎先生及其配偶同意提供个人连带责任保证，足以保障公司的利益。
六、累计对外担保数量
截至2020年2月末，公司及子公司对外担保总额为96,495.45万元，对外担保余额为49,164.80万元，分别占公司2018年经审计净资产的比例为41.18%、20.98%。
七、备查文件
（一）第六届董事会第五十三次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2020年3月25日
