西部黄金股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2020-008
西部黄金股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月19日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第三届董事会第十九次会议的通知，并于2020年3月30日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长张国华先生主持，应参会董事9名，实际参会董事9名，公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《关于〈公司2019年年度报告及其摘要〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2019年年度报告及其摘要具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2.审议并通过《关于〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3.审议并通过《关于〈公司2019年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.审议并通过《关于〈公司2019年度独立董事述职报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
5.审议并通过《关于〈公司2019年度审计委员会工作报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
6.审议并通过《关于〈公司2019年度内部控制评价报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
7.审议并通过《关于〈公司2019年度内部控制审计报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
8.审议并通过《关于〈公司2020年度生产计划〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
9.审议并通过《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
10.审议并通过《关于〈公司2019年度财务报表审计报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
11.审议并通过《关于制定〈公司未来三年（2020-2022年度）股东分红回报规划〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公告编号2020-010。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
12.审议并通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公告编号2020-011。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
13.审议并通过《关于公司2020年度向部分商业银行申请授信额度的议案》
根据西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需要，2020年度公司拟向各商业银行申请综合授信额度为人民币29亿元，具体授信情况如下：
1、中国建设银行股份有限公司新疆区分行3亿元；
2、交通银行股份有限公司新疆区分行5亿元；
3、中国农业银行股份有限公司新疆区分行3亿元；
4、中国工商银行股份有限公司新疆区分行1亿元；
5、乌鲁木齐银行股份有限公司1亿元；
6、招商银行股份有限公司新疆区分行2亿元；
7、昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行3亿元；
8、中信银行乌鲁木齐分行3亿元；
9、中国进出口银行新疆区分行1亿元；
10、中国银行股份有限公司乌鲁木齐分行1亿元；
11、华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行1亿元；
12、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行1亿元；
13、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行4亿元。
上述银行授信均为信用方式，用于公司及子公司办理流动资金贷款、黄金租赁（含远期）、银行承兑汇票、固定资产贷款、股权并购贷款等业务。公司将在上述银行授信额度内根据生产经营的需要逐笔确定金额及期限，同时，建议董事会提请股东大会授权董事长（法定代表人）全权代表公司签署一切与申请和办理授信有关的各项文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
14.审议并通过《关于续聘2020年度审计机构及支付2019年审计报酬的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公告编号2020-016。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
15.审议并通过《关于〈公司2019年度高级管理人员薪酬考核方案〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
16.审议并通过《关于公司2019年度关联交易执行情况及预计公司和下属子公司2020年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。6名关联董事回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公告编号2020-012。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
17.审议并通过《关于开展黄金套期保值业务申请八千万元资金额度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
18.审议并通过《关于公司2019年套期保值交易实施情况暨2020年套期保值交易额度预期的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公告编号2020-017。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
19.《关于公司计提2019年度减值损失的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公告编号2020-013。
20.审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公告编号2020-014。
21.审议并通过《关于选举公司副董事长的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公告编号2020-015。
22.审议并通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公告编号2020-018。
备查文件：
1、公司第三届董事会第十九次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2020年3月31日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2020-009
西部黄金股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月19日以现场送达和电子邮件方式向全体监事发出第三届监事会第十六次会议的通知，并于2020年3月30日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席段卫东先生主持，应参会监事5名，实际参会监事5名，公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加了表决，公司非董事高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议并通过《关于〈公司2019年年度报告及其摘要〉的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2019年年度报告及其摘要具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2.审议并通过《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3.审议并通过《关于〈公司2019年度内部控制评价报告〉的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4.审议并通过《关于〈公司2019年度内部控制审计报告〉的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
5.审议并通过《关于〈公司2020年度生产计划〉的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
6.审议并通过《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
7.审议并通过《关于〈公司2019年度财务报表审计报告〉的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
8.审议并通过《关于制定〈公司未来三年（2020-2022年度）股东分红回报规划〉的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公告编号2020-010。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
9.审议并通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公告编号2020-011。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
10.审议并通过《关于公司2020年度向部分商业银行申请授信额度的议案》
根据西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需要，2020年度公司拟向各商业银行申请综合授信额度为人民币29亿元，具体授信情况如下：
1、中国建设银行股份有限公司新疆区分行3亿元；
2、交通银行股份有限公司新疆区分行5亿元；
3、中国农业银行股份有限公司新疆区分行3亿元；
4、中国工商银行股份有限公司新疆区分行1亿元；
5、乌鲁木齐银行股份有限公司1亿元；
6、招商银行股份有限公司新疆区分行2亿元；
7、昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行3亿元；
8、中信银行乌鲁木齐分行3亿元；
9、中国进出口银行新疆区分行1亿元；
10、中国银行股份有限公司乌鲁木齐分行1亿元；
11、华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行1亿元；
12、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行1亿元；
13、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行4亿元。
上述银行授信均为信用方式，用于公司及子公司办理流动资金贷款、黄金租赁（含远期）、银行承兑汇票、固定资产贷款、股权并购贷款等业务。公司将在上述银行授信额度内根据生产经营的需要逐笔确定金额及期限，同时，建议董事会提请股东大会授权董事长（法定代表人）全权代表公司签署一切与申请和办理授信有关的各项文件。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
11.审议并通过《关于续聘2020年度审计机构及支付2019年审计报酬的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公告编号2020-016。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
12.审议并通过《关于公司2019年度关联交易执行情况及预计公司和下属子公司2020年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。6名关联董事回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公告编号2020-012。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
13.审议并通过《关于开展黄金套期保值业务申请八千万元资金额度的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
14.审议并通过《关于公司2019年套期保值交易实施情况暨2020年套期保值交易额度预期的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公告编号2020-017。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
15.《关于公司计提2019年度减值损失的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公告编号2020-013。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
16.审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公告编号2020-014。
备查文件：
公司第三届监事会第十六次会议决议
特此公告。
西部黄金股份有限公司监事会
2020年3月31日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2020-010
西部黄金股份有限公司
关于未来三年（2020-2022年度）
股东分红回报规划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年3月30日，西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议审议并通过《关于制定〈公司未来三年（2020-2022年度）股东分红回报规划〉的议案》，具体内容如下：
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红指引》（证监会公告[2013]43号）和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，特制定公司未来三年（2020-2022）股东分红回报规划（以下简称“本规划”）。
一、本规划制定考虑的因素
公司的利润分配着眼于股东的回报要求和意愿、公司所处发展阶段及发展规划、盈利能力、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，结合公司的盈利情况、现金流量状况、项目投资的资金需求、资本结构及融资能力等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，而做出的利润分配的制度性安排，以此来保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划制订的原则
公司制定股东分红规划应当遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本着充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾全体股东的整体利益及公司的长远利益和可持续发展的原则，同时要充分考虑、听取并采纳公司股东（特别是社会公众投资者）、独立董事、监事会的意见和诉求。
三、未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划
1.未来三年，公司将继续实行持续、稳定的利润分配政策，采用现金、股票、现金与股票相结合的方式分配利润。
2.在满足现金分红条件时，公司若无重大资金支出安排则每年以现金方式分配的利润应不少于当年合并报表口径下实现的归属于母公司股东的可供分配利润的百分之三十，且三个会计年度以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
3.如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。
4.未来三年（2020-2022年）公司原则上若无重大资金支出安排，则每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
四、未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1.公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东分红回报规划》，在本规划确定的期间届满前董事会应当制定新的回报计划。
2.在充分考虑公司经营情况、发展目标、资金需求及融资环境，并充分听取公司股东、独立董事及监事意见的基础上，由公司董事会制定新的未来三年股东分红回报计划，并经独立董事认可后提交董事会审议；经董事会审议通过后提交股东大会以特别决议形式审议批准。
3.公司因外部经营环境或自身经营情况发生重大变化，确有必要对本规划确定的三年分红回报规划进行调整的，公司应参照前项的规定履行决策程序。
五、未分配利润的用途
公司各期未进行分配的利润将用于：（1）补充公司流动资金；（2）已经公司董事会审议通过的投资项目；（3）未来用于对投资者的分红。
公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会审议通过。公司股东、独立董事及监事会对公司董事会执行的分红政策和股东分红回报规划进行监督。
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》（2019年8月修订）规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
六、独立董事意见
独立董事认为，本次制定的《公司未来三年（2020-2022年度）股东分红回报规划》，充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，能实现投资者的投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配利润，为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策，符合公司长期、稳定、高效的战略发展需要。
备查文件：
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2020年3月31日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2020-011
西部黄金股份有限公司
2019年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例
A股每股派发现金红利0.02元
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的CAC证审字[2020]0067号《审计报告》，西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润41,068,736.89元。母公司实现净利润22,282,079.70元，加上年初未分配利润208,442,847.62元，减去本年度提取的法定盈余公积2,228,207.97元（按2019年度净利润的10%提取法定盈余公积），减去本年度支付的普通股股利6,360,000.00元，公司报告期末累计未分配利润为222,136,719.35元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
（一）上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本636,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利12,720,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.97%。
（二）本次分红不送红股，不以公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2020年3月30日，公司第三届董事会第十九次会议审议并通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，同意将议案提交2019年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所关于现金分红政策的要求，符合《公司章程》及审议程序的规定, 能够保障股东的合理回报，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。同意本次董事会提出的2019 年度利润分配预案，同意将该预案提交 2019 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司第三届监事会第十六次会议审议并通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，监事会认为董事会提出的 2019 年度利润分配预案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益，同意该议案提交 2019 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。
备查文件：
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2020年3月31日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2020-012
西部黄金股份有限公司
2019年度关联交易执行情况
及2020年度日常关联交易预计的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年3月30日，西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议审议并通过《关于公司2019年度关联交易执行情况及预计公司和下属子公司2020年度日常关联交易的议案》，该议案需提交股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2019年4月修订）、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规、规范性文件以及《西部黄金股份有限公司章程》（2019年8月修订）、《西部黄金股份有限公司关联交易管理制度》（2019年8月修订）等有关规定，结合公司经营计划，现对公司及子公司2019年度关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计如下：
一、2019年度关联交易实际发生情况
■
二、2020年度关联交易预计情况
■
备注：公司全资子公司西部黄金矿产品贸易有限责任公司（以下简称“矿贸公司”）拟将部分外购金精矿出售给新疆五鑫铜业有限责任公司（以下简称“五鑫铜业”）。五鑫铜业是一家从事铜冶炼业务的加工企业，目前国内大多数铜冶炼加工企业均采用造锍捕金工艺，通过调整铜精矿和金精矿的混合配比，在实现环保生产的同时，显著提高铜冶炼效率。2019年，五鑫铜业基本完成现有工艺的升级改造，需要购买一定量的金精矿进行生产工艺的配比。矿贸公司成立以来，一直承担本公司大宗物资（含金精矿）采购，该公司具有专门负责金精矿采购业务的工作团队，在外购金精矿市场有相对稳定的客户群体，具有较强的议价能力。在保证本公司正常生产所需外购金精矿的前提下，增加金精矿的采购量，能够进一步提升矿贸公司的议价能力，降低公司外购金精矿的采购成本；同时，将部分外购金精矿以市场价格销售给五鑫铜业，能够给矿贸公司带来一定的经济效益，提升公司整体盈利能力。故该项关联交易预计金额较上年实际发生金额大幅增加。
三、关联方介绍和关联关系：
1、新疆有色金属工业（集团）有限责任公司为公司控股股东。
2、新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。
3、阜康有色发展有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。
4、新疆有色金属工业集团物资有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。
5、新疆有色金属研究所为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。
6、新疆金辉房地产开发有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。
7、新疆新鑫矿业股份有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。
8、新疆五鑫铜业有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。
9、中国有色金属进出口新疆公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。
10、奎屯陆海物资储运有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。
11、新疆全鑫矿冶机械制造有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属二级企业。
12、新疆众鑫矿业有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属二级企业。
13、富蕴鑫盛通商贸有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属二级企业。
14、新疆有色集团明苑置业管理有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属二级企业。
15、新疆可可托海北疆明珠旅游发展有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属二级企业。
16、新疆金色劳务有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属三级企业。
17、新疆有色建筑检验中心有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属三级企业。
18、新疆华创天元实业有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属参股企业。
19、新疆有色地质工程公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。
20、新疆有色冶金设计研究院有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司参股企业。
21、阿克陶科邦锰业制造有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。
22、乌鲁木齐从鑫人力资源服务有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属二级企业。
23、新疆亚克斯资源开发股份有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属二级企业。
四、定价政策和定价依据
本公司及下属子公司与关联方的交易本着公平交易的原则，均以市场价格作为交易的定价基础。金额较大合同基本通过公开招标的方式取得，无重大高于或低于正常交易价格的情况。
五、关联交易目的及对公司的影响
公司与上述关联方之间发生的关联交易，是为了满足日常生产经营及计划和目标实施的正常经营活动，所发生的金额较大的关联交易合同基本通过招标方式取得，是遵循了公平、公正、合理的市场价格和条件进行的，并按照相关规定程序进行，有利于公司的发展及生产经营的需要和对质量的要求，不影响公司独立性，公司不会因此类关联交易而对关联人产生依赖性，不会对公司未来的财务状况和经营成果带来影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
六、审计委员会意见
公司与上述关联方之间发生的关联交易，是为了满足日常生产经营及计划和目标实施的正常经营活动，所发生的金额较大的关联交易合同基本通过招标方式取得，遵循公开、公平、公正、诚信和等价有偿的原则，符合公司及全体股东的利益。相关的关联交易履行了相应的决策程序,其表决程序符合《公司法》及法律、行政法规等规范性文件和《西部黄金股份有限公司章程》等相关规定。审议并通过《关于公司2019年度关联交易执行情况及预计公司和下属子公司2020年度日常关联交易的议案》，并提请公司董事会审议。
七、独立董事意见
独立董事对公司第三届董事会第十九次会议审议的《关于公司2019年度关联交易执行情况及预计公司和下属子公司2020年度日常关联交易的议案》进行了事前认可，并发表独立意见如下：
公司对2019年度所发生的关联交易及2020年对日常关联交易的预计，均为公司因正常的经营所必需的，交易条件公平、合理，利于减少公司交易成本。符合有关法规和公司章程的规定，没有损害公司和其他非关联股东包括中小股东的权益。公司各项关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。公司董事会在审议关联交易事项时关联董事回避表决，会议表决程序、结果合法有效。
备查文件:
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
3、审计委员会意见；
4、独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2020年3月31日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2020-013
西部黄金股份有限公司
计提2019年度减值损失的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年3月30日，西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议审议并通过《关于公司计提2019年度减值损失的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值损失概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实反映财务状况及资产价值，在充分参考注册会计师审计意见的基础上，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对2019年末各类资产进行了全面清查及减值测试，并依据测试结果计提了相应的减值准备，本次计提减值准备金额为17,567,704.46元，其中：
1、计提坏账准备3,616,044.17元；
2、计提存货跌价准备13,951,660.29元。
以上减值准备具体情况说明如下：
1、坏账准备：哈图公司对不能收回的款项进行个别认定，全额计提减值准备2,900,000.00元。
2、存货跌价准备：哈密公司报告期内采出矿量少，导致产成品及半成品单位成本高。哈密公司根据存货成本与可变现净值孰低原则，对部分存货计提存货跌价准备13,951,660.29元。
二、本次计提减值损失对公司财务状况的影响
本次计提减值损失影响公司当年利润总额减少17,567,704.46元，并减少公司报告期期末的相应资产净值，对公司报告期的经营性现金流没有影响。
三、独立董事意见
公司本次计提减值损失符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提减值损失后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加相关性和可靠性的会计信息。本次计提减值损失事项决策程序规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司 2019 年度对相关资产计提减值损失。
备查文件：
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2020年3月31日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2020-014
西部黄金股份有限公司
会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年3月30日，西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
2017 年 7 月 5 日，财政部颁布了《企业会计准则第 14 号一收入》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年1月1日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年1月1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年1月1日起施行。
二、本次会计政策变更对公司财务状况的影响
本次会计政策变更属于根据国家统一会计制度要求进行的合理变更，公司 自 2020 年1月1日起执行新收入准则。本公司按照新收入准则规范重新评估公司主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面，执行该项新会计准则不会对公司经营成果产生重大影响，亦不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。
三、独立董事意见
本次会计政策变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。同意公司本次会计政策变更。
备查文件：
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2020年3月31日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2020-015
西部黄金股份有限公司
选举公司副董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年3月30日，西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议并通过《关于选举公司副董事长的议案》，全体董事一致同意选举何建璋先生为公司第三届董事会副董事长，任职期限自董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，何建璋先生简历详见附件。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2020年3月31日
何建璋先生个人简历
何建璋，男，汉族，1964年生，中共党员，在职研究生学历，选矿高级工程师。1986.8-2002.2，历任可可托海矿务局机选厂副厂长、厂长，可可托海稀有矿矿长助理，可可托海稀有金属公司副矿长；2002.2-2009.11，历任稀有金属有限公司董事、副经理，董事长、总经理；2009.11-2011.5，担任阿希金矿矿长、党委委员；2011.5-2014.6，任本公司党委委员、董事、副总经理，兼任西部黄金伊犁有限责任公司党委委员、经理；2014.6-2018.4，历任本公司党委委员、董事、副总经理、总经理；2018.4至今，任本公司党委副书记、董事、总经理。现兼任乌鲁木齐天山星贵金属冶炼有限公司监事、新疆锦泰微晶材料有限公司董事。
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2020-016
西部黄金股份有限公司
续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
2020年3月30日，西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议审议并通过《关于续聘2020年度审计机构及支付2019年审计报酬的议案》，拟聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计及内部控制审计机构。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2000 年 9 月 19 日成立，其前身是天津会计师事务所。天津会计师事务所成立于 1984 年，是新中国恢复注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一，也是天津市规模最大的会计师事务所，于 1994 年取得财政部、证监会颁发的证券期货特许从业资质。因会计师事务所脱钩改制，2000 年 7 月天津会计师事务所经天津市财政局以财会协（2000）34 号文件批准组建成为全国第一家拥有证券、期货相关业务资格的合伙制会计师事务所，并于 2000 年 9月 19 日取得合伙制会计师事务所营业执照。
2、人员信息
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为方文森先生，系中国注册会计师协会常务理事、天津市注册会计师协会会长，天津市注册会计师行业党委委员。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人 93 人、注册会计师人数 779 人、从业人员总数 1941 人。近一年新增注册会计师 36 人、转入 81 人、转出 85 人。从事过证券服务业务的注册会计师的人数为 293 人。
3、业务规模
中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 2019 年度业务收入 7.45 亿元，2019 年 12 月 31 日净资产 1.14亿元。 2018 年度上市公司年报审计家数 32 家，A 股市场收费总额 3664 万元，主要行业涉及制造业、农林牧渔业、采掘业、电力煤气及水的生产和供应业、建筑业、交通运输仓储业、批发和零售贸易业、信息技术业、房地产业、传播与文化产业等，资产均值 93.99 亿元。
4、投资者保护能力
截止 2019 年底，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）计提职业风险基金余额为 865 万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 3.45 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年来受到行政处罚一次、行政监管措施十次，无其他处罚及自律监管措施。
（二）项目成员信息
1.人员信息
■
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
上述相关人员具有独立性且诚信记录良好
（三）审计收费
公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 2020 年度财务审计报酬拟定为人民币61万元，2020年度内部控制审计报酬拟定为人民币20万元。本次收费根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计及内部控制服务所需工作人数、工作天数及工作繁简程度等确定。
本期审计费用较上一期审计费用未发生变化。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会意见：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求；公司本次聘任会计师事务所并确定其报酬的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；我们同意公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构并同意其报酬。
（下转71版）
