中联重科股份有限公司

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（5）业务性质：谷物干燥机及其他农业机械制造

（6）与本公司关联关系：控股孙公司（中联重机股份有限公司的子公司）

（7）成立时间：2012年7 月18 日

（8）信用等级：A

（9）截至2019年12月31日，安徽谷王烘干机械有限公司未经审计的资产总额为21,198.09万元，负债总额为22,273.43万元，归属于母公司的所11,008.94万元，净利润为-2,236.26万元。

（10）担保金额：不超过等值人民币0.5亿元

22、河南瑞创通用机械制造有限公司

（1）名称：河南瑞创通用机械制造有限公司

（2）注册地址：河南省开封市宋城路98号

（3）法定代表人：苏敏

（4）注册资本：人民币55,300万元整

（5）业务性质：生产、销售农用机械产品

（6）与本公司关联关系：控股孙公司（中联重机股份有限公司的子公司）

（7）成立时间：2010年 3 月26 日

（8）信用等级：BBB+

（9）截至2019年12月31日，河南瑞创通用机械制造有限公司未经审计的资产总额为125,048.32万元，负债总额为91,942.20万元，归属于母公司的所有者权益为33,106.13万元；2019年1-12月营业收入为51,508.62万元，净利润为-15,579.27万元。

（10）担保金额：不超过等值人民币8亿元

23、中联重科安徽工业车辆有限公司

（1）名称：中联重科安徽工业车辆有限公司

（2）注册地址：芜湖高新技术产业开发区南区南纬一路2号

（3）法定代表人：孙昌军

（4）注册资本：人民币20000万元整

（5）业务性质：叉车、物流设备的生产、销售、租赁、改装、维修

（6）与本公司关联关系：控股子公司（中联重科控股60%）

（7）成立时间：2010年2月24日

（8）信用等级：无

（9）截止至2019年12月31日，中联重科安徽工业车辆有限公司未经审计的资产总额为53,406.21万元，负债总额45,996.58万元，归属于母公司的所有者权益为7409.63万元；2019年1-12月营业收入总额为27,615.34万元，净利润为-773.09万元

（10）担保金额：不超过等值人民币2.7亿元

24、中联重科商业保理（中国）有限公司

（1）名称：中联重科商业保理（中国）有限公司

（2）注册地址：天津开发区（南港工业区）综合服务区办公楼D 座第二层217场地

（3）法定代表人： 詹纯新

（4）注册资本： 壹亿美元

（5）业务性质：以受让应收账款方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）与本公司关联关系：控股孙公司（Zoomlion capital (H.K.) Co.Limited的全资子公司）

（7）成立时间：2014年 4 月 2 日

（8）信用等级：无

（9）截至2019年12月31日，中联重科商业保理（中国）有限公司未经审计的资产总额为92,501.21万元，负债总额为26,487.52万元，归属于母公司的所有者权益为66,013.69万元；2019年1-12月营业收入为5,644.54万元，净利润为240.55万元。

（10）担保金额：不超过等值人民币5亿元

25、湖南中联重科建筑起重机械有限责任公司

（1）名称：湖南中联重科建筑起重机械有限责任公司

（2）注册地址：常德市鼎城区灌溪镇常德高新技术产业开发区樟窑路

（3）法定代表人：詹纯新

（4）注册资本：人民币8亿元整

（5）业务性质：建筑工程用机械、其他机械设备及零部件研发、制造、销售、安装、维修、售后技术服务

（6）与本公司关联关系：全资子公司

（7）成立时间：2018年 9 月21日

（8）信用等级：BB+

（9）截止至2019年12月31日，湖南中联重科建筑起重机械有限责任公司未经审计的资产总额为1439376.08万元，负债总额1304100.48万元，归属于母公司的所有者权益为135275.61万元；2019年1-12月营业收入总额为859837.08万元，净利润为46439.63万元。

（10）担保金额：不超过等值人民币 10亿元

26、常德中联重科液压有限公司

（1）名称：常德中联重科液压有限公司

（2）公司注册地址：常德经济技术开发区德山镇崇德居委会六组（青山东路）

（3）公司法定代表人：罗凯

（4）注册资本：2163.23万元

（5）业务性质：液压动力机械及元件的制造与销售及维修服务

（6）与本公司关联关系：100%控股子公司

（7）成立时间：1992年07月 06 日

（8）信用等级：无

（9）截至2019年12月31日，常德中联重科液压有限公司未经审计的资产总额为79353.38万人民币，负债总额为41721.36万人民币，归属于母公司的所有者权益为37632.02万人民币；2019年1-12 月营业收入为28694.12万人民币，净利润为6342.33万人民币。

（10）担保金额：不超过等值人民币1.2亿元

27、湖南特力液压有限公司

（1）名称：湖南特力液压有限公司

（2）公司注册地址：常德市鼎城区灌溪镇溪沿社区中联街道（樟树湾派出所右侧100米）

（3）公司法定代表人：詹纯新

（4）注册资本：18019.84万元

（5）业务性质：从事液压油缸、液压阀的研究、设计、生产、销售及热处理电镀来料加工。

（6）与本公司关联关系：84.43%控股子公司

（7）成立时间：2004年 04 月 28 日

（8）信用等级：A

（9）截至2019年12月31日，湖南特力液压有限公司未经审计的资产总额为173476.05万人民币，负债总额为59754.67万人民币，归属于母公司的所有者权益为113721.38万人民币；2019年1-12 月营业收入为153657.96万人民币，净利润为24641.15万人民币。

（10）担保金额：不超过等值人民币1亿元

28、湖南中联重科履带起重机有限公司

（1）名称：湖南中联重科履带起重机有限公司

（2）注册地址：长沙高新开发区麓谷中联工业园

（3）法定代表人：黄群

（4）注册资本： 3.6000亿元

（5）业务性质：从事履带起重机及其配件的研究、开发、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口；

（6）与本公司关联关系：控股子公司

（7）成立时间：2009年 7月 9日

（8）信用等级：A

（9）截至2019年12月31日，湖南中联重科履带起重机有限公司的未经审计资产总额为139,,872.69万元，负债总额为50,614.00万元，归属于母公司的所有者权益为89,258.69万元；2019年营业收入为153,321.11万元，利润总额31,595.72万元，净利润为26,831.26万元。

（10）担保金额：不超过人民币0.65亿元

29、长沙中联消防机械有限公司

（1）名称：长沙中联消防机械有限公司

（2）注册地址：长沙市望城区腾飞路二段997号

（3）法定代表人：李叙炯

（4）注册资本：人民币五千万元整

（5）业务性质：各类消防车、灭火器具、固定及移动灭火系统、抢险救援工具、消防器材等消防装备的设计、制造、销售、维修；特种车辆、警用装备的设计、制造、销售、维修；技术培训、技术咨询、技术转让、技术服务；消防工程及配套装备的设计、安装、维修；计算机软件设计、程序编制、分析、测试、修改、咨询；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需要的原辅材料、仪器仪表、汽车底盘、机械设备、零配件及货物进出口、技术进出口业务；代理进出口业务。

（6）与本公司关联关系：控股子公司

（7）成立时间：2004年4月20日

（8）信用等级：无

（9）截止至2019年12月31日，长沙中联消防机械有限公司未经审计的资产总额为90,197.26万元，负债总额35,988.67万元，归属于母公司的所有者权益为54,208.59万元；2019年1-12月营业收入总额为71,874.26万元，净利润为8,266.44万元。

（10）担保金额：不超过等值人民币1.5亿元

30、上海中联重科桩工机械有限公司

（1）名称：上海中联重科桩工机械有限公司

（2）注册地址：上海市松江区缤纷路297号

（3）法定代表人： 方明华

（4）注册资本： 人民币5000万元

（5）业务性质：开发、生产、销售工程机械设备(除特种设备)、通用机械设备（除特种设备），自有机械设备租赁(除金融租赁)；从事货物及技术的进出口业务。

（6）与本公司关联关系： 全资子公司

（7）成立时间：2010年 9 月 7 日

（8）信用等级：4级

（9）截至2019年12月31日，上海中联重科桩工机械有限公司未经审计的资产总额为278,111.67 万元，负债总额为207,683.20万元，归属于母公司的所有者权益为70,428.47万元；2019年1-12月营业收入为139,468.93万元，净利润为26,470.42万元。

（10）担保金额：不超过等值人民币1.5亿元

31、Zoomlion Wilbert TowerCranes GmbH

（1）名称：中联重科威尔伯特塔机有限责任公司

（2）注册地址：Am Lohrgraben 2, 55444 Waldlaubersheim

（3）董事：Wilbert

（4）注册资本： 4,000,000欧元

（5）业务性质： 从事塔式起重机及建筑机械的开发、制造以及销售、租赁、安装、维护、维修、贸易等业务。

（6）与本公司关联关系：控股孙公司（GuoYu Europe Holding Gmbh控股子公司）

（7）成立时间：2014年 04 月 04 日

（8）信用等级：无

（9）截至2019年12月31日，中联重科威尔伯特塔机有限责任公司未经审计的资产总额为2,899.04万欧元，负债总额为1,327.34万欧元元，归属于母公司的所有者权益为1,571.70万欧元；2019年1-12月营业收入为2,977.36万欧元，净利润为285.91万欧元。

（10）担保金额：不超过等值人民币0.5亿元

32、摩泰克梅蒂斯（中国）科技有限公司

（1）名称：摩泰克梅蒂斯（中国）科技有限公司

（2）注册地址：长沙高新技术开发区麓谷大道677号3037室

（3）法定代表人：DR.MICHAEL MEDING

（4）注册资本： 5000万人民币

（5）业务性质：环保设备设计、开发；机械配件开发；机电设备、车辆工程的技术的研发；高新技术服务；工程机械车、机电设备、机械配件的销售；工程机械设计；工程机械制造；机电设备安装服务；机电设备的维修及保养服务；机械设备技术服务；建筑工程材料的技术咨询；建筑工程机械与设备经营租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

（6）与本公司关联关系：间接100%的全资子公司

（7）成立时间：2019年01月03日

（8）信用等级：无。

（9）截至2019年12月31日，摩泰克梅蒂斯（中国）科技有限公司未经审计的资产总额为10,886.81万元，负债总额为9,245.44万元，归属于母公司的所有者权益1,641.37万元；2019年1-12 月营业收入为5,600.00万元，净利润为-284.30万元

（10）担保金额：不超过等值人民币1.6亿元

33、长沙汇智新城机械制造有限责任公司

（1）名称：长沙汇智新城机械制造有限责任公司

（2）注册地址：长沙高新开发区麓谷大道677号办公楼4015室

（3）法定代表人：李芙蓉

（4）注册资本： 8亿元

（5）业务性质：建筑工程用机械制造与销售

（6）与本公司关联关系：全资子公司

（7）成立时间：2019年 8 月 1 日

（8）信用等级：公司成立不足一年期，暂无评级。

（9）截至2019年12月31日，长沙汇智新城机械制造有限责任公司未经审计的资产总额为50,000 万元，负债总额为零，归属于母公司的所有者权益为 50,000 万元；作为中联智慧产业城一期项目的实施主体，尚处于建设初期，2019年营业收入、利润均为零。

（10）担保金额：不超过人民币20亿元

34、LLC Zoomlion Capital (Rus)

（1）名称：中联重科金融（俄罗斯）公司

（2）注册地址：Building 1, 30, Selskokhozayistvennaya street, Moscow, 129226,Russia

（3）主席：詹纯新 秘书：颜昕

（4）注册资本： 2,500,000.00 卢布

（5）业务性质：融资租赁业务

（6）与本公司关联关系：控股孙公司(Zoomlion Capital (H.K.) Co.,Limited持股99%，颜昕持股1%)

（7）截至2019年12月31日，中联重科金融（俄罗斯）公司 公司未经审计的资产总额为6,492.21万元，负债总额为 15,617.4万元，归属于母公司的所有者权益-9,123.19万元 ；2019年1-12 月营业收入为91.57万元 ，净利润为1364.07万元

（8）担保金额：不超过人民币0.7亿元

35、ZOOMLION CAPITAL SOUTH AFRICA (PTY) LTD.

（1）名称：中联重科金融（南非）公司

（2）注册地址：Lynnwood Bridge4 Daventry Street Johannesburg, Gauteng SOUTH AFRICA 0081

（3）董事：王芙蓉、杜毅刚、刘洁、张英

（4）注册资本： 100万美元

（5）业务性质：融资租赁、抵押贷款业务

（6）与本公司关联关系：控股孙公司(Zoomlion Capital (H.K.) Co.,Limited的全资子公司)

（7）截至2019年12月31日，中联重科金融（南非）公司 公司未经审计的资产总额为6,080.83万元，负债总额为8,157.99万元，归属于母公司的所有者权益-2,077.16万元；2019年1-12 月营业收入为229.41万元，净利润为43.25万元

（8）担保金额：不超过人民币0.3亿元

三、担保的主要内容

保证方式为连带责任保证, 保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

如果借款人未根据授信协议支付已使用，且已到期的任何款项或借款人未遵守授信协议项下的义务，保证人承诺一经催告，在银行发出书面通知或电传后，不论公司与控股子/孙公司之间有任何争议，立即向银行支付担保人授信项下实际使用的本金、应计利息以及产生的律师费、费用、补偿、罚款和催收开支。

四、董事会意见

1、为推进公司智能化、生态化、国际化，促进公司数字化转型及国际化全球布局，同意公司对公司的控股公司中联重科国际贸易（香港）有限公司、中联重机股份有限公司等35个子/孙公司提供总额不超过等值人民币117.7亿元的担保。

2、独立董事意见

公司为控股公司提供的担保，是为了控股公司生产经营的需要，担保的对象为合并报表范围内的控股公司，公司能有效地控制和防范风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定，其决策程序合法、有效，我们同意根据上述规定将《关于对控股公司担保相关事项的议案》提交股东大会进行审议。

3、董事会在对上述被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行了全面评估, 担保事项是为了更好的的开展公司业务，被担保人均为公司控股子公司或孙公司，有足够的偿债能力。

4、中联重科为控股子公司中联重机股份有限公司及其旗下子公司中联重机浙江有限公司、安徽谷王烘干机械有限公司、河南瑞创通用机械制造有限公司提供担保额度等值人民币32亿元，为其向金融机构申请的贸易项下银票、信用证类业务及流动资金贷款、贴息项目贷款等业务提供连带责任担保。

中联重机是中联重科的下属控股子公司，截至2020年3月12日，中联重科持股比例为58.374%，另五名股东分别为北京中联重科产业投资基金合伙企业，持股比例为13.587%；Spinnaker Ace Investments Limited， 持股比例为13.587%；北京弘毅2010股权投资中心，持股比例为10.272%；芜湖联智艾格农业科技合伙企业，持股比例为2.354%；芜湖众博农业科技合伙企业，持股比例为1.826%，均不参与中联重机的实际经营，因此，该等股东不提供同比例担保。

中联重机自成立以来不存在未及时偿还借款或支付利息的情形，银行信用良好，2019年中联重科进行了股改及增资，注册资本的增加、股权结构的优化都将推动其经营发展的持续向好；本次新增担保主要是针对中联重机向金融机构申请的贸易项下银票、信用证类业务及流动资金贷款、贴息项目贷款等业务，用于中联重机的日常营运资金业务，中联重机账面净值为 32 亿元的资产提供了反担保，因此此次担保风险可控。

5、中联重科为控股子公司中联重科安徽工业车辆有限公司（以下简称工业车辆）提供担保额度等值人民币2.7亿元，为其向金融机构申请的贸易项下银票、信用证、保函类业务及流动资金贷款、贴息项目贷款等业务提供连带责任担保。

中联重科安徽工业车辆有限公司是中联重科的下属控股子公司，截至2020年2月26日止，中联重科持股比例为60%，另一名股东为芜湖新弋高新科技风险投资有限公司，持股比例为40%，芜湖新弋高新科技风险投资有限公司，不参与工业车辆公司的实际经营。因此，该股东不提供同比例担保。

中联重科安徽工业车辆有限公司自成立以来不存在未及时偿还借款或支付利息的情形，银行信用良好，本次新增担保主要是针对中联重科安徽工业车辆有限公司向金融机构申请的贸易项下银票、信用证、保函类业务及流动资金贷款、贴息项目贷款等业务，用于中联重科安徽工业车辆有限公司的日常营运资金业务，中联重科安徽工业车辆有限公司账面净值为2.7亿元的资产提供了反担保，因此此次担保风险可控。

6、中联重科为控股子公司长沙中联消防机械有限公司（以下简称中联消防）提供担保额度等值人民币1.5亿元，为其向金融机构申请的贸易项下银票、信用证、保函类业务及流动资金贷款、贴息项目贷款等业务提供连带责任担保。

中联消防是中联重科的下属控股子公司，截至2019年12月31日，中联重科持股比例为65%，另一股东为中海国际投资企业有限公司，持股比例为35%，不参与中联消防的实际经营，因此，该股东不提供同比例担保。

中联消防经营稳定、发展健康，自成立以来不存在未及时偿还借款或支付利息的情形，银行信用良好，本次新增担保主要是针对中联消防向金融机构申请的贸易项下银票、信用证、保函类业务及流动资金贷款、贴息项目贷款等业务，用于中联消防的日常营运资金业务，中联消防账面净值为 1.5 亿元的资产提供了反担保，因此此次担保风险可控。

7、中联重科为控股子公司湖南特力液压有限公司（以下简称特力液压）提供担保额度等值人民币1亿元，为其向金融机构申请的贸易项下银票、信用证、保函类业务等业务提供连带责任担保。

湖南特力液压有限公司是中联重科的下属控股子公司，截至2019年12月31日，中联重科持股比例为84.43%，其他股东为湖南省常德市灌溪祥瑞投资有限公司持股比例为6.24%，卢晓岚持股比例为4.88%；杨学清持股比例为4.45%，其他股东不参与湖南特力液压的实际经营，因此，该股东不提供同比例担保。

特力液压经营稳定、发展健康，自成立以来不存在未及时偿还借款或支付利息的情形，银行信用良好，本次新增担保主要是针对湖南特力液压有限公司申请的贸易项下银票、信用证、保函类业务，用于特力液压的日常营运资金业务，特力液压账面净值为1亿的资产提供反担保，因此此次担保风险可控。

8、除中联重机及其子公司、工业车辆、中联消防及特力液压以外，中联重科为列示在《关于对控股公司提供担保的公告》中提供担保的全资控股子公司（以下简称“其他控股子公司”）提供担保额度等值人民币80亿元，为其向金融机构申请的融资提供连带责任担保。

其他控股子公司是中联重科的全资控股子公司，中联重科对其拥有完全控制权，其所有核心经营管理人员由母公司员工担任，并实施资金集中管理，因此风险完全可控，未提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2019年12月31日，公司累计对外提供的担保余额为1,267,683.12万元, 约占最近一期经审计净资产的32.62%，包括对控股子公司的担保，以及因开展融资租赁销售业务、按揭销售业务对客户的担保。公司无违规对外担保行为，无逾期担保，没有因担保被判决败诉而应承担的损失。公司不存在为控股股东及其关联方的被担保对象提供的债务担保的情形。

六、授权事宜

提请公司股东大会授权董事会或董事会授权之人士在同时满足以下条件时，将可用担保额度在担保对象之间进行调剂：

（一）获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；

（二）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

（三）在调剂发生时被担保对象为合并报表外主体的，仅能从合并报表外的其他被担保对象处获得担保额度；

（四）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

（五）上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

七、其他

由于本次授权为预计额度，公司将在未来的定期报告中披露具体情况。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议；

2、公司第六届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于对控股公司担保相关事项的独立意见。

4、中联重科控股公司股权结构图

特此公告。

中联重科股份有限公司

董 事 会

二○二○年三月三十一日

备查文件4、中联重科控股公司股权结构图

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证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2020－019号

证券代码：112805 证券简称：18中联 01

证券代码：112927 证券简称：19中联 01

证券代码：149054 证券简称：20中联 01

中联重科股份有限公司

关于授权进行低风险投资理财业务的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、低风险投资理财业务概述

中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）拟操作的低风险投资理财主要包括债券投资、货币市场基金投资；委托理财（含金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划、公募基金）等。 投资额度不超过50亿元人民币，在上述额度内，资金可滚动使用。

公司于2020年3月30日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》，该议案尚需提交股东大会批准。公司进行低风险投资理财不构成关联交易。

二、交易对手方介绍

公司进行低风险投资理财的交易对手为银行、信托、券商、基金、保险等金融机构，不存在关联关系。

三、低风险投资理财的基本情况

公司进行低风险投资理财主要包括债券投资、货币市场基金投资；委托理财（含金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划、公募基金）等， 单笔业务投资期限不超过两年，资金为公司自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

四、低风险投资理财合同的主要内容

公司进行低风险投资理财的投资额度不超过50亿元人民币，在上述额度内，资金可滚动使用。由于本次披露的为预计投资额度，公司将在未来披露具体情况。

五、低风险投资理财的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

为提高资金使用效益，合理利用闲置资金，在确保公司日常运营、资金安全、风险可控的前提下，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

2、风险分析

（1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

3、风险控制措施

（1）中联重科集团财务有限公司（简称“财务公司”）为理财产品业务的具体经办单位。财务公司负责根据公司财务状况、现金流状况及利率变动等情况，对理财产品业务进行内容审核和风险评估，制定理财计划并提交公司财务负责人批准。财务公司同时负责筹措理财产品业务所需资金、办理理财产品业务相关手续、按月对理财业务进行账务处理并进行相关档案的归档和保管。

（2）公司风险管理部负责对理财产品业务合同及相关法律文件进行审查和法律咨询，保证理财产品业务符合法律法规和公司制度的规定，保障公司的合法权益。

（3）公司审计部为理财产品业务的监督部门。审计部负责对公司理财产品业务进行监控、审计，负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促会计人员及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

（4）公司在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的收益情况。

4、对公司的影响

（1）公司运用自有闲置资金择机开展低风险投资理财业务是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

（2）公司通过进行适度的低风险投资理财业务能够获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，同时亦为公司股东谋取更丰厚的投资回报。

六、授权事项

授权本公司董事长在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关合同协议。该授权有效期自公司2019年年度股东大会审议通过之日至2020年年度股东大会召开之日止。

七、独立董事意见

公司已经建立了较为完善的内部控制体系和制度，并能有效实施，能够有效管控投资风险，确保资金安全。公司使用闲置自有资金进行低风险投资理财，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响公司的日常经营和主营业务的发展，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的行为。公司董事会的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于授权进行低风险投资理财业务的独立意见。

特此公告。

中联重科股份有限公司

董 事 会

二○二○年三月三十一日

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2020－020号

证券代码：112805 证券简称：18中联 01

证券代码：112927 证券简称：19中联 01

证券代码：149054 证券简称：20中联 01

中联重科股份有限公司

关于授权开展金融衍生品业务的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足公司及其控股子公司进行套期保值业务的需要，建立有效的风险防范机制、实现稳健经营，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《信息披露备忘录第26号-衍生品投资》以及香港联交所《证券上市规则》等相关规定，公司拟依据以下原则持续开展金融衍生品业务：

一、金融衍生品业务概述

中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）拟操作的金融衍生品主要包括远期、期权、互换等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币或上述资产的组合。

业务名义本金不超过人民币90亿元，在该额度内循环操作。

公司于2020年3月30日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于授权开展金融衍生品业务的议案》，该议案尚需提交股东大会批准。公司开展金融衍生品业务不构成关联交易。

二、交易对手方介绍

公司开展金融衍生品业务的交易对手为银行，不存在关联关系。

三、金融衍生品业务的基本情况

公司拟操作的金融衍生品主要包括远期、期权、互换等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币或上述资产的组合。 单一金融衍生品期限不超过其所对应基础业务期限。

四、金融衍生品业务合同的主要内容

业务名义本金不超过人民币90亿元，在该额度内循环操作。

由于本次披露的为预计投资额度，公司将在未来的定期报告中披露具体情况。

五、开展金融衍生品业务的目的、存在的风险和对公司的影响

1、业务目的

公司开展的金融衍生品业务，是以套期保值为目的，用于锁定成本、规避利率、汇率等风险，与主业业务密切相关的简单金融衍生产品，且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。

公司出口业务主要结算币种是美元，而进口业务主要结算币种是欧元和美元，外币存在币种与收付汇时间的错配。为防范利率及汇率波动风险，降低利率汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用，公司及控股子公司需开展金融衍生品交易，减少利率汇率大幅度变动导致的预期风险。

2、风险分析

（1）市场风险：集团及成员企业开展的金融衍生品业务，主要为与主营业务相关的套期保值类业务，存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的风险；

（2）流动性风险：因开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，以公司进出口收付汇业务及本外币基础业务为基础，实质未占用可用资金，但存在因各种原因平仓斩仓损失而须向银行支付价差的风险；

（3）其他风险：在具体开展业务时，内部控制流程不完善、员工操作、系统等原因均可能导致公司在金融衍生品交易业务的过程中承担损失。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。

3、风险控制措施

（1）中联重科集团财务有限公司负责统一代办集团成员企业管理金融衍生品业务，实时关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率及利率的信息分析，严格按照《金融衍生品业务内部控制制度》的规定进行业务操作，保证有效执行，最大限度避免汇兑损失。

（2）公司已制定《金融衍生品业务内部控制制度》及其他相关流程制度，针对公司的金融衍生品业务交易额度、品种范围、审批权限、内部流程、责任部门、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露及档案管理等做出了明确规定；

（3）交易对手管理：从事金融衍生业务时，慎重选择与实力较好的境内外大型商业银行开展金融衍生品业务，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险。

（4）加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

（5）当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要成立专门工作小组，及时建立应急机制，积极应对，妥善处理。

（6）选择恰当的风险评估模型和监控系统，持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制订应对预案。

六、授权事项

授权本公司董事长及董事长授权人员在上述额度内行使金融衍生品投资决策权并签署相关合同协议。本授权有效期自公司2019年年度股东大会审议通过之日至2020年年度股东大会召开之日止。

七、独立董事意见

与主业业务密切相关的简单金融衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。公司通过外汇资金业务的开展，进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值增值。通过上述衍生品的投资业务，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展金融衍生品业务是可行的，风险是可控的。公司董事会的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意《公司关于授权开展金融衍生品业务的议案》。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于授权开展金融衍生品业务的独立意见。

特此公告。

中联重科股份有限公司

董 事 会

二○二○年三月三十一日

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2020－021号

证券代码：112805 证券简称：18中联 01

证券代码：112927 证券简称：19中联 01

证券代码：149054 证券简称：20中联 01

中联重科股份有限公司

关于预计2020年度日常关联交易的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、董事会召开时间、届次及表决情况

公司于2020年3月13日以电子邮件方式向全体董事发出了召开第六届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2020年3月30日召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。董事会以7票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》，并授权公司管理层及管理层进一步授权之人士具体审批办理相关关联交易协议签署等具体操作事宜。

董事会审计委员会以决议形式审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。

2、2020年度关联交易预计

公司与盈峰环境科技集团股份有限公司（简称“盈峰环境”）及其下属子公司2020年度日常关联交易总额预计为人民币195,300万元，其中销售环卫机械零部件的交易金额预计为人民币29,300万元，提供金融服务的交易金额预计为人民币140,000万元，采购环卫机械零部件等的交易金额预计为人民币26,000万元。

3、根据《上市规则》第10.2.5条、10.2.11条的相关规定，上述关联交易需经公司股东大会审议通过。

（二）预计日常关联交易类别和金额

上述关联交易在2019年度授权发生金额、实际发生金额及在授权期限内预期发生金额具体如下：

单位：万元

■

（三）2019年度日常关联交易情况

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况：

（1）企业名称：盈峰环境科技集团股份有限公司

（2）企业性质：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

（3）注册地：浙江省绍兴市上虞区东关街道人民西路1818号

（4）主要办公地点：广东省佛山市顺德区北滘镇怡兴路8号盈峰商务中心23楼

（5）注册资本：316,306.2146万(元)

（6）注册号/统一社会信用代码证号：913300006096799222

2、与上市公司的关联关系

由于公司投资总监申柯先生担任盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“盈峰环境”）的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）第10.1.3条第（三）项、第10.1.6条的规定，盈峰环境为公司的关联法人。

3、关联人的财务情况及履约能力

盈峰环境公司财务数据如下(合并报表口径)：

单位：万元

■

盈峰环境公司系国内领先的高端装备+环境综合服务商，其经营状况、财务状况和资信情况良好，具有较强的履约能力，给交易双方的生产经营带来风险的可能性较小，对应向本公司支付的款项形成坏帐的可能性较小。盈峰环境公司不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

1、关联交易的定价政策和定价依据

■

2、关联交易协议

公司将与盈峰环境产业公司签订上述关联交易相关的协议，该等协议在公司股东大会审议通过后生效。

协议有效期：在协议额度内有效期至2020年年度股东大会召开日。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

1、关联交易的必要性

关联人盈峰环境的子公司长沙中联重科环境产业有限公司（简称“环境产业公司”）在出售交易完成前为公司的全资子公司，其在正常业务运营过程中仍然存在与本公司的环卫机械零部件购销业务及本公司向环境产业公司提供金融服务等交易。

2、关联交易并未损害上市公司利益

上述日常关联交易遵循公允的价格和条件，不存在损害上市公司利益的情况。

3、关联交易的独立性和持续性

上述关联交易主要系保证环境产业公司业务的平稳过渡，对公司独立性无影响；公司预计上述关联交易仍将持续。

五、独立董事意见

1、公司独立董事已于2020年3月30日出具了《关于预计2020年度日常关联交易的事前认可意见》，同意将《关于预计2020年度日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第四次会议审议。

2、公司独立董事已于2020年3月30日发表了《关于预计2020年度日常关联交易的独立意见》，内容如下：

（1）公司 2019年预计与盈峰环境及其下属子公司的实际关联交易金额与预计数差异较大。经我们审核，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。

（2）公司预计2020年日常关联交易事项符合公司经营情况。

（3）该议案审议程序合法，关联交易事项符合该等日常关联交易表决程序合法，交易价格公允，交易条款符合一般商业惯例；该等日常关联交易符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。

六、备查文件

1、中联重科股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；

2、中联重科股份有限公司第六届监事会第四次会议决议；

3、独立董事事前认可及独立董事意见；

4、经董事会审计委员会委员签字确认的审计委员会2019年度会议决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司

董 事 会

二○二○年三月三十一日

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2020－022号

证券代码：112805 证券简称：18中联 01

证券代码：112927 证券简称：19中联 01

证券代码：149054 证券简称：20中联 01

中联重科股份有限公司

关于吸收合并全资子公司的议案

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、吸收合并事项概述

为适应中联重科股份有限公司（以下简称“中联重科” 或“公司”）经营发展需要，优化公司管理架构，减少管理层级，降低管理成本，整合公司业务资源。公司拟对全资子公司广东中联南方建设机械有限公司（以下简称“南方子公司”）下属四家分公司（广东中联南方建设机械有限公司广州分公司/东莞分公司/深圳分公司/技术服务分公司）先行注销，再对南方子公司进行吸收合并。吸收合并完成后，中联重科存续经营，南方子公司的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务及人员等由公司承继。

本次吸收合并事项不构成公司的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司章程》有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、吸收合并各方的基本情况

1、吸收合并方基本情况

公司名称：中联重科股份有限公司

统一社会信用代码：914300007121944054

企业类型：股份有限公司（中外合资、上市）

法定代表人：詹纯新

注册资本：786,744.6421万元人民币

成立日期：1999年8月31日

住 所：湖南省长沙市岳麓区银盆南路361号

经营范围：开发、生产、销售工程机械、环卫机械、汽车起重机及其专用底盘、消防车辆及其专用底盘、其他机械设备、金属与非金属材料、光机电一体化高新技术产品并提供租赁、售后技术服务；销售建筑装饰材料（不含硅酮胶）、工程专用车辆（不含乘用车）及政策允许的金属材料、化工原料、化工产品；经营产品和技术的进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）；房地产投资。

截止2019年12月31日，中联重科经审计的主要财务数据：

合并资产总计92,068,028,637.66元人民币，合并净资产合计38,863,231,588.26元人民币，合并营业收入43,307,395,375.43元人民币，归属于母公司所有者的净利润4,371,456,570.63元人民币。

2、被合并方的基本情况

公司名称：广东中联南方建设机械有限公司

统一社会信用代码：91440000707668493T

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：郭学红

注册资本：1000万元人民币

成立日期：1998年12月14日

住 所：广东省广州市海珠区琶洲大道东8号1602、1603、1604、1605

经营范围：生产（由分公司办照生产）、销售、维修、安装建筑工程机械及配件；销售：建筑材料、汽车（不含小汽车）、环卫清洁设备、建筑工程机械的咨询服务及租赁服务、楼宇清洁服务、道路清洁服务、排水设施疏浚。

截止2019年12月31日，南方子公司公司未经审计的主要财务数据：

资产总计301,923,979.87元人民币，负债合计205,241,949.15元人民币，营业收入0元人民币，净利润5,901.62元人民币。

广东中联南方建设机械有限公司为中联重科100%控股的全资子公司。

三、本次吸收合并方式、范围及相关安排

1、中联重科吸收合并南方子公司的全部资产、负债、权益、业务和人员等，本次吸收合并完成后，中联重科作为吸收合并方存续经营，南方子公司作为被吸收合并方，其独立法人资格将被注销。

2、本次吸收合并完成后，南方子公司的所有资产、债权债务、业务和人员等一切权利与义务将由公司依法继承。

3、合并双方将分别履行相应的法定审批程序，并编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

4、合并双方共同办理资产移交手续、相关资产的权属变更和工商登记注销等手续。

5、合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

四、对上市公司的影响

1、公司本次吸收合并有利于公司降低管理成本，提高运营效率，符合公司经营发展需要。

2、由于南方子公司为中联重科全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。

五、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权

提请股东大会授权董事长及其授权人士实施本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、工商变更登记等。本授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

六、独立董事意见

公司本次吸收合并全资子公司事项，有利于优化公司管理架构，整合公司业务资源，降低经营成本，提高运营效率，符合公司长期发展战略。被吸收合并的全资子公司，财务报表已纳入公司合并报表范围内，对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意《关于吸收合并全资子公司的议案》。

七、监事会意见

公司本次吸收合并全资子公司，有利于优化公司管理架构，优化治理结构，有利于整合公司资源，降低经营成本，提高运营效率，符合公司长期发展战略。公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司本次吸收合并全资子公司事项。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第四次临时会议决议；

2、公司第六届监事会第四次临时会议决议；

3、独立董事意见；

4、监事会意见。

特此公告。

中联重科股份有限公司

董 事 会

二○二○年三月三十一日

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2020－023号

证券代码：112805 证券简称：18中联 01

证券代码：112927 证券简称：19中联 01

证券代码：149054 证券简称：20中联 01

中联重科股份有限公司

关于发行A股一般性授权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于发行A股一般性授权的议案》。现将相关情况公告如下：

一、发行A股一般性授权的情况

为了在发行任何股票时确保灵活性并给予董事会酌情权，董事会建议获得股东的一般性授权。此一般性授权将授权董事会（或由董事会授权之人士）分别可配发、发行及处理最多现已发行内资股（A股）20%的股份。根据相关法规的规定，即使获得一般性授权，如果发行内资股新股仍需获得股东大会批准。具体授权内容包括但不限于：

(1) 授权董事会在授权有效期内根据市场情况和公司需要，决定配发、发行及处理新股，及决定配发及发行新股的条款及条件，包括以下条款：

a 拟发行的新股的数目；

b 新股的定价方式和／或发行价格（包括价格区间）；

c 发行新股的发行对象；

d 募集资金的投向；

e 开始及结束发行的日期；

f 向现有股东发行的新股的类别及数目；及

g 作出或授予可能需要行使该等权力的建议、协议及购股选择权。

(2) 董事会根据上述授权批准有条件或无条件配发及发行的内资股新股的面值总额不得超过于通过本议案的日期本公司已发行的内资股的百分之二十。

(3) 授权董事会于根据上文(1)段行使权力时将本公司的注册资本增加至所需的数额。

(4) 授权董事会为完成配发、发行及上市新股审议批准并签署必要文件、办理必要手续、采取其它必要的行动，包括但不限于向有关监管机构递交的与配发、发行及上市相关的法定文件；授权董事会根据监管机构和公司上市地的要求，履行相关的批准程序，根据监管机构要求，对签署文件进行修改。

(5) 授权董事会在新股配发及发行完成后，根据本公司新股配发及发行的方式、种类、数目和新股配发及发行完成时本公司股权结构的实际情况，对本公司的《公司章程》的有关内容作出适当及必要的修订，以反映本公司股本结构、注册资本根据此项授权而产生的变动。

(6) 同意董事会在获得上述授权的条件下，除非法律法规另有规定，将上述授权转授予公司获授权人士共同或分别签署、执行、修改、完成、递交与认可、分配或发行一般性授权项下股份相关的一切协议、合同和文件。

(7) 除董事会于相关期间就发行股份订立或授予发售建议、协议或购买权，而该发售建议、协议或购买权可能需要在相关期间结束后继续推进或实施外，上述授权不得超过相关期间。相关期间为本决议案通过之日起至下列三者中较早的日期止的期间：

a 本决议案获通过之日后十二个月；

b本公司下届年度股东大会结束之日；及

c 股东于股东大会上通过特别决议案撤回或修订本决议案所述授权之日。

此事项需提交股东大会审议。

二、备查文件

公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司

董 事 会

二○二○年三月三十一日

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2020－024号

证券代码：112805 证券简称：18中联 01

证券代码：112927 证券简称：19中联 01

证券代码：149054 证券简称：20中联 01

中联重科股份有限公司

关于发行H股一般性授权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于发行H股一般性授权的议案》。现将相关情况公告如下：

一、发行H股一般性授权的情况

为了在发行任何股票时确保灵活性并给予董事会酌情权，董事会建议获得股东的一般性授权。此一般性授权将授权董事会（或由董事会授权之人士）分别可配发、发行及处理最多现已发行境外上市外资股（H股）20%的股份。具体授权内容包括但不限于：

(1) 授权董事会在授权有效期内根据市场情况和公司需要，决定配发、发行及处理新股（包括但不限于认股权证、可转换债券及附有权利认购或转换成股份之其他证券等购股权），及决定配发及发行新股的条款及条件，包括以下条款：

a 拟发行的新股的数目；

b 新股的定价方式和／或发行价格（包括价格区间）；

c 发行新股的发行对象；

d 募集资金的投向；

e 开始及结束发行的日期；

f 向现有股东发行的新股的类别及数目；及

g 作出或授予可能需要行使该等权力的建议、协议及购股选择权。

(2) 董事会根据上述授权批准有条件或无条件配发及发行的外资股新股的面值总额不得超过于通过本议案的日期本公司已发行的境外上市外资股的百分之二十。

(3) 授权董事会于根据上文(1)段行使权力时将本公司的注册资本增加至所需的数额。

(4) 授权董事会为完成配发、发行及上市新股审议批准并签署必要文件、办理必要手续、采取其它必要的行动，包括但不限于向有关监管机构递交的与配发、发行及上市相关的法定文件；授权董事会根据监管机构和公司上市地的要求，履行相关的批准程序，根据监管机构要求，对签署文件进行修改。

(5) 授权董事会在新股配发及发行完成后，根据本公司新股配发及发行的方式、种类、数目和新股配发及发行完成时本公司股权结构的实际情况，对本公司的《公司章程》的有关内容作出适当及必要的修订，以反映本公司股本结构、注册资本根据此项授权而产生的变动。

(6) 同意董事会在获得上述授权的条件下，除非法律法规另有规定，将上述授权转授予公司获授权人士共同或分别签署、执行、修改、完成、递交与认可、分配或发行一般性授权项下股份相关的一切协议、合同和文件。

(7) 除董事会于相关期间就发行股份订立或授予发售建议、协议或购买权，而该发售建议、协议或购买权可能需要在相关期间结束后继续推进或实施外，上述授权不得超过相关期间。相关期间为本决议案通过之日起至下列三者中较早的日期止的期间：

a 本决议案获通过之日后十二个月；

b本公司下届年度股东大会结束之日；及

c 股东于股东大会上通过特别决议案撤回或修订本决议案所述授权之日。

此事项需提交股东大会审议。

二、备查文件

公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司

董 事 会

二○二○年三月三十一日

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2020－025号

证券代码：112805 证券简称：18中联 01

证券代码：112927 证券简称：19中联 01

证券代码：149054 证券简称：20中联 01

中联重科股份有限公司

关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，现将相关情况公告如下：

一、公司2019年度利润分配预案

经审计，中联重科股份有限公司2019年度（母公司）共实现净利润为2,226,092,288.44元，期末可供股东分配的利润为13,974,341,052.34元。根据《公司章程》和公司的实际情况，董事会同意公司2019年度利润分配预案为：2019年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

二、2019年度不进行利润分配的说明

1、为应对新冠病毒疫情对全球经济的影响，公司留存资本金以保障正常生产经营的资金需求和未来发展战略的顺利实施，提升应对潜在风险的能力，促进稳健经营、高质量发展。

2、《公司章程》关于利润分配的规定：（1）在公司当年盈利且累计未分配利润为正的前提下，且无重大投资计划或重大现金支出计划等事项发生，采取现金方式分配股利，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。（2）如遇到战争、自然灾害等不可抗力对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司本次不进行利润分配符合《公司章程》规定。

三、公司未分配利润的用途和计划

公司留存未分配利润将主要用于应对疫情可能产生的经营风险，满足日常经营需要，支持各项业务的开展以及流动资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式回报投资者，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的分红义务，与投资者共享公司发展的成果。

四、独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司2019年度利润分配预案符合当前外部形势和公司实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司董事会关于2019年度利润分配的预案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

中联重科股份有限公司

董 事 会

二○二○年三月三十一日