山煤国际能源集团股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2020-012号

山煤国际能源集团股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年3月26日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2020年3月27日在太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事10人，实到董事10人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王为民先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

一、审议通过《关于增补公司董事的议案》

鉴于公司原董事王霄凌先生因工作变动原因向董事会申请辞去公司第七届董事会董事职务，公司拟增补第七届董事会非独立董事一名。经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名梁建光先生担任第七届董事会董事的候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届满。

梁建光先生简历见附件一。

公司独立董事发表了如下独立意见：公司第七届董事会非独立董事候选人梁建光先生的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；经了解梁建光先生的教育背景、工作经历和身体状况，认为梁建光先生具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第146条规定的情形。我们一致同意梁建光先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并同意将本事项提交公司股东大会审议。

表决结果： 10票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任梁建光先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

梁建光先生简历见附件二。

公司独立董事发表了如下独立意见：经公司董事会提名委员会审查，公司拟聘任梁建光先生为公司总经理。经我们审阅梁建光先生的个人履历等相关资料，认为梁建光先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对梁建光先生的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意聘任梁建光先生为公司总经理。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任兰海奎先生、贺祯先生、武海军先生、李新元先生和韩磊先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

兰海奎先生、贺祯先生、武海军先生、李新元先生和韩磊先生简历见附件二。

公司独立董事发表了如下独立意见：经公司董事会提名委员会审查，公司拟聘任兰海奎先生、贺祯先生、武海军先生、李新元先生和韩磊先生为公司副总经理。经我们审阅兰海奎先生、贺祯先生、武海军先生、李新元先生和韩磊先生的个人履历等相关资料，认为兰海奎先生、贺祯先生、武海军先生、李新元先生和韩磊先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对兰海奎先生、贺祯先生、武海军先生、李新元先生和韩磊先生的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意聘任兰海奎先生、贺祯先生、武海军先生、李新元先生和韩磊先生为公司副总经理。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

关于本次增补董事、聘任总经理和副总经理的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于部分董事、监事及高级管理人员辞职及增补（聘任）的公告》（临2020-013号）。

四、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

为进一步推动公司管理规范化，理顺组织架构、提升管理效率，加强和完善公司现代化管理体系，全面实施精益管理，公司决定成立山煤国际能源集团股份有限公司贸易分公司和山煤国际能源集团股份有限公司海洋运输分公司；并增加企业精益化管理办公室、安全生产监督管理局、环境保护部等职能部门。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉、〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

修订后的《山煤国际能源集团股份有限公司信息披露管理制度》和《山煤国际能源集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2020年4月15日（星期三）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

本次股东大会通知的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（临2020-015号）。

表决结果： 10票同意， 0票反对， 0票弃权。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2020年3月27日

附件一：

公司董事候选人简历

梁建光，男，汉族，1970年7月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。曾任山西焦煤安全监管局副局长兼事故处应急处处长，山西焦煤霍州煤电团柏矿矿长，山西焦煤集团国际发展股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理，山煤集团煤业管理有限公司党委书记、董事长、总经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委委员、党委书记、总经理，山煤国际能源集团股份有限公司党委副书记、总经理。

附件二：

公司高级管理人员简历

梁建光，男，汉族，1970年7月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。曾任山西焦煤安全监管局副局长兼事故处应急处处长，山西焦煤霍州煤电团柏矿矿长，山西焦煤集团国际发展股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理，山煤集团煤业管理有限公司党委书记、董事长、总经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委委员、党委书记、总经理，山煤国际能源集团股份有限公司党委副书记、总经理。

兰海奎，男，汉族，1968年5月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。曾任山西焦煤集团国际贸易公司副董事长、党委副书记、总经理兼采购中心常务副主任，山煤国际能源集团股份有限公司党委书记、总经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司董事、副总经理。

贺祯，男，汉族，1964年10月出生，硕士研究生学历，中共党员，正高级会计师。曾任山西四建集团党委书记、副董事长，山西建投集团副总会计师、投资管理部部长，山煤集团煤业管理有限公司党委委员、总会计师，山西霍尔辛赫煤业有限责任公司党委书记、董事。现任山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委委员、财务总监，山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、副总经理、企业精益化管理办公室主任。

武海军，男，汉族，1973年4月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。曾任山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司董事长、经理，山西煤炭进出口集团中北煤炭储运有限公司执行董事、经理，山煤集团煤业管理有限公司党委委员、董事、总经理、副总经理。现任山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司党支部书记、董事，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委委员、副总经理，山煤国际能源集团股份有限公司副总经理。

李新元，男，汉族，1973年6月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级会计师，经济师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司财务管理中心预算管理部部长，山西山煤新能源开发有限公司党支部委员、董事、财务总监。现任山煤灵丘比星实业开发有限公司监事、监事会主席，山煤国际能源集团股份有限公司煤炭销售分公司党总支书记、经理，山煤国际能源集团股份有限公司副总经理。

韩磊，男，汉族，1978年11月出生，博士研究生学历，中共党员，正高级工程师。曾任霍州煤电集团三交河煤矿生产副总工程师，霍州煤电吕临能化有限公司庞庞塔煤矿总工程师，山煤集团煤业管理有限公司党委委员、董事、总工程师、生产副总经理，山西煤炭进出口集团有限公司安监局常务副局长。现任山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委委员、副总经理，山煤国际能源集团股份有限公司副总经理。

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2020-013号

山煤国际能源集团股份有限公司关于部分董事、监事

及高级管理人员辞职及增补（聘任）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司董事辞职及增补董事情况

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事王霄凌先生由于工作变动原因于2020年3月26日向公司董事会提交了辞职报告。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对王霄凌先生在担任公司董事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

公司拟增补第七届董事会非独立董事一名。经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名梁建光先生担任第七届董事会董事的候选人，上述增补董事事项已经公司于2020年3月27日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。董事候选人梁建光先生简历见附件一。

二、公司监事辞职及增补监事情况

公司股东监事苏振江先生、沈志平先生由于工作变动原因于2020年3月26日向公司监事会提交了辞职报告。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,辞职申请自送达公司监事会之日起生效。

公司监事会对监事苏振江先生、沈志平先生在担任公司股东监事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

公司拟增补第七届监事会股东监事两名，经公司控股股东推荐，公司监事会 审查，提名王霄凌先生、沈晓蓉女士为公司第七届监事会监事候选人，上述增补股东监事事项已经公司于2020年3月27日召开的第七届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。上述两名监事候选人简历见附件二。

三、公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员情况

公司总经理兰海奎先生、常务副总经理焦亚东先生、副总经理樊嘉先生、李烨先生由于工作变动原因于2020年3月26日向公司董事会提交了辞职报告。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对兰海奎先生、焦亚东先生、樊嘉先生和李烨先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任梁建光先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任兰海奎先生、贺祯先生、武海军先生、李新元先生和韩磊先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

上述聘任高级管理人员事项已经公司于2020年3月27日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过。梁建光先生、兰海奎先生、贺祯先生、武海军先生、李新元先生和韩磊先生简历见附件三。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2020年3月27日

附件一：

公司董事候选人简历

梁建光，男，汉族，1970年7月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。曾任山西焦煤安全监管局副局长兼事故处应急处处长，山西焦煤霍州煤电团柏矿矿长，山西焦煤集团国际发展股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理，山煤集团煤业管理有限公司党委书记、董事长、总经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委委员、党委书记、总经理，山煤国际能源集团股份有限公司党委副书记、总经理。

附件二：

公司监事候选人简历

王霄凌，男，汉族，1974年4月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级经济师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司董事会办公室主任、组织人事处处长，山煤集团煤业管理有限公司党委书记、副董事长、董事长，山西煤炭进出口集团有限公司副总经济师，山煤国际能源集团股份有限公司董事。现任山西煤炭进出口集团有限公司总经理助理。

沈晓蓉，女，汉族，1972年11月出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师。曾任太原重型机械集团有限公司审计部部长、财务资产部部长。现任山西煤炭进出口集团有限公司副总会计师。

附件三：

公司高级管理人员简历

梁建光，男，汉族，1970年7月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。曾任山西焦煤安全监管局副局长兼事故处应急处处长，山西焦煤霍州煤电团柏矿矿长，山西焦煤集团国际发展股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理，山煤集团煤业管理有限公司党委书记、董事长、总经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委委员、党委书记、总经理，山煤国际能源集团股份有限公司党委副书记、总经理。

兰海奎，男，汉族，1968年5月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。曾任山西焦煤集团国际贸易公司副董事长、党委副书记、总经理兼采购中心常务副主任，山煤国际能源集团股份有限公司党委书记、总经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司董事、副总经理。

贺祯，男，汉族，1964年10月出生，硕士研究生学历，中共党员，正高级会计师。曾任山西四建集团党委书记、副董事长，山西建投集团副总会计师、投资管理部部长，山煤集团煤业管理有限公司党委委员、总会计师，山西霍尔辛赫煤业有限责任公司党委书记、董事。现任山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委委员、财务总监，山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、副总经理、企业精益化管理办公室主任。

武海军，男，汉族，1973年4月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。曾任山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司董事长、经理，山西煤炭进出口集团中北煤炭储运有限公司执行董事、经理，山煤集团煤业管理有限公司党委委员、董事、总经理、副总经理。现任山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司党支部书记、董事，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委委员、副总经理，山煤国际能源集团股份有限公司副总经理。

李新元，男，汉族，1973年6月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级会计师，经济师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司财务管理中心预算管理部部长，山西山煤新能源开发有限公司党支部委员、董事、财务总监。现任山煤灵丘比星实业开发有限公司监事、监事会主席，山煤国际能源集团股份有限公司煤炭销售分公司党总支书记、经理，山煤国际能源集团股份有限公司副总经理。

韩磊，男，汉族，1978年11月出生，博士研究生学历，中共党员，正高级工程师。曾任霍州煤电集团三交河煤矿生产副总工程师，霍州煤电吕临能化有限公司庞庞塔煤矿总工程师，山煤集团煤业管理有限公司党委委员、董事、总工程师、生产副总经理，山西煤炭进出口集团有限公司安监局常务副局长。现任山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委委员、副总经理，山煤国际能源集团股份有限公司副总经理。

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2020-014号

山煤国际能源集团股份有限公司

关于部分职工监事辞职及增补的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）原职工监事韩林明先生、马文艳女士因工作变动原因于2020年3月26日向监事会申请辞去公司第七届监事会职工监事职务，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会职工监事进行增补。

2020年3月27日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举苏振江先生、沈志平先生担任本公司第七届监事会职工监事，任期与第七届监事会任期一致。

上述两名职工监事简历见附件。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

监事会

2020年3月27日

附件：

职工监事简历

苏振江，男，汉族，1964年5月出生，大专学历，中共党员，高级政工师。曾任太原钢铁（集团）有限公司纪委检查室主任，山西煤炭进出口集团有限公司副总经济师、纪委副书记、监察部部长、纪检监察三室主任，山煤国际能源集团股份有限公司纪委副书记、职工监事、股东监事。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、纪委书记、职工监事。

沈志平，男，汉族，1965年3月出生，大学本科学历，中共党员，高级政工师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司工会副主席、办公室主任、战略发展研究中心主任，山煤国际能源集团股份有限公司股东监事。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、工会主席、职工监事。

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2020-015号

山煤国际能源集团股份有限公司

关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年4月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年4月15日 15点00 分

召开地点：太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年4月15日

至2020年4月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2020年3月27日公司第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第八次会议审议通过，相关内容详见公司于2020年3月28日刊载在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案1

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2020年4月14日（星期二）上午8:00-12：00，下午14：30-18：00

2、登记地址：山西省太原市长风街115号世纪广场B座16层证券事务部

3、登记手续：

（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2020年4月14日（星期二）下午6点。

六、其他事项

1、会期半天，与会股东的交通费、食宿费自理。

2、联系方式：

联系人：韩鹏

电话：0351-4645546

传真：0351-4645846

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司董事会

2020年3月27日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山煤国际能源集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月15日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■