中国中材国际工程股份有限公司
第六届董事会第二十次会议（临时）
决议公告

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2020-016

中国中材国际工程股份有限公司

第六届董事会第二十次会议（临时）

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议（临时）于2020年3月24日以书面形式发出会议通知，2020年3月30日以通讯方式召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由宋寿顺先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于调整公司第六届董事会董事的议案》，同意将本议案提请公司股东大会审议。

同意董事刘志江先生因已达退休年龄不再担任公司董事，控股股东中国建材股份有限公司推荐傅金光先生、余明清先生为公司第六届董事会董事候选人，任期至公司第六届董事会届满止。傅金光先生、余明清先生简历见附件。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月三十一日

附件： 候选董事简历

1、傅金光：中国国籍，男，1973年出生，硕士。历任中国人民解放军61267部队特设师、助理工程师、装备处质量控制室助理员、主任、工程师，中国材料工业科工集团公司办公室秘书，中国中材股份有限公司总裁办公室副主任，中国中材集团有限公司董事会办公室主任、国际合作及市场部部长、办公室主任、总经理助理、董事会秘书，中国中材股份有限公司党委副书记、副总裁，中国建材股份有限公司临时党委副书记等职；现任中国建材股份有限公司党委副书记、工会主席。

2、余明清，中国国籍，男，1963年出生，博士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任国家建材局山东工业陶瓷研究设计院副院长、院长，中非人工晶体研究院院长，山东中博先进材料股份有限公司董事长，中材高新材料股份有限公司董事长，中国非金属材料总公司副总经理，中国中材股份有限公司副总裁等职，现任中国建材股份有限公司副总裁，北新集团建材股份有限公司董事，中国建材国际工程集团有限公司董事，兼任中国建筑材料联合会理事。

傅金光先生、余明清先生未持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2020-017

中国中材国际工程股份有限公司

2019年度网上业绩说明会预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2020年4月2日15:00-16:00

● 会议召开方式：网络方式

● 会议召开网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

● 问题征集：投资者可于2020年4月2日前通过公告中的联系电话、传真或电子邮件联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年3月24日披露2019年年度报告。为方便广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开2019年度网上业绩说明会，就公司经营业绩、发展规划等事项与广大投资者进行沟通交流。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2020年4月2日15:00-16:00

召开方式：网络方式

三、参加人员

公司董事长宋寿顺、副总经理兼财务总监倪金瑞、董事会秘书范丽婷及相关工作人员将出席本次网上业绩说明会。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2020年4月2日前通过公告中的联系电话、传真或电子邮件联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）投资者可于2020年4月2日15:00-16:00登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线直接参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

（一）联系人：韩梓轩

（二）联系电话：010-64399502

（三）传真：010-64399500

（四）电子邮箱：600970@sinoma.com.cn

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月三十一日