中国核能电力股份有限公司

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2020-009

债券代码：113026 债券简称：核能转债

转股代码：191026 转股简称：核能转股

中国核能电力股份有限公司

关于2020年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”） 拟于2020年4月3日于北京召开2020年第一次临时股东大会，并已于2020年3月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载了《中国核能电力股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

近期，公司认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力做好新冠肺炎疫情防控和生产经营各项工作。为股东及参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，特就有关事宜提示如下：

一、建议股东通过授权委托投票或网络投票方式参会表决

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。根据北京市和公司疫情防控要求，为避免人员聚集，建议计划参会的股东选择授权委托会议主持人或董事会秘书届时代为现场投票，或届时自行通过网络投票方式参与投票表决。

本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2020年4月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2020年4月3日9:15-15:00。

二、本次会议现场将严格落实新冠肺炎疫情防控相关要求

本公司股东或股东代理人如到现场参会，除携带相关证件材料外，请本着对自己和他人高度负责的原则，特别关注做好以下事项：

1．鉴于疫情防控期间，公司办公楼实施封闭管理，请于2020年4月2日上午11:30前，与公司董事会办公室联系（联系电话：010-8192 0188），如实登记身体健康状况、个人近期行程等信息，确认无不适宜情形，以便办理进入办公楼的许可手续。

2．参会当天往返途中及会场上，请自觉做好个人防护。参会当天请至少于会议开始前1小时（13:30前）抵达公司办公楼，配合进行身份核对、个人事项登记、体温检测、承诺书签署等疫情防控工作。体温检测正常者请在工作人员安排引导下有序进入办公楼会议现场，全程佩戴口罩，在指定座位就座，并与其他参会人员保持1米以上距离。

三、其他事项

股东可以参阅股东大会会议通知及会议资料中所列内容，如对相关议案有任何疑问，或对本公司有任何查询事项，以及希望借助本次临时股东大会与董事会进行沟通交流的事宜，欢迎通过下列方式与公司董事会办公室联系：

联系地址：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼中国核能电力股份有限公司董事会办公室，邮政编码：100097

电 话：010-8192 0188

联 系 人：林睿璇

电子邮件：cnnp_zqb@cnnp.com.cn

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2020年3月27日