北京石头世纪科技股份有限公司
关于2020年第一次临时股东大会变更会议地点公告
证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2020-005
北京石头世纪科技股份有限公司
关于2020年第一次临时股东大会变更会议地点公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2020年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2020年4月3日
3.原股东大会股权登记日：
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二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
为进一步做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，现将公司2020年第一次临时股东大会的现场会议召开地点由北京市朝阳区广顺南大街8号望京凯悦酒店变更为公司会议室(北京市海淀区黑泉路8号1幢康健宝盛广场C座四层)。同时，提醒参加公司2020年第一次临时股东大会的参会人员做好个人防护工作。
三、除了上述更正补充事项外，于2020年3月19日公告的原股东大会通知其他事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020年4月3日 14点30分
召开地点：公司会议室(北京市海淀区黑泉路8号1幢康健宝盛广场C座四层)
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年4月3日
至2020年4月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2020年3月31日
附件1：授权委托书
授权委托书
北京石头世纪科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月3日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2020-006
北京石头世纪科技股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）出具的《关于更换保荐代表人的函》，中信证券作为公司2020年首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，原已委派王彬先生、曾春先生为保荐代表人履行持续督导职责，现因曾春先生工作变动，中信证券委派陈宇涛先生（简历见附件）接替曾春先生担任公司持续督导期间的保荐代表人，继续履行对公司持续督导职责。
本次变更后，公司首次公开发行股票持续督导期间的保荐代表人由王彬先生、陈宇涛先生担任，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2020年3月31日
附件：
保荐代表人陈宇涛先生简历
陈宇涛先生，保荐代表人、经济学硕士，中信证券投资银行管理委员会执行总经理。具有20余年证券从业经历，曾主持并参与了恒丰纸业、力元新材、荣信股份、宝莫股份、艾迪西、航天工程、康拓红外等IPO项目，恒丰纸业非公开发行暨引入外国投资者、贵航股份非公开发行暨重大资产重组、华东科技非公开发行等再融资项目。
