中国建材检验认证集团股份有限公司
2019年年度报告摘要
公司代码：603060 公司简称：国检集团
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2019年母公司实现净利润154,966,502.48元，截至2019年底可供分配利润316,456,310.47元，资本公积余额418,774,802.64元。综合考虑后，拟定2019年利润分配及资本公积转增股本预案为：以本次利润分配及转增股本方案实施前的公司总股本308,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股3股并派发现金股利2.03元（含税），本次送红股92,400,000股，派发现金股利62,524,000元（含税，现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.01%），共计分配利润154,924,000元。同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增1股，本次转增共计30,800,000股。上述方案实施完毕后，公司总股本为431,200,000股。
本利润分配预案须经公司2019年年度股东大会审议通过后实施。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（1）公司所属行业介绍
公司所属检验认证行业作为国民经济架构中非常重要的组成部分，既服务于设计开发、生产制造、售后服务等国民经济“全过程”，又服务于工农业生产、国防建设、基础建设、科研、贸易等国民经济“全领域”。在全球范围内，检验认证行业是一个很成熟也很重要的行业，是通行的提高产品、服务质量和管理水平、促进经济发展的重要手段，过去20年间全球检验市场始终保持着5%至6%的增长速度，近10年平均增速更高达约10%；在国内，由于我国工业化起步较晚，检验认证行业的发展较发达国家落后，对检验认证行业的认识和重视程度有一个渐进的过程，2001年我国加入WTO以后检验认证行业开始与国际对接，2011年发布的《国务院办公厅关于加快发展高技术服务业的指导意见》将检验检测行业确立为独立的行业、高技术服务业，2016年国家发改委印发《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》，将检验检测服务首次纳入，行业各种配套制度逐步健全和完善，近年来保持较强增长态势，行业收入以年均15%的增幅迅速发展，2018年行业收入增幅高达18.21%，成为全球增长最快、潜力最大的市场。
作为国家战略性新兴产业及国家重点发展的八类高技术服务业之一，我国检验认证行业具有如下特征：
第一，行业发展处于快速成长期，竞争与发展并存。
一方面，近年来行业整体增速远高于GDP增速；另一方面，行业“小散弱”特征依然明显。根据国家市场监督管理总局发布的2018年度全国检验检测服务业统计信息，从数量看，截止2018年底，全国检验检测机构达到39,472家，较2017年底增长8.66%，检验检测机构实现营业收入共计2,810.5亿元，较上年增长18.21%。从机构规模上看，绝大多数检验检测机构规模偏小，2018年从业人数在100以下的检验检测机构数量38,023家，占机构总数的96.3%。从人均产值来看，我国检验检测机构的人均营业收入23.93万元，远低于外资检验检测机构的人均营业收入。从国际市场拓展来看，能在国境外开展检验检测活动的机构仅273家，国际影响力非常薄弱。从发展势头看，检验检测机构集约化发展势头显著，规模以上机构数量稳步增长，2018年规模以上（年收入1,000万元以上）检验检测机构数量仅占全行业的12.8%，但收入占比达到76.5%，且近两年来规模以上检验检测机构年均增幅超过12%。
第二，市场具有鲜明的区域性和行业性特点。
在同一检验细分领域内，各地各层级的业务主管部门在全国统一的检验认证资质要求之外，往往会出于本地监管的需要对检验认证机构提出额外的备案或从业许可要求，行业对资质的高要求一方面加强了行业或地域对产品和服务质量的管理，另一方面增加了检验认证机构业务扩张的难度。总的来说，由于品牌影响力、运输半径及部分资质的地域保护措施，导致检验认证机构业务的开展具有一定的区域性特征。从服务半径来看，大多数检验检测机构是“本地化”检验检测机构，缺乏在全国开展服务的能力，2018年国内检验检测机构仅在本省区域内开展检验检测服务的比例达到76.94%。
在不同的检验细分领域内，由于检验认证行业服务于国民经济的“全过程”、“全领域”，使其市场呈现条块分割的特征，各个领域的检验认证业务相对独立，难以通过资本快速复制；此外，由于检测服务行业的下游客户低集中度、客户需求的低价高频次、检测需求分散多样等特点，决定了业内公司维持长期的高速成长和规模扩张必然依赖跨领域和跨地域的综合性发展，所以采取并购手段进入新领域是国际检验认证行业巨头的通行做法。
第三，对品牌、技术和公信力要求较高。
作为独立第三方，检验认证行业具有明显的为市场经济和产品（服务）质量提供信用担保和背书的内涵，因此对品牌、技术和公信力具有较高的要求。作为技术密集型行业，需同时掌握下游行业产品特性、生产工艺流程及对应检测技术，才能够提供有效的服务，因而对检验认证机构的技术水平、科研能力有较高要求，综合型检验认证机构需更强的技术实力；作为为产品和服务质量把关的独立第三方，对质量、品牌、实力具有很高的要求，信誉越好、规模越大的机构越容易获得市场认可，其提供服务的产品更容易在市场中获得更高的认同、更优的价格。
总体来讲，随着行业主管部门逐步深化体制制度改革、全方位多角度加强行业监管，我国检验认证行业有了长足发展，许多重要指标都有大幅提升，情况比较乐观，但仍然处于发展初期。未来，为了更好推进行业高质量发展，按照全国市场监管工作会议的部署，“市场化、国际化、专业化、集约化、规范化”成为我国检验认证行业整体发展目标。
（2）公司经营模式说明
①采购模式
公司提供服务所需主要包括检验仪器设备、办公用品与电脑耗材、检测用耗材，此外，公司采购计量检定服务、废弃化学品处理服务和建设工程质量检测外协服务等。公司会根据相关管理办法的要求，分别采取招标、统一采购或向具有资质和能力的单位采购服务等方式进行采购。
②运营模式
公司作为独立第三方检验认证机构，接受政府或行业协会的监督管理，根据委托人的要求，按照自身提供的服务进行市场化运作，除政府定价及政府指导价的范围之外，公司的检验、认证及其他技术服务均采取市场调节的自主定价。
③销售模式
一方面，公司采取“差异化”的营销策略，提高客户满意度。对于具有影响力的重要建材生产企业、大型工程项目，公司设立具有针对性的专业营销团队，由各业务部门牵头和配合，开展营销及后续服务；另一方面，公司通过提供“差异化”的服务，提高客户黏性。作为一家历史悠久、拥有三十二个国家及行业级质检中心、众多国家及行业标准的主持制订单位、建材行业第一个国际标准的起草单位、建材行业第一个国际专利的授予单位、拥有全面的第三方技术服务能力的公司，通过公司品牌和影响力吸引客户，通过提供“高技术含量、高附加值、专业化定制、一站式”的技术服务留住客户，与客户形成长期合作关系。
（3）公司业务介绍
国检集团总部设在北京，在上海、广州、厦门、苏州、西安、香港等十二省二十市拥有28个全资及控股子公司。经过六十余载的发展，公司已形成检验、认证、安全生产技术服务、检验仪器设备研发销售、延伸服务五大综合业务平台，拥有三十二个国家及行业级质检中心，可为客户提供质量、安全、环保、绿色、节能等领域的检验检测、认证评价、鉴定、咨询、培训等技术服务及综合性解决方案，已成为国内知名第三方检验认证机构，并以世界一流的检验认证机构为发展目标。
①检验
检验业务为公司的传统核心业务之一，主要包括建筑材料、建筑装饰装修材料、建设工程、光伏产业、食品及农产品、环境、化妆品、新材料等检验领域。其中，公司及子公司服务能力几乎涵盖建筑材料和建筑装饰装修材料、建设工程、光伏产业的所有检验领域；环境与环保检验除了其细分市场空间较大之外，还较好补益了公司工业第三方技术服务能力；在化妆品石棉检测领域、新材料检测领域，公司处于行业领先地位。2019年，公司及子公司共出具了73.20万份检验报告。报告期内，公司检验业务实现收入82,200.53万元，同比增长14.47%；实现毛利额39,568.13万元，同比增长13.72%。
②认证
认证业务为公司核心业务之一，公司提供强制性产品认证（包括建筑、汽车、机车的安全玻璃认证，瓷质砖认证）、自愿性产品认证（包括一般工业产品以及低碳产品、光伏产品、绿色建材产品认证等）、管理体系认证、服务认证服务，此外，公司还可提供温室气体核查-ISO14064认证，联合国清洁发展机制下（CDM）第三方审定与核查，节能减排、低碳能效第三方服务（包括碳排放权交易第三方核查、能源审计、节能量审核、能效检测、能耗核查、清洁生产审核等），有效认证客户五千余家，其中国外客户两百余家。截至2019年12月31日，公司有效认证证书为23,916份。报告期内，公司认证业务实现收入7,564.34万元，同比增长10.12%；实现毛利额3,258.80万元，同比增长8.19%。
③安全生产技术服务
公司具有安全生产标准化一级企业评审单位资质，可在全国范围内向建材企业、金属及非金属矿山提供安全生产标准化一级企业评审服务。公司可提供安全生产与职业健康管理持续提升技术服务，包括但不限于安全与职业病防护三同时、定制化培训、危险作业管理、安全生产应急管理、危险源辨识等相关安全技术服务，以及安全生产预测预警等安全信息化服务。报告期内，公司安全生产技术服务业务实现收入2,974.19万元，同比下降10.93%；实现毛利额627.61万元，同比下降48.87%。与2018年相比，收入、毛利率下降的主要原因是本期安全生产标准化一级企业评审工作处于暂停状态，公司安全服务辅导验收工作延期，前期的业务转型及区域市场开拓虽取得一定效果，但安全生产技术服务业务整体收入仍出现一定的下降，且安全生产技术服务业务的人工成本因外埠市场开拓有所增加，导致毛利率有所下降。
④检验仪器设备研发销售
为充分利用公司在标准制定和检测方法方面的研发能力，以及掌握终端企业客户资源的优势，公司开展检验用仪器设备研发和销售。公司通过主持或参与标准制修订，凭借对检测方法的深入理解，进而研究开发专用仪器设备。仪器设备由公司设计，自行加工或委托专门的设备加工厂商代工，再由公司各业务部门开展销售。报告期内，公司检验仪器设备研发销售业务实现收入7,659.61万元，同比下降8.16%；实现毛利额2,127.30万元，同比下降7.52%。
⑤延伸服务
公司将为客户提供的综合技术服务归为延伸服务，主要包括标准化技术服务、能力验证、专业技术人员培训、职业技能鉴定等。延伸服务是为公司核心业务的有益补充，使公司能够为客户提供一站式、多样化的服务，同时也是公司增强影响力、树立权威性、保持竞争力以及引领行业发展的重要保障。报告期内，公司延伸服务业务实现收入10,028.95万元，同比增长28.54%；实现毛利额4,541.20万元，同比增长14.44%。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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注：由于公司第四季度纳入合并范围企业增加影响，第四季度财务数据较前三季度环比增幅较大。
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司积极践行“跨地域、跨领域”发展战略，不断加大开拓市场力度，拓宽业务范围，内生外延共同发展，公司业绩保持持续增长良好势头。
报告期内，公司实现营业总收入110,727.99万元，营业利润26,229.65万元，利润总额27,304.75万元，归属于上市公司股东的净利润20,835.03万元，分别相比上年增长了12.43%、8.22%、7.10%和3.67%。营业总收入、营业利润、利润总额及净利润指标均保持增长，主要得益于公司业务市场开拓带来的营业收入增加，以及经营管理中采取的“三精管理”措施成效显现。
报告期内公司每股收益为0.6765元，相比上年增长了3.68%，加权平均净资产收益率为16.47%，相比上年减少了1.44个百分点，主要系公司2019年归母净利润同比增加，但小于加权平均净资产增幅所致。
报告期主要工作如下：
（1）内生发展方面
① 继续巩固建材建工检验领域优势地位，充分发挥品牌优势
凭借着强大的技术实力、权威的市场公信力、良好的服务质量、规范的管理模式、良好的品牌知名度和美誉度，报告期内，公司作为国家重点工程唯一的环保质量控制服务商，完成了G20杭州峰会史料展示厅室内装修环保控制工作；完成了第七届世界军人运动会碳中和评价工作；完成了广东陆丰核电一期、辽宁红沿河核电站、北京大兴机场、深圳地铁、苏州轨道交通、青岛地铁、北京城市副中心行政办公区等国家重大工程项目的检验服务，巩固了公司在国内建工建材领域绝对领先地位。
在2019年度产品质量国家监督抽查技术服务公开招标项目中，公司成功中标20项监督抽查任务，承担国家、地方政府部门下达的产品质量抽检任务1万余批次，监督抽查涵盖了生产、流通、建筑工程多个领域，进一步提升了公司在建工建材检测行业的影响力。
② 持续优化业务结构，提高公司综合服务能力
报告期内，公司获得多项重要资质，不断提升高技术含量、高附加值等业务服务能力，避免低价低技术含量业务重复建设，持续推进业务结构优化升级，提高了综合服务能力。报告期内，公司获批国内首家专业的电子玻璃和智能玻璃产品检验中心“国家建筑材料工业电子玻璃及智能玻璃（器件）质量监督检验评价中心”；公司中空玻璃欧标EN1279-3气体泄漏率测试能力得到TüV莱茵的认可，检测结果将可直接用于CE认证，该项能力填补国内空白；公司取得工业互联网安全评估评测资质，并完成中国建材集团11家二级单位在京总部的网络安全检查工作；公司聚焦民生重点领域，大力推行高端品质认证，推出了“儿童安全级”产品认证、“优质建材产品”认证、“平板玻璃企业能效领跑者”认证等服务；上海众材获得民防工程防护设备检测资质、电气防火检测资质；安徽公司建立国内第二个辐射防护器材实验室。
③不断创新服务模式，差异化服务提升客户体验
区别于传统检验认证机构被动地向客户提供同质化、单一技术服务，公司则主动跟踪客户生产经营过程中全部第三方技术服务需求，将自身能力建设、服务模式创新与客户需求相匹配。报告期内，一是加强环境检验、碳排放与碳核查、节能诊断、安全生产技术服务、绿色建材评价等业务能力建设，整合公司内部资源为客户提供全方位环境管理综合解决方案和定制化高端能源环保咨询服务；二是在公司强大技术力量支持下，快速响应客户个性化需求，公司承担美国苹果公司总部工程后期玻璃配件、世界各地苹果零售店玻璃的驻厂监测工作；三是紧跟行业发展动态，继加入各地域检验机构联盟后，公司成功入围北京太平洋财险、中华联合财险风险管理机构。
④加大科技研发投入，技术成果转化初显成效
公司持续加大科技研发投入，坚持“技术专利化、专利标准化、标准国际化”的研发思路，积极培育新的业务增长点，提升公司在行业中的技术影响力。报告期内，公司获得首个授权的国际发明专利，公司申请的国际发明专利“Method and apparatus for testing residual stress in coatings”（涂层残余应力试验方法与装置）在美国获得授权。基于该项专利技术，国检集团与德国林赛斯公司签订战略合作协议，授予其该国际专利全球独家许可权。此外，公司与日本理学集团公司签订协议，授权日本理学集团公司海外推广公司MLD-X射线荧光（XRF）技术。
2019年度，公司研发投入为8,289.28万元，占当期营业收入的7.49%。报告期内，公司制订并发布的国家、行业和地方标准33项；新增立项国家和行业标准32项；新获国际发明专利1项，发明专利15项，实用新型专利66项；新增计算机软件著作权共计10项。此外，报告期内公司获得省部级科技奖励7项。
⑤继续深化国际合作，助力中国标准“走出去”
报告期内，公司参与了多项国家级国际科技合作项目，与国外多家科研机构、国际组织、实验室和企业建立了良好的合作关系。2019年，公司持续开展建材领域重点标准走出去适用性研究。不仅是为了使国际贸易更加便捷、通畅，有效降低生产交易成本，还有利于共享人类文明进步的成果。对我国推动“一带一路”倡议，带动沿线国家相关技术与管理水平提升，将起到至关重要的作用。
此外，北京天誉、厦门宏业、江苏公司紧跟中国建材集团“一带一路”海外建设，参与赞比亚、赤道几内亚、乌兹别克斯坦及阿尔及利亚建设项目的检测工作。
（2）外延发展方面
①如期完成两材检测业务整合
为解决两材重组后检验业务同业竞争问题，在中国建材集团的统一协调下，由国检集团牵头，全面整合中国建材集团内的检验业务。报告期内，按照中国建材集团承诺的时间节点，公司如期完成两材检验业务整合工作。通过本次业务整合，公司承接了玻璃纤维、复合材料、工业陶瓷、非金属矿制品、矿物材料及化妆品等无机非金属材料领域内拥有五十余年行业影响力的检测机构，承接了7个无机非金属材料领域内的国家级及行业级中心，提升了国检集团检验认证专业服务能力，完善了国检集团检验认证全国服务网络，进而提高了国检集团的行业地位和持续盈利能力。截至报告期末，除南京玻璃纤维研究设计院有限公司所属检验业务之外，原中国中材集团所属其余7家单位的检验业务均已纳入公司合并报表范围。公司与南京玻璃纤维研究设计院有限公司拟合资设立的公司因工商注册未在2019年底完成，导致该部分业务形成的2019年收入利润未纳入公司合并报表范围，双方将根据协议积极推进合作事项落地。
②“跨领域、跨地域”整合行业优质资源
公司深化推动资本运作，投资并购基础工作持续推进。报告期内，国检集团成功整合安徽拓维、云南合信两家国内“规模以上”检验机构。其中，安徽拓维不仅弥补了国检集团在皖南地区业务布局的空白，同时也有助于公司实现食品农产品和环保检验板块业务的快速拓展。作为云南省建工建材检测机构的龙头企业，云南合信的加入大大增强公司在整个西南地区的市场布局，实现了技术、市场、品牌的有效整合，进一步实现建材建工检验跨地域拓展的同时，也积极向综合型检验公司迈进。
③“央地合作一一枣庄模式”开始探索
公司紧抓“事转企改革”的黄金机遇期，发挥央企优势，探索实践地方事业性质检验检测认证机构改革、结构调整与国检集团整体合作的“央地合作”新模式。报告期内，枣庄公司积极推进枣庄市地方国有建工、建材、环境类检测机构的联合重组，积极探索“央地合作”的新模式，为和地方事业单位检测机构改制合作探索了方法。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
（1）重要会计政策变更
①执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》
财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：
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②执行《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（2017年修订）
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：
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③执行《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（2019修订）
财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
④执行《企业会计准则第12号一一债务重组》（2019修订）
财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号一一债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
（2）重要会计估计变更
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5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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本期合并财务报表范围及其变化情况主要如下：
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
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（2）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
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其他说明：
①苏州混凝土水泥制品研究院检测中心有限公司、新疆天山建筑材料检测有限公司、中国中材投资（香港）有限公司（以下简称“标的公司”）三家公司属于同一控制下企业合并，公司采取的合并形式（方式）为购买控股权，即支付现金对价向原母公司购买标的公司股权。
②北京玻璃钢研究设计院有限公司检测业务资产组、山东工业陶瓷研究设计院有限公司检测业务资产组、咸阳非金属矿研究设计院有限公司检测业务资产组、中材地质工程勘查研究院有限公司检测业务资产组（以下简称“标的资产组”）等四项资产组业务属于同一控制下业务合并，公司采取的合并形式（方式）为设立新公司购买资产组业务，即公司与资产组业务原归属公司以货币资金出资合资设立新公司并由新公司承接检测业务，向原归属公司支付现金对价购买资产组业务。公司持有新公司股权比例为51%从而对新公司进行控制，新公司分别为北京玻钢院检测中心有限公司、中国建材检验认证集团北京检测技术服务有限公司、中国建材检验认证集团淄博有限公司、中国建材检验认证集团咸阳有限公司。
③北京中材人工晶体研究院有限公司检测业务组属于同一控制下业务合并，公司采取的合并形式（方式）为由公司本部向资产组业务原归属公司支付现金对价购买资产组业务，不设立新公司，将该资产组业务相关的资产、负债直接并入公司本部主体。
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2020-006
中国建材检验认证集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第三届董事会第十八次会议通知于2020年3月17日以电子邮件方式送达全体董事，于2020年3月27日上午在北京市朝阳区管庄东里1号国检集团大楼八层第二层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长姚燕女士主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
2. 审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
3. 审议通过《关于2019年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
《2019年度独立董事述职报告》将于2019年年度股东大会向公司股东报告，报告全文已在上海证券交易所网站披露。
4. 审议通过《关于2019年度审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
《2019年度审计委员会履职情况报告》将于2019年年度股东大会向公司股东报告，报告全文已在上海证券交易所网站披露。
5. 审议通过《关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
公司2019年度报告及摘要已在上海证券交易所网站披露。
6. 审议通过《关于2019年度公司财务决算的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
7. 审议通过《关于高级管理人员2019年度薪酬的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
8. 审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
详见公司公告（公告编号：2020-008）《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，已在上海证券交易所网站披露。
9. 审议通过《关于2019年度公司内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
《2019年度公司内部控制评价报告》已在上海证券交易所网站披露。
10. 审议通过《关于2019年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2019年母公司实现净利润154,966,502.48元，截至2019年底可供分配利润316,456,310.47元，资本公积余额418,774,802.64元。综合考虑后，拟定2019年利润分配及资本公积转增股本方案为：以本次利润分配及转增股本方案实施前的公司总股本308,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股3股并派发现金股利2.03元（含税），本次送红股92,400,000股，派发现金股利62,524,000元（含税，现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.01%），共计分配利润154,924,000元。同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增1股，本次转增共计30,800,000股。上述方案实施完毕后，公司总股本为431,200,000股。
详见公司公告（公告编号：2020-009）《关于2019年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
11. 审议通过《关于确认2019年度审计费用暨续聘2020年度审计机构的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
会议确认公司2019年度的财务报告审计费用85万元、内部控制审计费用、20万元，两项合计105万元。
会议同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。
详见公司公告（公告编号：2020-010）《关于确认2019年度审计费用暨续聘2020年度审计机构的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
12. 审议通过《关于变更公司法定代表人及第三届董事会董事长、战略委员会主任委员的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
会议同意马振珠先生担任公司法定代表人及第三届董事会董事长及战略委员会主任委员职务，任期与第三届董事会任期一致。同时，姚燕女士不再担任公司法定代表人、第三届董事会董事长及战略委员会主任委员职务。
详见公司公告（公告编号：2020-011）《关于变更董事长及法定代表人的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
13. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
同意聘任朱连滨先生为公司总经理，任期与第三届董事会任期一致。
详见公司公告（公告编号：2020-012）《关于总经理辞职及聘任总经理的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
14. 审议通过《关于更换董事的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案须提交2019年年度股东大会审议，并需对中小投资者投票情况进行单独计票并披露。
同意提名陈璐女士为公司第三届董事会董事候选人，任期与第三届董事会任期一致。
详见公司公告（公告编号：2020-013）《关于更换董事的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
15. 审议通过《关于2019年度日常关联交易执行情况确认及2020年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票 回避5票
本项议案为关联交易，关联董事姚燕、王益民、马振珠、颜碧兰、陈双七回避表决。本议案尚需提交2019年年度股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
详见公司公告（公告编号：2020-014）《2019年度日常关联交易执行情况确认及2020年度日常关联交易预计的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
16. 审议通过《关于授权公司及子公司2020年融资授信总额度的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
同意公司及分子公司2020年度申请银行综合授信总额15亿元。自公司三届十八次董事会审议通过之日起一年内，公司及分子公司银行贷款总额不超过7.6亿元。同时提请董事会授权董事长在授信额度内对每笔融资业务进行审批。
17. 审议通过《关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
公司拟办理募集资金现金管理产品的单日最高余额上限为9,000万元，拟办理自有资金现金管理产品的单日最高余额上限为50,000万元，公司将购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度在自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。
详见公司公告（公告编号：2020-015）《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
18. 审议通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
详见公司公告（公告编号：2020-016）《关于会计政策和会计估计变更的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
19. 审议通过《关于公司向金融机构申请银行借款的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
同意公司于2020年3月30日至6月30日期间内向上海浦发银行股份有限公司北京建国路支行、交通银行天坛支行、招商银行北京分行申请总额不超过20,000万元（含20,000万元）的银行借款。
20. 审议通过《关于对外捐赠的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
同意公司对外捐赠100万元，用于支持扶贫攻坚专项工作。
详见公司公告（公告编号：2020-017）《关于对外捐赠的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
21. 审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
详见公司公告（公告编号：2020-018）《关于召开2019年年度股东大会的通知》，已在上海证券交易所网站披露。
三、报备文件
第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
董 事 会
2020年3月27日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2020-007
中国建材检验认证集团股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司第三届监事会第十四次会议通知于2020年3月17日以电子邮件方式送达全体监事，于2020年3月27日上午8:30在北京市朝阳区管庄东里1号国检集团大楼八层第一层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事5人，实到5人。会议由公司监事会主席赵延敏先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
2. 审议通过《关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
监事会认为，公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司当年的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司2019年度报告及摘要已在上海证券交易所网站披露。
3. 审议通过《关于2019年度公司财务决算的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
4. 审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
监事会认为，《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字〔2013〕13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2019年度实际存放与使用情况，不存在募集资金违规使用的情形。
详见公司公告（公告编号：2020-008）《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，已在上海证券交易所网站披露。
5. 审议通过《关于2019年度公司内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
监事会认为，公司根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司制定的《2019年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制实际情况。
《2019年度公司内部控制评价报告》已在上海证券交易所网站披露。
6. 审议通过《关于2019年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
本议案须提交2019年年度股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2019年母公司实现净利润154,966,502.48元，截至2019年底可供分配利润316,456,310.47元，资本公积余额418,774,802.64元。综合考虑后，拟定2019年利润分配及资本公积转增股本方案为：以本次利润分配及转增股本方案实施前的公司总股本308,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股3股并派发现金股利2.03元（含税），本次送红股92,400,000股，派发现金股利62,524,000元（含税，现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.01%），共计分配利润154,924,000元。同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增1股，本次转增共计30,800,000股。上述方案实施完毕后，公司总股本为431,200,000股。
公司2019年度利润分配及资本公积转增股本方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2019年度利润分配及资本公积转增股本方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配预案。
详见公司公告（公告编号：2020-009）《关于2019年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
7. 审议通过《关于确认2019年度审计费用暨续聘2020年度审计机构的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
会议确认2019年度的财务报告审计费用85万元、内部控制审计费用20万元，两项合计105万元。
会议同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。
详见公司公告（公告编号：2020-010）《关于确认2019年度审计费用暨续聘2020年度审计机构的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
8. 审议通过《关于2019年度日常关联交易执行情况确认及2020年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
监事会认为，该关联事项经独立董事事前确认，且经审计委员会审议后提交公司第三届董事会第十八次会议审议、关联董事回避后表决通过，本议案还需提交股东大会审议，关联股东回避表决。上述程序合法合规，独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。
详见公司公告（公告编号：2020-014）《2019年度日常关联交易执行情况确认及2020年度日常关联交易预计的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
9. 审议通过《关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
监事会认为，公司使用暂时闲置募集资金和自有资金购买短期理财产品的决策程序符合相关规定，公司使用暂时闲置募集资金和自有资金投资理财产品有利于提高资金使用效率，也有利于提高现金管理收益。公司使用暂时闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司未来12个月内拟办理募集资金现金管理产品的单日最高余额上限为9,000万元，拟办理自有资金现金管理产品的单日最高余额上限为50,000万元，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
详见公司公告（公告编号：2020-015）《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
10. 审议通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，监事会同意本次会计政策变更。
监事会认为，本次会计估计变更符合《企业会计准则》及相关法规规定，并结合公司实际情况，变更后的会计估计有利于更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意本次会计估计变更。
详见公司公告（公告编号：2020-016）《关于会计政策和会计估计变更的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
11. 审议通过《关于对外捐赠的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
同意同意对外捐赠100万元，用于支持扶贫攻坚专项工作。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
监 事 会
2020年3月27日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2020-008
中国建材检验认证集团股份有限公司
2019年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2020年3月27日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》（上证公字〔2013〕13号）及相关格式指引的规定，现将2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国建材检验认证集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2357号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）5,500万股，发行价格为每股10.04元，募集资金总额为人民币552,200,000.00元，扣除发行费用人民币44,451,000.00元后，本次募集资金净额为人民币507,749,000.00元。上述资金于2016年11月3日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字〔2016〕第712048号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金42,016.44万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为173.83万元，累计使用闲置募集资金购买理财产品产生投资收益为875.79万元。
2019年度实际使用募集资金投入募投项目8,434.76万元，累计使用闲置募集资金购买理财产品38,000.00万元，期末理财产品已到期收回募集资金48,900.00万元；2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为41.29万元，收到的理财产品产生的投资收益为362.44万元。
本期募集资金使用及余额情况如下：
单位：万元
■
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中国建材检验认证集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2016年11月28日分别与北京银行股份有限公司五棵松支行、中信银行股份有限公司北京安贞支行、上海浦东发展银行北京建国路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
根据《管理制度》以及公司第二届董事会第十二次会议审议通过的分别对公司全资子公司上海众材工程检测有限公司、中国建材检验认证集团（陕西）有限公司增资用于实施华东（上海）基地建设项目和西北（西安）基地建设项目的事项，公司于2017年4月12日与全资子公司上海众材工程检测有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司、上海浦东发展银行北京建国路支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（华东（上海）基地建设项目）；公司于2017年4月12日与全资子公司中国建材检验认证集团（陕西）有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司、北京银行股份有限公司五棵松支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（西北（西安）基地建设项目）。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
根据《管理制度》以及公司第二届董事会第十五次会议审议通过的对公司子公司广东中科华大工程技术检测有限公司增资用于实施华南（广州）基地建设项目的事项，公司于2017年9月27日与子公司广东中科华大工程技术检测有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司、北京银行股份有限公司五棵松支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（华南（广州）基地建设项目）。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
根据《管理制度》以及公司第三届董事会第一次会议审议通过的对公司子公司中国建材检验认证集团北京天誉有限公司增资用于实施中国建材检验认证集团北京天誉有限公司实验车间建设项目的事项，公司于2018年3月12日与子公司中国建材检验认证集团北京天誉有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司北京安贞支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（中国建材检验认证集团北京天誉有限公司实验车间建设项目）。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
为进一步提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，2017年6月28日中国建材检验认证集团（陕西）有限公司与北京银行股份有限公司五棵松支行签署了《北京银行协定存款合同》，约定公司将在开户银行存储的募集资金以协定存款方式存放，账户内协定存款的最低留存额为人民币（大写）壹拾万元。2017年7月31日上海众材工程检测有限公司与上海浦东发展银行北京建国路支行签署了《单位协定存款协议》，约定公司将在开户银行存储的募集资金以协定存款方式存放，账户内协定存款的最低留存额为人民币（大写）叁拾万元。2018年3月22日中国建材检验认证集团北京天誉有限公司办理中信银行北京安贞支行单位人民币结算账户协定存款业务，账户内协定存款的最低协定金额为人民币（大写）壹拾万元。
2019年资产负债表日后，公司将中国建材检验认证集团北京天誉有限公司在中信银行北京安贞支行开立的首次公开发行股票的募集资金专项账户（账号：8110701013500888759）的余额已全部转入公司募集资金专项账户（账号：20000019324100013474952 ），转出后募集资金专项账户（账号：8110701013500888759）余额为零，并办理募集资金专户注销手续。至此，公司、中国建材检验认证集团北京天誉有限公司与安信证券及中信银行北京安贞支行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下表：
单位：万元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
1.公司2019年3月27日、2019年4月19日召开第三届董事会第十次会议、2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度在自股东大会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。截止2019年12月31日，尚未到期的募集资金理财产品金额为0.00万元。
（三）募集资金投资项目变更实施地点及调整投资进度情况
中国建材检验认证集团北京天誉有限公司实验车间建设项目（以下简称“原项目”）原计划总投资额为 29,094.76 万元，由国检集团控股子公司一一中国建材检验认证集团北京天誉有限公司作为实施主体，在北京市通州区建设华北（北京）检测基地。其中利用募集资金投入19,774.90万元，其余部分为公司自筹解决。累计已使用募集资金投入金额 10,972.02 万元，实际投入已完成计划进度的55.49%，专户余额为9,443.92万元（含专户现金管理收入与存款利息收入扣减手续费后的净额641.04万元）
截至2019年12月31日，原项目的拟定原因、市场环境及可行性均未发生重大变化，但由于原项目实施地点北京市通州区作为北京城市副中心，其总体地块控制性详细规划尚未发布，因此，原项目新建工程建设部分处于停滞状态。自2016年6月取得项目备案核准以来，原项目新建工程建设部分停滞状态已达3年，且北京市通州区总体地块控制性详细规划发布期限未知。为提高募集资金使用效率，保护全体股东合法权益，公司将原项目变更为“收购苏州混凝土水泥制品研究院检测中心有限公司65%股权项目”和“国检集团与南京玻璃纤维研究设计院有限公司合资设立公司并购买资产项目”。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2019年12月31日，“收购苏州混凝土水泥制品研究院检测中心有限公司65%股权项目”已投入募集资金3,131.70万元，“国检集团与南京玻璃纤维研究设计院有限公司合资设立公司并购买资产项目”尚未投入募集资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、监事会意见
公司监事会认为，《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2019年度实际存放与使用情况，不存在募集资金违规使用的情况。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
公司2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
公司2019年度募集资金存放与使用符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整反映了其募集资金的使用情况。公司董事会出具的《中国建材检验认证集团股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》对募集资金存放与使用情况的说明与实际情况一致。
九、备查文件
（一）保荐人出具的专项核查报告；（下转42版）
