广东文灿压铸股份有限公司

2019年年度报告摘要

公司代码：603348 公司简称：文灿股份

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润为71,034,496.45元。母公司2019年度实现净利润为33,471,701.13元，提取10%法定盈余公积金3,347,170.11元后，母公司2019年度实现可供股东分配的利润30,124,531.02元，加上年初未分配利润161,250,005.09元，扣除2019年分配的现金股利66,000,000.00元,截至 2019年末公司累计未分配利润为125,374,536.11元。

2019年度利润分配预案为：以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。由于本公司发行的可转债处于转股期，实际派发的现金股利总额将根据利润分配股权登记日登记在册的总股数确定。

该预案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）公司所从事的主要业务

公司主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产和销售，产品主要应用于中高档汽车的发动机系统、变速箱系统、底盘系统、制动系统、车身结构件及其他汽车零部件。

公司客户包括采埃孚天合（ZF TRW）、威伯科（WABCO）、麦格纳（MAGNA）、加特可（JATCO）、法雷奥（VALEO）、瀚德（HALDEX）、博世（BOSCH）等全球知名一级汽车零部件供应商，以及通用汽车、奔驰、长城汽车、大众、特斯拉（TESLA）、吉利、上海蔚来、比亚迪等整车厂商。

（二）公司的经营模式

1、采购模式

公司采购部负责采购原材料、辅料、设备等物资。采购部负责收集并分析原材料、辅料和设备的市场价格，控制采购成本，对供应商进行评估、筛选、考核，并建立和完善供应商管理制度。

为保证采购物资的质量、规范采购行为，公司制定了完善的物资采购管理制度并严格执行，主要管理制度有《采购管理程序》、《供应商管理程序》等，分别规定了公司物资采购的审批决策程序、采购方式、采购部门的职责、采购物资的验收程序等。

公司对生产所需的主要原材料均由公司按企业质量标准和订单要求进行自主采购。

2、生产模式

公司主要采用以销定产的生产模式。

公司与主要客户一般先签署包含技术、质量要求等在内的框架性协议。模具作为压铸件产品生产的必要工具，在新增产品生产线（含新产品投产和原有产品扩产）、更换模具等情况下，公司需按客户要求对模具进行设计、开发，然后由公司自产或对外定制购买。在模具及配套工装完成后，公司进行产品试制，试制样品通过客户实验、验证、认可后，客户进行量产状态审核，审核通过后下达PPAP（生产件批准程序）文件。

在获得客户PPAP（生产件批准程序）文件后，根据客户下达的压铸件产品订单，制造部、营销部、生产技术部共同评估订单的可达成情况，评估通过后营销部正式进行内部下单。制造部接到订单后，根据实际情况将订单任务分解到各个生产车间，由生产车间组织生产。在整个生产过程中，产品开发部、生产技术部、品管部、制造部密切配合，实时对产品制造过程进行监督和反馈，为客户提供一体化的精密铝合金压铸件的解决方案。

对于需要外协的工序，制造部根据工艺流程，将需要外协的工序（如清理、表面处理）下单到采购部，由采购部通知经过公司和客户共同批准的合格供应商组织生产。外协的产品入仓前需经过公司品管部验收合格后方可入库，制造部根据工序安排下一步生产。

3、销售模式

公司销售主要采用直销模式。

公司凭借先进的制造技术、严格的质量管理和良好的后续支持服务与下游主要客户建立长期稳定的合作关系，成为其全球采购平台的优质供应商，在获得其既有产品订单的同时，不断获得新项目的订单。

公司新客户开拓的主要过程如下：①在获得新客户初步认可后，客户对公司进行审查评估；②审查评估通过后，公司根据客户需求为客户定制新项目开发可行性研究报告，提供具体开发方案和技术评估方案；③方案获得客户认可后，参与报价环节；④报价通过后，获取开发订单，进行模具及配套工装开发和样品制造；⑤样品通过客户实验、验证、认可后，客户到现场审核量产状态；⑥由小批量生产、中批量生产逐步过渡到大批量生产。

目前知名汽车整车厂商或零部件制造商都实行严格的供应商资格认证制度。企业在成为这些制造商的长期合作伙伴之前，不仅要取得国际通行的质量管理体系认证，还必须通过这些厂商对公司生产能力、质量管理、技术水平等多个方面的现场综合评审，一般需1-2年的时间方可成为候选供应商。在成为候选供应商后，相关零部件进行批量生产前还需履行严格的产品质量先期策划（APQP）和生产件批准程序（PPAP）。

（三）行业情况说明

近年来，随着全球经济的发展，汽车、3C产品、通讯基础设备、家用电器、医疗设备等众多领域对精密压铸件的需求稳步增长。压铸使用的金属材料主要为铝合金、镁合金、锌合金和铜合金，由于铝合金压铸件在汽车行业被广泛使用，因此在压铸件中所占比重较高。目前，发达国家压铸件市场成熟度较高。随着越来越多高端制造行业的产能向中国转移，中国压铸行业在增长的过程中也在持续进行结构升级，精密压铸件占比逐渐提升。作为压铸产品最重要的应用领域之一，汽车发动机、变速箱、传动系统、转向系统、电子控制系统中均采用大量精密压铸件，汽车零部件的需求情况将在很大程度上影响压铸行业整体的发展前景。

随着人们对汽车节能环保的日趋重视，近三十年来汽车产业呈现以铝代钢、代铁的趋势，目前全球汽车用铝合金压铸件市场整体呈现快速发展趋势，汽车产业对铝合金压铸件的需求未来仍将保持增长趋势，这主要受以下几方面因素的影响：

1、全球及我国汽车产销量依然处于高位，带来持续稳定需求

近年来，虽然全球经济步伐放缓，全球和我国汽车产销量增速均有所下滑，甚至在2018年全球和我国汽车产量开始出现负增长，2019年我国汽车产量继续下滑，但由于基数较高，每年新增汽车产量仍有相当可观的规模，处于高位调整的时期。2018年，全球汽车产量达到9,570.63万辆，较2012年增长了13.61%；我国汽车产量达到2,780.92万辆，较2012年增长了44.30%；2019年，我国汽车产量依然保持2,572.10万辆，仍处于较高水平。

2、汽车轻量化趋势提升单车用铝量，带来汽车铝合金压铸件的增量需求

铝合金材料是汽车轻量化最理想的材料之一，未来十年内汽车的各个主要部件用铝渗透率都将明显提高。根据Ducker Worldwide的预测，铝制引擎盖的渗透率会从2015年的48%提升到2025年的85%，铝制车门渗透率会从2015年的6%提升到2025年的46%。具体反映在平均单车用铝量上，1980年北美地区每辆车平均用铝量为54kg，到2010年增长到154kg，预计到2025年每辆车的平均用铝量将会达到接近325kg，单车用铝量的大幅上升，带来对公司汽车铝合金压铸件产品的增量需求。

3、新能源汽车的发展将进一步推动对汽车铝合金压铸件的需求

随着新能源汽车相关政策持续支持、产品有效改善、配套设施加速建设、以及消费者观念明显转变，我国新能源汽车迎来规模化的发展，2018年，新能源汽车产量为127.05万辆，较2017年增长60.01%。目前，2019年，新能源汽车产量为124.2万辆，同比下降2.3%，受补贴退坡影响，全年产量略有下滑。根据工信部、发改委和科技部印发的《汽车产业中长期发展规划》，到2025年新能源汽车产量将达700万辆。车身轻量化成为新能源汽车降重减耗、解决当前续航里程较短问题的主要措施，随着未来新能源汽车的快速发展，汽车铝合金压铸件的市场需求将持续增长。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入153,771.01万元，较去年同期下降5.09%；营业利润7,737.51万元，较去年同期下降45.25%；净利润7,103.45万元，较去年同期下降43.28%；归属于母公司所有者的净利润7,103.45万元，较去年同期下降43.28%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1、会计政策变更

（1）2019年8月26日，公司召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称〈新金融工具准则〉）。

（2）执行新金融工具准则对本公司的影响

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

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5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共5户，具体包括：

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本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2020-015

转债代码：113537 转债简称：文灿转债

转股代码：191537 转股简称：文灿转股

广东文灿压铸股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2020年3月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议为定期会议，会议通知已提前10日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召集人为公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于2019年度报告及其摘要的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见2020年3月31日披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2019年度利润分配方案为：以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。由于本公司发行的可转债处于转股期，实际派发的现金股利总额将根据利润分配股权登记日登记在册的总股数确定。

具体内容详见2020年3月31日披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-016）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于2019年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见2020年3月31日披露的《2019年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事将在2019年年度股东大会上进行述职。

六、《关于2019年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见2020年3月31日披露的《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于2020年度财务预算报告的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见2020年3月31日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-017）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见2020年3月31日披露的《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-018）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见2020年3月31日披露的《2019年度内部控制评价报告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《关于公司及控股子公司预计2020年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见2020年3月31日披露的《关于公司及控股子公司预计2020年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2020-019）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十三、《关于提请召开公司2019年度股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意召开2019年度股东大会。具体内容详见2020年3月31日披露的《关于召开公司2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-020）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司

董事会

2020年3月30日

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2020-016

转债代码：113537 转债简称：文灿转债

转股代码：191537 转股简称：文灿转股

广东文灿压铸股份有限公司

关于2019年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。由于本公司发行的可转债处于转股期，实际派发的现金股利总额将根据利润分配股权登记日登记在册的总股数确定。

● 公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

一、2019年度利润分配预案的主要内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润为71,034,496.45元。母公司2019年度实现净利润为33,471,701.13元，提取10%法定盈余公积金3,347,170.11元后，母公司2019年度实现可供股东分配的利润30,124,531.02元，加上年初未分配利润161,250,005.09元，扣除2019年分配的现金股利66,000,000.00元,截至2019年末公司累计未分配利润为125,374,536.11元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处的发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，公司董事会提议以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。由于本公司发行的可转债处于转股期，实际派发的现金股利总额将根据利润分配股权登记日登记在册的总股数确定。

二、履行的审批程序及相关意见

（一）董事会意见

公司于2020年3月30日召开第二届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：本次利润分配预案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，现金分红水平合理，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要，不存在损害中小股东利益的情形。同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司

董事会

2020年3月30日

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2020-017

转债代码：113537 转债简称：文灿转债

转股代码：191537 转股简称：文灿转股

广东文灿压铸股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

执业资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质。

是否曾从事证券服务业务：是

（2）承办本业务分支机构信息：

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所

成立日期：2012年8月7日

注册地址：珠海市香洲康宁路16号

执业资质：同总所执业资质。

是否曾从事证券服务业务：是

2.人员信息

首席合伙人：梁春

目前合伙人数量：196

截至2019年末注册会计师人数：1458人，较2018年末注册会计师人数净增加150人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：699人；

截至2019年末从业人员总数：6119人

3、业务规模

2018年度业务收入：170,859.33万元

2018年度净资产金额：15,058.45万元

2018年度上市公司年报审计情况：240家上市公司年报审计客户；收费总额2.25亿元；涉及的主要行业包括：制造业（165）、信息传输、软件和信息技术服务业（21）、批发和零售业（13）、房地产业（9）、建筑业（7）；资产均值：100.63亿元

4、投资者保护能力

职业风险基金2018年度年末数：543.72万元

职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元

相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

大华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：行政处罚1次，行政监管措施19次，自律监管措施3次。具体如下：

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（二）项目成员信息

1、人员信息

（1）项目合伙人及签字注册会计师

本项目的项目合伙人及签字注册会计师：余东红，注册会计师，合伙人，1996年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职。

本项目的另一签字注册会计师：樊莉，注册会计师，2010年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职。

（2）质量控制复核人

本项目的质量控制复核人：包铁军，注册会计师，合伙人，1997年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2015年开始专职负责大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。从事证券业务的年限20年，具备相应的专业胜任能力。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，近三年未发现其存在不良诚信记录。

（三）审计收费

2019年度财务报表审计费用为55万元，内部控制审计费用为16.50万元，合计人民币71.50万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计业务工作量协商确定2020年度审计报酬等具体事宜。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）所具备证券期货业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力。在公司2019年度审计工作中，大华会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照有关文件要求，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和内控体系建设及执行情况，恪尽职守，从会计专业角度维护公司与股东利益，切实履行了审计机构应尽的职责，建议公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务报告和内部控制审计机构。

（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

1、事前认可意见：经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务执业资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验和专业能力以及良好的职业操守，能够满足公司审计工作的要求。大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2019年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、独立意见：经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务执业资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验和专业能力以及良好的职业操守，能够满足公司审计工作的要求，大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2019年度财务报告和内部控制审计工作期间，较好的完成了对本公司的各项审计任务，公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。公司董事会审议和表决聘任2020年度审计机构的程序符合有关规定，表决程序合法有效，所确定的审计费用公允合理，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构。

（三）公司于2020年3月30日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于聘请2020年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构，期限一年。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司

董事会

2020年3月30日

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2020-018

转债代码：113537 转债简称：文灿转债

转股代码：191537 转股简称：文灿转股

广东文灿压铸股份有限公司关于2019年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，现将2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]865号）核准，广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获准向社会公开发行不超过8亿元的可转换公司债券。根据发行结果，文灿股份本次公开发行可转换公司债券，发行数量800万张，发行价格为每张人民币100.00元。本次发行募集资金共计800,000,000.00元，扣除相关的发行费用13,602,061.30元，实际募集资金786,397,938.70元。

截至2019年6月14日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2019]000224号”验资报告验证确认。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2019年12月31日，募集资金余额为人民币578,286,388.78元，2019年年度募集资金具体使用情况如下：

■

截至2019年12月31日，募集资金专项账户余额364,907,596.61元，尚未使用募集资金余额578,286,388.78元，差额213,378,792.17元。差异原因系：1、使用闲置募集资金补充流动资金暂未归还金额214,765,570.45元；2、部分尚未使用募集资金支付的发行费用1,356,778.28元，截至本报告出具日，公司已将上述发行费用转出募集资金专项账户；3、公司子公司江苏文灿压铸有限公司（以下简称“江苏文灿”）财务人员于2019年9月误操作将自有资金30,000.00元转入募集资金专项账户，截至本报告出具日，公司子公司江苏文灿已将误转入的自有资金转出募集资金专项账户，鉴于误转入募资资金专用账户的自有资金金额较小，且公司不存在占用募集资金用于非募集资金投资项目的情形，该事项已经得到解决。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》已经本公司第二届董事会第十四次会议和2018年度股东大会审议通过。

（一）募集资金存储情况

截至2019年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

注：截止日余额包括与募集资金专项账户相关的累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额、暂时使用闲置募集资金购买保本型理财金额及累计收到的理财利息收入、部分尚未使用募集资金支付的发行费用以及公司子公司江苏文灿财务人员误操作转入募集资金专项账户的自有资金等在内。

募集资金账户初始存放资金788,000,000.00元与募集资金净额786,397,938.70元存在差额，差异原因为发行费用中有1,602,061.30元在初始存入募集资金专户时尚未支付。

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。根据上述董事会决议，本公司及募集资金投资项目实施子公司雄邦压铸（南通）有限公司（以下简称“南通雄邦”）、天津雄邦压铸有限公司（以下简称“天津雄邦”）、江苏文灿压铸有限公司（以下简称“江苏文灿”）均开立了募集资金专项账户。

2019年6月18日，本公司、子公司江苏文灿、子公司天津雄邦已同中国农业银行股份有限公司南海里水支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；

2019年6月18日，本公司已同子公司南通雄邦、中国工商银行股份有限公司南通通州支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》；

2019年6月18日，本公司已同子公司天津雄邦、中国工商银行股份有限公司佛山狮山支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

2019年6月18日，本公司已同子公司江苏文灿、保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司佛山狮山支行、中国建设银行股份有限公司佛山市分行签署了《募集资金四方监管协议》。

上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

三、2019年度募集资金的使用情况

（一）募集资金使用情况

公司公开发行可转换公司债券投资项目为“新能源汽车电机壳体、底盘及车身结构件智能制造项目”、“天津雄邦压铸有限公司精密加工智能制造项目”、“大型精密模具设计与制造项目”及“文灿股份研发中心及信息化项目”，2019年度，公司实际使用募集资金212,093,690.39元。具体见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况集况

公司于2019年7月29日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意本公司用募集资金120,012,591.38元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项出具了大华核字[2019]004660号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》确认，本公司保荐机构中信建投证券股份有限公司、独立董事、监事会对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年7月29日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币30,000万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。

截至2019年12月31日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金合计214,765,570.45元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019年8月26日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保障资金安全的前提下，公司及子公司拟将未使用募集资金以协定存款等方式存放以备随时使用，并拟使用不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）银行和非银行类金融机构发行的有保本约定的理财产品，进行结构性存款等。

截至2019年12月31日，公司用闲置募集资金购买理财产品合计200,000,000.00元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司未超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司未超募资金，不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2019年12月31日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金的使用和已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为，文灿股份募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了文灿股份2019年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为，文灿股份对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，2019年9月，公司子公司江苏文灿财务人员误操作将自有资金3.00万元转入募集资金专项账户，截至2020年3月30日，江苏文灿已将误转入的自有资金转出募集资金专项账户，鉴于误转入募资资金专用账户的自有资金金额较小，且公司不存在占用募集资金用于非募集资金投资项目的情形，该事项已经得到解决，未损害投资者特别是中小投资者利益。除上述情形外，公司不存在募集资金存放及使用违规的情形，募集资金存放和使用符合《上海证劵交易所股票上市规则》、《上海证劵交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定。

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司

董事会

2020年3月30日

附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：广东文灿压铸股份有限公司

金额单位：人民币元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。截止2019年12月31日，本次募投项目正在建设期，项目尚未完全达产。

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2020-019

转债代码：113537 转债简称：文灿转债

转股代码：191537 转股简称：文灿转股

广东文灿压铸股份有限公司

关于公司及控股子公司预计2020年度向

银行申请综合授信额度及提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:雄邦压铸（南通）有限公司（以下简称“南通雄邦”）、天津雄邦压铸有限公司（以下简称“天津雄邦”）、江苏文灿压铸有限公司（以下简称“江苏文灿”）。

● 2020年度广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币25亿元综合授信额度。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为年度预计金额，拟对公司及控股子公司2020年度的部分融资授信额度提供担保，担保预计总额度为15亿元。截至本公告日，公司实际为上述控股子公司提供的担保余额为90,316.22万元。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无 。

一、授信及担保情况概述

1、授信及担保基本情况

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司2020年度拟向银行申请总额不超过人民币25亿元的综合授信额度（不含已生效未到期的额度）。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信或借款协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

为提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对公司及控股子公司2020年度的部分融资授信额度提供担保（包括本公司为控股子公司、控股子公司之间提供担保；注：控股子公司包括全资及非全资控股子公司〈含资产负债率超过70%的控股子公司〉，下同），担保预计总额度为15亿元（或等值外币，不含截止到2019年12月31日的担保余额），公司及控股子公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议，担保的方式为质押担保、抵押担保、保证担保。

该授信额度和担保额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或担保事宜另行召开董事会、股东大会。

公司授权董事长或其授权代表与银行签署上述授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等），并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

2、内部决策程序

公司于2020年3月30日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司预计2020年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、雄邦压铸（南通）有限公司

设立时间：2006年10月24日

注册资本：3,008.00万美元

法定代表人：唐杰雄

住所：江苏省南通高新技术产业开发区朝霞西路

经营范围：设计、制造汽车用、摩托车用铸锻毛坯件、汽车及摩托车用铸锻毛坯件、汽车及摩托车的模具和夹具；销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股权结构：文灿股份持有其75%股权，并通过香港杰智持有其25%股权

南通雄邦的财务数据如下表：

单位：万元

■

2、天津雄邦压铸有限公司

设立时间：2015年1月8日

注册资本：40,000万元人民币

法定代表人：唐杰雄

住所：天津经济技术开发区西区夏青路8号

经营范围：设计、制造、销售：汽车用和通讯、机械及仪表用等各类压铸件，及其生产用模具等工艺装备和配件，货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股权结构：文灿股份持有其100%股权

天津雄邦的财务数据如下表：

单位：万元

■

3、江苏文灿压铸有限公司

设立时间：2017年8月25日

注册资本：20,000万元人民币

法定代表人：唐杰雄

住所：宜兴市屹亭街道宜北路930号

经营范围：汽车用压铸件、摩托车用压铸件、模具、夹具的设计、制造、销售：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：文灿股份持有其100%股权

江苏文灿的财务数据如下表：

单位：万元

■

三、担保协议的主要内容

自股东大会审议通过后至2020年年度股东大会止的期限内发生的担保，在上述担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议。公司将根据具体发生的担保披露进展情况，不再另行召开董事会或股东大会。本次担保授权董事长或其授权代表人签署上述担保相关文件。担保协议内容以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司及控股子公司向银行申请授信额度及为部分授信提供担保，是为了满足企业发展的资金需要，且履行了合法程序，同时，上述全资或控股子公司经营正常、资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握上述全资或控股子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大的决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司及控股子公司向银行申请授信额度及为部分授信提供担保，符合公司生产经营的需要，能够为公司生产经营活动提供融资保障，有利于提高企业的经济效益。此次授信和担保，履行了合法程序，不存在损害公司和股东利益的行为，因此，我们一致同意本次授信和担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保（不包含对子公司的担保）为人民币0万元；公司对控股子公司担保余额约为人民币90,316.22万元，占公司最近一期经审计净资产的39.82%；本公司无逾期担保的情况。

六、上网公告附件

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司

董事会

2020年3月30日

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2020-020

转债代码：113537 转债简称：文灿转债

转股代码：191537 转股简称：文灿转股

广东文灿压铸股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2020年3月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议为定期会议，会议通知已提前10日以书面、通讯等方式发送各位监事，会议由监事会主席张新华先生召集和主持，会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，监事会审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于2019年度报告及其摘要的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见2020年3月31日披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2019年度利润分配方案为：以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。由于本公司发行的可转债处于转股期，实际派发的现金股利总额将根据利润分配股权登记日登记在册的总股数确定。

具体内容详见2020年3月31日披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-016）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于2020年度财务预算报告的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见2020年3月31日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-017）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见2020年3月31日披露的《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-018）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见2020年3月31日披露的《2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司

监事会

2020年3月30日

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2020-021

转债代码：113537 转债简称：文灿转债

转股代码：191537 转股简称：文灿转股

广东文灿压铸股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年4月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年4月20日 14点00分

召开地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺里和公路东侧（白蒙桥）地段广东文灿压铸股份有限公司一楼会议室A1

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年4月20日

至2020年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2020年3月30日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过。会议决议公告已于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司信息披露指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：2、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）现场登记时间：2019年4月17日上午9：30-11：30 ，下午13：30-15：30。

（二）登记地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺里和公路东侧（白蒙桥）地段广东文灿压铸股份有限公司证券部，电话：0757-85121488。

（三）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

1、自然人股东：本人身份证、股票账户卡；

2、自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡；

3、法人股东法定代表人：本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡；

4、法人股东授权代理人：代理人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡。

（四）异地股东可以使用信函的方式进行登记，信函以登记时间内公司收到为准，请在信函上注明联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

（一）联系方式

联系地址：广东省佛山市南海区里水镇和顺里和公路东侧（白蒙桥）地段广东文灿压铸股份有限公司证券部

邮政编码：528241

联系人：张璟 联系电话：0757-85121488

邮箱：securities@wencan.com

（二）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

（三）参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。所有原件均需一份复印件。

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司董事会

2020年3月31日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广东文灿压铸股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月20日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。