长春中天能源股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600856 证券简称：ST中天 公告编号：2020-047
长春中天能源股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年3月30日
(二)股东大会召开的地点：北京市东城区广渠门内大街45号雍贵中心D座9层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，董事长施清荣先生因工作原因不能主持本次股东大会，按照《公司章程》及《股东大会议事规则》之规定，本次股东大会由出席会议的持有最多表决权股份的股东代理人李学亮先生主持。会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席0人，施清荣先生、敖宇先生、郜治宙先生、林大湑先生、黄杰先生、程仕军/SHIJUN CHENG先生、卢申林/SHENGLIN LU先生、秦丽萍女士因工作原因请假未参加会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，甘懋旭先生、高国赞先生因工作原因请假未参加会议；
3、董事会秘书由海涛出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于中天能源、青岛中天与和翌能源（上海）有限公司、武汉中能、上海年昌投资管理有限公司、湖北合能签署《互相担保合作协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于为青岛中天向中国农业银行股份有限公司青岛四方支行申请贷款重新约期业务提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于为青岛中天及亚太能源向中国建设银行股份有限公司青岛四方支行申请调整借款期限业务提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于为浙江中天能源有限公司和浙江兴腾能源有限公司向民生银行嘉兴分行申请重整授信业务提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于为宣城中能向交通银行股份有限公司宣城分行申请借新还旧业务提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于补选焦祺森先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于补选周路先生为公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1、2、3、4、5为特别议案，议案6、7为对中小投资者单独计票的议案，本次股东大会审议的议案全部获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：屈宪纲、刘天娇
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
长春中天能源股份有限公司
2020年3月31日
