中国建材检验认证集团股份有限公司
（上接41版）
（二）会计师事务所对出具的鉴证报告。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
董 事 会
2020年3月27日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
■
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2020-009
中国建材检验认证集团股份有限公司
关于2019年度利润分配及公积金
转增股本方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例及转增比例：
每10股送红股3股并派发现金股利2.03元（含税），每10股转增1股
● 本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派前，若公司总股本发生变动，拟维持每股利润分配、转增比例不变，相应调整分配总额。
一、2019年度利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2019年母公司实现净利润154,966,502.48元，截至2019年底可供分配利润316,456,310.47元，资本公积余额418,774,802.64元。综合考虑后，拟定2019年利润分配及资本公积转增股本方案为：以本次利润分配及转增股本方案实施前的公司总股本308,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股3股并派发现金股利2.03元（含税），本次送红股92,400,000股，派发现金股利62,524,000元（含税，现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.01%），共计分配利润154,924,000元。同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增1股，本次转增共计30,800,000股。上述方案实施完毕后，公司总股本为431,200,000股。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2020年3月27日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于2019年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为，公司2019年度利润分配及资本公积转增股本方案符合《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况。公司利润分配及公积金转增股本方案决策程序合法合规，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。同意该事项并将议案提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司2019年度利润分配及资本公积转增股本方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了相应决策程序。公司2019年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配及资本公积转增股本方案。
三、相关风险提示
本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，存在被股东大会否决的风险。此外，本次利润分配及公积金转增股本方案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
董 事 会
2020年3月27日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2020-010
中国建材检验认证集团股份有限公司
关于确认2019年度审计费用
暨续聘2020年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司于2020年3月27日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于确认2019年度审计费用暨续聘2020年度审计机构的议案》，本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议通过。现将相关内容公告如下：
一、拟聘任会计事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
成立日期：由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2.人员信息
截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。
3.业务规模
立信2018年度业务收入37.22亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业（20家）、房地产业（20家）、交通运输、 仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元。
4.投资者保护能力
截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次。
（二）项目成员信息
1.人员信息
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（1）项目合伙人从业经历：
姓名：郭顺玺
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（2）签字注册会计师从业经历：
姓名：胡碟
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（3）质量控制复核人从业经历：
姓名：郭健
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2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
现根据其2019年度的工作，拟确定财务报告审计费用、内部控制审计费用分别85万元和20万元。上一期审计收费情况中财务报告审计费用、内部控制审计费用分别为70万元和15万元，由于合并范围内企业户数增加，审计费用相应调增。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构和内部控制审计机构。
（二）独立董事的事前认可意见及独立意见
公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，独立董事认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构，为公司提供2020年度财务报告审计和内部控制审计服务。
（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于确认2019年度审计费用暨续聘2020年度审计机构的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
（一）第三届董事会第十八次会议决议
（二）独立董事意见
（三）第三届董事会审计委员会第十一次会议决议
特此公告。
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董 事 会
2020年3月27日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2020-011
中国建材检验认证集团股份有限公司
关于变更董事长及法定代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于近日收到姚燕女士递交的辞职报告。姚燕女士因达退休年龄申请辞去公司法定代表人及公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员职务，在新任董事、董事长选举产生前继续履行董事、董事长（法定代表人）及董事会专门委员会委员职责。姚燕女士履职期间，在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、推动公司实现跨越式发展和保护广大投资者的合法权益做出了卓越贡献，公司董事会对姚燕女士表示衷心感谢和由衷敬意。
2020年3月27日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司法定代表人及第三届董事会董事长、战略委员会主任委员的议案》，董事会同意选举马振珠先生（简历附后）担任公司董事长，任期与第三届董事会任期一致。根据《公司章程》《战略委员会议事规则》相关规定，马振珠先生因担任公司第三届董事会董事长，将同时担任公司法定代表人、战略委员会主任委员职务。关于法定代表人变更事项，公司将按照登记机关的要求，办理变更手续。
特此公告。
附件：马振珠先生简历
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董 事 会
2020年 3月27日
附件：马振珠先生简历
马振珠先生，中国国籍，出生于1963年11月，本科，无境外永久居留权，硕士研究生导师、教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴、中央企业劳动模范。先后任中国建材院测试技术研究所工程师、所办主任、副所长、所长、院长助理，国家建筑材料测试中心副主任、主任以及国家建材工业放射性与有害物质监督检测中心主任、国家建材工业耐火材料产品质量监督检测中心主任，中国建筑材料检验认证中心常务副主任。2009年12月起任中国建材检验认证集团股份有限公司总经理。2017年9月起任中国建材检验认证集团股份有限公司党委书记、总经理。
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2020-012
中国建材检验认证集团股份有限公司
关于总经理辞职及聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于近日收到马振珠先生递交的辞职报告。马振珠先生因工作调整原因申请辞去公司总经理职务。马振珠先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，马振珠先生将继续担任公司第三届董事会董事长（法定代表人）、战略委员会主任委员职务。公司董事会对马振珠先生在担任公司总经理期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！
2020年3月27日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会根据董事长提名及提名委员会审核意见，同意聘任朱连滨先生（简历附后）为公司总经理，任期与第三届董事会任期一致。
朱连滨先生简历如下：
朱连滨先生，中国国籍，出生于1974年2月，博士，教授级高级工程师。曾任北京市建筑材料质量监督检验站技术员、室主任、副站长、站长；北京市建筑材料科学研究院副院长；北京市质量技术监督局质量监督和执法督查处副处长、产品质量监督处处长。2016年1月起任中国建材检验认证集团股份有限公司副总经理。2017年9月起任中国建材检验认证集团股份有限公司党委副书记、副总经理。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
董 事 会
2020年 3月27日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2020-013
中国建材检验认证集团股份有限公司
关于更换董事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年3月27日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于更换董事的议案》，具体内容公告如下：
公司董事会近日收到姚燕女士递交的辞职报告。姚燕女士因达退休年龄申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员职务，在新任董事、董事长选举产生前继续履行董事、董事长及董事会专门委员会委员职责。姚燕女士在担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员期间，在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、推动公司实现跨越式发展和保护广大投资者的合法权益做出了卓越贡献，董事会对姚燕女士表示衷心感谢和由衷敬意！
为了保证公司董事会工作正常开展，根据控股股东推荐并结合提名委员会意见，董事会同意提名陈璐女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自该议案经股东大会批准之日起至公司第三届董事会任期届满之日（2021年2月7日）止。
董事候选人简历如下：
陈璐女士，中国国籍，出生于1971年3月，研究生，无境外永久居留权，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。先后任中国建材院玻璃科学研究所工程师、高级工程师、办公室主任、品质管理部部长，中国建材检验认证集团股份有限公司技术质量部部长、董事会秘书、副总经理。2017年9月起任中国建材检验认证集团股份有限公司党委委员，2019年8月起任中国建筑材料科学研究总院有限公司科技发展部部长。
特此公告。
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董 事 会
2020年03月27日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2020-014
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2019年度日常关联交易执行情况确认及
2020年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易需提交公司2019年年度股东大会审议。
● 本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。
公司于2020年3月27日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况确认及2020年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下：
一、2019年度日常关联交易执行及2020年度预计情况
为进一步规范公司及其分子公司与实际控制人、控股股东及其分子公司间的日常关联交易，公司回顾了2019年度日常关联交易实际发生情况，并预计了2020年度将发生的日常关联交易，具体如下：
（一）2019年度日常关联交易的执行情况
公司对2019年度日常关联交易情况进行了梳理，具体情况如下：
单位：人民币万元
■
公司2019年度日常关联交易执行情况汇总如下：
1．2019年度公司提供劳务/出售商品和接受劳务/采购商品（包括与关联方燃料和动力支出）的关联交易总额为4,354.45万元，在年初计划的6,500.00万元的范围内。
2．2019年发生关联租赁金额1,874.23万元，在年初计划的2,500.00万元的范围内。
（二）董事会关于2020年度日常关联交易预计和授权的决议
根据公司2019年度日常关联交易发生的实际情况和2020年的经营计划，预计2020年本公司及分子公司将继续与关联方发生提供劳务/出售商品、接受劳务/采购商品、关联租赁等日常关联交易，现对2020年各类别的日常关联交易全年累计金额进行了合理预计，具体如下：
2020年日常关联交易预计总额为10,000.00万元（不含公开招投标的日常关联交易），其中：
1．接受/提供劳务和采购/销售商品（包括与关联方燃料和动力支出）的交易总额不超过人民币6,500.00万元；
2．关联租赁交易总额不超过人民币3,500.00万元。
提请公司股东大会授权公司及控股子公司经营层在上述预计范围内，决定日常关联交易事项并签署相关协议。
（三）本次日常关联交易执行情况确认、预计及授权履行的审议程序
1．第三届董事会审计委员会第十一次会议同意将本议案提交董事会予以审议。
2．本次日常关联交易执行情况确认、预计及授权经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，董事会审议时关联董事姚燕、王益民、马振珠、颜碧兰、陈双七回避表决，4名非关联董事一致表决同意。
3．独立董事发表了事前认可意见，并对董事会决议发表了独立意见如下：
（1）关于公司2019年度日常关联交易的执行情况，我们认为，2019年度日常关联交易的价格按市场价格确定，定价公允，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
（2）关于公司2020年度日常关联交易预计情况， 们认为，公司2020年度日常关联交易价格是按市场价格确定的，预计总额为10,000.00万元，完全遵循了“公平自愿，互惠互利”的原则，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。对于日常关联交易预计金额的授权经过我们事前认可，审计委员会审核同意、董事会审议通过，关联董事进行了回避表决；公司还会将议案提交2019年年度股东大会予以审议，上述决策程序合法有效。
二、关联方介绍和关联关系
（一）直接或间接控制上市公司的法人
1．实际控制人一一中国建材集团有限公司
注册资本：1,713,614.63万元
注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座）
法定代表人：周育先
主营业务：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。
2．控股股东一一中国建筑材料科学研究总院有限公司
注册资本：211,274.56万元
注册地址：北京市朝阳区管庄东里1号
法定代表人：王益民
主营业务：水泥、混凝土外加剂、玻璃及玻璃纤维、陶瓷、耐火材料、新型建筑材料、装饰材料、无机非金属材料、自动化仪表、建材设备的研制、开发、生产、销售、技术转让与服务；上述产品的科研分析测试、计量；上述产品的展示；进出口业务；实业投资；物业管理；自有房屋出租；建材设备租赁；房屋装修；机动车收费停车场；技术信息咨询服务；广告业务。
（二）由上述第（一）项直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人
1．控股股东下属公司
（1）合肥水泥研究设计院有限公司
注册资本：78,252.10万元
注册地址：合肥市包河区望江东路60号
法定代表人：朱兵
主营业务：建材行业工程设计（甲级），工程咨询（甲级），工程造价咨询（乙级），环境污染防治专项工程设计（甲级），环境工程专项承包（贰级），工程监理；建材及建材装备的生产、销售，水泥技术服务，经营本院的技术、产品出口和原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口，承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；房屋租赁。
（2）哈尔滨玻璃钢研究院有限公司
注册资本：37,421.21万元
注册地址：哈尔滨市松北区智谷大街6421号
法定代表人：侯涤洋
主营业务：从事玻璃钢和复合材料制品的设计，研制生产，销售；基体材料的改制，合成；专用工艺设备与生产线的开发和销售；提供各种与复合材料制品应用有关的技术服务和技术转让；销售与开发项目相关的各种配套产品，从事经国家相关部门批准的与复合材料业务相关的进出口业务和自产自销活动；房屋租赁；设计、制作广告；利用自有纤维复合材料杂志发布广告。
（3）中国新型建材设计研究院有限公司
注册资本：17,441.26万元
注册地址：浙江省杭州市下城区华中路208号
法定代表人：程华
主营业务：建材行业工程设计（甲级），建筑行业建筑工程设计（甲级），建筑工程总承包、建设工程总承包，建筑材料、环境工程（废气）、建筑咨询（甲级），建筑工程项目代建，工程造价咨询（乙级、具体范围见证书）、受托工程项目管理，环境污染防治专项工程设计及环境评价（甲级），压力容器设计，节能工程的技术咨询、技术开发、技术研究和成果转让；建筑材料的技术开发、咨询服务及成果转让；建筑材料的技术开发、咨询服务及成果转让，工程招标代理；机电设备的研发、销售；建筑材料的销售；经营进出口业务,国内广告的设计、制作、发布。
（4）秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司
注册资本：38,302.88万元
注册地址：秦皇岛市海港区燕山大街269号
法定代表人：陈双七
主营业务：建材工业、民用建筑和装饰工程设计；技术和货物进出口；建筑材料、其他机械设备、电子产品、矿产品、其他化工产品的销售；技术转让、开发、服务；对外承包工程；工程承包、监理；工程咨询；建设项目环境影响评价；设计、制作、发布、代理国内广告；科技中介服务；房屋租赁。
（5）咸阳陶瓷研究设计院有限公司
注册资本：15,009万元
注册地址：陕西省咸阳市秦都区渭阳西路35号
法定代表人：梁振海
主营业务：建筑卫生陶瓷工艺、设备的研究、设计；建筑卫生陶瓷设备和耐火材料研究、设计、生产和销售；科研产品，工程咨询，进出口贸易。
（6）西安墙体材料研究设计院有限公司
注册资本：4,333.24万元
注册地址：西安市雁塔区长安南路6号
法定代表人：程华
主营业务：墙体、屋面及道路材料的研发、设计；工程咨询、工程监理、工程承包；热工设备的研究开发；技术咨询、信息服务；墙体、屋面及道路材料装备研发、设计、生产和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；《砖瓦》杂志的编辑发行（仅限分支机构凭许可证在有效期内经营）；实验研究；会议展览服务；房屋租赁。
（7）瑞泰科技股份有限公司
注册资本：23,100万元
注册地址：北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼
法定代表人：曾大凡
主营业务：无机非金属材料的研发、销售以及技术咨询、技术服务；销售耐火材料；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务；出租办公用房；制造耐火材料（仅限分支机构经营）。
（8）中建材中岩科技有限公司
注册资本：6,500万元
注册地址：北京市朝阳区酒仙桥乙21号佳丽饭店528房间
法定代表人：宋作宝
主营业务：技术推广服务；专业承包；销售建筑材料、矿产品（经营煤炭的不得在北京地区开展实物煤交易及储运）、机械设备；生产混凝土外加剂、特种工程材料（仅限异地加工）。
（9）北京中研益工程技术开发中心有限公司
注册资本：5,000万元
注册地址：北京市朝阳区管庄东里1号
法定代表人：文寨军
主营业务：新型建筑材料和机械设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；防水专业施工；室内外装饰服务；销售机械设备、建筑材料、五金交电、金属材料、化工产品（不含危险化学品）；委托加工建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、机械设备；生产混凝土外加剂、水泥外加剂、特种工程材料（仅限外埠经营）。
（10）中建材行业生产力促进中心有限公司
注册资本：1,000万元
注册地址：北京市朝阳区管庄东里1号
法定代表人：马明亮
主营业务：建材行业技术推广、技术展示、技术咨询服务；相关技术交流与合作；进出口业务；技术开发；技术转让；承办展览展示；会议服务；销售建筑材料、机械设备、金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。
（11）北京科建苑物业管理有限公司
注册资本：91.89万元
注册地址：北京市朝阳区管庄东里（建材研究院）
法定代表人：辛志军
主营业务：物业管理；销售日用品；出租办公用房；机动车停车场服务；复印；清洁服务；电脑图文设计、制作；家居装饰；家庭服务；种植花卉（不含芦桧）、树木；园林绿化设计；销售花卉、树木；住宿（卫生许可证有效期至2022年02月26日）。
（12）中国建筑材料科学研究总院管庄东里医院
注册资本：350万元
注册地址：北京市朝阳区管庄东里1号
法定代表人：黄中红
主营业务：为人民身体健康提供医疗与护理服务。预防保健科全科医疗科内科外科妇产科计划生育专业妇女保健科儿科儿童保健科眼科口腔科传染科急诊医学科医学检验科医学影像科中医科诊疗与护理健康体检医疗保健培训。
（13）《中国建材科技》杂志社有限公司
注册资本：100万元
注册地址：北京市朝阳区管庄东里中国建筑材料科学研究总院南楼（298号楼）
法定代表人：张忠伦
主营业务：《中国建材科技》的出版、发行；广告设计、制作；会议服务；承办展览展示活动。
（14）中建材衢州金格兰石英有限公司
注册资本：3,701.39万元
注册地址：衢州市华阳路59号
法定代表人：王玉芬
主营业务：石英制品、特种玻璃制品的研发、生产、销售；机械设备的设计、销售；与石英材料相关的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；石英原料销售；货物及技术进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。
2．实际控制人下属公司
（1）中国建材股份有限公司
注册资本：843,477.07万元
注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座）
法定代表人：曹江林
主营业务：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理及工程；进出口业务。
（2）中建材集团进出口有限公司
注册资本：302,444.06万元
注册地址：北京市海淀区首体南路9号主语商务中心4号楼17-21层
法定代表人：陈咏新
主营业务：承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；互联网信息服务业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营转口贸易和对销贸易；销售建筑材料、有色金属、汽车配件、五金矿产、交电化工、机械设备、工具配件、仪器仪表、木材纸张、土特产品、日用百货、轻工纺织品、室内外装饰及设计、技术开发、技术咨询、人员培训；组织展览展销；信息咨询（不含中介）；机电产品国际招标代理。
（3）北新建材集团有限公司
注册资本：121,049.00万元
注册地址：北京市海淀区首体南路9号4楼10层1001号
法定代表人：周育先
主营业务：制造新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋；销售煤炭；汽车货运；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；房地产开发，销售商品房；新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋的技术开发、销售、技术服务；销售金属材料、木材、建筑机械、汽车配件、五金交电化工、矿产品；仓储服务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
（4）凯盛科技集团有限公司
注册资本：315,447.79万元
注册地址：北京市海淀区紫竹院南路2号
法定代表人：彭寿
主营业务：建筑材料及轻工成套设备的研制、销售；轻工新技术的开发、转让、咨询、服务及相关进出口业务；工程设计、咨询。招标代理业务；绿色能源科技产品的应用研究和生产；绿色能源项目的咨询、设计、节能评估和建设工程总承包；新能源领域内的技术开发、转让、咨询、服务，新能源及节能产品开发、推广应用、安装；太阳能建筑一体化房屋构件、集成房屋、新型房屋的技术开发、生产、组装、销售及安装。玻璃及原材料、成套设备的研发、制造、销售；玻璃产品的深加工、制造、销售；非金属矿资源及制品的加工销售；计算机软件开发、技术咨询、物化分析、热工测定；建材、煤矿、电力、化工、冶金、市政工程的机电设备研发、制造、销售、技术服务。
（5）中建材资产管理有限公司
注册资本：5,000万元
注册地址：北京市海淀区紫竹院南路2号
法定代表人：高则怀
主营业务：资产管理；投资管理；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；委托加工建材、装备产品；销售针纺织品、服装、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、日用杂货、金属材料、机械设备、电子产品、家用电器；机动车公共停车场服务。
（6）中国中材集团有限公司
注册资本：188,747.90万元
注册地址：北京市西城区西直门内北顺城街11号
法定代表人：宋志平
主营业务：对外派遣境外工程所需的劳务人员；非金属材料及合成材料（包括玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新型墙材）的研究、开发、设计、生产、工程承包；非金属矿产品及制品的加工；上述材料工程项目的投资管理；资产重组及企业收购、兼并、转让的咨询；资产受托经营；承包境外建材及非金属矿工程和境内国际招标工程；汽车的销售；与主营业务有关的技术咨询、技术服务。
（7）中建材联合投资有限公司
注册资本：100,000万元
注册地址：北京市紫竹院南路2号
法定代表人：宋志平
主营业务：投资管理与资产管理；投资咨询。
（8）中国巨石股份有限公司
注册资本：350,230.68万元
注册地址：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号
法定代表人：曹江林
主营业务：新材料的技术开发、技术服务；玻璃纤维及其制品、复合材料、建筑材料、工程材料及制品、玻璃纤维相关原材料、化工原料（不含危险品及易制毒品）、设备及配件的批发；自有房屋的租赁；设备安装；信息技术服务；企业管理；资产管理。以上涉及许可证的凭证经营。
（三）根据实质重于形式原则认定的其他关联方
1. 贵州省建筑材料科学研究设计院有限责任公司
注册资本：605.00万元
注册地址：贵州省贵阳市南明区沙冲南路13号
法定代表人：万军
主营业务：一般经营项目：建材产品质量检验与鉴定、委托检验；建材行业检测人员培训；建材行业检测技术手段与标准手段研究；建筑材料工程设计；建筑工程设计；工程技术咨询服务；工程总承包；家庭清洗；民用水电维修；房屋修缮；洗车服务（在分支机构经营）。许可经营项目：旅馆业。
2．上海浦东新区建设工程技术监督有限公司
注册资本：665.40万元
注册地址：上海市浦东新区唐镇唐陆公路3825号3幢106室
法定代表人：徐忠昆
主营业务：从事建设工程领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，工程设备及材料的销售，自有房屋租赁。
三、定价政策和定价依据
上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理、互惠互利的原则进行。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司与关联方发生的关联交易，是日常经营需要，长期以来保证了公司经营的有序进行，减少时间成本和沟通成本。此类日常关联交易的存续，有利于保证公司生产经营的稳定性和持续性。
上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，没有损害股东、尤其是中小股东的权益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响，对公司独立性不会产生影响。
五、备查文件
（一）第三届董事会第十八次会议决议；
（二）独立董事事前认可意见；
（三）独立董事意见；
（四）第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
董 事 会
2020年3月27日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2020-015
中国建材检验认证集团股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金和
自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 现金管理额度：拟办理募集资金现金管理产品的单日最高余额上限为9,000万元，拟办理自有资金现金管理产品的单日最高余额上限为50,000万元
● 现金管理期限：不超过12个月
公司于2020年3月27日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：
为提高公司闲置募集资金和自有资金的使用效率，实现股东利益最大化，在确保不影响募集资金投资项目进度安排和公司日常经营资金需求的基础上，公司未来12个月内拟办理募集资金现金管理产品的单日最高余额上限为9,000万元，拟办理自有资金现金管理产品的单日最高余额上限为50,000万元，公司将购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度在自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国建材检验认证集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2357号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,500万股，发行价格为每股10.04元，募集资金总额为人民币552,200,000.00元，扣除发行费用人民币44,451,000.00元后，本次募集资金净额为人民币507,749,000.00元。上述资金于2016年11月3日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字〔2016〕第712048号《验资报告》。
前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于董事会批准设立的专项资金账户集中管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、本次现金管理的基本情况
（一）现金管理额度
公司未来12个月内拟办理募集资金现金管理产品的单日最高余额上限为9,000万元，拟办理自有资金现金管理产品的单日最高余额上限为50,000万元。自公司2019年年度股东大会审议通过之日起一年内公司进行银行理财的单日资金余额总共不超过59,000万元。
（二）现金管理产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将暂时闲置的资金用于购买安全性高、流动性好并提供保本承诺的理财产品。
（三）投资期限
自公司2019年度股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
（四）实施方式
在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。
公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户时，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
（五）风险控制
公司购买标的为期限不超过12个月的理财产品，风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
三、对公司经营的影响
公司运用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金投资项目的投资建设，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金和自有资金的资金收益水平，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的权益。
以暂时闲置募集资金投资短期理财产品属于现金管理范畴，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。
四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
1．公司使用暂时闲置募集资金和自有资金购买短期理财产品的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》的相关规定。
2．在确保不影响募集资金投资建设和自有资金使用的情况下，公司根据募投项目进度安排和资金投入计划，拟办理募集资金现金管理产品的单日最高余额上限为9,000万元，拟办理自有资金现金管理产品的单日最高余额上限为50,000万元，适时用于购买安全性高、流动性好并有保本约定的理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金和自有资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
综上，我们同意公司使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品。
（二）监事会意见
公司使用暂时闲置募集资金和自有资金购买短期理财产品的决策程序符合相关规定，公司使用暂时闲置募集资金和自有资金投资理财产品有利于提高资金使用效率，也有利于提高现金管理收益。公司使用暂时闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司办理募集资金现金管理产品的单日最高余额上限为9,000万元，拟办理自有资金现金管理产品的单日最高余额上限为50,000万元，投资安全性高、流动性好并有保本约定的短期理财产品。
（三）保荐机构意见
经核查，公司保荐机构安信证券股份有限公司认为：
国检集团本次暂时闲置募集资金使用计划已经履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。国检集团第三届董事会第十八次会议审议以及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；全体独立董事发表了独立意见，对本次募集资金使用计划的合理性、合规性和必要性进行了确认。
根据本次暂时闲置募集资金使用计划，上市公司将购买安全性高、流动性好并有保本约定的理财产品。同时，本次募集资金使用计划有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率和现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害上市公司股东利益的情形。
综上所述，安信证券股份有限公司对国检集团本次募集资金使用计划无异议。五、备查文件
（一）第三届董事会第十八次会议决议；
（二）第三届监事会第十四次会议决议；
（三）独立董事意见；
（四）安信证券股份有限公司关于国检集团使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
董 事 会
2020年3月27日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2020-016
中国建材检验认证集团股份有限公司
关于会计政策和会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更是根据中国财政部（以下简称“财政部”）相关通知及要求进行，对公司财务状况、经营成果等均不产生影响。
● 本次会计估计变更主要是由于合并范围的扩大，公司关于机器设备折旧年限的会计估计由10-12年变更为5-12年，对公司损益、总资产、净资产等均不产生影响。
一、本次会计政策和会计估计变更概述
根据《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（2017年修订）《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（2019修订）和《企业会计准则第12号一一债务重组》（2019修订）等文件规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理。
此外，由于合并范围的扩大，公司对固定资产折旧年限的会计估计进行调整。
2020年3月27日，公司召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》。
二、本次会计政策变更主要内容及对公司影响
（一）财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：
“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额12,427,660.04元，“应收账款”上年年末余额132,133,011.64元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额0.00元，“应付账款”上年年末余额21,785,133.55元。
（二）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。已按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：
1．原计入“可供出售金融资产”核算的天津生态城绿色建筑研究院有限公司项目股权款项检验的期初余额1,000,000.00元重分类至其他“非流动金融资产”核算；
2．原计入“可供出售金融资产”核算的建材股份（HK3323）股票投资的期初余额31,935,737.60元重分类至“其他权益工具投资”核算。
（三）财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
（四）财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号一一债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
三、本次会计估计变更主要内容及对公司影响
公司本期新并购子公司安徽拓维检测服务有限公司，该子公司主营业务检测内容为食品检测，其设备损耗情况与公司原有业务存在差别，安徽拓维检测服务有限公司根据其实际情况确认机器设备的折旧年限为5年。因此，公司关于机器设备折旧年限的会计估计由10-12年变更为5-12年，变更日期自2019年9月30日开始。本次会计估计变更，对公司损益、总资产、净资产等均不产生影响。
四、独立董事的意见
经核查，公司独立董事认为：
1. 公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
2. 公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》及相关法规规定，并结合公司实际情况，变更后的会计估计有利于更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次会计估计变更。
五、监事会意见
1. 监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。
2. 监事会对本次会计估计变更的意见
公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》及相关法规规定，并结合公司实际情况，变更后的会计估计有利于更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次会计估计变更。
六、备查文件
（一）第三届董事会第十八次会议决议；
（二）第三届监事会第十四次会议决议；
（三）独立董事意见；
（四）立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于国检集团会计政策和会计估计变更的说明
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
董 事 会
2020年3月27日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2020-017
中国建材检验认证集团股份有限公司
关于对外捐赠的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年3月27日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》，现将有关情况公告如下：
一、对外捐赠情况概述
为贯彻落实国家脱贫攻坚战略，切实履行央企上市公司的社会责任，根据实际控制人中国建材集团有限公司倡议，公司拟捐赠100万元，用于支持扶贫攻坚专项工作。
二、捐赠事项对上市公司的影响
本次捐赠的资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。本次对外捐赠是公司积极履行企业社会责任的表现，有利于进一步提升公司社会形象和影响力。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
董 事 会
2020年3月27日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2020-018
中国建材检验认证集团股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年4月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年4月21日 14点 00分
召开地点：北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第二会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年4月21日
至2020年4月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
按照中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并根据公司其他独立董事的委托，独立董事刘俊勇先生作为征集人就公司拟于2020年4月21日召开的2019年年度股东大会中审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
内容详见2020年3月30日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《国检集团关于独立董事公开征集委托投票权报告书》。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1项及第3-8项议案已经公司2020年3月27日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过；第2项议案已经公司2020年3月27日召开的第三届监事会第十四次会议审议通过。详见2020年3月30日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
第9-11项议案已经公司2019年12月23日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过。详见2019年12月24日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：第9-11项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第5、7、9、10、11、12项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第7项议案
应回避表决的关联股东名称：中国建筑材料科学研究总院有限公司、咸阳陶瓷研究设计院有限公司、秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司、西安墙体材料研究设计院有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。（下转43版）
