广东柏堡龙股份有限公司
第三届董事会第五十三次会议决议公告

证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2020-008

广东柏堡龙股份有限公司

第三届董事会第五十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2020年3月30日，广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十三次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2020年3月25日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长陈伟雄先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

同意公司拟对外投资设立全资子公司普宁市医疗用品有限公司（暂定名，以主管部门登记为准），注册资本为10,000万元人民币，公司持股100.00%。

具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

三、备查文件

公司第三届董事会第五十三次会议决议。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2020年3月30日

证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2020-008

广东柏堡龙股份有限公司

关于拟设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”） 于2020年3月30日召开的第三届董事会第五十三次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》， 拟以货币和实物出资（其中货币资金为公司自有资金，实物出资为公司医护用品业务资产）投资设立全资子公司普宁市医疗用品有限公司（暂定名，以主管部门登记为准），注册资本为10,000万元人民币，公司持股100.00%。

本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次对外投资事项经董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、、投资标的的基本情况

1、公司名称（拟）：普宁市柏堡龙医疗用品有限公司（暂定名，以主管部门登记为准）

2、法定代表人：陈伟雄

3、注册资本：10,000 万元人民币

4、出资比例：公司持股比例 100%

5、出资方式：货币和实物出资

6、注册地址（拟）： 普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大的北路西

7、经营范围（拟）：研发、生产、销售：医用防护口罩、防护服、纱布、无纺布、熔喷布、医疗器械及相关产品、化工原材料及化工制品（不含危险化学品）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(具体经营范围以以主管部门登记为准)

二、投资目的、存在风险及对公司的影响

1、投资目的

（1）面对新型冠状病毒感染的肺炎疫情严峻形势，公司积极响应中央及地方政府的号召，全力支持疫情防控工作，承担上市公司的社会责任；

（2）本次投资符合公司整体发展战略，有利于优化公司产业链结构，丰富公司产品品种，有效提升公司的核心竞争力和市场影响力。

（3）国外疫情爆发，本次投资设立子公司进行医疗用品专项运营，通过医疗用品出口，实现海外市场布局，提高企业国际化影响力及全球市场业务拓展。

2、存在的风险及对公司的影响

（1）项目达产后对公司生产经营、市场拓展将提出更高的要求，经营管理、自身运作机制的可行性及员工素质的适应性都将影响到项目的正常运行，公司可能面临管理控制及市场拓展方面的风险；

（2）项目实施过程中，可能会受到相关部门监管审批、宏观经济环境、行业发展趋势等不确定因素的影响，给项目的建设带来不确定性风险。

本次投资符合公司整体发展战略，能够进一步增强公司的核心竞争力和市场影响力， 有利于提升公司长期的盈利能力，提高股东价值。

三、备查文件

公司第三届董事会第五十三次会议决议。

特此公告！

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2020年3月30日