安徽全柴动力股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2020-015

安徽全柴动力股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2020年3月26日上午以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

一、关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案；

本届董事会提名：谢力先生、丁维利先生、徐玉良先生、徐明余先生、汪国才先生、刘吉文先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年，自2020年4月24日起至2023年4月23日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

非独立董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对此发表了独立意见，《安徽全柴动力股份有限公司独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

二、关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案；

本届董事会提名：戴新民先生、葛蕴珊先生、刘有鹏先生为公司第八届董事会独立董事候选人。戴新民先生、葛蕴珊先生、刘有鹏先生具有独立董事履职能力，已经通过上海证券交易所候选独立董事资格审查。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，公司第八届董事会独立董事候选人任期如下：戴新民先生任期自2020年4月24日起至2022年4月23日止；葛蕴珊先生、刘有鹏先生任期自2020年4月24日起至2023年4月23日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

独立董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对此发表了独立意见，《安徽全柴动力股份有限公司独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

《安徽全柴动力股份有限公司独立董事提名人和候选人声明》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

三、关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见2020年3月27日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告“临2020-017”。

四、备查文件

安徽全柴动力股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十七日

附：董事候选人简历

谢力：男，汉族，1962 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，上海交通大学工商管理硕士，正高级工程师。1983年分配至全椒柴油机厂工作，历任技术科副科长、科技处副处长、处长、副厂长、安徽全柴集团有限公司董事、副总经理、党委委员，本公司董事、总经理、副董事长、董事长。现任安徽全柴集团（股份）有限公司党委书记、本公司董事长，兼任安徽全柴集团有限公司董事长、总经理。

丁维利：男，汉族，1965 年1月出生，中共党员，大学本科学历，工学学士，高级工程师。历任全椒柴油机厂设计科长、科技处副处长、科技处处长、本公司董事、副总经理兼安徽上柴动力有限责任公司董事、安徽天利动力股份有限公司总经理、董事长。现任安徽全柴集团（股份）有限公司党委委员、本公司董事、总经理。

徐玉良：男，汉族，1982年9月生，中共党员，大学本科学历，经济学学士，管理学学士。2006年进入全柴工作，2010年10月起，历任安徽全柴集团有限公司办公室副主任、主任、董事、总经理助理，本公司生产制造部副经理、精益办主任，兼任国元证券股份有限公司监事。现任安徽全柴集团（股份）有限公司党委委员、本公司制造公司总经理，兼任安徽全柴集团有限公司董事、总经理助理。

徐明余：男，汉族，1967年8月出生，中共党员，大学本科学历，经济学学士，会计师。1991年参加工作，1998年11月始，历任本公司财务部经理、财务负责人、董事、副总经理。现任安徽全柴集团（股份）有限公司纪委委员、本公司董事、董事会秘书，兼任安徽元隽氢能源研究所有限公司董事、国元证券股份有限公司监事。

汪国才：男，回族，1966 年8月出生，中共党员，大学本科学历，具有执业律师资格。1988 年参加工作，历任本公司法律事务部经理、监事会主席。现任安徽全柴集团（股份）有限公司党委委员、纪委书记、本公司董事，兼任安徽全柴集团有限公司董事、安徽元隽氢能源研究所有限公司董事。

刘吉文：男，汉族，1973年9月出生，大学本科学历，高级会计师。1995年7月参加工作，历任本公司主办会计、财务部经理、副总会计师、财务负责人、副总经理。现任本公司副总经理、财务负责人。滁州市第六届政协常委，全椒县第十届政协常委。

戴新民：男，汉族，1962年2月出生，大学本科学历。1983年8月参加工作，历任安徽工业大学商学院教师、系主任，南京理工大学经济管理学院教授。现任本公司第七届董事会独立董事，南京理工大学经济管理学院教授，兼任方大特钢科技股份有限公司、安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事。在内部控制、会计、审计专业领域内发表学术论文60余篇、主持课题10余项。

葛蕴珊：男，汉族，1965年3月生，内燃机专业博士学位。1992年10月参加工作，历任北京理工大学车辆学院副教授、教授。现任本公司第七届董事会独立董事，北京理工大学机械与车辆学院教授，兼任昆明云内动力股份有限公司独立董事。在汽车发动机排放控制方面具有丰富的理论和实践经验。

刘有鹏：男，汉族，1954年11月出生，汉族，经济学博士。1984年始，历任安徽省教育厅科员、招生办主任，上海商学院副教授，本公司、合肥美菱股份有限公司独立董事，复旦大学经济学院EDP中心兼职讲师，安徽上诺环保股份有限公司顾问。现任合肥丰乐种业股份有限公司、广东瑞德智能科技有限公司独立董事。在产业经济领域内曾发表多篇著作及论文。

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2020-016

安徽全柴动力股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

安徽全柴动力股份有限公司第七届监事会第十六次会议于2020年3月26日上午以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下决议：

一、关于提名第八届监事会监事候选人的议案。

本届监事会提名：姚兵先生、郑启斌先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自2020年4月24日起至2023年4月23日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

非职工代表监事候选人简历详见附件。

该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

二、备查文件

安徽全柴动力股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司监事会

二〇二〇年三月二十七日

附：非职工代表监事候选人简历

姚兵：男，汉族，1970年12月出生，大学本科学历，中国科学技术大学工商管理硕士，经济师。历任本公司办公室秘书、副主任、主任，安徽全柴集团有限公司副总经理，安徽全柴天和机械有限公司董事长、总经理。现任本公司监事会主席，兼任安徽全柴集团有限公司副总经理、行政服务中心主任。

郑启斌：男，汉族，1966年7月出生，中共党员，中专学历，助理经济师。历任本公司整机车间试机组长、人力资源部工资科科长、副经理、经理。现任本公司监事、人力资源部经理。

证券代码：600218 证券简称：全柴动力 公告编号：2020-017

安徽全柴动力股份有限公司

关于召开2020年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年4月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年4月23日 14 点00 分

召开地点：公司科技大厦二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年4月23日

至2020年4月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案审议情况，请参见2020年3月27日公司刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《全柴动力七届十八次董事会决议公告》、《全柴动力七届十六次监事会决议公告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述议案需提交公司股东大会审议批准。有关本次会议的详细资料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、 委托人股东账户卡。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡进行登记。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件（盖章）、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件（盖章）、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

授权委托书详见附件。

（二）登记地点

公司董事会办公室。

（三）登记时间：2020年4月17日至22日（上午9:00一11:00，下午3:00一5:00）。异地股东信函、传真以2020年4月22日下午5:00（含当日）前收到为准。

（四）注意事项：出席会议时请股东或股东代理人携带相关证件原件到场。

六、其他事项

（一）会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。

（二）联系人：徐明余、姚伟

联系电话：0550－5038369、5038289

传真：0550－5015888

特此公告。

安徽全柴动力股份有限公司董事会

2020年3月27日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽全柴动力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月23日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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