科大国创软件股份有限公司
2019年年度报告摘要
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2020-12
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以250,384,762股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务与产品
科大国创是国内领先的数据智能技术研发和应用的高科技企业，致力于打造软硬件一体化的智能产品，提供以云平台为基础的IT整体解决方案与服务。公司源自中国科学技术大学，发挥多年积累的大数据处理技术和深厚的行业经验优势，抓住人工智能发展契机，积极开展数据智能技术的研发和应用，赋能各行业领域客户专属的数据智能能力，推动国家以数据为驱动的数智化转型。
公司以数据智能为核心技术，构建了国创九章AI平台、国创天演PaaS云平台、国创智能产品开发平台、国创高可信软件（HCS）集成开发平台，研发了电信运营支撑系统（OSS）智能软件、数据智能行业应用软件、智慧物流云平台、智能BMS等一系列自主核心产品，广泛应用于运营商&政企、智慧物流、智能汽车等行业和领域，形成了数据智能行业应用、数据智能平台运营、智能软硬件产品三大业务板块，创新性的打造了具有国创特色的“技术+服务”、“平台+服务”、“产品+服务”三大业务模式。经过十余年的努力，公司已成为行业软件的领先者，大数据研发应用的国家队，数据智能技术的创新者。
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1、数据智能行业应用
公司依托多年积累的行业经验和数据智能能力，打造了自主知识产权的国创九章AI平台和国创天演PaaS云平台。基于平台并深刻挖掘行业需求研发了电信OSS智能软件和数据智能行业应用软件产品，并广泛应用于运营商和政企（政府、交通、能源、金融等），为客户数字化转型、高质量发展、科技创新提供“技术+服务”。
电信OSS智能软件针对电信运营商的业务与网络编排、云网一体化、网资融合管理、全触点自助客服等方向提供专项支撑，助力其建立敏捷、智能、开放、安全的运营体系，实现业务开通激活、投诉与故障处理、网络运营监控等场景提供实时的运营保障和分析，从而提升电信运营商的客户服务质量和网络运营效率。该产品采用了智能、融合、敏捷的设计理念，利用公司领先的数据智能技术与SDN/NFV、5G、物联网等转型方向和领域深度融合，高效、智能和全面支撑宽带业务、移动业务、ICT融合业务等多类电信业务。面向5G时代电信运营商业务特性的演变，公司着力打造“大圣”智能OSS系统。目前公司已成为中国电信、中国移动和中国联通的运营支撑系统核心供应商。
数据智能行业应用软件针对交通、能源、金融、政府的行业特点与共性，高度抽取业务模型，实现了精准管理、高效服务、分析决策等功能。该产品运用大数据处理、知识挖掘、视频图像感知、智能识别、深度学习等数据智能技术，结合行业业务特征对组织内外的海量数据进行分析及挖掘，并将结果应用于指导组织的管理及决策。在交通实现现场执法的精准高效、综合治超的智能管理；在能源实现安全生产管理的实时监控和智能预警、经营管理的分析与决策；在金融以金融资产的大数据为引擎实现资产管理、风险管控；在政府实现便捷高效的政务服务与决策的科学化、民主化、法制化；在智慧城市实现城市态势感知、网格管理、应急管理的分析决策。同时，该产品为信息技术创新应用提供了完整的解决方案。
2、数据智能平台运营
为抢抓数字经济发展的新机遇，发挥数据智能技术优势，公司积极进军产业互联网，推进平台运营新模式的创新发展。公司控股子公司慧联运运用互联网思维，针对传统物流的规模小、分布广、效率低、抗风险能力弱、创新能力弱等行业痛点，积极探索“互联网+物流”平台模式，自主研发并运营专业化、标准化、智能化的数据智能物流云平台，推进现代物流业高质量发展。
智慧物流云平台主要为货主、物流公司、车主等提供科技物流承运、物流信息化、数据运营等综合服务。2016年起，平台首先聚焦货车端的信息化服务，打造主要面向货车司机的C端产品和服务来增强用户粘性，平台可信运力池迅速扩大。2017年，在运力池基础上，平台逐步面向大中型制造业、智能建造业、医药、冷链等领域拓展整车及零担物流的B端市场，积极构建从货主到物流公司、货车司机的完整物流生态链，充分发挥公司科技优势，为B端客户提供高质量的科技物流承运服务。随着业务规模的不断扩大，基于平台沉淀的物流大数据，2019年起逐步探索物流大数据运营服务业务，通过大数据、人工智能、区块链等技术建立物流信用体系，将银行、保险资源与物流企业、货车司机进行高效链接，解决行业普遍的融资需求问题，为其提供数据支撑。基于平台各项特色创新服务的持续开展，初步形成了物流信息化服务、数据运营服务有力提升C端用户粘性，高粘性反哺平台，进一步促进平台在B端的竞争优势的良性生态循环，平台能力不断夯实。
3、智能软硬件产品
公司长期坚持“产品引领战略”，积极布局智能软硬件产品。一方面持续大力投入国际领先的高可信软件形式化验证的原创技术研发，并打造了国创HCS集成开发平台；一方面布局智能BMS发力软硬一体化的数据智能产品，并着力打造基于数据智能的国创智能产品开发平台。目前公司智能软硬件产品业务主要产品有：智能BMS、高可信软件。
智能BMS是新能源汽车电池的“智能大脑”和核心部件，为新能源汽车提供动力电池的信息采集、数据处理、逻辑控制、故障诊断、电池SOC/SOF状态估算、热失控管理等多种功能，数据智能算法是其关键要素。公司智能BMS系列产品主要应用于技术要求较高的纯电动乘用车，产品具有采集和估算精度高、安全稳定、可靠性高、延展性好等优点；公司自主的电-热-力学仿真模型和高可信软件分析验证技术应用于BMS产品研发和验证，保证了产品具有较高的稳定性和可用性，在业内具有领先性。目前，公司智能BMS产品广泛应用于奇瑞新能源、国机智骏、开沃新能源等众多客户车型，累计装车量近16万辆，据行业第三方数据统计，公司产品在国内新能源乘用车市场占有率超5%，位居行业前列。
高可信软件指可靠安全性和保密安全性标准极高的软件，有别于一般软件所采用的测试手段，高可信软件的可靠和安全是通过程序分析加强和程序验证来保证的。公司依托中科大软件安全实验室和中国科大一一国创高可信软件工程中心的院士、教授、博士团队，经过10年多的相关理论研究，在嵌入式操作系统验证、关键算法的形式化验证、安全C程序验证工具和C/C++程序内存安全缺陷分析等方面完成了诸多理论突破，为机器编程打下基础。在此基础上，公司控股子公司中科国创秉承“打造自主智能软件，为软件质量与安全而奋斗”的理念，以自主的智能算法研发了国际领先的高可信程序分析和程序验证工具等原创软件产品，为人工智能、机器人、无人驾驶、军工、航天、核电等安全攸关的关键领域的软件安全可靠提供保障。
（二）经营模式
1、盈利模式
（1）按客户需求承接项目建设模式
即依据客户需求，公司运用领先的大数据、人工智能等软件技术，承接客户各类信息化项目，并提供满足客户项目需求的解决方案，进而获得收入。公司数据智能行业应用业务以该种模式为主。
（2）软件服务运营模式
即企业依据用户或面向市场需求，自行建设和维护信息系统或服务平台，通过用户购买服务或收取服务交易佣金等方式获利。目前，这种盈利模式主要应用于公司的智慧物流云平台。
（3）产品模式
即企业依据不同客户或市场需求，依托自主研发的智能软硬件产品，满足不同类型的客户需求实现盈利。目前，公司智能软硬件产品业务以该种模式为主。
2、采购模式
公司业务所需的主要原材料一方面是用于软件研发、解决方案或提供专业技术服务所需的服务器、终端设备和系统软件等，由于该等原材料更新速度较快，价格波动较大，公司根据行业惯例采取“以销定产”管理；另一方面是根据产品的技术标准及销售订单需求采购的分离器、芯片、电阻电容、PCB线路板、接插件和结构件等，由采购部门根据计划经营部门的生产计划制定原材料采购订单；上述原材料由公司根据项目实施的需要或采购订单要求进行采购。
3、研发模式
公司坚持走自主创新的研发路线，注重技术与业务的融合和创新，密切跟踪新一代信息技术的发展趋势，以市场为导向，挖掘市场需求，通过技术研发与市场拓展双轮驱动，保持公司领先的技术竞争力。
公司凭借多年积累的大数据处理技术和深厚的行业经验优势，聚焦数据智能核心技术的研发和应用，并不断加强大数据、AIoT、5G等技术的融合吸收，打造了国创九章AI平台、国创天演PaaS云平台、国创智能产品开发平台、国创HCS集成开发平台等自主技术平台，逐步形成基于平台的高效产品开发模式。公司以平台为基准，快速实现产品设计与研发，不断满足运营商&政企、智慧物流、智能汽车等客户需求；同时，平台成为公司数据智能技术不断提升的基础载体，不断打造完善科大国创数据智能平台/数据智能中台。该种模式在缩短产品研发周期，降低成本，提高产品可靠性以及满足客户多样化需求等方面具有独特优势。
（三）公司所处行业分析
公司所处行业为软件行业，按照中国证监会《上市公司行业分类指引》，所处行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”的“软件和信息技术服务业”，编码为“I65”。
1、行业发展阶段
软件与信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，随着5G、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术已经逐步渗透到经济和社会生活的各个行业和领域，软件与信息技术服务业呈现加速发展的趋势。根据工信部公布的数据，2019年我国软件和信息技术服务业实现软件业务收入71,768亿元，同比增长15.4%，实现利润9,362亿元，同比增长9.9%。
当前，全球新一轮科技革命和产业变革持续深入，国内经济发展方式加快转变，软件和信息技术服务业迎来更大发展机遇。国家工信部出台了《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》，规划以产业由大变强和支撑国家战略为出发点，以创新发展和融合发展为主线，着力突破核心技术，积极培育新兴业态，持续深化融合应用，加快构建具有国际竞争优势的产业生态体系，加速催生和释放创新红利、数据红利和模式红利，实现产业发展新跨越，全力支撑制造强国和网络强国建设为指导思想。提出到2020年，软件和信息技术服务业业务收入突破8万亿元，年均增长13%以上，软件从业人员达到900万人。人工智能、虚拟现实、区块链等领域创新达到国际先进水平，云计算、大数据、移动互联网、物联网、信息安全等领域的创新发展向更高层次跃升，重点领域标准化取得显著进展，国际标准话语权进一步提升。2020年2月，国家发改委、工信部等11部委联合发布《智能汽车创新发展战略》，汽车行业“电动化、智能化、网联化、共享化”方向不断清晰，智能软件与新能源汽车的融合正在向纵深发展。2020年3月，科技部等5部委印发《加强“从0到1”基础研究工作方案》，重点支持人工智能、云计算和大数据、网络协同制造、高性能计算、宽带通信和新型网络等重大领域，推动关键核心技术突破。
由此可见，软件与信息技术服务业将继续保持蓬勃发展，公司正处于充满机遇的发展黄金时期。
2、季节性特点
受公司客户性质影响，公司业务具有较为明显的季节性特点。公司数据智能行业应用客户主要为电信运营商以及政府部门、大型国有企事业单位，上述客户均执行严格的预算管理制度和采购审批制度，通常公司该类业务收入及回款主要集中在下半年。公司智能软硬件产品客户主要是新能源汽车厂商，受我国新能源汽车产业政策和销售季节性影响，第一季度客户通常在制定年度预算和确认全年采购计划，通常下半年是销售旺季，智能BMS是新能源汽车核心部件，其销售受到下游整车行业的影响呈现出一定的季节性特征，通常上半年销售收入较下半年少。由于公司的人力成本、差旅费用和研发投入等支出在年度内发生较为均衡，从而导致公司净利润的季节性波动明显，上半年净利润一般明显少于下半年。公司业绩季节性波动会导致公司收入、经营性现金流等财务指标在各季度间出现较大的波动，投资者不宜以一季度或半年度的数据推算公司全年的经营情况。
3、行业地位
公司是国内领先的数据智能技术研发和应用的高科技企业，致力于打造软硬件一体化的智能产品，提供以云平台为基础的IT整体解决方案与服务。公司源自中国科学技术大学，发挥多年积累的大数据处理技术和深厚的行业经验优势，抓住人工智能发展契机，积极开展数据智能技术的研发和应用，赋能各行业领域客户专属的数据智能能力，推动国家以数据为驱动的数智化转型。经过十余年的努力，公司已成为行业软件的领先者，大数据研发应用的国家队，数据智能技术的创新者。公司产品广泛应用于运营商&政企、智慧物流、智能汽车等行业和领域，有效支撑了客户的数智化转型、高质量发展；公司秉承以客户为中心的经营理念，拥有了一批国内/国际世界500强和政府等高端客户；公司注重管理，获得了软件成熟度模型集成最高级CMMI5级认证、国家计算机信息系统集成一级资质、国家建筑智能化工程设计与施工一级资质、信息系统安全集成服务一级资质、国家规划布局内重点软件企业、国家高新技术企业、国家企业技术中心等高端资质和认证，综合竞争优势明显。
报告期内，公司及子公司先后获得了“2019全国电子信息行业优秀企业”、“改革开放40周年-安徽省优秀物流信息平台”、“安徽省创新示范单位”、“2019中国政府信息化方案案例创新奖”、“2019中国物流与供应链信息化十佳服务商”、“2019国家中小企业公共服务示范平台”、“2019长三角数字经济应用场景优秀案例提名奖”、“2019年度电动汽车核心零部件100强”、“2019AIIA人工智能大赛-5G网络应用专项赛二等奖”等诸多荣誉。
当前，全国进入数字经济发展新时期，科技新基建的大建设期，公司所处行业处于高速发展期。公司将继续围绕主营业务，增强创新意识，持续推进数据智能与重点行业领域的融合创新应用，深化公司经营管理战略和资本管理战略，促进公司高质量发展。
（四）客户所处行业的发展情况
党的十九大报告提出，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，建设数字中国、智慧社会。2017年12月，中央政治局第二次集体学习时，习近平总书记强调，加快建设数字中国，构建以数据为关键要素的数字经济，推动实体经济和数字经济融合发展。2018年4月20日，全国网络安全和信息化工作会议上，习近平总书记指出，要发展数字经济，加快推动数字产业化，依靠信息技术创新驱动，不断催生新产业新业态新模式，用新动能推动新发展。2019年10月11日，在中国国际数字经济博览会上，习近平强调，中国高度重视发展数字经济，在创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念指引下，中国正积极推进数字产业化、产业数字化，引导数字经济和实体经济深度融合，推动经济高质量发展。
为发展新经济培育新动能，公司积极拥抱5G、大数据、人工智能、云计算、物联网、区块链等新兴技术，持续加强数据智能核心技术与实体经济的融合，为运营商&政企、智慧物流、智能汽车等行业领域提供优质的数据智能行业应用、数据智能平台运营、智能软硬件产品等。
1、运营商&政企
电信行业是技术密集型行业，是国民经济的基础行业、战略行业和先导性行业，也是我国信息化技术程度和信息化技术水平最高的行业之一。随着2019年6月工信部正式向各大运营商发放5G商用牌照，我国正式进入5G商用元年。2020年2月，中央政治局会议明确提出“加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”，目前各大电信运营商已经在全国各地建设5G基站，开展5G外场测试，启动5G独立组网，并拓展出各类5G创新应用，5G建设如火如荼。作为新一代通信技术的核心驱动，5G技术创新发展将构筑起万物互联的基础设施，这将对运营商的运营支撑系统的运行效率、数据量、处理能力和稳定性等提出更高要求，同时大数据、云计算、物联网、人工智能将在5G时代逐渐成熟、落地，整个产业将拥抱全新业态，重构生态合作。公司作为运营商运营支撑系统的核心供应商，将受益于电信行业5G变革带来的发展机遇。
5G的行业融合应用将推动各行各业深刻变革，公司积极将行业经验、技术、人才等优势能力延展至政府、能源、交通、金融等政企领域，为用户数字化转型、高质量发展、科技创新提供技术服务。政府领域承担了国民经济各重要领域的行业监管、社会管理和公共服务等职能，近年来各级政府单位加快推进互联网+政务服务、互联网+监管、智慧城市、国产自主可控等一系列政府数字化建设，尤其是新冠疫情对政府数字化治理提出了新要求、新挑战，必将推动新一轮政府数字化建设高潮；能源行业是国民经济基础产业，2019年上半年，国家电网提出了“三型两网、世界一流”的战略目标和“一个引领、三个变革”的战略路径，并提出要建设运营好 “坚强智能电网”和“电力物联网”，推动电网与互联网深度融合，着力构建能源互联网，给电力信息化带来新的历史机遇；交通行业是“先行官”，2019年9月，中共中央、国务院印发《交通强国建设纲要》，明确指出“大力发展智慧交通”，信息化作为实现智慧交通的重要载体和手段，公司将积极参与推进构建泛在先进的交通信息基础设施、提高行业协同执法能力、强化政务管理服务效能、统筹交通运输数据中心建设等多项任务中，促进行业发展。此外，公司正不断探索将优势能力向金融、医疗、教育等政企领域拓展应用。受益于上述政企领域自身数字化发展，以及5G带来的行业融合应用空间广阔，公司在政企领域将大有作为。
2、智慧物流
物流行业作为国民经济的动脉系统，它连接经济的各个部门并使之成为一个有机的整体。近年来，针对传统物流的规模小、分布广、效率低、抗风险能力弱、创新能力弱等行业痛点，国家先后出台《“互联网+”高效物流实施意见》、《国家物流枢纽布局和建设规划》等政策文件，大力支持发展“互联网+”高效物流新模式、新业态，加快实现物流活动全过程的数字化，提供全程可监测、可追溯的“一站式”物流服务。鼓励各类企业加快物流信息平台差异化发展，推进城市物流配送全链条信息共享，完善农村物流末端信息网络。依托各类信息平台，构建综合交通运输物流数据资源开放共享机制，以平台整合、供应链融合为特征智慧物流模式加快发展。公司自主建设并运营的互联网+智慧物流云平台，以数据智能技术赋能传统物流行业，推动现代物流业高质量发展。
3、智能汽车
发展新能源汽车，是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，国家对新能源汽车路线坚定不动摇。根据国家《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》（征求意见稿），到2025年、2030年，新能源汽车销量分别占当年汽车总销量的20%和40%，相较目前市场规模，新能源汽车市场空间依然广阔。2020年3月，中共中央政治局常委会召开会议研究疫情防控和稳定经济社会运行重点工作，提出要采取措施促进汽车产业发展，并将新能源充电桩纳入新基建，表明新能源汽车替代燃油汽车的步伐将加快。当前，我国新能源汽车产销量位居全球第一，技术和产品基本与国际处于同一水平线。随着新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起，智能汽车已成为新能源汽车产业发展的战略方向。2020年2月，国家发改委、工信部等11部委联合发布《智能汽车创新发展战略》，提出到2035年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成，实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用，智能交通系统和智慧城市相关设施建设取得积极进展。随着汽车行业“电动化、智能化、网联化、共享化”方向不断清晰，智能软件与新能源汽车的融合正在向纵深发展，公司将抓住机遇，积极发挥数据智能在智能汽车的重要作用，分享智能汽车发展红利。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
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（2）分季度主要会计数据
单位：元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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截至本报告披露日，实际控制人杨杨已不再直接持有科大国创股份，并与实际控制人董永东签署了股权转让协议，杨杨拟将其持有的合肥国创全部股权转让给董永东，相关变更手续正在办理中。
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2019年度，公司实现营业收入156,971.78万元，较上年同期增长59.83%；实现归属于上市公司股东的净利润为11,884.61万元，较上年同期上升143.23%。报告期内，公司坚定执行长期发展战略，围绕年度经营计划有序开展各项业务，核心业务竞争力持续加强，整体经营情况稳中有进；公司业绩增幅较大主要系公司数据智能行业应用、数据智能平台运营业务发展势头良好，业绩保持稳定增长，以及公司智能BMS产品经营主体贵博新能的经营业绩自报告期初并表所致。
报告期内，公司开展的主要工作如下：
（一）市场开拓
报告期内，公司继续坚持市场与研发双轮驱动的经营思路，以市场拓展和品牌推广为抓手，在拥有优势产品领域，不断巩固市场和行业地位，快速扩大市场份额；在新进应用领域，持续提升产品方案，重点加强标杆示范创建；在战略布局领域，集聚研发力量，面向市场，坚持创新，抢占先机。
1、数据智能行业应用
报告期内，公司依托自主研发的技术平台，面向运营商、政企等领域持续提供电信OSS智能软件、数据智能行业应用软件等产品，市场开拓不断突破，公司数据智能行业应用产品销售收入为7.64亿元，较上年同期增长4.27%，其中软件及技术服务收入5.91亿元，较上年同期增长25.49%。
在运营商行业，随着5G的商用，公司抢抓5G发展机遇，提前布局，全程深度参与了中国电信5G开通激活、5G网络运营等规范编制工作，为公司产品在5G时代的演进提供坚实基础；在运营商AI市场规模不断攀升背景下，公司积极打造国创九章AI平台，不断积累行业算法和业务数据模型，承建了联通集团网络CloudAI平台，标志着公司AI研发成果得到行业认可；经济全球化趋势下，公司发挥技术优势，与华为合作承建了老挝LTC装维云项目，标志着公司OSS产品开始走出国门，与国际市场实现接轨。报告期内，公司在运营商行业拓展了中国电信广州研究院、四川联通、中移（上海）产研院、华为等15个新客户，突破了电信集团光宽数据智慧运营分析平台、联通集团ONS运营平台监控管理、移动集团政企云MAS业务平台等59个新项目，公司在运营商OSS领域市场地位进一步提升。
在政企领域，公司发挥行业经验、技术、人才等优势，持续加强数据智能行业应用软件在能源、交通、金融、政府等政企领域的应用，不断丰富完善产品体系，围绕核心客户打造了一批典型应用。报告期内，公司助力合肥市蜀山区搭建安徽省首个城市区域大脑一一“蜀山融·数字中心”，为城市管理者提供及时、全量、全域的数据智能服务；紧抓电力物联网建设契机，承建能源互联网平台，持续为国电南瑞、江苏方天等提供数据智能技术服务；受益于交通强国战略，交通治超、执法等细分应用复用度持续提升；金融资产管理云平台在野村综研、兴业银行等海内外金融用户应用规模稳定增长。
2、数据智能平台运营
报告期内，慧联运继续秉持“智慧联接运输，数据驱动物流”的理念，围绕科技物流承运、物流信息化、数据运营等综合服务，强化互联网思维，持续完善专业化、标准化、智能化的智慧物流云平台，业务模式逐步清晰。报告期内，公司数据智能平台运营产品销售收入为6.20亿元，较上年同期增长148.51%。
公司智慧物流云平台科技物流承运持续大力拓展大型物流供应链合作客户，开拓了鸿路钢构、皖维高新、黄山胶囊等制造业、医药行业货主企业，持续建设完善科技物流运营体系；物流信息化服务始终以货主、车主、物流公司等用户需求为中心，依托公司数据智能技术优势，不断优化功能流程，目前平台累计用户数近20万、累计交易流水达180亿，实现用户规模和体验双提升；数据运营服务通过与中国建行合作推出了基于物流特定场景的金融产品“慧联运司机贷”，为普惠金融在物流领域的落地提供支撑，逐步探索数据运营模式，平台生态体系持续完善。
3、智能软硬件产品
报告期内，公司智能BMS产品所处的新能源汽车行业受补贴大幅退坡等因素影响，行业进入调整期，国内新能源汽车一改连续多年的高增长态势，销量首次出现下滑局面。2019年国内新能源汽车销量为120.6万辆，较2018年125.6万辆同比减少4%，仅完成年初行业预测160万辆的75%，行业发展短期内未及预期。面对不利局面，公司积极应对，一方面深耕现有核心客户，产品交付保持稳定，并积极开发基于VDA标准模组的BMS&BDU一体化产品，不断丰富产品体系，巩固了公司市场地位；同时加大新客户开拓力度，国机智骏、开沃新能源、东风新能源、瑞发新能源等客户均已取得突破；此外，公司积极探索BMS新场景应用需求，积极研发储能BMS、低速车BMS、PACK等新产品，其中储能BMS已成功应用到军工领域。报告期内，公司智能BMS产品销售收入为1.86亿元，较上年同期增长4.99%。
报告期内，公司高可信软件形式化验证产品正处于研发关键阶段，程序分析产品正逐步开展内部应用及市场化试用，已完成若干用户的试用部署，通过试用反馈持续优化提升产品；同时，初步搭建销售团队开展前期市场咨询工作，为后续全面市场化应用奠定基础。
（二）产品研发
公司重视自主研发和技术创新，积极打造以总部、业务群、业务单元三层架构为核心的研发体系。在总部层面，发挥中央研究院功能，重点加强数据智能技术的研发，持续打造国创九章AI平台、国创天演PaaS云平台、国创智能产品开发平台、国创HCS集成开发平台，同时面向行业发展的新技术、新趋势，结合公司业务积极研究电力物联网、智慧交通、智能电动、数据库、芯片等前沿技术。
在业务群层面，数据智能行业应用重点布局5G时代的行业应用研发，在运营商领域积极打造“大圣”智能OSS系统，在政企领域不断丰富完善数据智能行业应用软件。数据智能平台运营随着平台生态体系不断完善，持续加强智慧物流云平台的创新研发，支撑业务的快速发展。智能软硬件产品一方面紧抓智能汽车发展方向，积极开展以BMS为核心的动力电源总成系统的研发，引领未来智能电动的技术方向；另一方面持续加强国际领先的高可信软件研发，并取得了新进展，程序分析工具集新增 “SJ/T11682-2017”、“GJB5369-2005”等领域的对标检测等5项软件著作权，研发了适用于Linux、Windows、Mac及服务器的分析工具平台，程序验证工具开展了小规模实用程序验证的实践，并积极开发基于云平台的C语言程序的验证与学习环境。
在业务单元层面，强调产品研发与市场需求的紧密结合，需求来源于客户，产品服务于客户。在数据智能行业应用业务，紧跟5G市场发展和运营商规范要求，完成国际OSS、云管平台等电信运营支撑系统产品体系的研发，围绕政企领域完成数据蜂数据采集、能源智能运维、科技治超、区块链溯源等数据智能行业应用软件产品体系的研发应用；在数据智能平台运营业务，根据用户需求持续完善数据运营模块体系，优化使用流程，提升用户体验；在智能软硬件产品业务，围绕智能汽车持续研发基于AUTOSAR架构和功能安全的32位平台新一代智能BMS产品、基于VDA标准模组的BMS&BDU一体化产品、储能BMS等。
报告期内，科大国创软件股份有限公司技术中心被国家发改委认定为国家企业技术中心，同时获得了“电池智能断路单元”、“科大国创大数据分析决策平台”、“中科国创高可信软件分析工具集Visual Studio插件版软件”、“国创云网智慧政务政策智能管理平台”、“基于大数据的物流信用智能分析系统”、“贵博集中式一体机BMS控制策略软件”等多项专利及软件著作权；截至报告期末，公司累计获得400余项专利和软件著作权。
（三）公司管理
报告期内，根据公司经营计划，持续打造“战略+管控+赋能”的总部管理模式，加强各业务单元的经营意识和绩效考核力度。通过强化总部层面的战略导向、内控规范、组织文化、信息沟通、激励机制等要素，明确各经营单元的经营目标、战略规划，实现整个公司的资源优化，提升协同作战能力。在公司管控方面，以加强财务预算、提高人员效率为抓手，初步实现人力、研发、资金、项目的责权利明确分工，营造了你追我赶、积极向上、勇于担当的良好氛围。在打造赋能式总部的思想框架下，初步实现把公司人力、资金、品牌、资质、案例、管理、共用技术等资源聚合，并向各经营单元开放，为前方“战场”输送“炮弹”。
（四）投资发展
报告期内，公司围绕自身核心业务，以增强公司中长期战略竞争能力为目的，发挥产业链协同效应，增投了国仪量子，新投了奇瑞新能源。国仪量子源自中科大中国科学院微观磁共振重点实验室，其以量子精密测量为核心技术，拥有以增强型量子传感器为代表的核心关键器件、用于分析测试的科学仪器装备等产品，目前双方在高端精密仪器领域的系统软件及高可信软件等方面推进合作。奇瑞新能源是全国第八家具备双资质的自主新能源车企，拥有完善的新能源汽车正向开发体系和技术能力，连续多年市场份额位居行业前列，其小蚂蚁车型在细分车型累计销量名列前茅，其是公司智能BMS产品的核心用户，目前双方围绕智能汽车动力总成系统以及车载智能软件等领域开展深入合作。
同时，报告期内公司顺利完成重大资产重组配套募集资金的融资发行工作，成功引入了兴泰控股、华安证券等重要股东，优化股东结构的同时，既为公司引入了股东资源，发挥协同效应，也为公司提供了发展资金，促进高质量发展。
（五）规范运作
报告期内，公司持续按照上市公司监管要求积极推进完善内控建设、信息披露、投资者关系和三会运作等工作，不断提升公司治理水平。公司通过切实履行信息披露责任，严格执行信息披露规定，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。经深交所考核，公司信息披露考核结果连续两年为A。通过现场调研、互动易平台、投资者关系电话等线下线上多渠道常态互动，畅通投资者与上市公司交流的渠道，充分保护中小投资者利益，增强了公司运作透明度，维护了上市公司良好市场形象。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
√ 是 □ 否
按业务年度口径汇总的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
2019年度，公司营业收入156,971.78万元，较上年同期增长59.83%；营业成本110,418.37万元，较上年同期增长66.25%；归属于上市公司股东的净利润为11,884.61万元，较上年同期上升143.23%。报告期内，公司坚定执行长期发展战略，围绕年度经营计划有序开展各项业务，核心业务竞争力持续加强，整体经营情况稳中有进；公司业绩增幅较大主要系公司数据智能行业应用、数据智能平台运营业务发展势头良好，业绩保持稳定增长，以及公司智能BMS产品经营主体贵博新能的经营业绩自报告期初并表所致。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2019年4月13日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。财政部于2017年度陆续修订并发布了《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一金融资产转移》（财会[2017]8号）、企业会计准则第24号一套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号一金融工具列报》（财会[2017]14号）等四项金融工具相关会计准则，要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。公司按照上述通知对原会计政策进行相应调整变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2019年8月15日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。公司按照上述通知的要求，调整相关财务报表格式和部分项目的列报，并对可比会计期间的比较数据进行调整。
2019年10月28日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号一一非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号），要求所有执行企业会计准则的企业施行修订后的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》；于2019年5月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第9号一一债务重组〉的通知》（财会[2019]9号），要求所有执行企业会计准则的企业施行修订后的《企业会计准则第9号一一债务重组》；于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16号）（以下简称“财会[2019]16号文件”），要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和财会[2019]16号文件的规定编制的规定编制财务报表，企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表均按财会[2019]16号文件的规定编制执行。公司按照上述通知对原会计政策进行相应调整变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
上述会计政策变更具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，是公司根据财政部相关要求进行的合理变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司新设全资子公司国创数字，自成立之日起纳入公司合并范围；公司全资子公司国创恒星及智能科技已办理完毕注销登记手续，将不再纳入公司合并范围。
科大国创软件股份有限公司
法定代表人：董永东
2020年3月31日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2020-09
科大国创软件股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月17日以电话、电子邮件等方式发出第三届董事会第十一次会议的通知，并于2020年3月28日在公司办公楼2楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司〈2019年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》
董事会认为：公司《2019年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2019 年财务状况、经营成果；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019年度审计报告》的审计意见客观、公正。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2019年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2019年年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司董事会将另行通知。
三、审议通过《关于公司〈2020年度财务预算报告〉的议案》
董事会认为：公司《2020年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑公司在2020年度的经营计划和目标，具有合理性。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2020年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2019年年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司董事会将另行通知。
四、审议通过《关于公司〈2019年度董事会工作报告〉的议案》
报告内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职，《2019年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2019年年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司董事会将另行通知。
五、审议通过《关于公司〈2019年年度报告及其摘要〉的议案》
董事会认为：公司编制《2019年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年年度报告披露的提示性公告》将于2020年3月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
本议案需提交2019年年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司董事会将另行通知。
六、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
公司2019年度利润分配拟以现有总股本250,384,762股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.2元（含税），总计派发现金股利30,046,171.44元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不转增股本，不送红股。
若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
董事会认为：公司2019年度利润分配预案的议案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对利润分配预案发表了独立意见，《2019年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2019年年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司董事会将另行通知。
七、审议通过《关于公司〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》
董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2019年度内部控制自我评价报告》、审计机构出具的《内部控制鉴证报告》及独立董事、监事会、保荐机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于公司〈2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
董事会认为：公司募集资金2019年度的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事、监事会、保荐机构、独立财务顾问、审计机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2019年年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司董事会将另行通知。
九、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据2020年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。本次续聘事项已经公司独立董事事前认可，并发表了明确的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2019年年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司董事会将另行通知。
十、审议通过《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》
为满足子公司经营发展需要，保证各子公司业务顺利开展，2020年度，公司为子公司向业务相关方申请银行综合授信及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币60,000万元，该担保额度可循环使用，期限为自股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于2020年度为子公司提供担保额度的公告》及独立董事、监事会、保荐机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2019年年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司董事会将另行通知。
十一、审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营前提下，公司及控股子公司拟使用最高额度不超过2亿元闲置自有资金进行投资理财，该额度可由公司及控股子公司滚动使用，期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告》及独立董事、监事会、保荐机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司2020年经营计划安排，为了满足公司经营所需的流动资金需求，同意公司（含控股子公司）拟向相关银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2019年年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司董事会将另行通知。
十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。董事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于会计政策变更的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过《关于安徽贵博新能科技有限公司2019年度业绩承诺实现情况的议案》
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于贵博新能2019年度业绩承诺实现情况说明的审核报告》（容诚专字[2020]230Z0600号）等相关财务报告结果，贵博新能2019年度实现承诺业绩4,493.94万元，完成当年业绩承诺的89.88%；根据相关业绩承诺和盈利补偿安排，贵博新能2018年度和2019年度业绩承诺累计实现8,645.83万元，较两年累计承诺数9,000万元相差-354.17万元，差异率3.93%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于安徽贵博新能科技有限公司2019年度业绩承诺实现情况说明的公告》及独立董事、监事会、独立财务顾问、审计机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、审议通过《关于定向回购重大资产重组业绩承诺方2019年度应补偿股份的议案》
鉴于安徽贵博新能科技有限公司未能实现2019年度业绩承诺，根据公司与孙路、合肥贵博股权投资合伙企业（有限合伙）、董先权、徐根义、史兴领、陈学祥、张起云（以下简称“业绩承诺方”）签署的《发行股份购买资产协议之盈利补偿协议》、《发行股份购买资产协议之盈利补偿协议之补充协议》约定，公司拟以1.00元人民币定向回购业绩承诺方应补偿股份数869,697股，同时，业绩承诺方需将上述应补偿股份已获得的现金分红款21,742.43元返还公司。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事董永东、史兴领、许广德、孙路回避表决。
本次回购事项已经公司独立董事事前认可，并发表了明确的独立意见，独立财务顾问发表了核查意见。
《关于定向回购重大资产重组业绩承诺方2019年度应补偿股份的公告》及独立董事、监事会、独立财务顾问发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2019年年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司董事会将另行通知。
十六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购、注销相关事宜的议案》
因安徽贵博新能科技有限公司未能实现2019年度业绩承诺，公司需办理业绩承诺方对应补偿股份的回购、注销事宜，针对以上事宜的办理，为保证业绩补偿顺利实施，提请股东大会授权公司董事会全权办理业绩补偿实施的相关事宜，包括但不限于设立或指定专门股票账户、支付回购对价、办理补偿股份的注销手续、办理公司减资、修订公司章程及相应工商变更登记手续等。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事董永东、史兴领、许广德、孙路回避表决。
本议案需提交2019年年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司董事会将另行通知。
十七、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
因定向回购重大资产重组业绩承诺方应补偿股份的实施，公司总股本将由250,384,762股变更为249,515,065股，公司注册资本将由人民币250,384,762元变更为249,515,065元，同时对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
■
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2019年年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司董事会将另行通知。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会
2020年3月31日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2020-10
科大国创软件股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月17日以电话、电子邮件等方式发出第三届监事会第九次会议的通知，并于2020年3月28日在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司〈2019年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2019年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2019年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》
监事会认为：公司《2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019年的财务状况和经营成果。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2019年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司〈2020年度财务预算报告〉的议案》
监事会认为：公司《2020年度财务预算报告》符合公司经营发展规划。同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2019年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司〈2019年年度报告及其摘要〉的议案》
监事会认为：董事会编制和审核公司《2019年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2019年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2019年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于公司〈2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理办法》关于公司募集资金存放和使用的相关规定进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2019年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2019年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》
监事会认为：本次担保事项均为对全资及控股子公司提供的担保，有助于解决各子公司业务发展资金的需求，促进各子公司持续、稳健发展，同时公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保额度预计事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次担保事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2019年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
监事会认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；通过进行投资理财，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司使用最高额度不超2亿元闲置自有资金进行投资理财。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
监事会认为：公司（含控股子公司）拟向相关银行申请综合授信额度事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，满足了公司经营所需的流动资金需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2019年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部的相关要求，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于安徽贵博新能科技有限公司2019年度业绩承诺实现情况的议案》
监事会认为：根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《业绩承诺实现情况说明的审核报告》（容诚专字[2020]230Z0600号）等相关财务报告结果，安徽贵博新能科技有限公司2019年度实现承诺业绩4,493.94万元，完成当年业绩承诺的89.88%；根据相关业绩承诺和盈利补偿安排，贵博新能2018年度和2019年度业绩承诺累计实现8,645.83万元，较两年累计承诺数9,000万元相差-354.17万元，差异率3.93%。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于定向回购重大资产重组业绩承诺方2019年度应补偿股份的议案》
监事会认为：公司定向回购重大资产重组业绩承诺方2019年度应补偿股份事项系根据公司与业绩承诺方签署的相关协议约定，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于贵博新能2019年度业绩承诺实现情况说明的审核报告》（容诚专字[2020]230Z0600号）确认，公司拟定向回购应补偿股份，同时业绩承诺方将补偿股份对应的现金分红款返还给公司，符合公司及全体股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2019年年度股东大会审议。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司监事会
2020年3月31日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2020-11
科大国创软件股份有限公司
2019年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月28日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈2019年年度报告及其摘要〉的议案》。
为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况，公司《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》已于2020年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会
2020年3月31日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2020-14
科大国创软件股份有限公司
关于2019年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月28日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。具体情况如下：
一、关于利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019年度母公司实现净利润为31,622,557.17元，按实现净利润的10%提取法定公积金3,162,255.72元之后，余下未分配利润28,460,301.45元，加上以前年度未分配利润118,460,667.99元，扣除已派发2018年度现金股利5,980,842.10元，截至2019年12月31日，母公司可供分配利润为140,940,127.34元。
根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，在综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司拟定2019年度利润分配预案如下：
公司拟以现有总股本250,384,762股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.2元（含税），总计派发现金股利30,046,171.44元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不转增股本，不送红股。
若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、相关风险提示
本次利润分配预案，尚需提请公司2019年年度股东大会审议，待审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会
2020年3月31日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2020-15
科大国创软件股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金2019年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准科大国创软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1302号文）核准，并经深圳证券交易所批准，公司由主承销商国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,300万股，发行价格为10.05元/股。募集资金总额人民币23,115.00万元，扣除发行费用人民币3,555.00万元，实际募集资金净额为人民币19,560.00万元。以上募集资金已于2016年7月4日到位，业经华普天健会计师事务所（现更名为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙））会验字[2016]3985号《验资报告》验证。
2、发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“配套募集资金”）到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准科大国创软件股份有限公司向孙路等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2063号）核准，公司通过非公开发行人民币普通股（A股）11,151,078股，发行价格16.68元/股，募集配套资金总额为18,600.00万元，扣除发行费用2,114.12万元（不含税金额为1,994.45万元）后，募集资金净额为16,605.55万元（含发行费用的进项税额119.67万元，实际到位募集资金净额为16,485.88万元）。以上募集资金已于2019年11月26日到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]8141号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金使用及结余情况
2019年度，公司首发募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目329.17万元，节余募集资金永久补充流动资金468.12万元。截止2019年12月31日，公司累计已使用募集资金19,560.00万元，累计已使用募集资金专用账户利息收入（扣除银行手续费）378.14万元，募集资金及利息收入均已使用完毕。
2、配套募集资金使用及结余情况
2019年度，公司配套募集资金使用情况为：直接使用募集资金投入募集资金投资项目255.17万元。截止2019年12月31日，公司累计已使用募集资金255.17万元，募集资金专用账户余额合计为16,746.20万元（其中：包括尚未置换的发行费用514.12万元及累计收到的利息收入净额1.37万元，不含发行费用的进项税额119.67万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
1、首次公开发行股票募集资金的管理情况
根据《募集资金管理制度》，公司与保荐机构国元证券、杭州银行合肥分行营业部、招商银行合肥分行政务区支行、合肥科技农村商业银行肥东支行、中国建设银行股份有限公司合肥城西支行、中国银行合肥高新技术开发区支行、交通银行合肥长丰路支行于2016年7月26日分别签订了《募集资金三方监管协议》。2016年12月7日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司将“新一代电信运营支撑系统建设项目”除建筑工程外其他未实施部分实施主体变更为公司全资子公司科大国创云网科技有限公司，公司、全资子公司科大国创云网科技有限公司与保荐机构国元证券、杭州银行合肥分行营业部于2016年12月7日签订了《募集资金四方监管协议》。公司于2017年2月24日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，并获于2017年3月17日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过，同意将电力企业一体化管控软件建设项目和企业级信息集成平台建设项目变更为大数据驱动的智能应用软件项目，公司与保荐机构国元证券、合肥科技农村商业银行肥东支行于2017年4月19日签订了《募集资金三方监管协议》，以上监管协议明确了各方的权利和义务，三方监管协议（含四方监管协议）与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。截至报告期末，上述三方监管协议（含四方监管协议）均已履行完毕。
2、配套募集资金的管理情况
(下转198版)
